Ухвала суду № 97685635, 01.06.2021, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження1-кс/754/1665/21

Справа № 754/8443/21

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

за участю секретаря Токарчука І.І.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В. у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

01.06.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва Фединяком Н.Е., про проведення обшуку в ТОВ «Глобал строй 3» ЄДРПОУ 37117755 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: оригінал документу договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал акту приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, договір купівлі продажу №КМБ /02/049 від 30.12.2014, акт прийому передач технічного паспорту від 24.03.2017, які мають відношення до здійснення протиправної діяльності.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12019100030005648 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, яке мотивоване наступним.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_2 в якій вона вказує про те, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи майновими правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 потерпіла ОСОБА_2 та ТОВ «Глобал строй 3» від імені директора ОСОБА_3 та землекористувача земельної ділянки ТОВ «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ:38735603), за довіреністю ОСОБА_4 підписали договір №КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ОСОБА_2 , який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на об`єкт нерухомості.

Крім того встановлено, що 26.01.2015 між потерпілою ОСОБА_2 , ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_4 та ТОВ «Глобал строй 3» від імені ОСОБА_3 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.

Так, 28.01.2015 потерпілою ОСОБА_2 у АТ «Укрсиббанк» було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 для здійснення платіжних операцій.

В період часу з 28.01.2019 з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_2 на рахунок указаний в договорі купівлі майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 та який належить ТОВ «Київмонтажбуд», трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00,00 грн. за оплату 100% вартості нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ/02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_2 вказані обставини повністю підтвердила.

Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені ТОВ «Глобал строй 3» підписував директор ОСОБА_3 .

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ще 30.12.2014 ОСОБА_3 , який в той час буй директором ТОВ «Глобал строй 3», було укладено з ТОВ «Київмонтажбуд» аналогічний договір №КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_2 .

На виконання вказаного договору, в період часу з 8 по 9 квітня 2015 року ОСОБА_3 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

В подальшому 25.07.2019 між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення АДРЕСА_2 .

Крім того 22.02.2020 була допитана свідок ОСОБА_6 , яка пояснила, що у 2018 році вона вирішила придбати квартиру за адресою АДРЕСА_1 , а саме купити майнові права та придбала майнові права по договору переуступки. Їй надали документи, що стали підставою переходу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 до неї - ОСОБА_6 від минулого власника майнових прав ОСОБА_3 . Дана угода була укладена на початку вересня 2019 року їй подзвонив ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 та попросив дати йому оригінали квитанцій, про оплату ОСОБА_3 її квартири. Вона в цьому поганого нічого не побачила і зустрілась з ОСОБА_7 і передала йому 3 квитанції де фігурували найбільші суми.

Через 1,5 місяці він віддав їй квитанції особисто.

Свідком ОСОБА_6 були надані слідчому копії наступних документів

- договір КМБ/02/049 від 30.12.2014 підписаний ОСОБА_3 на покупку вказаної квартири;

- чотири оригінали квитанції про оплату ОСОБА_3 даної квартири, а саме № НОМЕР_3 ;

- угоду про відступлення права вимоги до договору КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 20.07.2017;

- довідку про 100 % ОСОБА_3 майнових прав;

- додаткову угоду від 24.03.2017 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 24.03.2017;

- копію технічного паспорту.

Саме на підставі договору КМБ/02/049 від 30.12.2014 право власності на приміщення АДРЕСА_2 , майнові права на які були продані ОСОБА_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказаним нежитловим приміщенням шахрайським шляхом заволоділи та незаконно розпорядились невстановлені слідством особи.

Під час досудового розслідування була призначена почеркознавча експертиза згідно якої у «Договорі купівлі продажу нежитлового приміщення» від 25.07.2019 виконані ОСОБА_3 , підпис від імені ОСОБА_3 в графі «Директор» та графі стовпчика «Покупець» наданого на дослідження Договору №КМБ/02/049 від 30.12.2014 виконані ОСОБА_3 .

Документ договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, додаткова угода до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, акт приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, додаткова угода №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 не досліджувалась у зв`язку з відсутністю їх оригіналів.

Враховуючи всі обставини справи у досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи приміщенням АДРЕСА_2 , майнові права на яке належать ОСОБА_2 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, які ймовірно зберігаються за місцем проживання ОСОБА_7 .

Так, 22.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва слідчий провів тимчасовий доступ до вище вказаних необхідних речей та документів. Однак директор ТОВ «Глобал строй 3» ОСОБА_7 тимчасовий доступу до оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_2 , оригіналу додаткової угоди №1 (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 06.09.2016 між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_2 , оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між TOB «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_2 , оригіналу договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 30.12.2014 (квартири АДРЕСА_5 ) між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та покупцем ОСОБА_3 , оригіналу угоди про відступлення права вимоги (за Договором від 30.12.2014 №КМБ/02/049 купівлі- продажу майнових прав) від 12.02.2018 укладеного між ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ТОВ «Глобал строй 3», та ТОВ «ГРАССА ГРУП», оригіналу додаткової угоди (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 30.12.2014) від 30.12.2017 не надав.

На данй час ТОВ «Глобал строй З» ЄДРПОУ:37117755 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, директором якого являється ОСОБА_7 .

Слідчий Десянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В. та прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва Фединяк Н.Е. в судове засідання не з`явились, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положеннями ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України, слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в ТОВ «Глобал строй 3», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В. у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В. та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 на проведення обшуку в ТОВ «Глобал строй 3» ЄДРПОУ 37117755 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: оригінал документу договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал акту приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, договір купівлі продажу №КМБ /02/049 від 30.12.2014, акт прийому передач технічного паспорту від 24.03.2017, які мають відношення до здійснення протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова