Ухвала суду № 97437887, 03.06.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

Іменем України

03.06.2021 Справа №607/9595/21 Провадження № 1-кс/607/3094/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновська І.В., за участю секретаря судового засідання Канюки Н.В., прокурора Жука І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Жука І.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

01.06.2021 прокурор Тернопільської окружної прокуратури Жук І.О. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСР в Тернопільській області за актом розтрати бюджетних коштів під час здійснення будівельних робіт на території м. Тернопіль.

За даним фактом 04.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 12019210010003481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: просп. Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_1 (замовник робіт) та директором TOB «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1, оф. 18Б м. Київ) ОСОБА_2 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно з умовами договору підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», а замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що посадові особи TOB «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», а саме на проведення земляних робіт залучили ПП «Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 37298422, юридична адреса вул. Січових Стрільців, 104, с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області) без укладення відповідного договору, яке відповідно до долученого до договору локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (земельні роботи), відповідно до позиції 4, повинне було здійснювати перевезення ґрунту до 20 км, однак фактично вказані операції не проводило.

Крім цього, на проведення робіт по улаштуванню паль буроін`єкційним способом TOB «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» залучило TOB «Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль) без укладення відповідного договору, яке відповідно до долученого до договору локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 (палі буроін`єкційні) повинно було здійснювати роботи по установленню буроін`єкційним способом 440 паль. Однак під час огляду об`єкту візуально підтверджується наявність лише 380 паль.

Крім того, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, а також обстеження фактично виконаних робіт TOB «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі» встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1873013 грн 76 коп.

Прокурор також зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 14.01.2020 із застосуванням квадрокоптера проведений огляд земельної ділянки, на якій проводяться підготовчі будівельні роботи за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі;

- 27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук в TOB «Тернопіль Мостобуд», ПП «Спецбудтранс» та КП Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон»;

- 03.03.2020 ухвалою слідчого судді накладений арешт на вилучені під час обшуків документи;

- 03.03.2020 призначена будівельно-технічна експертиза по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», яку доручено провести Тернопільському відділенню КНДІСЕ;

- 15.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді здійснений тимчасовий доступ та вилучено документи щодо розроблення комплексу креслень «Робоча документація» по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту, за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», які знаходяться в TOB «Архітектурна Ліга».

- скерована для виконання ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», які перебувають у володінні генпідрядної організації TOB «Ювента Інжинірінг»;

- отриманий лист від представника генпідрядної організації TOB «Ювента Інжинірінг» про те, що ними призначено будівельно-технічну експертизу та всі документи щодо проведення робіт на «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі» скеровано в КНДІСЕ;

- надісланий лист в КНДІСЕ з метою встановлення факту проведення вказаною експертною установою експертиз на замовлення фізичних чи юридичних осіб по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі»;

- отримана інформація з КНДІСЕ про те, що генпідрядна організація TOB «Ювента Інжинірінг» 16.03.2020 звернулась з клопотанням про проведення будівельно-технічної експертизи, яка на даний час знаходиться на виконанні;

- на підставі ухвали слідчого судді від 31.08.2020 вилучено документи з КНДІСЕ та 14.09.2020 їх направлено в Тернопільське відділення КНДІСЕ для подальшого проведення будівельно-технічної експертизи;

- 27.11.2020 проведений виїзний огляд об`єкта «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі» за участю експерта Тернопільського відділення КНДІСЕ;

- 22.02.2021 висновком будівельно-технічної експертизи встановлено збитки на суму 1 873 013 грн 76 коп.;

- 21.04.2020 допитаний директор TOB «Ювента Інжинірінг» ОСОБА_3 про обставин поставки піску підрядними організаціями;

- 20.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді здійснений тимчасовий доступ до розрахункових рахунків TOB «Будремсервіс», які відкриті в AT «АКБ» Конкорд»;

- 13.04.20201 скерований запит в TOB «Лекора Інвест» з приводу надання договору поставки піску в кількості 4782 м3, укладеного між TOB «Лекора Інвест» та TOB «Е.Р.А.», а також товарно-транспортних накладних на перевезення піску, видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів;

- 13.04.20201 скерований запит в TOB «Е.Р.А.» з метою отримання договорів поставки піску (товарно-транспортних накладних на перевезення піску, видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів), укладених між TOB «Е.Р.А.» та TOB «Лекора Інвест», а також договору поставки піску, укладеного між TOB «Е.Р.А.» та TOB «Рентал Форм»;

- 13.04.20201 скерований запит в TOB «Рентал Форм» з метою отримання договорів поставки піску (товарно-транспортних накладних на перевезення піску, видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів), укладених між TOB «Рентал Форм» та TOB «Е.Р.А.» щодо придбання піску, який в подальшому поставлявся TOB «Е.Р.А.»;

- отримана інформація з AT «АКБ «Конкорд», AT КБ «ПриватБанк», AT «КБ «Глобус», AT «Кредобанк», АБ «Кліринговий дім», ПАТ AK «Укргазбанк», які обслуговують підрядні організації, про рух коштів, а саме TOB «Ювента Інжинірінг», TOB «Лекора Інвест» та TOB «Е.Р.А»;

- 14.04.2021 допитаний в якості свідка директор TOB «Лекора Інвест» ОСОБА_4 на предмет поставки піску TOB «Ювента Інжинірінг», а також отримані експериментальні взірці підпису;

- встановлені розрахункові рахунки підрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі» у 2019 році, а саме: TOB «Ліхтнер Бетон Тернопіль», ТОВ «Будремсервіс», ТОВ «Львів-Буд 2»;

- проведений допит посадових осіб замовника, технічного нагляду, субпідрядних організацій з приводу виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі»;

- 17.05.2021 скерований запит до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області про погодження дати залучення спеціаліста для з`ясування питання завищення вартості виконаних робіт генпідрядником TOB «Ювента Інжинірінг» по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 3А у м. Тернополі», враховуючи виконання робіт субпідрядними організаціями за період з 02.10.2019 до 31.12.2019.

Також прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно завершити проведення перевірки Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області з метою з`ясування питання завищення вартості виконаних робіт генпідрядником TOB «Ювента Інжинірінг», яка була призначена 17.05.2021; призначити судову почеркознавчу експертизу; провести допит посадових осіб з приводу виконання робіт по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 2А у м. Тернополі» та на основі аналізу вказаної інформації провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 04.06.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, які мали важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

За таких підстав прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 на шість місяців.

У судовому засіданні прокурор Жук І.О. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні прокурора та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 закінчується 04.06.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно завершити проведення перевірки Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області з метою з`ясування питання завищення вартості виконаних робіт генпідрядником TOB «Ювента Інжинірінг», яка була призначена 17.05.2021; призначити судову почеркознавчу експертизу; провести допит посадових осіб з приводу виконання робіт по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: просп. Злуки, 2А у м. Тернополі» та на основі аналізу вказаної інформації провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Прокурором доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Жука І.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 04.12.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. В. Марциновська