Ухвала суду № 97595505, 09.06.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.06.2021 Справа № 554/261/21

Провадження № 1-кс/554/9289/2021

У Х В А Л А

про проведення обшуку

09 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., за участю слідчого Павленко -Слив`як Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко А.В. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170090000692 від 27.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих 165 громадян, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_62 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ «АвтоКрАЗ», відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано понад 230 особам.

Крім того, відповідно до листа Управління Держпраці у Полтавській області від 09.11.2020 року заборгованість ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками з виплати заробітної плати станом на грудень 21 складає 57 955,7 тис. грн.

На даний час у кримінальному провадженні призначено ряд судово -економічних експертиз з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками.

29.01.2021 року надійшли клопотання судових експертів № 13-29 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.

Отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів зазначених у клопотаннях експертів: накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ», розрахунково -платіжні відомості по заробітній платі в розрізі працівників, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником, розрахункові листи в розрізі працівників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_161 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_162 , ОСОБА_23 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_165 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_166 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_167 ,ОСОБА_168 ,) ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_169 , (НОМЕР_1), ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_62 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_170 , ОСОБА_93 , ОСОБА_47 , ОСОБА_171 (ОСОБА_172.), ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96, ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_173.,ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121 ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, (ОСОБА_174), ОСОБА_125, ОСОБА_126, (ОСОБА_175), ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_176., ОСОБА_131, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_177,ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_132, ОСОБА_178, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_179, ОСОБА_145, ОСОБА_146

Проведено тимчасовий доступ у ПрАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62 у ході якого надано документи частково, а саме: накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ», інші документи необхідні для проведення експертизи представниками останнього надано не було.

У зв`язку з ненадання у повному обсязі необхідних документів експертам, а також із закінченням строку для надання документів, судові економічні експертизи залишені без виконання.

У подальшому, 27.04.2021 року призначено ряд судово -економічних експертиз з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками.

12.05.2021 року надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта, а саме: накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ», розрахунково-платіжних відомостей по заробітній платі (розрахункових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, тощо) ПрАТ «АвтоКрАЗ» у розрізі працівників, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ «АвтоКрАЗ» по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником за місяць, в якому відбулось звільнення працівника, в тому числі на дату звільнення,

Разом з тим, з метою встановлення винних осіб необхідні документи: статут ПрАТ «АвтоКрАЗ» редакціями станом на 2012-2021 роки; штатного розкладу ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 2018-2021 роки; особові справи на генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ»2018-2021 роки, посадові інструкції (функціональні обов`язки) генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2018-2021 роки з підписами про ознайомлення, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади, контрактів, надання відпустки чи лікарняного з 2018 по 31.12.2020.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт співробітника СУ відповідно до якого встановлено, що бухгалтерія ПрАТ «АвтоКраз» знаходиться в приміщенні ПрАТ «Зовнішньоторгівельна фірма Краз» в м.Кременчук, провул. Ярославський,2

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №242580349, земельна ділянка в м.Кременчук, вул.Київська,62 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд промислового майданчика перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області(ЄДРПОУ 243883300), розташовані на ній об`єкти нежитлової нерухомості, перебувають у власності ПрАТ «АвтоКраз» (ЄДРПОУ 05808735).

З огляду на вище викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеньза адресою: м. Кременчук, вул. Київська,62, де зареєстровано ПрАТ «АвтоКраз»,

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речовини являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

27.04.2021 року призначено ряд судово -економічних експертиз з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками.

12.05.2021 року надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку, що підтверджуються матеріалами клопотання.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою: Полтавська область, м.Кременчук,вул.Київська,62 , яка належить територіальній громаді міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКрАЗ», з метою виявлення та відшукання колективного договору чи нормативного акту ПрАТ «АвтоКраз» погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, яким визначено строки виплати заробітної плати, чинного впродовж 2019-2020 років, наказів (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ»,розрахунково-платіжних відомостей по заробітній платі (розрахункових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, тощо) ПрАТ «АвтоКрАЗ» у розрізі працівників,регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ «АвтоКрАЗ» по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником за місяць, в якому відбулось звільнення працівника, в тому числі на дату звільнення, статуту ПрАТ «АвтоКрАЗ» редакціями станом на 2012-2021 роки; штатного розкладу ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 2018-2021 роки; особових справ на генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ»2018-2021 роки, посадових інструкцій (функціональні обов`язки) генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2018-2021 роки з підписами про ознайомлення, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади, контрактів, надання відпустки чи лікарняного з 2018 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова