Ухвала суду № 97646699, 11.06.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6819/21

1-кс/308/2483/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42021070210000008 старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийП`ятого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Львові ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокуроромвідділу процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхслідчих територіальногоуправління Державногобюро розслідуваньЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №42021070210000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2021 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби № 459 о/с від 03.08.2020 переведена на посаду старшого державного інспектора відділу №2 митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби.

Таким чином, ОСОБА_5 , як старший державний інспектор відділу №2 митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби є особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснює функції представника влади та службової особи.

Відповідно до статей 544, 569 Митного Кодексу України ОСОБА_5 , будучи працівником органів доходів і зборів, є посадовою особою та державним службовцем на якого, зокрема, покладено завдання здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо, аналізу та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю та забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених законодавством України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів.

Крім того, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 , відповідно до частини 1 статті 2, статті 4 Закону України «Про державний захист працівників суду і працівників правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п.п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, є суб`єктом, відповідальним за корупційні правопорушення.

Водночас, ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаною діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтувала вимогами законодавства і вчинила умисний, корисливий, корупційний злочин, а саме, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Так, старший державний інспектор відділу №2 митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, виконуючи службові обов`язки у зоні митного оформлення «в`їзд в Україну» вантажного напрямку митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби, що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, 28.05.2021 близько 22 години 20 хвилин, здійснюючи митне оформлення восьми транспортних засобів, які за допомогою спеціального вантажного транспортного засобу для перевезення легкових автомобілів марки «Мercedes», р.н. НОМЕР_1 , ввозив на територію митного оформлення ОСОБА_6 , неподалік адміністративної будівлі вказаного митного поста, в ході спілкування із ОСОБА_6 висловила йому вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 6500 грн. за можливість безперешкодного митного оформлення зазначених транспортних засобів.

У свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , будучи старшим державним інспектором відділу №2 митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби, володіє усіма необхідними повноваженнями щодо проведення митного оформлення вказаних транспортних засобів, на прохання останньої надати неправомірну вигоду погодився, оскільки інакше не зможе безперешкодно ввезти товари на митну територію України.

Надалі, 29.05.2021 близько 00 год. 02 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір до кінця, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі митного поста «Ужгород», що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 6500 гривень (шість тисяч п`ятсот) гривень за безперешкодне митне оформлення нею зазначених транспортних засобів.

29.05.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29.05.2021 слідчим проведено огляд місця події у приміщенні митного поста «Ужгород», що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 36 штук наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, серії та номери яких відповідають тим купюрам із відповідними серіями та номерами, що зазначені у протоколі ідентифікації та помічення грошових коштів від 28.05.2021.

Окрім цього, 29.05.2021 слідчим проведено освідування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в ході чого вилучено ватні диски, за допомогою яких взято змиви із правої, лівої руки ОСОБА_5 , а також стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої, лівої руки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Зазначені речі та документи слідчим опечатано наступним чином:

1)грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 33 штуки наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, - слідчим вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 2020114;

2) грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 3 штуки наступних серій та номерів: УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, - вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 1016112;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

4) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

5) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

6) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001729;

7) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР:S2001758;

8) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001759;

9) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001757.

Зазначені вище речі та документи визнано постановою слідчого від 29.05.2021 речовими доказами у кримінальному провадженні №42021070210000008 від 12.01.2021.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі та документи, так як такі мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на нього арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явився та подав заяву, відповідно до якої просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності. У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності власника, слідчий суддя розглядає таке у відсутності власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що П`ятим слідчимвідділом Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021070210000008 від 12.01.2021 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2021 слідчим проведено огляд місця події у приміщенні митного поста «Ужгород», що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 36 штук наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, серії та номери яких відповідають тим купюрам із відповідними серіями та номерами, що зазначені у протоколі ідентифікації та помічення грошових коштів від 28.05.2021.

Окрім цього, 29.05.2021 слідчим проведено освідування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в ході чого вилучено ватні диски, за допомогою яких взято змиви із правої, лівої руки ОСОБА_5 , а також стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої, лівої руки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

В ході вищевказаних дій, вилучені речі та документи опечатано наступним чином:

1)грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 33 штуки наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, - слідчим вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 2020114;

2) грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 3 штуки наступних серій та номерів: УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, - вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 1016112;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

4) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

5) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

6) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001729;

7) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР:S2001758;

8) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001759;

9) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001757.

Зазначені вище речі та документи визнано постановою слідчого від 29.05.2021 речовими доказами у кримінальному провадженні №42021070210000008 від 12.01.2021.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучені 29.05.2021 року в ході проведення огляду огляд місця події у приміщенні митного поста «Ужгород», що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224 грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 33 штуки наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, - слідчим вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 2020114; 2) грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 3 штуки наступних серій та номерів: УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, - вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 1016112; 3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , змиви із правої руки ОСОБА_5 »; 3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із лівої руки ОСОБА_5 »; 4) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , , рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 »; 5) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 »; 6) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001729; 7) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , 8) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 , 9) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Також, слідчий суддя вважає, що заявнику слід поновити строк на звернення до суду з даним клопотанням, оскільки ним було в межах строку звернуто до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, та ухвалою повернуто для звернення до належного суду за територіальною юрисдикцією.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 строк на звернення до суду з даним клопотанням.

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення огляду у приміщенні митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби та освідуванні службових осіб митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ОСОБА_7 речі та документи, а саме:

1) грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 33 штуки наступних серій та номерів: ХЄ 4911596, ЄБ 0087763, УЄ 9598946, ТБ 6722222, ЗВ 5460058, УФ 5819281, ХГ 7087364, ХД 4696956, ХЗ 8049760, ТЖ 9430629, СГ 3570050, КМ 9667832, УЙ 6609841, ХЗ 8049760, УИ 7893838, ТИ 2243672, ТЗ 8396248, СМ 4212381, СН 8745706, ТГ 5742651, СК 861402, ЦА 8779125, КЗ 8567056, ТЄ 9137502, ТБ 2641003, ЄЄ 3604189, ХД 4021661, СГ 4211611, КЕ 6104376, УИ 7427889, КК 6236296, КА 0797435, СИ 7928182, - які слідчим вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 2020114;

2) грошові кошти купюри номіналом 200 гривень у кількості 3 штуки наступних серій та номерів: УБ 8037107, УИ 4430313, 9045562ПД, - які вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: В 1016112;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , які вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

3) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , які вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

4) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 , які вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_5 »;

5) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 , які вилучено та упаковано у конверт під назвою: «№42021070210000008 від 12.01.2021, рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_5 »;

6) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 , які вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001729;

7) ватні диски змиви, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , які вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР:S2001758;

8) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із правої руки ОСОБА_7 , які вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001759;

9) стерильні латексні рукавиці, за допомогою яких взято змиви із лівої руки ОСОБА_7 , які вилучено та упаковано у спеціальний пакет ДБР: S2001757.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1