YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 97602113, 11.06.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

11.06.2021

Номер справи

127/14834/21

Номер документу

97602113

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Cправа № 127/14834/21

Провадження № 1-кс/127/6765/21

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Поповича С.І. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції Попович С.І. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старинцем О.Ю., про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000243 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

Для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровану Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

08.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 04.06.2021, за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено копії документів, а саме:

«Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення)» - справа (наряд) за індексом 02-18, які належним чином завірені приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , серед яких:

-Довіреність від 24.11.2017, зареєстровану в реєстрі за № 1554,1555 від громадянки ДСР ОСОБА_2 на 1 аркуші.

-Довіреність від 24.11.2017, зареєстровану в реєстрі за № 1559,1560 від громадянина ОСОБА_3 на 1 аркуші.

-Довіреність від 10.01.2018, зареєстровану в реєстрі за № 9, 10 від громадянина Республіки Португалія ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Довіреність від 18.01.2018, зареєстровану в реєстрі за № 66 від громадянки України ОСОБА_5 на 1 аркуші.

-Довіреність від 01.03.2018, зареєстровану в реєстрі за № 266 від громадянки Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_6 на 1 аркуші.

-Довіреність від 01.03.2018, зареєстровану в реєстрі за № 267 від громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 на 1 аркуші.

-Довіреність від 13.02.2018, зареєстровану в реєстрі за № 189 від громадянина Республіки ОСОБА_8 на 1 аркуші.

-Довіреність від 05.03.2018, зареєстровану в реєстрі за № 279, 280 від громадянина Австралії ОСОБА_9 на 1 аркуші.

-Довіреність від 05.03.2018, зареєстровану в реєстрі за № 281, 282 від громадянки Австралії ОСОБА_10 на 1 аркуші.

-Довіреність від 15.03.2018, зареєстровану в реєстрі за № 325, 326 від громадянина Австралії ОСОБА_11 на 1 аркуші.

-Довіреність від 01.08.2018, зареєстровану в реєстрі за № 800, 801 від громадянина США ОСОБА_12 на 1 аркуші.

-Довіреність від 25.07.2018, зареєстровану в реєстрі за № 778, 779 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_13 на 1 аркуші.

-Довіреність від 17.07.2018, зареєстровану в реєстрі за № 745, 746 від громадянина ОСОБА_14 на 1 аркуші.

-Довіреність від 17.08.2018, зареєстровану в реєстрі за № 853, 854 від громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та ОСОБА_15 на 1 аркуші.

-Довіреність від 17.08.2018, зареєстровану в реєстрі за № 855, 856 від громадянки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Рай ОСОБА_16 на 1 аркуші.

-Довіреність від 30.08.2018, зареєстровану в реєстрі за № 919, 920 від громадянина Італійської Республіки ОСОБА_17 на 1 аркуші.

-Довіреність від 31.08.2018, зареєстровану в реєстрі за № 925 від громадянки України ОСОБА_18 на 1 аркуші.

-Довіреність від 18.09.2018, зареєстровану в реєстрі за № 992 від громадянина Канади ОСОБА_19 на 1 аркуші.

-Довіреність від 22.09.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1017 від громадянки України ОСОБА_20 на 1 аркуші.

-Довіреність від 25.09.2018, зареєстровану в реєстрі за №1032, 1033 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_21 на 1 аркуші.

-Довіреність від 27.09.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1046 від громадянки України ОСОБА_22 на 1 аркуші.

-Довіреність від 28.09.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1054 від громадянки України ОСОБА_23 на 1 аркуші.

-Довіреність від 02.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1070, 1071 від громадянки ОСОБА_24 на 1 аркуші.

-Довіреність від 02.20.2018, зареєстровану в реєстрі за №1072,1073 від громадянина ОСОБА_3 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1079, 1080 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_25 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1081, 1082 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_26 на 1 аркуші.

-Довіреність від 04.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1089, 1090 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_27 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1114, 1115 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_28 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.10.2018, зареєстровану в реєстрі за №1117, 1118 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_29 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.10.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1120 від громадянки України ОСОБА_30 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.10.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1121 від громадянки України ОСОБА_31 на 1 аркуші.

-Довіреність від 11.10.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1137 від громадянки України ОСОБА_32 на 1 аркуші.

-Довіреність від 11.10.2018, зареєстровану в реєстрі за № 1138 від громадянки України ОСОБА_33 на 1 аркуші.

-Довіреність від 06.11.2018, зареєстровану в реєстрі за №1230, 1231 від громадянки Великої ОСОБА_34 на 1 аркуші.

-Довіреність від 15.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 9,10 від громадянина Італії ОСОБА_35 на 1 аркуші.

-Довіреність від 16.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 21, 22 від громадянина ОСОБА_36 на 1 аркуші.

-Довіреність від 18.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 38 від громадянки України ОСОБА_37 на 1 аркуші.

-Довіреність від 23.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 46 від громадянки України ОСОБА_38 на 1 аркуші.

-Довіреність від 24.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 52, 53 від громадянина ОСОБА_39 на 1 аркуші.

-Довіреність від 24.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 55, 56 від громадянки Великої Брмитанії ОСОБА_40 на 1 аркуші.

-Довіреність від 25.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 63 від громадянки України ОСОБА_41 на 1 аркуші.

-Довіреність від 06.02.2019, зареєстровану в реєстрі за № 96, 97 від громадянина Китаю ОСОБА_42 на 1 аркуші.

-Довіреність від 14.02.2019, зареєстровану в реєстрі за № 127 від громадянки України ОСОБА_43 на 1 аркуші.

-Довіреність від 06.02.2019, зареєстровану в реєстрі за № 98, 99 від громадянина Китаю ОСОБА_44 на 1 аркуші.

-Довіреність від 17.01.2019, зареєстровану в реєстрі за № 27, 28 від громадянина Республіки Китай ОСОБА_45 -Вей на 1 аркуші.

-Довіреність від 07.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 224, 225 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_46 на 1 аркуші.

-Довіреність від 07.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 227 від громадянки України ОСОБА_47 на 1 аркуші.

-Довіреність від 11.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 238, 239 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_48 на 1 аркуші.

-Довіреність від 12.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 251 від громадянки України ОСОБА_22 на 1 аркуші.

-Довіреність від 15.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 276 від громадянки України ОСОБА_49 на 1 аркуші.

-Довіреність від 15.03.2019, зареєстровану в реєстрі за № 278 від громадянки України ОСОБА_50 на 1 аркуші.

-Довіреність від 18.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 426 від громадянки України ОСОБА_51 на 1 аркуші.

-Довіреність від 19.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 428, 429 від громадянина Австралії ОСОБА_52 на 1 аркуші.

-Довіреність від 23.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 443 від громадянки України ОСОБА_53 на 1 аркуші.

-Довіреність від 15.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 415, 416 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_54 на 1 аркуші.

-Довіреність від 12.06.2019, зареєстровану в реєстрі за № 692, 693 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_55 на 1 аркуші.

-Довіреність від 13.06.2019, зареєстровану в реєстрі за № 714, 715 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_56 на 1 аркуші.

-Довіреність від 13.06.2019, зареєстровану в реєстрі за № 716, 717 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_57 на 1 аркуші.

-Довіреність від 14.06.2019, зареєстровану в реєстрі за № 731 від громадянки України ОСОБА_58 на 1 аркуші.

-Довіреність від 01.08.2019, зареєстровану в реєстрі за № 970, 971 від громадянина Королівства ОСОБА_59 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.08.2019, зареєстровану в реєстрі за № 998 від громадянки України ОСОБА_60 на 1 аркуші.

-Довіреність від 09.08.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1001,1002 від громадянина Французької Республіки ОСОБА_61 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.09.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1080, 1081 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_62 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.09.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1082, 1083 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_63 на 1 аркуші.

-Довіреність від 06.09.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1103 від громадянки України ОСОБА_22 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1232 від громадянки України ОСОБА_64 на 1 аркуші.

-Довіреність від 03.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1234 від громадянки України ОСОБА_65 на 1 аркуші.

-Довіреність від 16.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1273, 1274 від громадянина Республіки Індія ОСОБА_66 на 1 аркуші.

-Довіреність від 16.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1276, 1277 від громадянки Республіки Індія ОСОБА_67 на 1 аркуші.

-Довіреність від 24.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1329, 1330 від громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та ОСОБА_68 на 1 аркуші.

-Довіреність від 24.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1332, 1333 від громадянки ОСОБА_69 на 1 аркуші.

-Довіреність від 30.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1366, 1367 від громадянина Республіки Індія ОСОБА_70 на 1 аркуші.

