Ухвала суду № 97578765, 10.06.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5345/21

Провадження № 1-кс/234/3981/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі – Зеленкової С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» в рамках кримінального провадження №120210523290000619 від 22.04.2021, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» про скасування арешту майна, в якому зазначено, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.04.2021 у справі № 234/5345/21 накладено арешт на грошові кошти в національній валюті України, російських рублях, доларах США, євро, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ № 05763599, відкритих в: ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «Таскобанк», АТ «Укрексімбанк». Вказаний арешт накладено законно, у відповідності до вимог чинного кримінально процесуального законодавства України.

В той же час, ПрАТ «НКМЗ», як власник грошових коштів, що знаходяться на рахунках відкритих в: ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «Таскобанк», АТ «Укрексімбанк», заявляє клопотання про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які знаходяться на цих рахунках, повністю, оскільки відпала потреба у застосуванні цього арешту, виходячи з наступного.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 20.04.2021 у справі № 905/3250/16 замінено спосіб виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 01.07.2020 про зобов`язання відповідача виконати в натурі обов`язок із передачі Товариству з обмеженою відповідальністю «Енерджи Груп» механічної частини ШПМ БЦК 8/5х2,7 у такій комплектації: вал головний у зборі із розчіпним пристроєм і половиною муфти зубчастої 1 шт., корінні підшипники (у комплекті із вкладишами) 2 шт.; половини барабанів 6 шт.; приводи бобин 2 шт.; гальмо 1 шт.; гальмівний привід 2 шт.; панель керування 2 шт.; половина муфти зубчатої (для електродвигуна) 1 шт.; комплект монтажних та запасних частин 1 шт. на стягнення з Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Груп» ринкової вартості механічної частини ШПМ БІДК 8/5x2,7 у розмірі 49 627 179 грн.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.05.2021 у справі № 905/3250/16 ухвала господарського суду Донецької області від 20.04.2021 скасована.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.06.2021 у справі № 905/3250/16 знято арешти з усього рухомого та нерухомого майна ПрАТ «НКМЗ» накладені приватним виконавцем на виконання скасованої ухвали Господарського суду Донецької області від 20.04.2021 у справі № 905/3250/16, у тому числі з коштів, що належать ПрАТ «НКМЗ».

Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Жаботинським Іваном Володимировичем грошові кошти, що були списані з рахунків ПрАТ «НКМЗ» 22.04.2021 і 23.04.2021, у сумі 280 558,92 грн. повернуто ПрАТ «НКМЗ» 27.05.2021.

Крім того, на виконання ухвали Господарського суду Донецької області від 03.06.2021 у справі № 905/3250/16, приватний виконавець у виконавчому провадженні № 62882022 виніс постанови від 07.06.2021 про зняття арешту з майна (прав інтелектуальної власності) боржника, про зняття арешту з всього майна боржника, про зняття арешту з транспортних засобів боржника, про припинення розшуку транспортних засобів боржника, про зняття арешту з коштів.

За таких обставин, на даний час перестали існувати ризики шахрайського заволодіння грошовими коштами ПрАТ «НКМЗ», розміщених на рахунках, на які накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.04.2021 у справі № 234/5345/21.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч. 1 ст. 174 КПК України, просить суд скасувати повністю арешт, накладений на грошові кошти в національній валюті України, російських рублях, доларах США, євро, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ № 05763599, відкритих в: ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «Таскобанк», АТ «Укрексімбанк», у кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120210523290000619.

Представник ПрАТ «НКМЗ» в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій просила задовольнити клопотання.

Слідчий Шевченко А.М. в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, проти скасування арешту не заперечувала.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120210523290000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР 22.04.2021 за заявою голови Правління ПрАТ "НКМЗ" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ "Енерджи Груп" групою осіб вчиняють дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПрАТ "НКМЗ" шахрайським шляхом в сумі 49 627 179 грн., а саме: шляхом надання у судовому засіданні матеріалів висновку експерта від 14.04.2021 №3110, який був складений на підставі завідомо підроблених документів, що стало підставою винесення Господарським судом Донецької області 20.04.2021 ухвали про зміну способу виконання постанови Східного апеляційного Господарського суду від 01.07.2020 у справі №905/3250/16, що призвело до винесення постанови приватним виконавцем Жаботинським І.В. про накладення арешту на грошові кошти ПрАТ "НКМЗ" у розмірі вищевказаної суми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у квітні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерджи Груп" (позивач за первісним позовом) звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" (відповідач за первісним позовом) про стягнення збитків у розмірі вартості переданого на зберігання та неповернутого майна - 10224000 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що на підставі Договору №1-03/МГ від 29.06.2010, укладеного між ТОВ "Міленіум Груп" (постачальник) та ТОВ "Енерджи Груп" (покупець) він став власником товару - Механічна частина ШПМ БЦК 8/5х2,7 в кількості 1 шт. вартістю 10 224 000,00 грн з ПДВ, який знаходився на зберіганні у відповідача, та на його вимогу останній товар не повернув, тому повинен відшкодувати його вартість, що є збитками позивача внаслідок втрати його майна.

Справа розглядалася судами неодноразово та Постановою Вищого господарського суду України від 20 липня 2016 року було скасовано постанову Донецького апеляційного господарського суду від 12.04.2016 та рішення Господарського суду Запорізької області від 17.06.2015 у справі №908/2589/15-г, справу передано на новий розгляд Господарському суду Запорізької області.

