Вирок № 97478277, 08.06.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3046/21

Провадження № 1-кп/552/251/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2021 Київський районний суду м. Полтави в складі:

головуючого - судді Калька О.С.,

за участю секретаря Масцевої А.П.,

прокурора Коваленка Д.А.,

захисника адвоката Стасовського М.В. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава кримінальне провадження №12019170040000477 від 15.02.2019 про обвинувачення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, не одруженого, дітей неповнолітніх на утриманні не має, не працюючого, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у серпні-вересні 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, залучив ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_1 та інших осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження. Окрім цього, восени 2019 року до придбання, перевезення та зберігання з метою збуту заборонених речовин особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, залучив раніше відомих йому осіб, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою та із членами організованої групи особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій. При створенні вказаної групи особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_1 , ОСОБА_1 у свою чергу з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також наявність родинних зв`язків між ОСОБА_1 та особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.

При створенні організованої групи особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, являються особами, які вживають наркотичні засоби, на придбання яких постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який є фізично розвинутим, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Визнання авторитету особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та безумовне йому підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

З метою уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, постійно цікавився чи є вони фігурантами у кримінальних провадженнях. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої особою, матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, групи по придбанню, перевезенню, зберіганню з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру ОСОБА_1 адресою: АДРЕСА_1 , домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі та гараж, належні особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, а для їх перевезення - орендував автомобілі різних марок з номером іноземної реєстрації, яким особисто керував, а також ОСОБА_1 .

Особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» та ТОВ «Лайфселл» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_40 , якими користувався ОСОБА_1 ; абонентський номер НОМЕР_41 , яким користувалася особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження; абонентський номер НОМЕР_24 , якими користувався сам, абонентський номер НОМЕР_42 , якими користувалася особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, абонентський номер НОМЕР_43 , якими користувалася особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Саме особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, забезпечував дотримання членами організованої групи ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

Безпосередньо особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою його подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб у Дніпропетровській та Київській областях особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини у особливо великих розмірах в інтернет магазинах месенджера «Telegram». З указаними невідомими особами особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, домовився про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначив спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» та на банківські рахунки шляхом створення ексмо кодів) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вигадані та надані постачальникам. Займався пошуком нових місць їхнього придбання.

Окрім цього, з осені 2019 року поставкою наркотичних засобів

та психотропних речовин з метою подальшого безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, займались також особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження. Особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, фактично інвестував свої вільні готівкові кошти в збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, безпосередньо через гуртові інтернет-магазини здійснював замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, отримував їх у відділеннях служби доставки ТОВ «Новапошта» м.Полтава на ім`я вигаданих осіб, на належному йому автомобілі марки «BMWХ5», д. н. з. НОМЕР_44 , разом з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перевозив заборонені речовини до придбаних для вказаних цілей гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16

та домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв з ними за попередньою змовою групою осіб, здійснювали там зважування та фасування заборонених речовин з метою їх подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані та надані особою., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, здійснювали за місцем проживання особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_1 адресою: АДРЕСА_1 , а також разом з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у гаражі № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, розподіляв їх на частини для подальшого фасування ОСОБА_1 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також ним, особами, матеріали відносно яких виділено в окремі провадження, ОСОБА_1

в гаражі № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому

за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні

з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, керував діями членів групи, разом з ОСОБА_1 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону

і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, відкриті на ім`я особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, в АТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_46 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ «ОТП Банк»

№ НОМЕР_50 , АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_51 ,

Акціонерний Банк «Укргазбанк» № НОМЕР_52 , АТ «Ідея Банк»

№ НОМЕР_53 , ПАТ «Індустріалбанк» № НОМЕР_54 ,

АТ «Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , АТ «Укрсоцбанк»

№ НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_2 , співмешканки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, АТ «Альфа-Банк»№ НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_3 , знайомої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, АТ«Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , знайомого особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

№ НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_5 , та отримувались особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, готівкою в банкоматах.

У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для

її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, автомобіля марки «Toyota Camry» з д.н.з. НОМЕР_63 , яким особисто керував. Інша частина грошових коштів розподілялась

особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження,

між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі

у вчинюваних кримінальних правопорушень.

Виконавець - ОСОБА_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання членів вказаної групи та належних їм приміщень, в тому числі до свого місця проживання, де здійснював фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Іноді за вказівкою особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава. ОСОБА_1 разом з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовуючи лише придбані та надані особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, засоби упаковки та електронні ваги для зважування, здійснював фасування заборонених речовин за місцем свого проживання, місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за адресою: АДРЕСА_2 разом з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також разом з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, у гаражі № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Окрім цього, ОСОБА_1 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок» розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини в прихованих місцях на території м. Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для створення їх бази обліку, а також безпосередньопокупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, виконував функцію техпідтримки у разі виникнення проблем у споживачів із відшуканням «закладки», перевозив на автомобілях різних марок з номером іноземної реєстрації, які орендувала особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та керував як особисто, а також особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, отримував від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець - особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, фасуванні наркотичних засобів і психотропних речовин за місцем свого проживання, за місцем проживання особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також разом з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у гаражі № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи лише придбані та надані особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Окрім цього, приймав участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для створення їх бази обліку, отримував від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної ним ролі.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, разом з ОСОБА_1 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Після чого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ,

на персональному комп`ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою його подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а також створив обліковий запис - нік: @KOmmeRS_Papay_bot, яким користувався особисто, для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходження придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджері «Telegram».

З метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи розповсюдили назву свого інтернет магазину в мережі Інтернет, а також серед споживачів.

З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вирішив використовувати електронні гаманці «EasyPay» та «Global Money» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Використовуючи отриману інформацію з Інтернет ресурсів, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539 юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створив облікові записи, так звані електронні гаманці «EasyPay» з наступними номерами: НОМЕР_64 , НОМЕР_73, НОМЕР_78, НОМЕР_65 та інші, а також у ТОВ «Global Money» (код ЄДРПОУ 36425142 юридична адреса: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В) створив обліковий запис, так званий електронний гаманець «Global Money» № НОМЕР_66 , на які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створений особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, Інтернет магазини, повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів, за допомогою месенджера «Telegram» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території м. Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.

У подальшому грошові кошти з указаних електронних гаманців «EasyPay» та «Global Money» перераховувались особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на карткові рахунки, відкриті на ім`я особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_50 , АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_51 , Акціонерний Банк «Укргазбанк» № НОМЕР_52 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_53 , ПАТ «Індустріалбанк» № НОМЕР_54 , АТ «Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_2 , співмешканки особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_3 , знайомої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, АТ «Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , знайомого особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_5 , та отримувались особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, готівкою в банкоматах.

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, підшукав сам місця придбання наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах за гуртовою ціною в мережі Інтернет та месенджері «Telegram», при цьому визначив спосіб їх придбання, оплати та отримання.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у період часу з серпня по вересень 2019 року знайшов осіб, які займались збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ними в месенджері «Telegram» інтернет магазини, зокрема в Дніпропетровській та Київській областях. З указаними невідомими особами особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, домовився про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначив спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» та на банківські рахунки шляхом створення ексмо-кодів) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та на абонентські номери НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , дані яких були особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження вигадані та надані постачальникам.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м. Полтава, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, визначив роль «закладчика» ОСОБА_1 та особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

У подальшому, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив місця фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме, окрім свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , фасування та зберігання здійснювалось за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у гаражі № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Окрім цього особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив, що він сам буде здійснювати придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування. Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти.

Особисто особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також за його вказівкою ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розкладали попередньо розфасовані ними наркотичні засоби і психотропні речовини

в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», при цьому фотографуючи ці місця, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази їх обліку, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», які використовував для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, для спілкування з наркозалежними клієнтами, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 . Також визначив абонентські номери мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_40 , яким користувався ОСОБА_1 ; абонентський номер НОМЕР_41 , яким користувалася особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження; абонентський номер НОМЕР_24 , яким користувалася особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, абонентський номер НОМЕР_42 , яким користувалася особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, абонентський номер НОМЕР_43 , яким користувалася особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

З метою приховування злочинної діяльності організованої ним групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме: особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс називали «шш», психотропні речовини - амфетамін, МДМА, та інші, називали «амф», «мокрий», «гідра», «мет», «LSD», «МDMA», «марки», «Сибирь», «гриби», «ХТС», та іншими назвами.

Згідно злочинної схеми, розробленої особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 у автоматичному режимі, до моменту отримання особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay» або «Global Money». Після чого, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаним інтернет магазином, у чаті під ніком: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.

У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539) - електронних гаманців «EasyPay» та у ТОВ «Global Money» (код ЄДРПОУ 36425142) - електронних гаманців «Global Money», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на наступні карткові рахунки, відкриті на ім`я особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_50 , АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_51 , Акціонерний Банк «Укргазбанк» № НОМЕР_52 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_53 , ПАТ «Індустріалбанк» № НОМЕР_54 , АТ «Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_2 , співмешканки особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_3 , знайомої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, АТ «Універсалбанк» (Monobank) № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , знайомого особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_5 , та отримувались особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, готівкою в банкоматах.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1) У двадцятих числах червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини - метамфетамін,

у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування

та пакування забороненої речовини: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи психотропної речовини - метамфетаміну, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_1 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. ОСОБА_6

в двадцятих числах червня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5»,

д. н. з. НОМЕР_44 , разом з особою, матеріали відносно якої виділені

в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому

на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також

особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину частину заздалегідь розфасованої психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особаю, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: вул. Небесної Сотні в м. Полтаві під металевими сходами.

23.06.2020 близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 600 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_73 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні в м. Полтаві під металевими сходами.

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено згорток, виготовлений з синьої ізоляційної стрічки, в середині якого міститься полімерний пакетик в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,045г, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженні та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи та особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження.

2) У середині серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження надав ОСОБА_1 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу особа, матеріали відносної якої виділені в окреме провадження, з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. ОСОБА_6 в середині серпня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін та амфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_44 , разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 8 .

19.08.2020 близько 16 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 720 гривень психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_64 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який використовував нік ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 8 .

Цього ж дня працівниками поліції за вищевказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений з фрагменту фольгового паперу, фрагмент полімерної клейкої стрічки червоного кольору з полімерним пакетом на пазовій застібці в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору масою 0,183 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1992 від 04.09.2020, містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу) - 0,13207 г, які особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження.

3) Наприкінці вересня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну та канабісу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_1 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. ОСОБА_6 наприкінці вересня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_44 , разом з особою, матеріали відносно якої виділені

в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому

на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також

особа, матеріали відносно якої виділенов окреме провадження, зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відноснов якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили біля будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Вавилова, 4 .

28.09.2020 близько 13 години 37 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 300 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_74 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який використовував нік ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Вавилова, 4 .

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений із ізоляційної стрічки чорного кольору згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,937 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2217 від 02.10.2020, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,831 г., який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, в подальшому були зняті з банківського рахунку особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження.

4) У середині листопада 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на автомобілі марки «RENAULT» з номером іноземної реєстрації НОМЕР_75 , яким він тимчасово користувався до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи метамфетаміну та канабісу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_1 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування

і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. ОСОБА_6 в середині листопада 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_44 , разом з особою, матеріали відносно якої виділені

в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження члени організованої групи ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особ, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження на мобільний телефон.

Таким чином, у ніч з 17 на 18 листопада 2020 року члени організованої групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розповсюдили по м. Полтава психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-смолу канабісу; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту, а саме: на території парку ім. І.Котляревського в м. Полтава; поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського буд. 16 ; на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул.Соборності, в сторону м-ну Браїлки м. Полтава; білябудинку №74-в по вул.Соборності в м. Полтава; біля житлового будинку № 4-в по вул. Зіньківській в м. Полтава ; біля будинку № 8 на площі Павленківській в м.Полтава ; неподалік будинку № 12, розташованого на площі Павленківській в м. Полтава ; біля магазину «КФ ЮФ», розташованого поруч з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава ; на металевому елементі облицювання кафе « Рандеву », розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а ; біля приміщення кафе « Рандеву », розташованого по вул. Зінківській 4 в м. Полтава; біля приміщення магазину « Сантехніка », розташованого по вул. Зінківській 4

в м. Полтава; на металевих дверях кафе « Рандеву », розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а , а також інших невстановлених місцях.

18.11.2020 близько 06 години 40 хвилин під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 1950 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «Global Money» № НОМЕР_66 в ТОВ «Global Money».

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який використовував нік ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - на території парку ім. І. Котляревського в м. Полтава.

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та

орієнтирів під час огляду виявлено виготовлені із ізоляційної стрічки чорного кольору згортки з двома полімерними пакетами на пазових застібках, з кристалічними речовинами білого кольору масою 0,461 г, 0,454 г, в яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2466 від 23.11.2020 міститься метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено загальною масою 0,549 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб

з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження електронних гаманців «EasyPay» та «Global Money».

