Вирок № 97444075, 03.06.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3473/21

Провадження № 1-кп/712/501/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаств складі:

головуючого/судді Кончиної О.І.,

за участю секретаря Тимошенко Д.А.

прокурора Мартинюка М.Р.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисників Борейка О.І., Шарої Л.О.

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, освіта середня спеціальна, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до змісту підозри в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_1 до вчинення за попередньою змовою з жителями м. Черкаси Особою 1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 1) та Особою 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 2), злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який полягає в наступному.

Особа 1, будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020 домовився зі своїми знайомими ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та особою 2, які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості Особа 1, ОСОБА_1 та Особа 2 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, Особа 1 придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб психотропні речовини та наркотичні засоби, для подальшого їх збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси, а також організував та очолив стійку організовану групу до складу якої окрім нього увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси особа 3, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 3), особа 4, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 4), та особа 5, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 5), для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів а ОСОБА_1 та Особа 2 створили програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання вказаної незаконної діяльності організованою та керованою Особа 1 групою, а також систематично здійснювали технічну підтримку вказаних програмних засобів шляхом їх налаштування та коригування.

Так, 19.04.2019 Особа 1, маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_1 та Особі 2 створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений Особою 1 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

Особа 1 врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_1 та Особа 2, періодично обговорюючи деталі замовлення з Особою 1, створили Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_1 повідомив Особі 1 про те, що Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 Особа 1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_1 та Особою 2 Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, 07.05.2019 Особа 1 отримав у розпорядження Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи « EasyPay » ( https://easypay/ua) - або «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 Особа 1 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем « EasyPay » ( https://easypay/ua) або «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Так, Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали Особі 1 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між Особою 1 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі Особі 1 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів Особа 1 визначив квартиру за місцем свого проживання, яку він самостійно орендував у ОСОБА_2 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання Особи 5, та Особи 4 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, Особа 1 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, а також до місця проживання Особи 5 та Особи 4. У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, а також до місця проживання Особи 5, та за адресою Особи 4 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована Особою 1 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів Особа 1 певну їх частину передавав Особі 5 та Особі 3 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від Особи 1 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби Особа 5 та Особа 3 у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали Особі 1 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У подальшому 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, Особа 1 замовив ОСОБА_1 та Особі 2 створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений Особою 1 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_1 та Особа 2, систематично обговорюючи побажання Особи 1 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), попередньо власноручно створеної Особою 1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а також в послідуючому налаштованої ОСОБА_1 та Особою 2. При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, в «дозах» - 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, в «дозах» - 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) безпосередньо здійснювали Особа 1 та Особа 3, який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_1 повідомив Особі 1 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що Особа 1 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 Особа 1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_1 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_1 та Особою 2 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Таким чином, 12.02.2020 Особа 1 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay/ua) або «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У подальшому 13.02.2020 з метою збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, Особа 1 замовив ОСОБА_1 та Особі 2 розроблення у боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) системи «Кешбек», яка полягала у поверненні частини коштів покупцю, витрачених на оплату психотропних речовин та наркотичних засобів, та наданні можливості покупцю витрачати вказану суму коштів при здійсненні послідуючих замовлень психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 13.02.2020 по 27.02.2020 ОСОБА_1 та Особа 2, на виконання попередніх домовленостей з Особою 1, створили систему «Кешбек» під час збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

У подальшому 28.02.2020 ОСОБА_1 повідомив Особі 1 про те, що системи « Кешбек » в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) створено, а вартість роботи з її створення та налаштування становить 150 доларів США.

Після чого, 06.03.2020 Особа 1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_1 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 3700 гривень, за створену ОСОБА_1 та Особою 2 систему «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) Особа 1 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3 також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) доступ до якої йому надав Особа 1, розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), Особа 3, продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay/ua) або «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 1 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на Особу 3

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, Особа 1 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого Особу 3 мешканця м. Черкаси Особу 4 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з Особою 1 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати Особі 3 та Особі 1 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив Особа 1 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 - 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 - 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 - гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті Особою 1, Особою 3, Особа 5 та Особою 4 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані Особою 1 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме:

- № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений;

- № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті Особою 1, Особою 3, Особа 5 та Особою 4 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний Особі 1, карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Вищевказані рахунки електронних платіжних систем « EasyPay » ( https://easypay.ua) та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) ОСОБА_1 та Особою 2, на виконання попередніх домовленостей з Особою 1, були верифіковані як рахунки для сплати за замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Крім того, у період з травня 2019 року по 27.08.2020 ОСОБА_1 та Особа 2, на виконання попередніх домовленостей з Особою 1, здійснювали налаштування, виправлення помилок роботи пов`язаних з відображенням електронних гаманців та системи геокоординат «закладок» на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розробкою додаткових налаштувань в роботі боту по аналізу збутих видів і розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також загальною сумою грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за конкретний проміжок часу.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» Особою 3 та Особа 5 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи Особою 1, становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» Особою 5 та Особою 4 у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану Особою 3 через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень, а ОСОБА_1 та Особа 2 за здійснення технічної підтримки створених ними програмних продуктів становив від 200 гривень або від 5 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс у залежності від складності виконаної роботи.

Так, ОСОБА_1 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з Особою 2 та Особою 1 у складі керованої ним групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ним та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий Особою 3

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання Особи 1, , а також за місцем проживання Особи 5, та Особи 4 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами 49.448668, 32.058316.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особи 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_6 03.06.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_6 03.06.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_1 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, , а також за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 2, збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий Особою 3

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 Особа 5, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із Особою 3 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 5 та Особи 4, у пачку від цигарок « Winston », яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 65 , за географічними координатами 49.441405, 32.079057.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 Особа 3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_6 05.06.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_1 , повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 2, збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua), попередньо наданий Особою 3.

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 5 та Особи 4, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: вул. Пушкіна, 39, м. Черкаси , за географічними координатами 49.450388, 32.052056.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_6 10.06.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою - 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить Особі 1.

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки Особи 1.

Крім того, ОСОБА_1 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з Особо . 1 та Особою 2, збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий Особою 3

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: вул. Верхня Горова, буд. 6, м. Черкаси , за географічними координатами 49.445662, 32.067815.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особо. 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_6 30.06.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_1 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з Особо . 1 та Особою 2, збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «-=()/\€?=-», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість - 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість - 1320 гривень, а також надав ОСОБА_6 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_6 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий Особою 3 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) попередньо наданий Особою 3 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_13 , за географічними координатами НОМЕР_24, НОМЕР_25.

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_6 09.07.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_14 , за географічними координатами НОМЕР_26, НОМЕР_27.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_6 упродовж 09.07.2020 - 10.07.2020 збули Особа 1, Особа 3, Особа 5 та Особа 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_1 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 2, збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) надав ОСОБА_6 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , слідуючи інструкціям отриманим від Особу 3 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість - 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_6 , отримавши в терміналі № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47 , чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_6 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 Особа 3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) перевірив факт оплати ОСОБА_6 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особа 5 та Особи 4, та попередньо поміщеної Особою 5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_16 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами НОМЕР_28, НОМЕР_29.

16.07.2020 збута Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_6 16.07.2020 збули Особа 1, Особа 3 , Особа 5 та Особа 4 , є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 4 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: бульвар Шевченка, 177, м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446600, 32.057024, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 5, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446600, 32.057024 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: бульвар Шевченка, 177, м. Черкаси , за географічними координатами 49.446600, 32.057024, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 5, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 5, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 4 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 180, м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446897, 32.058455, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, Особи 5 , Особи 4 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 5, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446897, 32.058455 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 180 , за географічними координатами 49.446897, 32.058455, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 5, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 5, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 4 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), допрацьованої ОСОБА_1 та Особою 2, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі « Палацу молоді », розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами 49.434791, 32.014870, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, за адресою: АДРЕСА_24 , а також за місцем проживання Особа 5, за адресою: АДРЕСА_25 , та Особу 4, за адресою: АДРЕСА_26 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), Особа 5, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.434791, 32.014870 та переслав вказані дані Особі 3 з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами 49.434791, 32.014870, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 5, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_1 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 2, збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_1 та Особою 2, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 Особа 3, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи « Globalmoney » ( https://globalmoney.ua) та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua), які попередньо надані Особою 3, за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із Особою 3, Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 5 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами 49.431826, 32.060910.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 Особа 3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 5 та Особою 4 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) повідомив ОСОБА_6 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну.

27.08.2020 збуті Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 Особою 1, Особою 3, Особою 5 та Особою 4 порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: м. Черкаси, пров. Ольги Павловської, 1 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.460349, 32.038999, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.460349, 32.038999 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: пров. Ольги Павловської, 1, м. Черкаси , за географічними координатами 49.460349, 32.038999, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, за адресою: АДРЕСА_24 , а також за місцем проживання Особа 5, за адресою: АДРЕСА_25 , та Особу 4, за адресою: АДРЕСА_26 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: пров. Судноремонтний, 21, м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.459125, 32.036319. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.459125, 32.036319 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: м. Черкаси, пров. Судноремонтний, 21 , за географічними координатами 49.459125, 32.036319, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , за адресою: АДРЕСА_26 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.461145, 32.037120. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.461145, 32.037120 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами 49.461145, 32.037120, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками № 18 і № 20 по проспекту Хіміків у м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.410948, 32.037500. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.410948, 32.037500 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками № 18 і № 20 по проспекту Хіміків у м. Черкаси , за географічними координатами 49.410948, 32.037500, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5 та Особи 4 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.407963, 32.039117. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.407963, 32.039117 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси , за географічними координатами 49.407963, 32.039117, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 4, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 3 та Особою 5 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розробленого ОСОБА_1 та Особою 2, щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особи 1, Особи 5, Особи 4 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку № 3 по пров. Грибоєдова у м. Черкаси , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.409281, 32.039135. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 4, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.409281, 32.039135 та переслав вказані дані Особі 3 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку № 3 по пров. Грибоєдова у м. Черкаси , за географічними координатами 49.409281, 32.039135, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 4, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_24 , яку орендував Особа 1, серед іншого виявлено та вилучено:

- прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г,

- прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 24, 621 г;

- паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 323,53 г;

- поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 294,08 г;

- поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 367,169 г;

- прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 133,79 г;

- згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1,176 г;

- прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 36,689 г.

- 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти.

- змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено - тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували Особа 1 та Особа 3, при обшуку Особи 1 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено:

- один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г;

- шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_25 , де зареєстрований та фактично проживає Особа 5 , серед іншого виявлено та вилучено:

- чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,255 г.

- згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін загальною масою 0,383 г;

- дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.

- сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_26 , де фактично проживає Особа 4 , працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено:

- дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 10,49 г;

- тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 73,111 г.

- паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0,06 г.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 2 упродовж 19.04.2020 - 27.08.2020 через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) незаконно збув та зберігав з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини:

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);

- психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);

- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);

- психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «Globalmoney» ( https://globalmoney.ua) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності Особою 1, Особою 3, Особою 5, Особою 4, ОСОБА_1 та Особою 2, зазначена організована та керована Особою 1 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 , кваліфікуються, за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину у висунутому обвинуваченні за ч. 3 ст. 307 КК України визнав у повному обсязі, у вчиненому щиросердно розкаявся.

30.03.2021 між прокурором Черкаського відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури Мартинюком Миколою Петровичем, з одного боку та ОСОБА_1 , з іншого боку за участю захисників Борейко О.І., Шарої Л.О., укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої ОСОБА_1 зобов`язується: беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України; шляхом дачі правдивих показань викрити під час судового провадження в кримінальному провадженні № 22020250000000021 від 17.04.2020 злочинні дії інших учасників групи (інших обвинувачених); сприяти у виявленні та припиненні інших відомих йому кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів або прекурсорів, та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення; на запит слідчих СВ УСБУ в Черкаській області та прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Черкаської обласної прокуратури надавати консультації з комп`ютерно-технічних питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які вчиняються з використанням Інтернету та комп`ютерних технологій.

Сторони дійшли згоди, що обставинами які пом`якшують вину ОСОБА_1 згідно з ст.66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття злочиних дій інших учасників.

Обставини, які згідно ст. 67 КК України обтяжують вину ОСОБА_1 судом не встановлено.

Сторони узгодили покарання за ч. 3 ст. 307 із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки, та покладенням обов`язків згідно з ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Обвинувачений ОСОБА_1 , якому в судовому засіданні роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на призначення цього покарання.

Відповідно до ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У ст.ст. 470, 472 КПК України визначені обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості та основні вимоги до змісту.

Згідно з ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто, то обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Обвинувачений ОСОБА_1 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31.03.2021 між ним та прокурором.

Захисники Борейко О.І., Шарая Л.О. просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31.03.2021 між ОСОБА_1 та прокурором, оскільки остання відповідає нормам кримінально-процесуального законодавства України.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги КК та КПК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому, узгоджене в угоді покарання за ч.3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки, та покладаючи обов`язки згідно з ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку учасників кримінального провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_1 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадах, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_1 , яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати останнього винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Процесуальні та речові докази витрати відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Керуючись ст. ст. 100, 314, 368, 371-374, 475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31.03.2021 між прокурором Черкаського відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури Мартинюком Миколою Петровичем, з одного боку та ОСОБА_1 , з іншого боку за участю захисників Борейко Олександра Івановича, Шарої Людмили Олександрівни .

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Призначити покарання ОСОБА_1 за ч.3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки, та покладенням обов`язків згідно з ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Головуючий О.І.Кончина