-Довіреність від 30.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1368, 1369 від громадянки Канади ОСОБА_71 на 1 аркуші.

-Довіреність від 30.10.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1375, 1376 від громадянина Республіки Корея ОСОБА_72 на 1 аркуші.

-Довіреність від 28.11.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1500,1501 від громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_73 на 1 аркуші.

-Довіреність від 20.12.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1636, 1637 від громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та ОСОБА_74 на 1 аркуші.

-Довіреність від 20.12.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1639, 1640 від громадянина Сполученого Королівства ОСОБА_75 та ОСОБА_76 на 1 аркуші.

-Довіреність від 25.12.2019, зареєстровану в реєстрі за № 1657, 1658 від громадянина Королівства Бельгія Маес Сільвер Ронні на 1 аркуші.

-Довіреність від 21.01.2020, зареєстровану в реєстрі за № 63, 64 від громадянина Французької Республіки Ле ОСОБА_77 на 1 аркуші

-«Заяву від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон» - справа (наряд) за індексом 02-16, а саме: Заяву від 23.10.2020, зареєстровану в реєстрі за № 1189 від громадянки України ОСОБА_22 на 1 аркуші, яка належним чином завірена приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Євстратовою О.О.

У ході досудового розслідування, копії документів, які вилучені 08.06.2021 під час обшуку за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи, копії яких вилучені під час обшуку, що мав місце 08.06.2021 за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 використані як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до шахрайських дій та торгівлі дітей, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані копії документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий Попович С.І. в судове засідання не з`явилась, однак 11.06.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Володілець вилучених документів в судове засідання також не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання володілець вилучених документів повідомлявся завчасно та належним чином, про що свідчить телефонограма в матеріалах клопотання.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000243 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

Для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровану Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04 червня 2021 року по справі №127/14299/21 надано дозвіл на проведення обшуку в об`єкті житлової нерухомості розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 774879305101) за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-«Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон», справа (наряд) (том, частина) за індексом 02-16;

-«Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення)», справа (наряд) (том, частина) за індексом 02-18;

-«Довіреності без зазначення строку їх дії», за індексом 02-19;

-«Реєстри для реєстрації нотаріальних дій», за індексом 02-33;

-«Документи (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам», за індексом 02-24;

-документи, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угод укладених ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД» блокнотів, чорнових записів, документів медичних установ, довіреностей, інших документів, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД»;

стосовно наступних осіб, а саме:

1.громадянин Королівства ОСОБА_78 ( ОСОБА_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.громадянин КНР - ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.громадянин КНР - ОСОБА_82 ( ОСОБА_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.громадянин Великої ОСОБА_84 ( ОСОБА_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.громадянин ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6.громадянин КНР - ОСОБА_88 ( ОСОБА_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7.громадянин ОСОБА_90 ( ОСОБА_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8.громадянин КНР - ЛІ ВЕН ( ОСОБА_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9.громадянин Австралії - ОСОБА_93 ( ОСОБА_94 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10.громадянин Нідерландів - ОСОБА_95 ( ОСОБА_96 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11.громадянин Нідерландів - КУЙПЕР МАРТЕЙН МЕННО СІЕРК ( ОСОБА_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12.громадянин ОСОБА_98 ( ОСОБА_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

13.громадянин ОСОБА_100 ( ОСОБА_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

14.громадянин КНР - ОСОБА_102 ( ОСОБА_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

15.громадянин КНР - ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16.громадянин КНР – ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17.громадянин США - ОСОБА_108 ( ОСОБА_109 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

18.громадянин Італії - ОСОБА_110 ( ОСОБА_111 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

19.громадянин Австралії - ОСОБА_112 ( ОСОБА_113 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

20.громадянин КНР - ОСОБА_114 ( ОСОБА_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

21.громадянин Португалії - ОСОБА_116 ( ОСОБА_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

22.громадянин Ірландії - ОСОБА_118 ( ОСОБА_119 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

23.громадянин Великої Британії - СКЕФФІНГТОН ДЖЕКІ ( ОСОБА_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

24.громадянин Бельгії - ОСОБА_121 ( ОСОБА_122 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

25.громадянин Великої ОСОБА_123 ( ОСОБА_124 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

26.громадянин Великої ОСОБА_125 ( ОСОБА_126 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

27.громадянин Канади - ОСОБА_127 ( ОСОБА_128 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

28.громадянин Індії - ОСОБА_129 ( ОСОБА_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

29.громадянин Кореї - ОСОБА_131 ( ОСОБА_132 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

30.громадянин США - ОСОБА_133 ( ОСОБА_134 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

31.громадянин Індії - ОСОБА_135 ( ОСОБА_136 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

32.громадянин Індії - ОСОБА_137 ( ОСОБА_138 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

33.громадянин ОСОБА_139 ( ОСОБА_140 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

34.громадянин США - ОСОБА_141 ( ОСОБА_142 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

35.громадянин ОСОБА_143 ( ОСОБА_144 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

36.громадянин Ірландії - ОСОБА_145 ( ОСОБА_146 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

37.громадянин КНР - ЛІ ЗОНГЖІА ( ОСОБА_147 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

38.громадянин КНР - ОСОБА_148 ( ОСОБА_149 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

39.громадянин Великої Британії - ОСОБА_150 ( ОСОБА_151 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

40.громадянин Великої Британії - РІЧАРДС ОСОБА_152 ( ОСОБА_153 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

41.громадянин КНР - РЕН ГАНГ (REN GANG), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

42.громадянин Італії - ОСОБА_154 ( ОСОБА_155 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

43.громадянин Великої Британії - ЛАМА СУДІП (LAMA SUDEEP), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

44.громадянин Великої Британії - РАЙ ОСОБА_156 ( ОСОБА_157 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

45.громадянин США - ОСОБА_158 ( ОСОБА_159 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

46.громадянин Франції - ОСОБА_160 ( ОСОБА_161 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

47.громадянин Австралії - ОСОБА_162 ( ОСОБА_163 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

48.громадянин Австралії - ОСОБА_164 ( ОСОБА_165 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

49.громадянин Німеччини - ОСОБА_166 ( ОСОБА_167 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

50.громадянин Німеччини - ОСОБА_168 ( ОСОБА_169 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

51.громадянин Болгарії - ОСОБА_170 ( ОСОБА_171 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

52.громадянин Канади - ОСОБА_19 ( ОСОБА_172 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

53.громадянин Австралії - ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

54.громадянин Великої Британії - ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

55.громадянин КНР - ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

56.громадянин КНР - ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

57.громадянин КНР - ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

58.громадянин КНР - ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

59.громадянин КНР - ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

60.громадянин КНР - ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

61.громадянин КНР - ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

62.громадянин КНР - ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

63.громадянин КНР - ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

64.громадянин КНР - ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

65.громадянин ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

66.громадянин Німеччини - ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

67.громадянин Франції - ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

68.громадянин Франції - ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

69.громадянин Шрі-Ланки - ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

70.громадянин Шрі-Ланки - ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

71.громадянин ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

72.громадянин ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

73.громадянка України - ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

74.громадянка України - ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

75.громадянка України - ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

76.громадянка України - ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

77.громадянка України - ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

78.громадянка України - ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

79.громадянка України - ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

80.громадянка України - ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

81.громадянка України - ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

82.громадянка України - ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

83.громадянка України - ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

84.громадянка України - ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

85.громадянка України - ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

86.громадянка України - ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

87.громадянка України - ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

88.громадянка України - ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

89.громадянка України - ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

90.громадянка України - ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

91.громадянка України - ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

92.громадянка України - ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

93.громадянка України - ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

94.громадянка України - ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

95.громадянка України - ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

96.громадянка України - ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

97.громадянка України - ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

98.громадянка України - ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

99.громадянка України - ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ;

100.громадянка України - ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ;

101.громадянка України - ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ;

102.громадянка України - ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

103.громадянка України - ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ;

104.громадянка України - ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ;

105.громадянка України - ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ;

106.громадянка України - ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ;

107.громадянка України - ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ;

108.громадянка України - ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ;

109.громадянка України - ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ;

110.громадянка України - ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_91 .

08.06.2021, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 04.06.2021, за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено копії документів відповідно до протоколу обшуку від 08.06.2021.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42020020000000243 від 13.08.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.06.2021 по справі №127/14299/21 протоколом обшуку від 08.06.2021.

Постановою слідчого від 08.06.2021 тимчасово вилучені документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані документи, які було вилучено в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дані документи слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказані документи, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на копії документів, які були вилучені 08.06.2021 під час проведення обшуку за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

«Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення)» - справа (наряд) за індексом 02-18, які належним чином завірені приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Євстратовою О.О., серед яких: