Ухвала суду № 97606956, 11.06.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/6458/21

Провадження № 1-кс/947/7731/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Устрой Н.В., за участю слідчого Мартієнко О.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Модебадзе О.Т., про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12021160000000317 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи у період часу з 2016 по 2020 роки, шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» (ЄДРПОУ 40926900), тим самим спричинивши Товариству матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування проведено допити представника ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» - ОСОБА_1 , засновника вказаного Товариства - ОСОБА_2 , в ході чого встановлено, що вказане Товариство створене та зареєстроване на території України у місті Одесі у 2016 році ОСОБА_2 . Метою здійснення діяльності підприємства було отримання прибутку від продажу автозапчастин. Товариство самостійно імпортувало в Україну товари (автозапчастини), що підтверджується вантажно-митними деклараціями. З моменту створення Товариства директором була призначена ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ). На прохання останньої, для розвитку вказаного підприємства, ОСОБА_2 було про інвестовано у період часу з 2016 року по 2020 рік приблизно 600 тисяч доларів США, які повинні були використовуватись за призначенням, тобто для здійснення господарської діяльності підприємства. Крім цього, частина з вказаних грошових коштів була використана для збудування складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 5121080300:03:001:0010). Оскільки ОСОБА_2 є громадянином іншої держави, на якого розповсюджується мораторій на землю, то вказана земельна ділянка площею 0,15 га була зареєстрована на праві власності (спільної) на ОСОБА_6 , яка є рідною сестрою ОСОБА_4 , та останню. Крім того, всі товари, належні ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС», реалізовувались і реалізуються на точках продажу, а серед яких в контейнері № НОМЕР_2 на авторинку «Куяльник» розташованому в с. Латівка Біляєвського р-ну Одеської області.

В подальшому на прохання засновника Товариства ОСОБА_2 надати директором Товариства ОСОБА_4 для фінансово-правового аналізу бізнесу всі договори, бухгалтерські виписки та правовстановлюючі документи на майно, Акт інвентаризації товару, остання, без поважних причин ніяких документів не надала, а натомість подала заяву про звільнення її з посади директора товариства.

Рішенням Учасника № 4/09-20 від 14.09.2020 ОСОБА_2 звільнив ОСОБА_4 з посади директора Товариства, ставши сам директором і зобов`язав її протягом 10 (десяти) робочих днів з дати звільнення передати йому фінансово-господарські документи Товариства за 2016-2020 роки, договори, матеріальні цінності та ключі від господарських приміщень, які використовуються ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» в господарській діяльності підприємства. Даний протокол був отриманий особисто ОСОБА_4 , і саме нею було подано картку для проведення реєстраційних змін підприємства. Однак, ні документи, ні товари, ні ключі від приміщень йому передані не були по теперішній час, що свідчить про здійснення останньою дій, спрямованих на заволодіння майном та коштами підприємства.

Задля встановлення кількості залишкового товару, належного Товариству, ОСОБА_2 було подано заяву до ДП «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ АДРЕСНОГО ПРОСТОРУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ» КОНЦОРСІУМУ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ НОМЕРІВ І АДРЕС», з метою дослідження веб-сторінки платформи інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке, в свою чергу, надало звіт за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок, яким зафіксовано наявність товарів на складах.

Окрім цього, представником ОСОБА_2 - ОСОБА_1 неодноразово було запропоновано ОСОБА_4 , після її звільнення, добровільно повернути товари, фінансово-господарські документи Товариства, договори, матеріальні цінності та ключі від господарських приміщень, які використовуються ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» в господарській діяльності. Зазначена письмова вимога 19.01.2021 була направлена на адресу ОСОБА_4 ,проте, по теперішній час зазначені вимоги ОСОБА_4 не виконані.

Для додаткового підтвердження належності товару ОСОБА_2 , за участю останнього оглянуто належну йому електронну пошту, де міститься переписка з адресатами, зазначеними як ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які звітували про отримання товару, продажу, прибутку.

Під час досудового розслідування проведено огляд магазину № НОМЕР_2 , розташованого на авторинку «Куяльник» Біляєвського району Одеської області, де виявлено авто-товари, які співпадають за найменуванням з товару, вказаного у наданих потерпілим товаро-транспортних накладних, присутня в магазині ОСОБА_6 (рідна сестра ОСОБА_4 ) документів, щодо придбання виявленого товару не надала, зазначивши про їх придбання на ринку без оформлення документів.

В подальшому також проведено огляд складу, розташованого по АДРЕСА_1 , який виявився майже порожнім, однак було виявлено частину авто-товарів, які співпадають за найменуванням з товаром, вказаного у наданих потерпілим ОСОБА_2 товаро-транспортних накладних. Натомість присутня власник домоволодіння ОСОБА_6 документів, щодо придбання виявленого товару не надала, зазначивши про їх придбання на ринку без оформлення документів.

Відсутність більшості товару на складі пояснюється тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 встигли організувати вивезення товару із вказаного складу в інше місце, з метою його переховування та подальшої незаконної реалізації, без відома ОСОБА_2 .

Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 , яка є представником за довіреністю ОСОБА_2 , вказала, що нею особисто встановлено, що автозапчастини до контейнера НОМЕР_2 на авторинку «Куяльник» після 16.03.2021 доставляють як і раніше, на автомобілі «Тойота Hiace» (мікроавтобус) державний номер НОМЕР_3 з логотипом на кузові «TEIKIN», однак завантажують автомобіль автозапчастинами з поряд розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто із сусідньої з колишнім складом будівлі.

На теперішній час для підтвердження або спростування документально факту заволодіння майном (автотоваром) ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС», спричинення матеріального збитку, винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно встановити та здійснити облік з подальшою ідентифікацією товару, який може зберігатися на складі за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_2 є єдиним агентом та дистриб`ютором на території України бренда «Teikin», з метою визначення вартості наявної товарної продукції та вартості відсутнього майна ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС», поставленого у період з 01.01.2019 по 31.12.2020, необхідні спеціальні знання винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи, тому є необхідність у огляді автозапчастин, які можуть зберігатися на складі за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення огляду об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 5121080300:03:001:0191), можуть бути виявленні та зафіксовані сліди кримінального правопорушення, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також речі та документи, які належать ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» та стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, в рамках кримінального провадження була призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої необхідно встановити та здійснити облік з подальшою ідентифікацією товару, який може зберігатися на складі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 5121080300:03:001:0191), на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та, таким чином, забезпечення подальшого проведення необхідних слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Модебадзе О.Т., про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12021160000000317 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшого слідчому в ОВССУ ГУНП в Одеській області Мартієнку Олександру Олександровичу або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню №12021160000000317 від 11.02.2021, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному провадженні,дозвіл на проведення огляду житла чи іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 5121080300:03:001:0191), з метою виявлення товару, речей належних ТОВ «ЕКО АВТО ПАРТС» та ФОП ОСОБА_2 , які можуть свідчити про злочинну діяльність невстановлених осіб, та збереження майна потерпілого.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.