Ухвала суду № 97529146, 01.06.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4199/21

ун. № 759/11679/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербині А.В., слідчого Любимова Р.О.,розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Любимова Р.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021110010000004 від 11.05.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021110010000004 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01.06.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Любимова Р.О.,погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Коваль Р.В. про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ТОВ «Бізнес центр Фармація» (код ЄДР 30177378).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес центр Фармація» (код 30177378), діючи на території Київської області, в період 2019-2020 років формували безпідставні витрати за нібито отримані роботи/послуги (дослідження, вивчення ринків збуту, рекламу, тощо) від ряду підконтрольних ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) у зв`язку з чим умисно ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі понад 8 000 000 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) офіційно працює на ТОВ «Бізнес центр Фармація» та обіймає посаду начальника зовнішньої служби, також на вищезазначеному підприємстві працює ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) яка обіймає посаду регіонального менеджера. ТОВ «Бізнес центр Фармація»здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі фармацевтичними товарами, перебуває на обліку уГУ ДПС у Київській області (Вишгородський район), зареєстровано за юридичною: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 18.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Бізнес центр Фармація».

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Любимова Р.О. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко Аліні Романівні, Савці Івану Івановичу, Любимову Руслану Олександровичу, Фєдосову Денису Володимировичу дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ТОВ «Бізнес центр Фармація» (код ЄДР 30177378), з метою виявлення та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарську документацію (договори, контракти з додатками, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, касові ордери, товарно-транспортні документи та накладні), документів щодо походження (придбання, імпорту), залишків та реалізації (продажу, експорту) продукції, «тіньового» бухгалтерського обліку, інвойсів, CMR, TIR, сертифікатів якості (відповідності) продукції, паспортів виробників та документації на реалізовану (придбану) продукцію, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин, товарно-транспортних накладних, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, печатки, книги реєстрації довіреностей, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення) автотранспорту, вантажно-митні декларації, комп`ютерна техніка, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, мобільні телефони, банківські картки, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, ТМЦ, обладнання та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «Бізнес центр Фармація» (код ЄДР 30177378), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) також інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.