Ухвала суду № 97536035, 31.05.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13192/19

Провадження №1-кс/752/4514/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

31.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження 12019100000000289 старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Мамчур О.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Саранчук І.О., клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Мамчур О.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку автомобіля «Porsche 911», 2019 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 14.03.20 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000289, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ТОВ «АВС-ТРАНС» (ЄРДРОУ 30963752) (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборами учасників № 1 від 15.06.2015, частка учасників у статутному капіталі складається у такому співвідношенні:

- ОСОБА_2 в рахунок своєї частки вносить 827 201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня 43 копійки), що становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_3 в рахунок своєї частки вносить 827 201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня 43 копійки), що становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_1 в рахунок своєї частки вносить 1 744 402 гривень 86 копійок (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі чотириста дві гривні шість копійок), що становить 25 % статутного капіталу Товариства;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в рахунок своєї частки вносить власне майно на загальну суму 333 000 Євро (триста тридцять три тисячі Євро), що на дату затвердження розміру та часток учасників в статутному капіталі еквівалентно 3 488 805 гривням 70 копійкам (три мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ять гривень 70 копійок) за офіційним курсом Національного банку України (1047,6894 гривень за 100 Євро), що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС».

Крім того, відповідно до положень вищезазначеного статуту, виконавчим органом товариства, який керує поточною діяльністю, є директор Товариства, яким згідно протоколу зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 25.05.2000 обрано ОСОБА_1 .

До повноважень директора ТОВ «АВС-ТРАНС» відповідно до статуту ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженого протоколом Загальних зборами Учасників № 1 від 15.06.2015, входять, крім іншого, видача наказів, розпоряджень, довіреностей та здійснення інших дій, спрямованих на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.03.2016, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «АВС-ТРАНС», тобто службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив план злочинних дій, направлений на протиправне заволодіння часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», яка належить ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД».

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було підроблено Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та договір купівлі-продажу часкив статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС»

від 21.03.2016, у яких внесені завідомо неправдиві відомості про те, що

ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в особі ОСОБА_4 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_1 за 3 488 805,70 гривень.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.03.2016 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановлена досудовим розслідуванням особа від імені ОСОБА_4 підписали зазначений Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, який містив неправдиві відомості про те, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в особі ОСОБА_4 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_1 за кошти в сумі 3 488 805,70 гривень, тим самим надавши йому статус офіційного документу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконала підпис від імені ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.03.2016, у невстановленому місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підписали підроблений документ - договір купівлі-продажу часкив статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, в якому були зазначені недостовірні відомості про те, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» (S.I. GROUP CONSORT LTD.) в особі ОСОБА_4 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС», а ОСОБА_1 , в свою чергу, купує зазначену частку за кошти в сумі 3 488 805,70 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», ОСОБА_1 , 21.03.2016, будучи директором ТОВ «АВС-ТРАНС», зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи, що підписи від імені ОСОБА_4 в Протоколі № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та ДОГОВІРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 підроблені, надав ОСОБА_5 довіреність, якою уповноважив останнього бути представником ТОВ «АВС-ТРАНС» з усіх питань, пов`язаних з реєстрацією, перереєстрацією, внесенням змін до установчих документів Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

В подальшому, 22.03.2016, ОСОБА_5 , діючи відповідно до наданої йому довіреності та усної вказівки від директора ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, надав для здійснення реєстраційних дій державному реєстратору підроблений Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, на підставі яких державним реєстратором Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було зареєстровано за ОСОБА_1 право власності на 75 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», в результаті чого ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» було незаконно позбавлено права власності на частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС».

В результаті вищезазначених злочинних дій ОСОБА_6 , які виразились у незаконному заволодінні часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», належною «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД», останнім завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на суму 3 138 150 грн.

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не встановлено, останній умисно ухиляється від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим 12.05.2021 останній був оголошений в розшук.

14.05.2021 отримано ухвалу в Голосіївського районного суду міста Києва про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що ОСОБА_1 , користується та пересувається по місту Києву транспортними засобами «Porsche 911», д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля «Porsche 911», д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів встановлено, що транспортний засіб марки «Porsche 911», 2019 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ТОВ «Бортницьке підприємство будівельних матеріалів» (ЄРДРОУ 23237986) (власник (контролер) юридична особа ОСОБА_7 );

Приймаючи до уваги, що в автомобілі марки «Porsche 911», 2019 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Мамчур О.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Саранчук І.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Мамчуру Олександру Васильовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Porsche 911», 2019 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «Бортницьке підприємство будівельних матеріалів» (ЄРДРОУ 23237986), з метою виявлення та встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя