Ухвала суду № 97573465, 09.06.2021, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4552/21

ун. № 759/12564/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Новик В.П., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Писаренко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Савки І.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000026 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Савки І.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000026 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, місце незаконного виробництва підакцизного товару - тютюну для кальяну, виробництво здійснюється на потужностях ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512) невстановленими особами у підпільному цеху.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512) фактично зберігає незаконно виготовлені підакцизні товари на приватній території з чотирьох земельних ділянках, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Білогородка.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, на сьогодні у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на приватній території з чотирьох земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок:

1)3222480401:01:113:5014, адреса: АДРЕСА_2 ;

2)3222480401:01:113:5016, адреса АДРЕСА_1;

3)3222480401:01:113:5017, адреса АДРЕСА_3

3222480401:01:113:5019, адреса АДРЕСА_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32021110000000026 від 25.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512) з іншими невстановленими особами організували та здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), шляхом відкриття підпільного цеху, з недоброякісної сировини, кустарним способом в умовах антисанітарії без відповідних дозволів та ліцензій, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а так само збут таких товарів.

Встановлено, що тютюнові вироби (тютюнова суміш для кальянів) сумнівної якості з недоброякісної сировини невідомого походження, незаконне виробництво яких організоване службовими особами ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512) з іншими невстановленими особами, реалізується через мережу «Інтернет» та соціальні мережі «Instagram» по всій території України.

Незаконно виготовлений та (фальсифікований) кальянний тютюн разом з обладнанням, компонентами для виготовлення (гліцерин, ароматизатор, тютюн, фурнітура для пакування зберігається у вантажних контейнерах, котрі розміщені на приватній території з чотирьох земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок:

1)3222480401:01:113:5014, адреса: АДРЕСА_2 ;

2)3222480401:01:113:5016, адреса АДРЕСА_1;

3)3222480401:01:113:5017, адреса АДРЕСА_3

4)3222480401:01:113:5019, адреса АДРЕСА_4.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що споруди та будівлі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів),використовується службовими особами ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512).

Незаконне виробництво налагоджено на випуск кальянного тютюну на різномінітних світових брендів: «Buta», «Nual» та інші. Готова продукція реалізується не маркована марками акцизного податку за готівкові кошти.

Згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання станом на 12.05.2021 року (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html), довідка в органах ДПС України, не видавалась та інформація відсутня.

Також, ТОВ «БІГ БОСС» не внесено до Єдиного державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок станом на 31.07.2020 (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/191577.html), що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, що передбачено ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального», №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року.

Згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/), що територія з чотирьох земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок:

1)3222480401:01:113:5014, адреса: АДРЕСА_2 ;

2)3222480401:01:113:5016, адреса АДРЕСА_1 ;

3)3222480401:01:113:5017, адреса АДРЕСА_3 ;

4)3222480401:01:113:5019, адреса АДРЕСА_4 , які перебувають в приватній власності гр. ОСОБА_1 .

Крім того, згідно щомісячних звітів про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів ТОВ «БІГ БОСС» офіційно не виготовила та не реалізувала жодної одиниці продукції, подаючи до органів ДПС України пусті звіти.

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Савки І.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000026 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Савці Івану Івановичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Кравченко Аліні Романівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Любимову Руслану Олександровичу; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову Денису Володимировичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку на приватній території з чотирьох земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок: (3222480401:01:113:5014), адреса: АДРЕСА_2 ; (3222480401:01:113:5016), адреса АДРЕСА_1; (3222480401:01:113:5017), адреса АДРЕСА_3 (3222480401:01:113:5019), адреса АДРЕСА_4, які згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) перебувають в приватній власності ОСОБА_1 з метою відшукання і вилучення:

-незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

-підроблені марки акцизного податку;

-лінії виробництва тютюнових виробів та комплектуючих до них, сировини та матеріалів, які використовується для виготовлення тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів), тари, упаковок тощо;

-чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів та інших речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення;

-електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації;

- готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новик В.П.