Ухвала суду № 97423839, 04.06.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3389/2021

Справа № 428/5005/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Федорущенко А.Г., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Луганської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019050000000734 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2016 складено протокол № 1 засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт», в якому зазначено, що згідно з технічною документацією нафтобаза складається з: адміністративної будівлі літ. А-2, пд; пожежного депо літ. Б-2, б2, б2; будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. В; навіси наливу літ. Г, Д, Е, Ж, З; насосних станцій літ. И, К; складу бочкотари літ. Л-2; складу матеріального літ. М, м; будівлі котельної літ. О; уборної літ. П; водонапірної башти літ. Р; підстанції літ. С-2, с; протирадіаційного сховища літ. Т; прохідної літ. У-2; огорожі № 1, 2, 9; воріт № 3-8; водопроводу № 10; естакади № 12; резервуарів № 11, 13-53; обвалувань літ. № 54; зливної естакади літ. № 55; залізничного тупику літ. № 56; асфальтного покриття № 57; пожежної водойми літ. № 58, загальна площа об`єкта складає 2760,6 кв.м.

Відповідно до протоколу № 1 від 26.01.2016, за результатами засідання прийняли рішення та постановили звернутися до компетентної технічної організації для проведення розбивки половини нафтобази за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, яка складається з: адміністративної будівлі літ. А-2, пд.; навісів наливу літ. Д, Е, Ж, З; насосних станцій літ. И, К; складу бочкотари літ. Л-2; складу матеріального літ. М, м; будівлі котельної літ. О; уборної літ. П; водонапірної башти літ. Р; підстанції літ. С-2, с; прохідної літ. У-2; огорожі № 1, 2; воріт

№ 3-8; водопроводу № 10; резервуарів № 11, 13-53; обвалування літ. № 54; зливної естакади літ. № 55; залізничного тупику літ. № 56; частини асфальтного покриття № 57; пожежної водойми літ. № 58, загальною площею 1443,9 кв.м, на декілька частин, з метою подальшої їх реалізації.

22.03.2016 складено протокол № 2 засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» відповідно до якого Правління прийняло рішення та постановило реалізувати (продати) будівлі та приміщення нафтобази, розташованої за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, які складаються з: 1/100 частки, яка включає: насосну станцію літ. И, загальною площею - 35,70 м2; навіс наливу літ. Ж, загальною площею - 25,10 м2; навіс наливу літ. З, загальною площею - 7,00 м2; огорожу № 2, довжиною - 231,7 м; ворота №№ 7, 8, загальною площею - 15,8 м2; резервуари №№ 13-33, об`ємом 25 м3; резервуари №№ 34-39, об`ємом 100 м3; резервуар № 40, об`ємом 200 м3; частину асфальтного покриття №57, загальною площею - 464 м2; частину обвалування літ. № 54, об`ємом 31,3 м3; зливну естакаду літ. № 55, довжиною 40,5 м та шириною 1,8 м; залізничний тупик літ. №56, довжиною 57 м; 4/100 частки, яка складається з: будівлі котельної літ. О, загальною площею - 85,60 м2; прохідної літ. У-2, загальною площею - 34,20 м2; навісу наливу літ. Д, загальною площею - 93,60 м2; навісу фронту наливу літ. Е, загальною площею - 311,10 м2; уборної літ. П, загальною площею - 21,10 м2; частини огорожі № 1, довжиною 44 м; частини огорожі № 2, довжиною 20,6 м; воріт № 3, загальною площею - 10 м2; воріт № 4, загальною площею - 24 м2; резервуара № 11, об`ємом - 10 м3; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею - 968 м2; 25/100 часток, які складаються з: адміністративної будівлі літ. А-2, пд., загальною площею - 373,60 м2; підстанції літ. С-2, с, загальною площею – 36,90 м2; водонапірної башти літ. Р, загальною площею – 17,30 м2; частини огорожі № 1, довжиною - 124 м; водопроводу №10, довжиною - 40 м; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею – 170 м2; 2/100 частки, які складаються з: насосної станції літ. К, загальною площею - 56,70 м2; частини огорожі № 1, довжиною 137,65 м; частини огорожі № 2, довжиною - 81,7 м; резервуара № 48, об`ємом - 100 м3; резервуара № 41-47, 49-53, об`ємом 400 м3; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею - 150 м2; частини обвалування літ. № 54, об`ємом - 17,6 м3; пожежної водойми літ. № 58; 20/100 часток, які складаються з: складу бочкотари літ. Л-2, л, загальною площею - 281,60 м2; складу матеріального літ. М, м, загальною площею - 279,30 м2; частини огорожі № 2, довжиною - 225,65 м; воріт № 5, загальною площею - 15 м2; воріт № 6, загальною площею - 15 м2; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею - 564 м2; 26/100 часток, які складаються з: адміністративної будівлі літ. А-2, ПД, загальною площею - 373,60 м2; загальна площа приміщень - 629,80 м2, в тому числі площа підвалу - 113,7 м2, площа приміщень 1-го поверху - 254,50 м2, площа приміщень 2-го поверху – 261,60 м2; водонапірної башти літ. Р, загальною площею – 17,30 м2; загальна площа приміщень - 14,40 м2; підстанції літ. С-2, с, загальна площа - 36,90 м2; загальна площа приміщень – 45,00 м2, в тому числі площа приміщень 1-го поверху - 28,60 м2, площа приміщень 2-го поверху – 16,40 м2; протирадіаційного сховища (ПРС) літ. Т, загальна площа - 58,10 м2; загальна площа приміщень – 43,00 м2; огорожа № 1, довжина металевої частини огорожі – 124 м; водопровід № 10, стального водопроводу довжина – 40м, діаметр – 100 мм; асфальт №57, асфальтобетонного покриття загальною площею – 170 м2; 13/100 часток, які складаються з: будівлі РММ літ. В, загальною площею - 404,3 м2; навісу літ. Г, площею 20,8 м2; огорожа № 2 (бетонна), довжиною - 70 м; огорожа № 9 (металева), довжиною – 110 м; естакада № 12; асфальтобетонне покриття № 57 (асфальт) площа покриття – 2110 м2.

