Постанова № 97710949, 16.06.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/305/20

Провадження № 1-кс/947/7870/21

УХВАЛА

Іменем України

16.06.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Чорної А.О., погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси Зайковим Д.Б. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.12.2019 року до ЄРДР № 12019160480004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч.1 КК України, щодо надання протягом листопада 2016 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання кредиту та подальшого укладення генеральної угоди про кредитування №АGS2017-01190.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що згідно за договором поруки від 03.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався відповідати за зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому чи електронному носії, а саме: копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявностіз усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявності; копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявності,відкритих в Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в період з дати відкриття рахунків по 14.06.2021 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Чорної А.О. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Чорній А.О., прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Зайкову Д.Б., тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому чи електронному носії наступної інформації, а саме: копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявностіз усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявності; копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_2 та інших рахунків у разі їх наявності,відкритих в Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в період з дати відкриття рахунків по 14.06.2021 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам.

Попередити посадових осіб АБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.