Ухвала суду № 97500747, 28.05.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7304/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2021 слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Анохін А.М., при секретарі Товченко К.М., за участю прокурора Олексюка В.С., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника підозрюваного Яковчука І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка В.С. про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000225 від 18.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 травня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману - шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України:

Також, 26.05.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині встановлених фактичних обставин кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2020 років між КП «Спецжитлофонд» та ТОВ «ВЛД Груп» укладено договори підряду на виконання будівельних робіт, а саме:

- договір підряду № 2019-89-Т від 12.09.2019 на перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному, та по проспекту Науки , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторної підстанції у Голосіївському районі міста Києва. На загальну суму 5 986 889, 80 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 08.10.2019 р, № 2 від 27.12.2019 р;

- договір підряду № 2018-47-Т від 24.04.2018 на перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному, та по проспекту Науки , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторної підстанції. На загальну суму 84 210 026, 40 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 07.05.2018 р, № 2 від 10.12.2018 р., № 3 від 19.02.2019 р, № 4 від 04.03.2019 р., № 5 від 17.09.2019 р;

- договір підряду № 2020-2-Т від 13.01.2020 на виконання додаткових будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж по об`єкту: реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова, 40 у Солом`янському районі міста Києва . Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.05.2020 р, № 2 від 31.08.2020 р, № 3 від 30.10.2020 р.;

- договір підряду № 2020-38 від 30.04.2020 на «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова 40 ». На загальну суму 1 499 231,59 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.05.2020 р.;

- договір підряду № 2020-67-Т від 05.08.2020 на додаткові будівельні роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова 40 .». На загальну суму 1 465 688, 40 грн;

- договір підряду № 2020-81-Т від 23.09.2020 прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова 40 .» На загальну суму 898 769, 20 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 20.10.2020 р.;

- договір підряду № 2018-99-Т від 11.10.2018 прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова 40 .» На загальну суму 121 000 251,60 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.07.2020 р, № 2 від 10.09.2020 р, № 3 від 27.11.2020 р.

Досудовим слідством встановлено, що в невстановлений розслідуванням місці та часі, але не пізніше червня 2018 року, у ОСОБА_2 , як керівника ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) у період з 26.06.2018 по 04.01.2021, під час виконання даним підприємством вказаних вище договорів підряду, укладених між КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) та ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), виник корисливий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, без фактичного виконання робіт у повному обсязі та вартістю визначеними договорами та додатками до них.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, реалізуючи корисливий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, без фактичного виконання робіт у повному обсязі та вартістю визначеними договорами та додатками до них, у невстановлений час та місці вступив у злочинну змову з заступниками директора з будівництва КП «Спецжитлофонд» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими, на цей час невстановленими слідством особами, уповноваженими на підписання фінансово-господарських документів за результатами виконання договорів з ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у період з липня 2018 року по листопад 2019 року, перебуваючи у місті Києві, підписали від імені ТОВ «ВЛД Груп» акти приймання виконаних будівельних робіт відповідно до вищевказаних договорів підряду без фактичного виконання робіт в повному обсязі та якості.

Надалі, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до зазначених договорів підряду забезпечили перерахування КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) на користь ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) 87 133 029,16 гривень.

Доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та іншими на даний час невстановленими особами, перебуваючи у місті Києві, упродовж січня, вересня та жовтня 2019 року, без фактичного виконання зазначених вище робіт в повному обсязі, забезпечив перерахування ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) на користь підконтрольних субпідрядних підприємств, зокрема, ТОВ «Блок Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «БК Лотус» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «Аркадус» (код ЄДРПОУ 42870682), ТОВ «Репорт Груп» (код ЄДРПОУ 43048627) та іншим підприємствам з ознаками фіктивності, грошових коштів у сумі 10 278 924, 80 гривень.

У такий спосіб, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами КП «Спецжитлофонд» у сумі 10 278 924, 80 гривень, внаслідок чого КП «Спецжитлофонд» заподіяно матеріальну шкоду у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри.

Внаслідок своїх умисних дій, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману - шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема, фактичними даними, що містяться у:

- матеріалах виявленого кримінального правопорушення, працівниками ДФС України від 17.09.2020;

- матеріалах виконання доручення прокурора оперативними працівниками ДФС України від 27.10.2020;

- матеріалах виконання доручення прокурора оперативними працівниками ДФС України від 12.11.2020;

- матеріалах виконання доручення прокурора оперативними працівниками ДФС України від 20.11.2020;

- матеріалах виконання доручення прокурора оперативними працівниками ДФС України від 30.11.2020;

- матеріалах виконання доручення прокурора оперативними працівниками УСР в місті Києві ДСР НП України від 11.05.2021;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 11.05.2021;

- договорах підряду, укладених між КП «Спецжитлофонд» та ТОВ «ВЛД Груп», а також довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до таких договорів;

- акті виїзної документальної перевірки ГУ ДПС у м. Києві від 05.02.2020 № 132/26-15-05-04-04/40246285;

- висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1-12/05/2021-се від 12.05.2021.

Прокурор зазначив, що відносно ОСОБА_1 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою оскільки, існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення заявленого клопотання заперечував. Просив не застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного просив застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з позбавлення волі.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, приходжу до наступного висновку.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України.

За умовами ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Зважаючи на те, що у судовому засіданні прокурором не було доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не здатен запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для застосування виняткового, найтяжчого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Беручи до уваги у сукупності встановлені у судовому засіданні обставини справи, зважаючи на особу підозрюваного, який раніше не судимий, одружений, працює на посаді директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на спеціальних медичних обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, а також недоведеність з боку прокурора, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів аніж тримання підозрюваного під вартою, не здатен запобігти ризикам вказаним у клопотанні, слідчий суддя вважає за доцільне застосування відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка В.С. - відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до 26.07.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 з 22 год 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з особами, які мають статус свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної особи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 01.06.2021.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва А.М.Анохін