5) 18.11.2020 близько 17 години 52 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул. Соборності, в сторону Браїлок м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору масою 0,502 г, у вигляді грудочок, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2486 від 23.11.2020 є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,435г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

6) 18.11.2020 близько 18 години 12 хвилин працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку АДРЕСА_3 виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці

з фрагментом кольорового паперу розміром 10мм х 10мм, масою 0,03107 г,

на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2489 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00236 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00149 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

7) 18.11.2020 близько 18 години 42 хвилин працівниками поліції під час проведення огляду біля житлового будинку № 4-в по вул. Зінківській в м. Полтава виявлено та вилучено збули згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу прямокутної форми розміром близько 10х30мм із зображенням частини обличчя людини переважно жовтого та зеленого кольорів, розділені між собою двома перфорованими лініями відриву на три рівні частини, загальною масою 0,090 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи №2487 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,008217г,маса 2C-B-NBOMe становить 0,00522 г, який особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 , особою, матеріали відносно якої

виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань,

з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там,

а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки»,

її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

8) 18.11.2020 близько 19 години 02 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку № 8 на площі Павленківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,239 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2488 від 24.11.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,209 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

9) 18.11.2020 близько 19 години 22 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду неподалік будинку № 12, розташованому на площі Павленківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, з магнітом в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,18078 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2484 від 25.11.2020 містить амфетамін. Амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,12401 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи

з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено

в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань,

з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там,

а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки»,

її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

10) 18.11.2020 близько 20 години 01 хвилини працівниками поліції

під час проведення огляду біля магазину «КФ ЮФ» розташованому поруч

з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,514 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2490 від 24.11.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,492 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

11) 18.11.2020 близько 20 години 22 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду на металевому елементі облицювання кафе « Рандеву », розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Зінківська, 4-а виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу, з перфорованою лінією відриву посередині, розміром близько 10х20мм, із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору - зі зворотної, загальною масою 0,05739 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2492 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00436 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00236 г, який особа, матеріали відносно якої виділено

в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

12) 18.11.2020 близько 20 години 42 хвилини працівниками поліції

під час проведення огляду біля приміщення кафе «Рандеву» розташованому

по вул. Зінківській 4-в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 0,237 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2493 від 24.11.2020 має подрібнені і пресовані верхівкової частини рослини коноплі,

які містять тетрагідроканнабінол, і є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу у висушеному стані становить 9,208 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

13) 18.11.2020 близько 21 години 18 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду біля приміщення магазину « Сантехніка », розташованому по вул. Зінківській 4-в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,16513 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2485 від 24.11.2020 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1256 г (у перерахунку на амфетамін основу), який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

14) 18.11.2020 близько 21 години 53 хвилини працівниками поліції

під час проведення огляду на металевих дверях кафе « Рандеву », розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу розмірами 10х10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів - зі зворотної масою 0,03000 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2491 від 28.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00105 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00066 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з особоми, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, решту наркотичних засобів та психотропних речовин, раніше придбаних через мережу Інтернет та отриманих у відділеннях служби доставки ТОВ «НоваПошта» в м. Полтава, які не були ними розповсюджені по м. Полтава, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого проживання, в гаражі, домоволодінні дачного кооперативу до 18.11.2020, коли вказані заборонені речовини та засоби були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованих обшуків.

15) 18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 06 години

49 хвилини до 17 години 06 хвилини, за адресою:

АДРЕСА_2 за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено:

1) прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою

та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,529 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,784 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститьсяпрозорийполімернийпакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору

на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 34,856 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,393 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,204 г. Загальна маса наданих на дослідження порошкоподібних речовин білого кольору, до проведення всіх видів досліджень, становить 176,766 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи експерта № 2540 від 11.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 129,569 г, що є особливо великим розміром;

2) прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 29,33529 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи

№ 2550 від 08.12.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22,35349 г, що є особливо великим розміром;

