Ухвала суду № 97520107, 09.06.2021, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/793/21 Провадження № 1-кс/613/244/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

9 червня 2021 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря судового засідання Мізяк М.О., прокурора Караванського Б.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції Коваленко О.О. про дозвіл на затримання з метою приводу у відношенні: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області Караванським Б.В., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000596, внесеному 19.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , 1967 р.н., приблизно влітку 2015 року, більш точна дата не встановлена, вступив у злочинну змову з невстановленими в ході розслідування особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства під видом ведення господарської діяльності суб`єктом господарювання.

З метою використання в подальшому під час шахрайських дій, 31.08.2015 ОСОБА_1 увійшов до складу учасників ТОВ «Елітхіт» ЄДРПОУ 37805234 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Верхоянська, № 49), та став єдиним засновником вказаного підприємства, отримавши таким чином доступ до печатки ТОВ «Елітхіт», установчих та реєстраційних документів.

01.09.2015 ОСОБА_1 на підставі виданого ним наказу №3 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Елітхіт».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою використання при шахрайських діях, 04.09.2105 ОСОБА_1 знаходячись у м.Слов`янську, Донецької області, як директор ТОВ «Елітхіт» відкрив в АТ «УкрСиббанк» розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт».

16.09.2015 ОСОБА_1 та невстановлені під час розслідування ососби, використовуючи мобільний зв`язок, під виглядом господарської діяльності ТОВ «Елітхіт», узгодили зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс», ЄДРПОУ 39537770 договір поставки, на підставі якого вони (ТОВ «Елітхіт») начебто мали намір придбати в ТОВ «Харківторгсервіс» нітроамофоску 16:16:16 (мінеральне добриво) в кількості 25 тонн на загальну суму 303 500 грн., а ТОВ «Елітхіт» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ ««Харківторгсервіс» гроші в сумі 307 500 грн.

За допомогою електронних засобів зв`язку, 16.09.2015 між ТОВ «Елітхіт», в особі його директора ОСОБА_1 та ТОВ ««Харківторгсервіс», в особі його директора ОСОБА_2 , був укладений відповідний договір поставки № 511.

У той же час, ОСОБА_1 та невстановлені в ході слідства особи, з метою скоєння шахрайства дій, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок, під виглядом господарської діяльності ТОВ «Елітхіт», розуміючи, що в них може бути доступ до нітроамофоски 16:16:16 ТОВ «Харківторгсервіс» у кількості 25 тонн, узгодили зі службовими особами ТОВ «ЛАН», ЄДРПОУ 30615242 договір продажу, на підставі якого ТОВ «Елітхіт» начебто мали поставити до ТОВ «ЛАН» (Харківська обл., Коломацький р-н, с.Шляхове, вул.Колгоспна, № 22) нітроамофоски 16:16:16 у кількості 25 т на загальну суму 206 025 грн., а ТОВ «ЛАН» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» гроші в сумі 206 025 грн.

За допомогою електронних засобів зв`язку 16.09.2015 між ТОВ «Елітхіт», в особі його директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЛАН», в особі його директора ОСОБА_3 , був укладений відповідний договір продажу № 16/09/15.

За попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» та з метою придання своїм діям вигляду звичайних фінансово-господарських взаємовідносин між суб`єктами господарювання 17.09.2105 ОСОБА_1 , знаходячись у відділенні АТ «УкрСиббанк» у м.Сєверодонецьк, Луганської області, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» гроші в сумі 10 000грн., які у той же день перерахував в якості передоплати за мінеральні добрива по укладеному договору поставки № 511.

17.09.2015 за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_1 та невстановлені особи узгодили зі службовими особами місце поставки нітроамофоски, назвавши адресу ТОВ «ЛАН»: Харківська обл., Коломацький р-н, с Шляхове, вул.Колгоспна, № 22.

Службові особи ТОВ «Харківторгсервіс», введені таким чином в оману ОСОБА_1 та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Елітхіт», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб`єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність, за допомогою підприємства перевізника вранці 18.09.2015 доставили нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн за адресою ТОВ «ЛАН»: »: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шляхове, вул. Колгоспна, № 22.

В свою чергу службові особи ТОВ «ЛАН», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб`єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність, побачивши біля території ТОВ «ЛАН» вантажний автомобіль з нітроамофоскою 16:16:16 в кількості 25 тонн, та розуміючи, що дане мінеральне добриво поставлено до ТОВ «ЛАН» з ТОВ «Елітхіт», з яким в нього є договірні відносини, 18.09.2015 перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт», відкритий в АТ «УкрСиббанк» гроші в сумі 260 025 грн., згідно укладеного раніше договору продажу № 16/09/15 від 16.09.2015 та отримали вивантаживши вказану нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн на території ТОВ «ЛАН», яку в подальшому використали при веденні господарської діяльності.

Доводячи до логічного завершення свій злочинний намір, ОСОБА_1 , знаходячись у відділенні № 692 АТ «УкрСиббанк» за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Леніна, № 44, діючи як директор ТОВ «Елітхіт», зняв в готівковій формі з розрахункового рахунку 257 400 грн., отримані від ТОВ «ЛАН» та розпорядився ними за власним розсудом, внаслідок чого спричинив ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальні збитки у великому розмірі у сумі 297 500 грн.

Відомості про вчинене правопорушення-злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015220240000596, 19.09.2015 року, за ч.3 ст.190 КК України, та у порядку, визначеному ст. 278 КПК України, 12.04.2016 винесене повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_1

05.05.2016 з метою подальшого вручення ОСОБА_1 на адресу голови Луганської обласної державної адміністрації направлено повідомлення про підозру ОСОБА_1 .

Матеріали клопотання обгрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: копією договору поставки № 511 від 16.09.2015, укладеного між ТОВ «Харківторгсервіс» та ТОВ «Елітхіт»; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців; копією транспортної заявки-договору № 103 від 17.09.2015, укладеної між ТОВ «Харківторгсервіс» та ФОП ОСОБА_4 ; копією договору продажу № 16/09/15 від 16.09.2015; протоколом огляду місця події від 18.09.2015; показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_2 ; випискою з особового рахунку ТОВ «Елітхіт», отриманого в ПАТ «УкрСиббанк»; показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; інформацією ПрАТ «Київстар»; копіями документів, отриманих в ПАТ «УкрСиббанк» (грошовим чеком МА 8789177, заявою на переказ готівки № 8 від 17.09.2015, заявою на переказ готівки №75 від 04.09.2015, заявою про відкриття ТОВ «Елітхіт; розрахункового рахунку від 04.09.2015, договором-анкетою між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Елітхіт» від 04.09.2015); протоколом №3 загальних зборів ТОВ «Елітхіт» про призначення на посаду директора ОСОБА_1 ; іншими матеріалами справи.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_1 не вручено у зв`язку з тим, що він за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 протягом тривалого часу не проживає, проведеними заходами не встановлено його місце знаходження.

12.02.2020 року, слідчим суддею Коломацького районного суду Харківської області, задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі в розгляді клопотання про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 12.08.2020 року.

Також, органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, а одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що підозрюваний ОСОБА_1 зареєстрований на непідконтрольній Україні території в м.Стаханов Луганської області, з 2016 року на території України не проживає, виїхав до Російської Федерації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного:

Слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000596, внесеному 19.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В порядку, визначеному ст.278 КПК України, 12.04.2016 року було винесене повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_1

05.05.2016 року з метою подальшого вручення ОСОБА_1 на адресу голови Луганської обласної державної адміністрації направлено повідомлення про підозру ОСОБА_1 .

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_1 не вручено у зв`язку з тим, що він за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 протягом тривалого часу не проживає, проведеними заходами не встановлено його місце знаходження.

12.02.2020 року, слідчим суддею Коломацького районного суду Харківської області, задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі в розгляді клопотання про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 12.08.2020 року.

09.06.2021 року, органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування, за місцем реєстрації тривалий час не проживає, місцезнаходження його не встановлено.

Обґрунтованість підозри підтверджується наявними в матеріалах доказами: копіями договору поставки № 511 від 16.09.2015, укладеного між ТОВ «Харківторгсервіс» та ТОВ «Елітхіт»; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців; копією транспортної заявки-договору № 103 від 17.09.2015, укладеному між ТОВ «Харківторгсервіс» та ФОП ОСОБА_4 ; копією договору продажу № 16/09/15 від 16.09.2015; протоколом огляду місця події від 18.09.2015; показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_2 ; випискою з особового рахунку ТОВ «Елітхіт», отриманого в ПАТ «УкрСиббанк»; показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; інформацією ПрАТ «Київстар»; копіями документів, отриманих в ПАТ «УкрСиббанк» (грошовим чеком МА 8789177, заявою на переказ готівки № 8 від 17.09.2015, заявою на переказ готівки №75 від 04.09.2015, заявою про відкриття ТОВ «Елітхіт; розрахункового рахунку від 04.09.2015, договором-анкетою між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Елітхіт» від 04.09.2015); протоколом №3 загальних зборів ТОВ «Елітхіт» про призначення на посаду директора ОСОБА_1 ..

За таких обставин враховуючи, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджаючи в проведенні слідчих дій та прийнятті законного рішення у справі, а також одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, згідно Постанови слідчого від 12 квітня 2016 року було оголошено розшук підозрюваного, до даного часу місцезнаходження його встановити не представилось можливим, тим самим підтверджується факт переховування підозрюваного ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а також, враховуючи, що відповідно до положень ст.193 КПК України розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу проводиться за обов`язковою участю підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до положень п.6 ч.1 та п.2 ч.3 ст. 190 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали - 5 місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 184, 189, 190, 193, 194, 196, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Стаханова Луганської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 - з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу 9 листопада 2021 року або у разі приводу підозрюваного ОСОБА_1 до суду до закінчення строку дії ухвали або у разі відкликання ухвали прокурором.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя