Ухвала суду № 97608132, 31.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28779/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Салівончика С.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С. у кримінальному провадженні № 42021110000000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценко І.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження 42021110000000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Служби авіаційної безпеки ДПМА «Бориспіль» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами систематично здійснюють контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних та історичних цінностей, сильнодіючих, вибухових речовин, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також товарну контрабанду (підакцизну групу товарів).

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби згідно документів прибувають з Об`єднаних Арабських Еміратів на митну територію України в пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» на адресу ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39419168) та розміщуються на території ДП «Одеський морський торгівельний порт», за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а також на наступні ліцензійні складські приміщення: територія контейнерного терміналу ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії «ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1 та 1/1; територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1 та 1/6; територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» за адресою: м. Одеса, вул. Гефта Миколи, 3.

Згідно відповіді оперативного підрозділу також встановлено, що до протиправної схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизної групи товарів причетний директор ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження 42021110000000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021110000000022 на проведення обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо незаконно виготовленних підакцизних товарів, первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту або експорту підакцизних товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами), які фактично здійснюють виробництво, зберігання, перевезення, придбання, збут підакцизних товарів; печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски, серверне обладнання), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо господарської діяльності зазначених підприємств, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, а також записники, блокноти, зошити, журнали, з відомостями, що свідчать про вчинення зазначених вище злочинів.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова