Ухвала суду № 97546689, 09.06.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.06.2021

Справа № 642/3265/21

Провадження № 1-кс/642/1629/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувшиу судовомузасіданні клопотання процесуального керівника прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020220000000433 від 02.09.2020,

про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, а саме: тютюнових виробів, документації щодо ввезення, переміщення, розміщення та реалізації тютюнових виробів, чорнових записів та нотаток, а також інших документів, які складались в ході незаконної діяльності, електронних накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, мобільних телефонів, сім карток та грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020220000000433 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із залученням підпорядкованих осіб та за сприяння працівників правоохоронних органів Харківської області організували систему незаконної реалізації тютюнових виробів на території м. Харкова, а саме їх оптову та роздрібну реалізацію в магазинах та на території ринків Харківської області, без дозвільних документів, за відсутності марок акцизного збору та без сплати митних платежів, чим спричинили державі тяжкі наслідки.

Дії зазначених вище осіб та співробітників правоохоронного органу підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цього кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України воно віднесене до категорії тяжких.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетний заступник начальника управління - начальник відділу Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно отриманої інформації на постійний основі отримує неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за не притягнення до адміністративної відповідальності працівниками ГУ ДФС у Харківській області реалізаторів тютюнових виробів без марок акцизного збору.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 254853536 від 28.04.2021 будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на вказаному об`єкті з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують вищезазначені факти, зокрема: тютюнових виробів, документації щодо ввезення, переміщення, розміщення та реалізації тютюнових виробів, чорнових записів та нотаток, а також інших документів, які складались в ході незаконної діяльності, електронних накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, мобільних телефонів, сім карток та грошових коштів отриманих в результаті незаконної діяльності.

У сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зазначені вище.

В той же час, без отримання вказаних речей та документів стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці речі та документи містять відомості щодо обставин вчинення правопорушення, особи які сприяли їх вчиненню, тощо та виключно ці речі і документи нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям відповідних осіб.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, прокурор обумовлює саме необхідністю отримати та відшукати усі документи, що складалися під час незаконних дій, а також речей за допомогою яких вони вчинялись, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020220000000433 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України.

Було встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із залученням підпорядкованих осіб та за сприяння працівників правоохоронних органів Харківської області організували систему незаконної реалізації тютюнових виробів на території м. Харкова, а саме їх оптову та роздрібну реалізацію в магазинах та на території ринків Харківської області, без дозвільних документів, за відсутності марок акцизного збору та без сплати митних платежів, чим спричинили державі тяжкі наслідки.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетний заступник начальника управління - начальник відділу Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно отриманої інформації на постійний основі отримує неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за не притягнення до адміністративної відповідальності працівниками ГУ ДФС у Харківській області реалізаторів тютюнових виробів без марок акцизного збору.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 254853536 від 28.04.2021 будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Санкція цього кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України воно віднесене до категорії тяжких.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою місця проживання ОСОБА_4 можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнові вироби, документація щодо ввезення, переміщення, розміщення та реалізації тютюнових виробів, чорнові записи та нотатки, а також інші документи, які складались в ході незаконної діяльності, електронні накопичувачі інформації, банківські платіжні картки, мобільні телефони, сім карти та грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Прокурором відповіднодо положеньч.5ст.234КПК України доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості,які вних містяться,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи наведене, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020220000000433 від 02.09.2020 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та прокурорам групи прокурорів Харківської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №42020220000000433 від 02.09.2020 дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, а саме: тютюнових виробів, документації щодо ввезення, переміщення, розміщення та реалізації тютюнових виробів, чорнових записів та нотаток, а також інших документів, які складались в ході незаконної діяльності, електронних накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, мобільних телефонів, сім карток та грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1