Ухвала суду № 97547370, 09.06.2021, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1584/21

Провадження 1-кс-473/21

ухвала

Іменем України

09 червня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі Ковтуненко Ю.В.,

за участю прокурора Кузьменко Р.А.,

захисника Суровцева А.Ю.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області Матвієнко А.С., погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Кузьменко Р.А., про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

29.04.2021 до суду надійшло вказане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що підозрюваний може ухилитись від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до наданих суду матеріалів, ОСОБА_1 , будучи засновником ПП « ОСОБА_2 » (юридична адреса: 08841, Київська обл., Миронівський район, село Карапиші, вул. Поштова, 44, код ЄДРПОУ 40588231), перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, підозрюється у тому, що на початку грудня 2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді сільського голови та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 організувала та очолила стійку злочинну організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Миронівського району Київської області, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради, які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття доріг по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області.

Діючи з метою створення стійкого злочинного об`єднання, на початку грудня 2019 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Миронівського району Київської області, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради, в приватній розмові з директором ПП « ОСОБА_2 », ОСОБА_1 , з яким у минулому неодноразово успішно реалізовувала вчинення аналогічних злочинів, запропонувала йому на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації її злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області у складі організованої злочинної групи, на що останній погодився. При цьому ОСОБА_3 , вступивши з ним у злочинну змову, попередньо обговоривши з ним план спільних дій, безпосередньо визначила його роль в якості виконавця робіт капітальних ремонтів доріг в с. Росава Миронівського району Київської області протягом 2020 року.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами місцевого значення, згідно розробленого злочинного плану директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, являючись виконавцем організованої злочинної групи, згідно розподілених функцій: узгоджував із ОСОБА_3 умови та порядок оформлення договірних відносин з приводу здійснення капітальних ремонтів доріг, фінансував злочинну діяльність, а саме надавав учасникам організованої групи грошові кошти для вчинення визначених планом дій, грошові кошти для здійснення розрахунку з працівниками, які здійснювали ремонтні роботи по об`єктах будівництва, для розрахунку за будівельні матеріали; організовував пошук дешевих чи дармових будівельних матеріалів, необхідних для улаштування доріг, організовував виготовлення неякісного асфальту, контролював безпосередньо на об`єктах будівництва якість та об`єми виконаних робіт; забезпечував будівельною технікою під час виконання будівельних робіт на об`єктах за договорами підряду; брав участь у пошуку осіб, які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду, яких за грошову винагороду залучав до виконання поставлених ним вказівок, організував та контролював ведення бухгалтерського обліку та аудиту на власному підприємстві, контролював надходження безготівкових коштів на рахунок підприємства за виконані будівельні роботи та переведення їх із безготівкової форми в готівку.

Для досягнення єдиної злочинної мети організованої групи директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 у свою чергу, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, 05.02.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, за адресою: вул. Центральна, 2, с. Росава Миронівського району Київської області уклав з Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_3 договір № 05-02 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 ».

В ході виконання капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області за договором договір № 05-02 від 05.02.2020, ОСОБА_1 будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, в період з 05.02.2020 по 10.02.2020, на виконання покладених на нього функцій, згідно розробленого спільного плану злочинних дій організованої групи з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 110,75т.

У подальшому, в період з 05.02.2020 по 10.02.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій організованої групи, які направлені на привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, склав завідомо неправдивий офіційний документ – акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020 року форми № КБ-2в, в який вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 113,67 т, що не відповідає кількості, внесеній до акту № 1 і становить невідповідність 2,92 т.

Після цього, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , з метою виконання раніше обумовленого з всіма учасниками плану злочинних дій організованої групи, підписав вказаний завідомо неправдивий документ і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки ПП «Автобан-А.С.А.», який в подальшому з метою посвідчення факту належного виконання умов договору № 05-02 від 05.02.2020, подав його для підпису голові Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_3 , яка у свою чергу також підписала вказаний завідомо неправдивий документ і засвідчила його відбитком круглої гербової мастичної печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок складення та видачі у такий спосіб директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020 року форми № КБ-2в, датованого 10.02.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжного доручення №76 від 10.02.2020 перераховано грошові кошти у сумі 479 737,64 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором №05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 » становить 470 670,91 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/290-ЕК від 25.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 » з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 9 066,73 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану організованої групи, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, 10.03.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, за адресою: вул. Центральна, 2, с. Росава Миронівського району Київської області уклав з Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_3 договір № 10-03-20 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 ».

Згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Пунктом 4.6.15 «Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 (далі Інструкція), визначено, що на документах, які засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою. У примірному переліку документів, на які ставиться гербова печатка (додаток 13 до Інструкції) передбачено, у тому числі, акти (прийому закінчених будівництвом об'єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).

Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.

У свою чергу ОСОБА_3 , відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності організованої групи, будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, з урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, з метою не бути викритою правоохоронними органами, та з метою надання у подальшому ОСОБА_1 можливості внесення до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття при здійсненні капітального ремонту дороги по АДРЕСА_1 , за сприяння пособника ОСОБА_4 , який діяв відповідно до відведеної йому злочинної ролі та підібрав із кола своїх знайомих та родичів в якості інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , уклала з ФОП ОСОБА_5 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, яка була обізнана про діяльність організованої злочинної групи та діяла також відповідно до відведеної ролі, договір про надання послуг технічного нагляду №5-20 від 10.03.2020.

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої ргупи, ОСОБА_1 , у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та маючи ознаки службової особи в період з 05.02.2020 по 11.02.2020, під приводом виконання умов договору № 10-03-20 від 10.03.2020 з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 223,15 т.

У подальшому, в період з 10.03.2020 по 24.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі, будучи службовою особою, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного плану, з метою розтрати, а у подальшому і привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, склав завідомо неправдиві офіційні документи – акти № 1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2020 року форми № КБ-2в, датований 05.05.2020, № 2 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 01.06.2020, № 3 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,89 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів № 1 за травень 2020 року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 24.06.2020 і становить невідповідність 40,74 т.

22.06.2020 об 11.14 ОСОБА_1 у телефонній розмові з ОСОБА_3 довідався про те, що ОСОБА_4 , який неофіційно здійснював роботи, пов`язані із технічним наглядом за об`єктом будівництва, - капітальним ремонтом дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області за договором договір № 10-03-20 від 10.03.2020 від імені ФОП ОСОБА_5 виявив невідповідність між фактичними об`ємами виконаних дорожньо-будівельних робіт та об`ємами визначених у проектно-кошторисні документації по вказаному об`єкту будівництва.

У подальшому, в період з 22.06.2020 по 24.06.2020 ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 , на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, з метою укриття злочинної діяльності організованої злочинної групи та відверненні у подальшому можливих підозр відносно неякісного здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва від імені ФОП ОСОБА_5 , домовились з посередником ОСОБА_4 про залучення до складу злочинної групи на правах пособника додатковий адміністративний ресурс з числа підконтрольних осіб, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, з метою фіктивного посвідчення ним факту належного виконання ремонту дороги по АДРЕСА_1 за договором № 10-03-20 від 10.03.2020 та надали йому примірник завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в, який попередньо підписали, як сторони договірних відносин та завірили відповідними печатками.

24.06.2020 в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, маючи відповідні зв`язки з особами, що надають послуги у сфері технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, діючи з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання ремонту дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 10-03-20 від 10.03.2020 шляхом підписання акту № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в та завірення його відповідною печаткою представника технічного нагляду, перебуваючи в м. Київ зустрівся з ФОП ОСОБА_6 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, який у свою чергу на невстановлених досудовим розслідуванням умовах, не володіючи у достатній мірі інформацією про фактичні об`єми виконаних робіт, пов`язаних із ремонтом дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 10-03-20 від 10.03.2020 підписав наданий йому ОСОБА_4 завідомо неправдивий документ, а саме № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , надавши таким чином ОСОБА_1 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по АДРЕСА_1 у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах № 1 за травень 2020 року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 24.06.2020 та фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.

Того ж дня, 24.06.2020, в другій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 на виконання спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, прибув до приміщення Росавської сільської ради Миронівського району Київської області по АДРЕСА_2 , та подав голові Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_6 .

Внаслідок складення, видачі та подання у такий спосіб директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів форми № КБ-2в, що посвідчують факт належного виконання умов договору № 10-03-20 від 10.03.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №300 від 05.05.2020, №357 від 01.06.2020 та №420 від 24.06.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 402 977,16 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором підряду № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 » може становити 1 278958,18 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/297-ЕК від 25.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 » з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 124 018,98 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану організованої групи, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, 27.03.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, за адресою: вул. Центральна, 2, с. Росава Миронівського району Київської області уклав з Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_3 договір № 27-03 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_1 ».

Згідно п.п. 1.1. договору № 27-03 від 27.03.2020, підрядник в особі ПП «Автобан-А.С.А.» зобов`язується на власний ризик за власні сили та засоби виконати роботи/надати послуги: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області (ДК 021:2015 - 45233142-6 ремонт доріг), а Замовник в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області зобов`язується прийняти та оплатити вартість виконаних робіт/наданих послуг.

Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.

У свою чергу ОСОБА_3 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, будучи організатором та керівником організованої злочинної групи, діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, з урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, з метою не бути викритою правоохоронними органами, та з метою надання у подальшому ОСОБА_1 можливості внесення до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття при здійсненні капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 27-03 від 27.03.2020, за допомоги пособника – ОСОБА_4 , залучила до участі у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області ФОП ОСОБА_5 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, уклавши при цьому з нею договір про надання послуг технічного нагляду №12-20 від 30.03.2020.

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_1 , у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та маючи ознаки службової особи в період з 27.03.2020 по 01.09.2020, під приводом виконання умов договору № 27-03 від 27.03.2020, з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 254,34 т.

У подальшому, в період з 01.07.2020 по 31.08.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, працівник ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність організованої злочиної групи, та згідно укладеного між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_8 , договору №48/2020 від 10.03.2020 про розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи» виконував роботи, пов`язані із розробленням проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, на вказівку ОСОБА_1 розробив акт №1 КБ-2в за липень 2020 та акт №2 КБ-2в за вересень 2020 в які вніс відомості про об`єми виконаних у ході здійснення капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, які відповідають проектно-кошторисній документації, які надав ОСОБА_1 .

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_1 у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, у невстановлений час та невстановленому досудовим слідством місці, надав вказівку ОСОБА_7 внести до акту №1 КБ-2в за липень 2020 датованого 21.07.2020 та акту №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого 01.09.2020 завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаних актах, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,34 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів №1 КБ-2в за липень 2020 датованого 21.07.2020 та акту №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого 01.09.2020, і становить невідповідність 9 т. на суму 27 945 гривень 38 копійок.

01.09.2020 о 12.19 ОСОБА_1 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі, діючи з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, в телефонній розмові з ФОП ОСОБА_9 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, будучи обізнаним про діяльність організованої групи, домовився з ним про зустріч з метою його фіктивного залучення в якості інженера технічного нагляду за об`єктом будівництва – «Капітальний ремонт дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» та посвідчення ним факту належного виконання капітального ремонту вказаної дороги, на оплатній основі. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився.

02.09.2020 приблизно в період часу з 09.50 по 12.00 ОСОБА_1 , перебуваючи в с. Росава Миронівського району Київської області, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі зустрівся з ФОП ОСОБА_9 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, який у свою чергу на оплатній неофіційній умові, не володіючи у достатній мірі інформацією про фактичні об`єми виконаних робіт, пов`язаних із ремонтом дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 27-03 від 27.03.2020, будучи обізнаним про діяльність організованої групи, підписав наданий йому ОСОБА_1 завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 за вересень 2020 року форми № КБ-2в, датований від 01.09.2020, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , надавши таким чином ОСОБА_1 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах №1 КБ-2в за липень 2020 від 21.07.2020 та №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого від 01.09.2020 та вартості фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.

Того ж дня, 02.09.2020, в другій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , прибув до приміщення Росавської сільської ради Миронівського району Київської області по вул. Центральна, 2, та подав голові Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №2 форми КБ-2в за вересень 2020 датований від 01.09.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_9 .

Внаслідок складення, видачі та подання у такий спосіб директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_1 , завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів форми № КБ-2в, що посвідчують факт належного виконання умов договору № 27-03 від 27.03.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №459 від 21.07.2020 та №575 від 02.09.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 391 899,71 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 1 363 954,33 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/289ЕК від 26.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 27 945,38 грн.

У загальному, внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 05-02 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області», договору № 10-03-20 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» та договору № 27-03 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, за попередньою змовою групою осіб, привласнив кошти місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області в сумі 161 031,09 грн., чим завдав вказаній юридичні особі майнову шкоду на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10 лютого 2020 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111190000011.

31 березня 2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, невиконання ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді арешту на строк до дванадцяти років;

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. На даний час у кримінальному провадженні не зібрані всі докази, а тому незаконний вплив з боку підозрюваного на учасників кримінального провадження може призвести до зміни їх показів та перешкодити кримінальному провадженню таким чином.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваного у зв`язку з тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення та може уникати явки до органу досудового слідства та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування. До підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистої поруки неможливо застосувати, у зв`язку з тим, що відсутні особи, які можуть виступити його поручителями.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області за згодою прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду з клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з посиланням на те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. Тому, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень і покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків у даному провадженні, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, слідчий клопоче про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказав на існування визначених ст. 177 КПК України ризиків, захисника, який заперечував щодо клопотання слідчого, посилаючись на порушення територіальної підсудності, відсутність повноважень у прокурора, необґрунтованість підозри, а також, не обґрунтованість заявлених слідчим ризиків, як підставу для застосування запобіжного заходу, думку підозрюваного, який підтримав позицію захисника, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.02.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42020111190000011).

31.03.2021 року ОСОБА_1 у відповідності до ст. 278 КПК України було повідомлено про підозру.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують необхідність застування запропонованого виду запобіжного заходу, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування триває, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даних про його особу, зокрема те, що він раніше не судимий, має офіційне місце роботи, має місце проживання, не має утриманців, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно вплинути на свідків, а також зважаючи на доведеність слідчим наявності всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При цьому достатніх підстав для застосування цілодобового домашнього арешту не вбачаю, оскільки підозрюваний має місце роботи, постійне місце проживання, тому достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки буде домашній арешт у нічний час.

Застосовуючи запобіжний захід на підозрюваного слід покласти певні обов`язки.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 186, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурору, суду за першим викликом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю в один місяць - до 09 липня 2021 включно, який обраховувати з 09 червня 2021 року.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, якому доручено досудове розслідування цього кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 10.06.2021.

Слідчий суддя О.Б. Тиханський