Ухвала суду № 97605831, 11.06.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14465/21

Провадження № 1-кс/686/6489/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., слідчого Беренди А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А., яке погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 32021240000000009,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2021 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Лунь Ю., про надання дозволу на проведення огляду автомобіля «MAN» державний номер НОМЕР_1 та причіпа WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Асса ПП» і використовується ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, первинних документів, які використовуються для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020; чорнових записів, в яких ведеться фактичний облік незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що транспортуються та реалізовуються кінцевому споживачеві, а також інші предмети і документи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», зокрема: договори, додатки до договорів, сертифікати, видаткові накладні, паспорти (посвідчення) якості, технічні умови ТУ У 20.5-43291498-001:2020 на Оксигенат органічних рідин, тощо, інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, а також відібрання зразків незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що знаходяться у вказаному автомобілі та причепі.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021240000000009 від 28.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2,ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу закладів торгівлі.

Крім того, гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , разом із іншими невстановленими особами, використовуючи послуги логістичних компаній «Нова пошта» та «Делівері» у вищевказаний період здійснюють придбання та транспортування спирту етилового, який виготовлений із недоброякісної сировини та використовують його при виготовлені алкогольних напоїв в складському приміщені у АДРЕСА_1.

В подальшому, вищевказані особи незаконно виготовлені алкогольні напої, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, реалізовують кінцевим споживачам на продуктовому ринку смт. Теофіполь, а також у магазині СТ «Л» через продавців «ОСОБА_3» та «ОСОБА_4», а також «ОСОБА_5».

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» (код 43291498, смт. Теофіполь, вул. Соборна, 12), в період з листопада 2020 року по теперішній час, використовуючи наявне технологічне обладнання, здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарі - спирту етилового. Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), службовими особами та працівниками товариства реалізовується за готівку «В» та «С» та використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» також реалізовують незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) іншим споживачам на території України. При цьому, для надання законності походження товару, незаконно виготовлена на виробничих потужностях ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» підакцизна продукція (спирт етиловий), у первинних документах зазначається як Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», використовуючи автомобіль марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 та причіп WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Асса ПП», за попередньою домовленістю із покупцями незаконно виготовленої продукції, здійснює транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) до кінцевого споживача, а також за допомогою вищевказаного автомобіля та причепа транспортують вищевказану незаконно виготовлену підакцизну сировину (спирт етиловий) до місць виготовлення алкогольної продукції.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020; первинні документи, які використовуються для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020; чорнові записи, в яких ведеться фактичний облік незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що транспортується та реалізовується кінцевому споживачеві, а також інші предмети і документи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», зокрема: договори, додатки до договорів, сертифікати, видаткові накладні, паспорти (посвідчення) якості, технічні умови ТУ У 20.5-43291498-001:2020 на Оксигенат органічних рідин, тощо, мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та можуть знаходитись в автомобілі «MAN» державний номер НОМЕР_1 та причіп WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Асса ПП» і використовується ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» (код 43291498).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 3 цієї статті визначено, що для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання зразків для досліджень, слід надати дозвіл на проведення огляду автомобіля «MAN» державний номер НОМЕР_1 та причіпа WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Асса ПП» і використовується ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, первинних документів, які використовуються для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020; чорнових записів, в яких ведеться фактичний облік незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що транспортуються та реалізовуються кінцевому споживачеві, а також інші предмети і документи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», зокрема: договори, додатки до договорів, сертифікати, видаткові накладні, паспорти (посвідчення) якості, технічні умови ТУ У 20.5-43291498-001:2020 на Оксигенат органічних рідин, тощо, а також відібрання зразків незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що знаходяться у вказаному автомобілі та причепі.

Керуючись ст.ст.234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021240000000009 на проведення огляду в автомобіля «MAN» державний номер НОМЕР_1 та причіпа WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Асса ПП» і використовуються ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, первинних документів, які використовуються для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020; чорнових записів, в яких ведеться фактичний облік незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) під виглядом Оксигенату органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020, що транспортуються та реалізовуються кінцевому споживачеві, а також інші предмети і документи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», зокрема: договори, додатки до договорів, сертифікати, видаткові накладні, паспорти (посвідчення) якості, технічні умови ТУ У 20.5-43291498-001:2020 на Оксигенат органічних рідин, тощо, а також відібрання зразків незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020.

Ухвала діє по 10 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв