Ухвала суду № 97628840, 10.06.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/5390/21

Провадження № 1-кс/201/1690/2021

УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., за участю секретаря судового засідання Гаржі О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо нерозгляду клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженні №12020040650001275, внесеного до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в порядку ст. 303 КПК України з вищевказаною скаргою, в обґрунтування якої вказав, що в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12020040650001275, внесене до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Потерпілим визнано ОСОБА_1 . 23.03.2021 року до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області по вказаному кримінальному провадженню ним подано клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій. Зокрема, він просив слідчого звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів документів (технічних паспортів та інш.) і ключів на транспортні засоби, а саме: Спеціалізований вантажний тягач - Е; марка та модель: SCANIA R480 А4Х2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску; Спеціалізований вантажний тягач - Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску; Спеціалізований напівпричіп - Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_6 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску; Спеціалізований напівпричіп - Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску та первісних документів ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, що стосуються зменшення статутного капіталу та відчуження транспортних засобів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом за рахунок можливого продажу незаконно переоформлених транспортних засобів за наступними адресами:

-м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, кори. 9, оф. 213-215; (за фактичним місцем розташуванням та здійснення діяльності ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958.

- АДРЕСА_1 . (за місцем реєстрації ОСОБА_2 ) АДРЕСА_2 (орган ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань).

- АДРЕСА_3 . (Територіальному сервісному центрі МВС № 1242 - за місцем здійснення перереєстрації транспортних засобів).

Необхідність проведення вказаних процесуальних та слідчих дій обґрунтовується тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 , будучи позивачем по цивільній справі № 205/6166/19, що знаходиться в провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, маючи умисел на розтрату та відчуження майна, що знаходиться під арештом, та достовірно знаючи, що ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суд м. Дніпропетровська від 07.11.2019 року вжито заходів забезпечення позовних вимог ОСОБА_2 та зокрема забезпечено позов шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС», 49000, м. Дніпро, вулиця Винокурова, буд. 5, ЄДРПОУ 40074958, у розмірі 100 (сто) відсотків, користуючись тим, що вона перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, тобто будучи службовою особою, а також є єдиним учасником даної юридичної особи, діючи з метою відчуження та розтрати майна на яке накладено арешт виготовила рішення власника ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» згідно до змісту якого, всупереч вимогам вищезазначеної ухвали суду, безпідставно зменшила розмір статутного капіталу з 3640000 (трьох мільйонів шістсот сорока тисяч) гривень України до 10000 (десяти тисяч) гривень України. А також виготовила фіктивні документи, щодо відчуження транспортних засобів, що перебувають на балансі ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 та були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_2 11.06.2020 року та 12.06.2020 року прибула до Територіального сервісного центру МВС № 1242 розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, буд. 16 та подала службовим особам ТСЦ МВС № 1242, що не були обізнані про її злочинні наміри, документи про відчуження ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС»:м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, вказаних транспортних засобів.

На теперішній час на вищезазначені транспортні засоби накладено арешт згідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2020 року. Натомість ОСОБА_2 відмовляється виконувати рішення суду, перешкоджає виконанню процесуальних рішень та переховує транспортні засоби у невстановленому слідством місці.

Крім того, з метою зібрання доказів необхідно отримати доступ до первісної документації ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958.

ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 має юридичну адресу м. Дніпро, вул. Вінокурова, буд. 5, але фактично вказана юридична особа здійснює свою діяльність та зберігає всю документацію за адресою: АДРЕСА_4 .

Наскільки скаржнику відомо, ОСОБА_2 також може зберігати свої речі за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Скаржник вважає, що оригінали документів (технічні паспорти) на транспортні засоби, ключі а також первісна документація ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958,, що містить інформацію про зменшення статутного капіталу, вказаної юридичної особи, рішення, щодо перереєстрацію майна юридичної особи, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом за рахунок можливого продажу незаконно переоформлених транспортних засобів можуть знаходитись за адресами: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, корп. 9, оф. 213-215; АДРЕСА_1 .

Крім, того, оригінали документів та відомості, що містять інформацію про зменшення статутного капіталу ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Оригінали документів, щодо перереєстрації вищезгаданих транспортних засобів знаходяться у Територіальному сервісному центрі МВС № 1242 розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, буд. 16.