3) двадцять три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком масою 2,045 г, 0,163 г, 0,302 г, 0,151 г, 0,468 г, 0,304 г, 0,158 г, 0,328 г, 0,355 г, 0,349 г, 0,371 г, 0,829 г, 0,322 г, 0,350 г, 0,344 г, 0,162 г, 0,248 г, 0,383 г, 0,425 г, 0,406 г, 0,170 г, 0,457 г, 0,217 г, загальною масою 9,307 г; двадцять чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною світло- кремового кольору з світло-рожевим відтінком масою 0,151 г, 0,161 г, 0,171 г, 0,165 г, 0,171 г, 0,145 г, 0,173 г, 0,132 г, 0,198 г, 0,146 г, 0,162 г, 0,182 г, 0,153 г, 0,162 г, 0,183 г, 0,187 г, 0,177 г, 0,180 г, 0,177 г, 0,179 г, 0,150 г, 0,169 г, 0,170 г, 0,799 г, загальною масою 4,643 г; один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною кремового кольору масою 0,491 г; два зіп-пакети із порошкоподібною речовиною кремового кольору з сірим відтінком масою 0,524 г, 0,677 г, загальною масою 1,201 г; один зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,821 г; один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,344 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2551 від 16.12.2020 року: 1. Надана для дослідження речовина, яка знаходилася в 52 зіп-пакетах, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору з жовтим відтінком, яка знаходилася в 23 зіп-пакетах, становить 4,839 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло-кремового кольору з світло-рожевим відтінком, яка знаходилася в 24 зіп-пакетах, становить 3,148 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,311 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору з сірим відтінком, яка знаходилася в 2 зіп-пакетах, становить 0,601 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло-жовтого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,470 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,084 г. загальна маса амфетаміну (у перерахунку на суху речовину) становить 9,453г, що є великим розміром; 4. полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься шість полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,558 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,333 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься два полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,061 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься дев`ять полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,189 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною білого кольору масою 2,225 г та полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло- коричневого кольору масою 16,135 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2541 від 15.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 10,2072 г (у перерахунку на метафетамін основу), що є великим розміром; 5. полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою, обмотаний ліпкою стрічкою жовтого/зеленого кольору, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,064 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2555 від 08.12.2020 містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0415г; 6. полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,32872 г, полімерний пакет на пазовій застібці, в якому знаходиться полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,19428 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2464 від 20.11.2020 містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,19262 г; 0,12278 г; 7. вісім полімерних zip-пакетів із порошкоподібними речовинами масами 0,03 г, 0,05 г, 0,031 г, 0,043 г, 0,036 г, 0,047 г, 0,009 г та 0,005 г, загальною масою 0,251 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2465 від 23.11.2020, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,1512 г (у перерахунку на метамфетамін основу); 8. полімерний згорток чорного кольору, в якому виявлено прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,247 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2461 від 19.11.2020 містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,15512 г; 9. два згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, в яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини білого кольору масою 0,08315 г, 0,09162 г. Загальна маса наданих на дослідження кристалічних речовин білого кольору становить 0,17477 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2462 від 19.11.2020 містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,11744 г; 10. полімерний пакет з речовиною рослинного походження коричнево-бежевого кольору масою 20,874 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2542 від 03.12.2020 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів, що містить псилоцин. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 19,010 г; 11. два полімерних пакета, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження світло-зеленого та світло- коричневого кольору, що мають вигляд грибів, масою 2,027 г, 2,016 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2463 від 25.11.2020 мають морфологічні ознаки, характерні для грибів виду ОСОБА_8 , містять псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів, що містить псилоцин. 2. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у висушеному стані, становить 1,848 г, 1,838г; 12. скляний виріб та скляна трубка з нашаруваннями речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, з нашаруваннями речовин коричневого кольору з запахом продуктів паління; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,936 г; металевий виріб з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,031 г; полімерний контейнер в середині якого міститься скляний виріб із зображенням листка забарвлений в червоний, жовтий та зелений кольори. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2588 від 08.12.2020: 1. Нашарування речовин коричневого кольору, виявлене на поверхнях двох полімерних і скляного виробів та скляній трубці, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу. Загальні маси екстрактів канабісу, в перерахунку на суху речовину, становлять - 1,875 г та 0,149 г .2.Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, помістились в двох полімерних zip-пакетах та двох металевих виробах циліндричної форми є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,181 г, 0,893 г, 0,071 г та 0,024 г; 13. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 123,0 г; полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 73,5 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 12,923 г; полімерний zip-пакет із написом «Amnezia» з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,362 г; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,389 г; полімерний zip-пакет із сумішшю речовини рослинного походження та насіння масою 2,695 г. Маса речовини рослинного походження становить 2,516 г, а маса насіння - 0,179 г; полімерний zip-пакет із сумішшю, що складається з речовини рослинного походження, насіння, порошкоподібної речовини білого кольору кристалічної речовини та побутового сміття масою 1,095 г, маса речовини рослинного походження становить 0,60 г, порошкоподібної речовини - 0,089 г, кристалічної речовини - 0,009 г, насіння - 0,190 г та побутове сміття - 0,190 г; полімерні zip-пакети із речовинами рослинного походженні зеленого кольору масами 0,556 г, 0,498 г, 0,370 г, 0,893 г, 0,557 г, 0,555 г, 0,884 г, 0,306 г, 0,897 г, 0,759 г, 0,412 г, 0,878 г, 0,136 г, 0,922 та 0,294 г; полімерний zip-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 3,103 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження коричнево- бежевого кольору масою 1,8596 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2558 від 11.12.2020: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 110,287 г та 65,955 г, 11,703 г, 1,258 г, 0,373 г, 0,524 г,