16.05.2016 товариством з обмеженою відповідальністю «Професіонал» (далі – ТОВ «Професіонал») оформлено проведення аукціону № 120, на якому продано лот № 124 (4/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», розташованих за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, а саме: будівля котельної літ. О - загальна площа - 85,60 м2; прохідна літ. У-2 - загальна площа - 34,20 м2; навіс наливу літ. Д - загальна площа - 93,60 м2; навіс фронту наливу літ. Е - загальна площа - 311,10 м2; уборна літ. П - загальна площа - 21,10 м2; огорожа № 1 - довжина 44 м; огорожа № 2 - довжина 20,6 м; ворота № 3 - загальна площа - 10 м2; ворота № 4 - загальна площа - 24 м2; резервуар № 11 - об`ємом - 10 м3; асфальт № 57 - загальна площа - 968 м2), лот № 125 (2/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», розташованих за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, а саме: насосна станція літ. К - загальна площа - 56,70 м2; огорожа № 1 - довжина 137,65 м; огорожа № 2 - довжина 81,7 м; резервуар № 48 - об`ємом 100 м3; резервуар № 41-47, 49-53 - об`ємом 400 м3; асфальт № 57 - загальна площа - 150 м2; обвалування літ. № 54, об`ємом - 17,6 м3; пожежна водойма літ. № 58 – введена в експлуатацію в 1990 році) та лот № 126 (1/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», розташованих за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, а саме: насосна станція літ. И - загальна площа - 35,70 м2; навіс наливу літ. Ж - загальна площа - 25,10 м2; навіс наливу літ. З - загальна площа - 7,00 м2; огорожа № 2 - довжина - 231,7 м; воріт №№ 7, 8 - загальна площа - 15,8 м2; резервуар № 13-33 - об`ємом 25 м3; резервуар №№ 34-39 - об`ємом 100 м3; резервуар № 40 - об`ємом 200 м3; асфальт № 57 - загальною площею - 464 м2; обвалування літ. № 54 - об`ємом 31,3 м3; зливна естакада літ. № 55 - довжиною 40,5 м та шириною 1,8 м; з/д тупик літ. № 56 - довжиною 57 м).