Таким чином, з метою зібрання доказів по кримінальному провадженню № 12020040650001275, отримання оригіналів документів і ключів на вищевказані транспортні засоби та первісних документів ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, що стосуються зменшення статутного капіталу та відчуження транспортних засобів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом за рахунок можливого продажу незаконно переоформлених транспортних засобів, необхідно отримати тимчасові доступи до документів, що можуть доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Натомість, на даний час скаржнику невідомо чи розглянуто клопотання чи в ньому відмовлено, також жодних слідчих дій органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню не проводилось. Стверджує, що намагався дізнатись чи розглядається його клопотання, але не зміг нічого довідатись, оскільки слідчий, що проводив досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням був переведений до іншого підрозділу, інші слідчі яким доручали проведення досудового розслідування відмовлялись спілкуватись, або повідомляли, що надто зайняті, чи що перебувають на чергуванні або на лікарняному, до того ж його постійно перенаправляли до іншого слідчого.

Тому скаржник просив поновити потерпілому ОСОБА_1 строк на оскарження бездіяльності слідчих СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 12020040650001275, допущеної при розгляді клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій від 23.03.2021 року; визнати їх бездіяльність слідчих у нездійсненні розгляду клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню № 12020040650001275 та фактичній відмові в його задоволенні, незаконною та зобов`язати слідчих СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розглянути вказане клопотання та зобов`язати слідчого по кримінальному провадженню № 12020040650001275 звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів документів (технічних паспортів та інш) і ключів на транспортні засоби, а саме: Спеціалізований вантажний тягач - Е; марка та модель: SCANIA R480 А4Х2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску; Спеціалізований вантажний тягач - Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску; Спеціалізований напівпричіп - Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_6 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску; Спеціалізований напівпричіп - Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску та первісних документів ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, що стосуються зменшення статутного капіталу та відчуження транспортних засобів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом за рахунок можливого продажу незаконно переоформлених транспортних засобів за наступними адресами:

- м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, корп. 9, оф. 213-215; (за фактичним місцем розташуванням та здійснення діяльності ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958.

-

АДРЕСА_1 . (за місцем реєстрації ОСОБА_2 )

- АДРЕСА_2 (орган ведення Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань).

- АДРЕСА_3 . (Територіальному сервісному центрі МВС № 1242 - за місцем здійснення перереєстрації транспортних засобів.

Скаржник в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце був повідомлений належним чином. Його представник – адвокат Ведмєдєв В.Л. надав суду заяву, в якій просив скаргу розглянути без його участі і задовольнити.

Представник СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність дізнавача, слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

У зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суддя слідчий вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути дану скаргу без участі сторін, з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.

Відповідно до ст. 107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 КК України. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

За правилами ч. 1 ст. 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді мають право звернутися сторони кримінального провадження (сторона захисту і сторона обвинувачення).

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що кримінальний процесуальний закон наділяє правом, а не зобов`язує сторону обвинувачення звертатися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а також інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України оскарженню підлягає бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні ним процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК строк.

Проаналізувавши норми Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ст.ст. 36, 40 КПК України, якими встановлено перелік повноважень слідчого, дізнавача, прокурора під час досудового розслідування, суддя слідчий приходить до висновку, що зобов`язання звернутися до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, організація та виконання повного, об`єктивного та належного досудового розслідування виходить за межі повноважень суду.

Також слідчий суддя не має повноважень зобов`язати слідчого чи прокурора вчинити дії, які він не зобов`язаний вчиняти в установлений КПК України строк.

Однак, у відповідності до ст. 220 КПК України, слід зобов`язати уповноважену особу СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розглянути подане клопотання ОСОБА_1 від 23.03.2021 року.

Щодо поновлення строку на оскарження бездіяльності, то як заявник стверджує, що намагався дізнатись чи розглядається його клопотання, але не зміг нічого довідатись, оскільки слідчий, що проводив досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням був переведений до іншого підрозділу, інші слідчі яким доручали проведення досудового розслідування відмовлялись спілкуватись, або повідомляли, що надто зайняті, чи що перебувають на чергуванні або на лікарняному, до того ж його постійно перенаправляли до іншого слідчого. Слідчим до суду не надано належних доказів, які б спростовували вказану інформацію. Враховуючи вищевикладене, суд вважає строк на оскарження не порушений.

Вимоги скарги в частині визнання незаконною бездіяльності уповноваженої особи СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у не розгляді клопотання заявника від 23.03.2021 року про проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженні №12020040650001275, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 191 КК України, не підлягає задоволенню, оскільки означені вимоги не узгоджуються з повноваженнями слідчого щодо здійснення судового контролю, який полягає в ухваленні рішень у відповідності до приписів ч. 2 ст. 307 КПК України про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 55, 93, 153, 220, 303 - 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо не розгляду клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженні №12020040650001275, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12020040650001275, відповідно до положень ст. 220 КПК України, протягом трьох днів розглянути клопотання ОСОБА_1 про проведення слідчих та процесуальних дій від 23.03.2021 року, про що повідомити заявника.

В задоволенні інших вимог скарги – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батуєв