0,479 г, 0,347 г, 0,830 г, 0,528 г, 0,515г, 0,808 г, 0,289 г, 0,847 г, 0,725 г, 0,376 г, 0,825 г, 0,125 г, 0,857 г, 0,282 г. Надана на дослідження суміш, що складалась з дозрілого насіння коноплі та речовини рослинного походження яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,434 г. Надана на дослідження суміш складалась: - з речовини рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом; дозрілого насіння коноплі; порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та кристалічної речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,553 г. Маса амфетаміну становить 0,069 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса МДМА становить 0,0008 г (у перерахунку на МДМА основу). Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,543 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження коричнево-бежевого кольору, містить псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 1,7364 г; 14. ваги електронні, виготовлені у вигляді автомобільного безконтактного ключа, на робочій поверхні яких виявлені мікроскопічні нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору; двоє електронних ваг, на робочих поверхнях яких виявлено нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2539 від 11.12.2020: 1. У нашаруваннях виявлених на трьох вагах виявлено психотропні речовини, а саме амфетамін, метамфетамін, МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), та наркотичний засіб - канабіс. Кількісний вміст виявлених речовин не визначали у зв`язку з тим, що маса виявлених нашарувань менша ніж нижня границя зважування ваг; 15. згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик з всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10х10мм, із зображенням у вигляді абстрактного малюнка, блакитного, рожевого та червоного кольору, масою 0,7772 г; згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик в всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10x10мм, із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору - зі зворотної, масою 2,2703 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2557 від 29.12.2020 року: 1. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 0,7772 г міститься ЛСД. ЛСД віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,00087 г. 2. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 2,2703 г міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D- NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,338г, маса 2С-В- NBOMe - 0,283г; 16. двадцять полімерних пакетики із пазовими застібками на внутрішніх поверхнях із залишками порошкоподібних речовин, на яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2552 від 24.12.2020: на внутрішніх поверхнях наданих на експертизу 2-х пакетів виявлено речовину 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін (2С-В), на внутрішніх поверхнях 3-х пакетів виявлено метамфетамін та амфетамін, на внутрішній поверхні 1-го пакета виявлено речовину амфетамін, на внутрішніх поверхнях 14-и пакетів виявлено речовину метамфетамін. 2С-В, амфетамін. метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. 17. чотири прозорі полімерні упаковки з пігулками круглої форми білого кольору з написом «М/А» з однієї сторони пігулки. Кількість пігулок в упаковках становить 499 шт., 486 шт., 499шт., 508 шт. Маса пігулок в полімерних упаковках становить 199,12 г, 192,82 г, 198,2 г, 201,3 г. Середня маса 1 таблетки становить 0,397 г. Загальна кількість всіх пігулок становить 1992 шт. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2521 від 09.12.2020: Надані для дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину в 1992 пігулках загальною масою 791,44 г становить 216,063 г, що є особливо великим розміром.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 199,655 г, особливо небезпечний наркотичний засіб смолу канабісу, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 2,543 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 168,42629 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 10,98786 г, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло грибів, що містить псилоцин, загальною масою у висушеному стані 24,4324 г, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,0008 г (в перерахунку на МДМА основу), псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 791,44г становить 216,063г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД масою 0,00087г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D-NBOMe масою 0,338 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В-NBOMe масою 0,283 г, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

16) 18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 08-00 години до 14-00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено: 1. прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з фрагментом паперу розмірами 10x10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного, блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів - зі зворотної масою 0,03000 г, на якому згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2458 від 24.11.2020 міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00091 г; маса 2C-B-NBOMe становить 0,00061 г; 2. полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,464 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,312 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,048 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,033 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2460 від 23.12.2020: Надані для дослідження, речовини масою 0,464 г, 0,312 г, 0,048 г у своєму складі містить амфетамін. Амфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено.Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,464 г становить 0,225г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складінаданої на дослідження речовини масою 0,312 г становить 0,164 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,048 г становить 0,036 г (у перерахунку на амфетамін основу). Надана для дослідження, речовина масою 0,033 г у своєму складі містить 2С-В. 2С-В відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено.Маса 2С-В у складі наданої на дослідження речовини масою 0,033 г становить 0,027 г.

3. вісім полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками, а саме полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 9,224 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 1,530 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,329 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,192 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,086 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,088 г; полімерний з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,098 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,053 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2549 від 23.12.2020 кристалічні речовини світло-коричневого кольору, надані в восьми полімерних пакетах, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,620 г, 0,938 г, 0,547 г. 4. два прозорі полімерні пакети з полімерними пазовими застібками та смужками фіолетового кольору на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини: кристалічна речовина світло-жовтого кольору масою 7,75473 г та кристалічна речовина жовтого кольору масою 0,09652 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2457 від 24.11.2020: 1. Надані на дослідження кристалічні речовини містять метамфетамін. 2. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,80017 г та 0,05907 г. 5. металеву конструкцію з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,080 г, полімерну конструкцію жовто-зеленого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,505 г. Маса речовин у висушеному стані становить 0,073 г, 0,457 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2522 від 03.12.2020: речовини рослинного походження зеленого кольору, надані на дослідження в металевій та полімерній конструкціях, мають морфологічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,073 г та 0,457 г. 6. двоє електронних терезів з поодинокими частинками речовини рослинного походження зеленого кольору та поодинокими частинками речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2543 від 04.12.2020: 1. На наданих для дослідження двох терезах виявлено сліди амфетаміну, метамфетаміну та канабісу. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин обіг яких обмежено. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу амфетаміну, метамфетаміну та канабісу встановити не є можливим у зв`язку з їх мікрокількістю. 7. три рослини зеленого кольору, які складаються із коренів, стебел та листя, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2524 від 03.12.2020 мають морфологічні ознаки рослини роду коноплі, містять тетрагідроканабінол і відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. 8. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 34,152 г; дев`ять полімерних пакетів на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масами: 3,613 г, 3,043 г, 3,251 г, 3,721 г, 1,529 г, 14,450 г, 0,545 г, 0,310 г, 0,867 г; згорток з фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 0,084 г, конструкцію, що являє собою: полімерну колбу з двома отворами в нижній частині, на внутрішній поверхні якої міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління; металевий виріб, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління; фрагмент фольги у вигляді наперстка, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2553 від 08.12.2020: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, в одній картонній коробці, в дев`яти полімерних пакетах на пазових застібках та у одному згортку з фольги, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить: 30,733 г, 3,381 г, 2,673 г, 2,848 г, 3,283 г, 1,412 г, 12,683 г, 0,503 г, 0,283 г, 0,802 г, 0,079 г.

2. На поверхнях, наданої на дослідження конструкції, що являє собою полімерну колбу з двома отворами, в одному з яких знаходиться металевий виріб з фрагментом фольги у вигляді наперстка, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,389г.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 59,21 г, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, обіг якого заборонено загальною масою у висушеному стані 0,389 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,425 г, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 110,96424 г, що є великим розміром, психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В масою 0,027 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D-NBOMe масою 0,00091 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В-NBOMe масою 0,00061 г, які ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_1 .

17) 18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 07 години

21 хвилина до 11 годиги 43 хвилини за адресою:

АДРЕСА_10 , за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження працівниками поліції виявлено та вилучено: - речовина рослинного походження зеленого кольору, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,925 г; згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2468 від 19.11.2020, - залишки речовини світло-жовтого кольору містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,001194 г, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2467 від 20.11.2020; - фрагменти паперу, який знаходився в прозорому полімерному пакеті, на поверхнях якого виявлено ЛСД, виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, 2C-N-NBOMe. ЛСД, 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,000032 г. Маса 25D-NBOMe становить 0,00182 г. Маса 2C-B-NBOMe становить 0,00113 г, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2459 від 29.12.2020; - електронні ваги, на поверхні яких виявлено: поодинокі частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, які містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; поодинокі частинки білого кольору, які містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетамін. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маси речовин неможливо визначити, у зв`язку з тим, що маси речовин менші ніж за нижню границю зважування вагів, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2545 від 08.12.2020, які ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

18) 18.11.2020 під час обшуку, проведеного в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , який належить особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено:

- рідину світло-коричневого кольору та світло-жовтого кольору в медичних шприцах, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2531 від 04.12.2020, містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,12590 г, 0,18969 г;

- електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2526 від 07.12.2020, виявлено слідові кількості метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено;

- пігулку з залишками нашарування, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2532 від 04.12.2020, містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), масу якого неможливо визначити, у зв`язку х тим, що маса речовини менша за нижню границю зважування вагів. МДМА відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено;

- три капсули, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2530 від 04.12.2020, у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол. Загальна маса трамадолу в трьох капсулах (у перерахунку на діючу речовину - трамадол ) становить 0,132 г;

- зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2538 від 03.12.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,540 г;

- полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться речовини рослинного походження зеленого кольору, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,228 г, 0,742 г, 0,276 г, 0,079 г, 0,081 г, 5,269 г; речовина рослинного походження коричневого кольору, яка є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,163 г, 0,305 г; речовини рослинного походження зеленого кольору, що містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 15,421 г; пристрій для куріння з нашаруванням на поверхні речовини коричневого кольору, яка є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,098 г, 0,02 г; металевий млинок, на поверхні якого виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Масу канабісу не визначали у зв`язку з мікрокількістю речовини; дві ложечки з фольги, чотири полімерних трубочки та дві карточки, на поверхнях яких виявлено сліди метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Масу метамфетаміну не визначали у зв`язку з мікрокількістю речовин, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2527 від 10.12.2020;