За наслідками нового розгляду справи рішенням Господарського суду Запорізької області від 08.06.2017 у задоволенні позову ТОВ "Енерджи Груп" відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.04.2019 вказане рішення Господарського суду Запорізької області від 08.06.2017 залишено без змін.

11 червня 2019 року Господарським судом Запорізької області було видано наказ про стягнення, в поворот виконання постанови Донецького апеляційного господарського суду від 12.04.2016, з ТОВ «Енерджи Груп» на користь ПрАТ «НКМЗ» грошових коштів у розмірі 10 333 620,00 грн.

Також встановлено, що 14.11.2016 ТОВ "Енерджи Груп" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до ТОВ "Новокраматорський машинобудівний завод" про зобов`язання виконати в натурі обов`язок з передачі механічної частини ШПМ БЦК 8/5х2,7 у такій комплектації: вал головний у зборі із розчіпним пристроєм і половиною муфти зубчастої 1 шт., корінні підшипники (у комплекті із вкладишами) 2 шт.; половини барабанів 6 шт.; приводи бобин 2 шт.; гальмо 1 шт.; гальмівний привід 2 шт.; панель керування 2 шт.; половина муфти зубчатої (для електродвигуна) 1 шт.; комплект монтажних та запасних частин 1 шт. шляхом відвантаження на станцію "Кривий Ріг-Головний" Придніпровської залізниці, отримувач ТОВ "Енерджи Груп", ідентифікаційний код 33407602.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 17.12.2018 в даній справі, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.03.2019, в позові відмовлено повністю.

Постановою Верховного суду від 13.08.2019 в даній справі рішення Господарського суду Донецької області від 17.12.2018 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 20.03.2019 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 14.01.2020 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 01.07.2020 позов ТОВ "Енерджи Груп" до ПрАТ "НКМЗ" задоволено, та зобов`язано ПрАТ «НКМЗ» виконати в натурі обов`язок із передачі ТОВ "Енерджи Груп" механічної частини ШПМ БЦК 8/5х2,7 у такій комплектації: вал головний у зборі із розчіпним пристроєм і половиною муфти зубчастої 1 шт., корінні підшипники (у комплекті із вкладишами) 2 шт.; половини барабанів 6 шт.; приводи бобин 2 шт.; гальмо 1 шт.; гальмівний привід 2 шт.; панель керування 2 шт.; половина муфти зубчатої (для електродвигуна) 1 шт.; комплект монтажних та запасних частин 1 шт.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.04.2021 задоволено заяву ТОВ «Енерджи Груп» від 07.04.2021 про заміну способу виконання постанови Східного апеляційного Господарського суду від 01.07.2020 у справі №905/3250/16, та стягнуто з ПрАТ «НКМЗ» на користь ТОВ «Енерджи Груп» 49 627 179,00 грн.

22 квітня 2021 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Жаботинським І.В. винесено постанову про арешт коштів боржника, та почалося списання коштів з рахунків ПрАТ «НКМЗ».

Постановою слідчого від 22.04.2021 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «НКМЗ», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №120210523290000619.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 квітня 2021 року, за клопотанням слідчого, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «НКМЗ», з метою збереження речових доказів.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.05.2021 у справі № 905/3250/16 ухвала господарського суду Донецької області від 20.04.2021 скасована.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.06.2021 у справі № 905/3250/16 знято арешти з усього рухомого та нерухомого майна ПрАТ «НКМЗ» накладені приватним виконавцем на виконання скасованої ухвали Господарського суду Донецької області від 20.04.2021 у справі № 905/3250/16, у тому числі з коштів, що належать ПрАТ «НКМЗ».

Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Жаботинським Іваном Володимировичем грошові кошти, що були списані з рахунків ПрАТ «НКМЗ» 22.04.2021 і 23.04.2021, у сумі 280 558,92 грн. повернуто ПрАТ «НКМЗ» 27.05.2021.

Крім того, на виконання ухвали Господарського суду Донецької області від 03.06.2021 у справі № 905/3250/16, приватний виконавець у виконавчому провадженні № 62882022 виніс постанови від 07.06.2021 про зняття арешту з майна (прав інтелектуальної власності) боржника, про зняття арешту з всього майна боржника, про зняття арешту з транспортних засобів боржника, про припинення розшуку транспортних засобів боржника, про зняття арешту з коштів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на думку слідчого, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що на теперішній час відпала потреба в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, а тому клопотання ПрАТ «НКМЗ» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170 - 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 квітня 2021 року арешт на грошові кошти в національній валюті України, російських рублях, доларах США, євро, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», код ЄДРПОУ №05763599, відкритих в:

ПАТ «Промінвестбанк»:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

АТ «Альфа-Банк»:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

АТ «Банк Альянс»:

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

АТ «Банк Кредит Дніпро»:

НОМЕР_14 ;

АТ «ОТП Банк»:

НОМЕР_15 ;

АТ «Ощадбанк»:

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

АТ КБ «ПриватБанк»:

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

АТ «ПУМБ»:

НОМЕР_24 ;

АТ «Сбербанк»:

НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

АТ «Таскомбанк»:

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

АТ «Укрексімбанк»:

НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 , заборонивши будь-які банківські операції по вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 10.06.2021.

Слідчий суддяА. М. Лутай