Ухвала суду № 97547736, 10.06.2021, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/1763/21

1-кс/703/422/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

10 червня 2021 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Ігнатенко Т.В. , за участю секретаря судового засідання Бондаренко А.І., слідчого Хлівної М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Хлівної М.В., яке погоджене з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Дидич В.В., подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №12021250000000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Хлівна М.В., за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Дидич В.В., звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №12021250000000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, група осіб на чолі з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - квартири АДРЕСА_2 .

Так, за результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_1 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , після чого встановив довірливі відносини з ОСОБА_2 , який є інвалідом та відповідно до довідки виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» №720/01-05/ від 18 травня 2021 року перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 по 2019 року, діагноз: «розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої».

Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по проникненню до житла ОСОБА_2 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів ОСОБА_4 , передав їх ОСОБА_1 , який під легендою захисту ОСОБА_2 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до ОСОБА_2 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , в обов`язки якого входило догляд ОСОБА_2 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем. Окрім того, через деякий час після того, як ОСОБА_1 перевіз ОСОБА_2 до іншого помешкання, надав вказівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянину на ім`я ОСОБА_5 щодо прибирання та вивезення речей з квартири ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , що в подальшому ними було виконано.

Встановлено, що 30 квітня 2021 року державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_7 , о 11 годині 14 хвилин, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21 квітня 2021 року, виданого ніби то Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_2 , таким чином здійснила за ОСОБА_2 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

18 травня 2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Фіщук Сергій Олексійович, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_2 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_9 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_2 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_2 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_10 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.

На даний час ОСОБА_2 утримується за вказівкою ОСОБА_1 в одній з кімнат блоку АДРЕСА_4 , яка належить сину останнього, будучи введеним в оману та не володіючи інформацією про те, що квартира, в якій він був зареєстрований та весь час проживав, продана іншій особі та його особисті речі вивезені з його квартири.

Встановлено, що вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає в квартирі АДРЕСА_1 , та є її співвласником.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходитись речові докази, а саме: мобільні телефони, сім-картки операторів мобільних операторів, за допомогою яких він тримав зв`язок з ОСОБА_1 та іншими особами, спільні дії яких спрямовані на незаконне заволодіння нерухомим майном, а також вів SMS листування; флеш-носії та комп`ютерна техніка, на яких може міститись інформація про нерухоме майно та власників майна; банківські картки; чеки, квитанції про оплату нотаріальних послух, пов`язаних з оформленням договорів купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та інших об`єктів нерухомого майна; чеки, квитанції про оплату послуг, пов`язаних з оформленням довідок, чи інших документів та наданням послуг в державних та приватних органах, що стосується нерухомого майна; оригінали та копії правовстановлюючих документів про право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших об`єктів нерухомого майна; оригінали, копії документів, що посвідчують особу, та які належать іншим особам, а саме: паспорти громадянина України, id-картки, картки платника податків, пенсійні посвідчення та інші; грошові кошти, отримані внаслідок незаконного продажу нерухомого майна, в тому числі грошові кошти, отримані внаслідок незаконного продажу квартири АДРЕСА_2 , в сумі 21 500 доларів США; блокноти, записники, інші паперові носії, в яких наявні записи з анкетними даними осіб, адресами квартир, чи іншого нерухомого майна та інші заборонені законом предмети, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Хлівна М.В. у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №12021250000000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:

- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_11 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_11 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_11 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з рапорта оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України від 21 травня 2021 року, в ньому працівником поліції викладені обставини вчинення відносно ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які отримані ним оперативних шляхом та зазначені слідчим у клопотанні.

Обставини, які викладені у вказаному рапорті повністю підтверджуються доданими до клопотання процесуальними доказами.

Крім того, згідно рапорта оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27 травня 2021 року №258603960, власниками квартири АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Як вбачається з довідки УДМС України в Черкаській області від 28 травня 2021 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними та достатніми доказами, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені у клопотанні речі та документи можуть знаходитися в квартирі АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12021250000000210 від 21 липня 2020 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , власниками якої є в рівних частках ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в якій останній зареєстрований і проживає, з метою виявлення та вилучення речей та документів, за допомогою яких були вчинені кримінальні правопорушення, а саме: мобільних телефонів; сім-карток операторів мобільних операторів; флеш-носіїв та комп`ютерної техніки; банківських карток; чеків та квитанцій про оплату нотаріальних послух, пов`язаних з оформленням договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна; чеків та квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням довідок чи інших документів та наданням послуг в державних та приватних органах, що стосується нерухомого майна; оригіналів та копій правовстановлюючих документів про право власності на об`єкти нерухомого майна; оригіналів, копій документів, що посвідчують особу, та які належать іншим особам, а саме: паспорти громадянина України, id-картки, картки платника податків, пенсійні посвідчення та інші; грошових коштів, отриманих внаслідок незаконного продажу нерухомого майна; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні записи з анкетними даними осіб, адресами квартир, чи іншого нерухомого майна та інших заборонених законом предметів.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Ігнатенко