- таблетки білого кольору в 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковках,

які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2537 від 08.12.2020, містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в таблетках білого кольору, загальною кількістю 500 шт., становить 55,565 г, що є особливо великим розміром;

- речовину, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2536 від 30.12.2020, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 20,1691 г, що є особливо великим розміром; вилучені речовини та три таблетки містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,3543 г; фрагмент паперу у полімерному пакеті який обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, міститься особливо небезпечна психотропна речовину, обіг якої заборонено - ЛСД. Маса ЛСД становить 0,000014 г, які ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить особі, матеріали відносно якої виділені в окремі провадження

19) 18.11.2020 під час обшуку, проведеного в приміщенні гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, який належить особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2535 від 07.12.2020, містить речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,77914 г;

- порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2533 від 07.12.2020, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,41683 г, та кристалічну речовину світло-жовтого кольору, яка містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) становить 2,48694 г;

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2523 від 08.12.2020, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено. Загальна масу канабісу складає 59,406 г;

- кристалічні речовини білого та жовтого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2534 від 09.12.2020, містять метамфетамін, порошкоподібні речовини світло-рожевого кольору містять амфетамін, порошкоподібна речовина біло-зеленого кольору містить PVP. Метамфетамін, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса метамфетаміну становить 0,0542 г, загальна маса амфетаміну становить 0,3101 г, маса PVP становить 0,0220 г.

- прозору безбарвну рідину об`ємом 107,2 мл та масою 122,96 г,

яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2554 від 08.12.2020,

є соляною кислотою, що відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, які ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в приміщенні гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, який належить особі матеріали відносно якої виділені в окремі провадження.

Окрім цього ОСОБА_1 вчинив інші кримінальні правопорушення

за наступних обставин.

20) У період часу з серпня 2019 року по листопад 2020 року

особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи спільний з членами організованої групи ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створили облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», на які отримували оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».

У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження діючи за попередньою змовою групою осіб, розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

Крім того, з метою конспірації та уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання працівниками правоохоронних органів, особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, діючи за попередньою змовою між собою та членами організованої групи

ОСОБА_1 та особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за грошові кошти, отримані за період діяльності від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів спочатку в грудні 2019 року - придбали приміщення гаражу № НОМЕР_45 гаражного кооперативу «Каштан», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, у вересні 2020 року - придбали будинок, розташований в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , яким фактично користувались з травня 2020 року, де на постійній основі здійснювалося зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,

що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів вказаними особами та їх збагачення. А в липні 2020 року особою, матеріали відносно якої виділені в окремі провадження придбано автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_44 , на якому вказаними особами на постійній основі здійснювалась перевозка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від місць їхнього придбання та зберігання до місць їхнього фасування, зберігання та розповсюдження.

21) У невстановлені під час досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_1 незаконно придбав без передбаченого законом дозволу перероблений стартовий пістолет «ЕКОL Major», калібру 9мм, серійний номер: « НОМЕР_76 » та дев`ять патронів до нього, які переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав. 18.11.2020 року за місцем проживання ОСОБА_1 за вищевказаною адресою працівниками поліції проведено обшук, під час якого серед іншого вилучено пістолет, який згідно висновку судово-балістичної експертизи № 2638 є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «ЕКОL Major», калібру 9мм, серійний номер: « НОМЕР_76 » промислового виготовлення, що виразилося в видаленні заглушки каналу ствола та заглушенні газовідвідного отвору, а також дев`ять патронів, які згідно вказаного вище висновку експерта відносяться до категорії бойових припасів, калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення, які ОСОБА_1 незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу.

Під час судового розгляду між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Коваленком Д.А. і ОСОБА_1 04 червня 2021 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_1 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_1 буде призначене покарання:

- за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарння більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням та покласти на неї обов`язки, передбаченні ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до особливо тяжких злочинів, вчинених зокрема за попередньою змовою групою осіб та організованою групою. ОСОБА_1 , згідно обвинувального акту не є організатором, в судовому засіданні повідомив, що має намір викривати можливі злочинні дії інших учасників групи чи інших, вчинених групою злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_1 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

угоду від 04 червня 2021 року по кримінальному провадженню № 12019170040000477 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Коваленком Д.А. і Радченком В.В. затвердити.

Визнати винуватим ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 такі обов`язки:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений органом з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили у виді тримання під вартою - скасувати, звільнивши з під варти в залі суду негайно.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати за проведення експертних досліджень в сумі 25572,65 грн.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: О.С. Калько