Вирок № 97468136, 07.06.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12086/21

Провадження № 1-кп/752/1640/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2021 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Дмитрук Н.Ю.,

при секретарі Гай А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 22020101110000184 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжин Чернігівської обл., громадянина України, освіта вища, неодружений, працює неофіційно тренером з боксу, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора Яковенка О.С.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника Палія В.П.,

встановив:

У лютому 2020 року у ОСОБА_1 , виник злочинний умисел на неправомірне використання електронних грошей платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI», а саме переведення електронних грошей, використання електронних гаманців вказаних систем, а також проведення обмінних операцій, приймання з розрахунків електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на неправомірне використання електронних грошей платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав персональні дані наступних осіб: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також придбав SIM-картки невстановленого досудовим розслідуванням оператора мобільного зв`язку з наступними телефонними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », які у подальшому планував використати для реєстрації підконтрольних йому електронних поштових скриньок та електронних гаманців.

Крім того, для неправомірного проведення обмінних операцій з електронними грошима платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI»

ОСОБА_1 вирішив використати банківський рахунок, відкритий 12.10.2017 у АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, який обслуговувався платіжною картою № НОМЕР_12 , та банківський рахунок, відкритий 24.10.2019 у АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, який обслуговувався платіжною картою № НОМЕР_13 .

Надалі, у період часу з 29 лютого до 24 квітня 2020 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власного ноутбука «Asus» (серійний номер F3N0AS544618123), ОСОБА_1 , використовуючи згадані вище анкетні дані осіб та SIM-картки з активованими за невстановлених досудовим розслідуванням телефонними номерами, зареєстрував на сервісі електронної пошти «mail.ru» наступні електронні поштові скриньки та електронні гаманці, захистивши їх відомими тільки йому паролями доступу, а саме:

- 29.02.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_1 та персональні дані особи ОСОБА_2 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_14 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 29.03.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_9 та персональні дані особи ОСОБА_3 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_15 , а також, використовуючи телефонний номер НОМЕР_3 , зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець « НОМЕР_16 »;

- 03.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_8 та персональні дані ОСОБА_4 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_17 », а також, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням телефонний номер, зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець № НОМЕР_18 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 10.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_8 та персональні дані ОСОБА_5 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_19 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 11.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_10 та персональні дані ОСОБА_6 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_20 » в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 13.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_21 та персональні дані ОСОБА_7 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_22 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 18.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_5 та персональні дані ОСОБА_8 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_23 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;

- 24.04.2020 ОСОБА_1 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_4 та персональні дані ОСОБА_9 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_24 , а також, використовуючи телефонний номер НОМЕР_2 , зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець « НОМЕР_25 ».

При цьому реєстрацію вказаних вище електронних поштових скриньок та електронних гаманців, а також їх реквізитів ОСОБА_1 власноручно записував до зошиту червоно-блакитного кольору, який зберігав за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, з метою неправомірного використання електронних грошей платіжної системи «Яндекс.Гроші» та «QIWI», ОСОБА_1 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ноутбука «Asus» (серійний номер F3N0AS544618123), порушуючи вимоги пункту 1 частини 9.3 статті 9, пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010, здійснив неправомірні обмінні операції з використанням вказаних вище підконтрольних йому електронних гаманців, а саме:

- 02.03.2020 о 14:12:20 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com », здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_14 » 200 електронних грошей «Яндекс.Гроші» (курс яких встановлювався незаконними обмінними пунктами електронних грошей за плаваючою ставкою) на 71.15 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту

№ НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 02.03.2020 о 22:47:31 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «Receive-Money.biz», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_14 , 542.7136 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 190.5838 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 03.03.2020 о 16:12:50 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «Elecroexchange.ru», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_26 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1070.13 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 31.03.2020 о 18:47:22 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com », здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_15 , 364 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 122.69 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 31.03.2020 о 18:54:57 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com », здійснив обмін наявних на електронному гаманці «QIWI НОМЕР_3 » 7500 електронних грошей «QIWI» на 2532.07 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 05.04.2020 о 13:34:20 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_18 , 5000 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1666.83 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 06.04.2020 о 17:41:20 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «vip-money.net» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_17 , 500 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 166.7 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 11.04.2020 о 16:51:32 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_19 , 1800 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 623.98 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 11.04.2020 о 19:34:46 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_19 , 3170 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1098.90 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 11.04.2020 о 20:08:25 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_19 , 1990 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 692.72 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 15.04.2020 о 20:08:24 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному невстановленому досудовим розслідуванні гаманці невстановленої досудовим розслідуванням суми електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 11.06 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 21.04.2020 о 20:48:20 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_23 , 14800 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 4983.50 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 21.04.2020 о 20:58:14 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_23 , 2114 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 711.80 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 24.04.2020 о 11:50:18 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_22 , 6800 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 2377.45 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 24.04.2020 о 12:26:21 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_22 , 14800 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 5158.95 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 24.04.2020 о 12:38:22 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_22 , 2279 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 794.54 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 , АТ КБ «ПриватБанк»;

- 24.04.2020 о 18:29:46 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_24 , 14800 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 5183.34 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 25.04.2020 о 18:42:21 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « obmen4you.com » здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_24 , 13250 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 4642.28 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- 27.05.2020 о 17:42:42 ОСОБА_1 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «kapysta.online» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці «QIWI НОМЕР_2 », 18230 електронних грошей «QIWI» на 6832.57 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ МЮ України № 19505/20-32/33428-33627/20-32 від 17.12.2020 рукописні тексти та записи щодо реквізитів вказаних вище електронних гаманців із зазначенням персональних даних вказаних осіб, що містяться на сторінках зошиту червоно-блакитного кольору, вилученого29.05.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , виконані ОСОБА_1 .

Відповідно до листа Національного банку України (далі - НБУ)

№ 51/12-4728 від 02.07.2020 до НБУ не надходили документи з метою реєстрації платіжних систем «Яндекс.Гроші», «QIWI».

Крім того, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018, до КІВІ Банк (АТ), ТОВ «ПС Яндекс.Гроші» застосовані персональні обмежувальні санкції (заходи), зокрема, блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України.

Такі дії, ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 КК України, як незаконні дії з електронними грошима, а саме неправомірне використання електронних грошей.

14.05.2021 між прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Яковеннком О.С. та обвинуваченим ОСОБА_1 , з участю захисника Палія В.П. укладено угоду про визнання винуватості.

Як видно зі змісту угоди, обвинувачений ОСОБА_1 у повному обсязі визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, за обставин викладених в обвинувальному акті від 29.04.2021 та не оспорює формулювання обвинувачення.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, ОСОБА_1 слід призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч неоподатковуваних) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обвинувачений ОСОБА_1 , якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

ОСОБА_1 визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання йому роз`яснені та зрозумілі. Зазначив, що у разі призначення йому узгодженого покарання він зобов`язується його сплатити, та просив за можливості розстрочити виплату штрафу певними частинами на 1 рік.

Захисник просив затвердити угоду, та з врахуванням майнового стану обвинуваченого просив призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.

Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_1 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України, з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Враховуючи, що обвинувачений офіційно не працює, та не має можливості одразу сплатити призначений судом штраф, суд вважає за можливе розстрочити виплату штрафу на один рік.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 469-475 КПК України, суд,-

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14.05.2021 між прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Яковенком Олегом Сергійовичем та обвинуваченим ОСОБА_1 , з участю захисника Палія Валерія Петровича.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Розстрочити ОСОБА_1 сплату штрафу на 1 рік (12 місяців), зобов`язавши його сплачувати штраф у розмірі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) гривень кожного місяця.

Речовий докази: ноутбук «Asus» у корпусі чорного кольору (S/N A3N0AS544618123) без батареї живлення, з блоком живлення та шнуром; ноутбук «Lenоvo» у корпусі чорного кольору (S/N СВ07960773); флеш-накопичувач торгової марки «Transced» об`ємом 2 Gb, у корпусі чорного кольору з червоною вставкою (S/N 5099471719); флеш-накопичувач торгової марки «TDK» об`ємом 8 Gb, у корпусі чорного кольору з зеленою вставкою; зошит, на обкладинці міститься друкований текст «Архітектура», на 88 арк., що передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Головного управління СБ України в м. Києві та Київський області - повернути власнику ОСОБА_1 .

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя Н.Ю. Дмитрук