Переможцем аукціону № 120 лот № 124, лот № 125 та лот № 126 став ОСОБА_1 .

17.05.2016 складено протокол № 3 засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» відповідно до якого Правління прийняло рішення та постановило, за результатами аукціону, проведеного 16.05.2016 ТОВ «Професіонал» (лоти № 124-126), оформити нотаріальні договори купівлі-продажу на користь переможця аукціону ОСОБА_1 наступних частин об`єктів нерухомості – нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 : 1/100 частки, яка складається з: насосної станції літ. И, загальною площею - 35,70 м2; навісу наливу літ. Ж, загальною площею - 25,10 м2; навісу наливу літ. З, загальною площею - 7,00 м2; огорожі № 2, довжиною - 231,7 м; воріт №№ 7, 8, загальною площею - 15,8 м2; резервуарів №№ 13-33, об`ємом 25 м3; резервуарів №№ 34-39, об`ємом 100 м3; резервуара № 40, об`ємом 200 м3; частини асфальтного покриття № 57, загальною площею - 464 м2; частини обвалування літ. № 54, об`ємом 31,3 м3; зливної естакади літ. № 55, довжиною 40,5 м та шириною 1,8 м; залізничного тупику літ. № 56, довжиною 57 м, вартістю 86354,54 грн.; 4/100 частки, яка складається з: будівлі котельної літ. О, загальною площею - 85,60 м2; прохідної літ. У-2, загальною площею - 34,20 м2; навісу наливу літ. Д, загальною площею - 93,60 м2; навісу фронту наливу літ. Е, загальною площею - 311,10 м2; уборної літ. П, загальною площею - 21,10 м2; частини огорожі № 1, довжиною 44 м; частини огорожі № 2, довжиною 20,6 м; воріт № 3, загальною площею - 10 м2; воріт № 4, загальною площею - 24 м2; резервуара № 11, об`ємом - 10 м3; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею - 968 м2, вартістю 58064,17 грн.; 2/100 частки, які складаються з: насосної станції літ. К, загальною площею - 56,70 м2; частини огорожі № 1, довжиною 137,65 м; частини огорожі № 2, довжиною - 81,7 м; резервуара № 48, об`ємом - 100 м3; резервуара № 41-47, 49-53, об`ємом 400 м3; частини асфальтового покриття №57, загальною площею - 150 м2; частини обвалування літ. № 54, об`ємом - 17,6 м3; пожежної водойми літ. № 58, вартістю 87539,76 грн.

01.07.2016 ТОВ «Професіонал» оформлено проведення аукціону № 120, на якому продано лот № 139 (25/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: адміністративна будівля літ А-2, пд. - загальна площа - 373,60 м2; підстанція літ. С-2, с - загальна площа – 36,90 м2; водонапірна башта літ. Р - загальна площа – 17,30 м2; огорожа № 1 - довжиною 124 м; водопровід № 10 - довжина - 40 м, діаметр 100 мм; асфальт № 57 (асфальтобетонне покриття) - загальна площа – 170 м2) та лот № 140 (20/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: склад бочкотари літ. Л-2, л - загальна площа - 194,40 м2; склад матеріальний літ. М, м – загальна площа - 416,70 м2; огорожа № 2 - довжиною 225,65 м; ворота № 5 - загальна площа - 15 м2; ворота № 6 - загальна площа - 15 м2; асфальт № 57 - загальна площа - 564 м2).

Переможцем аукціону № 120 лот № 139 та лот №140 став ОСОБА_1

04.07.2016 складено протокол № 4 засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» відповідно до якого Правління прийняло рішення та постановило, за результатами аукціону, проведеного 01.07.2016 ТОВ «Професіонал» (лоти №№ 139, 140), оформити нотаріальні договори купівлі-продажу на користь переможця аукціону ОСОБА_1 наступних частин об`єктів нерухомості – нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 : 25/100 часток, які складаються з: адміністративної будівлі літ А-2, пд., загальною площею - 373,60 м2; підстанції літ. С-2, с, загальною площею – 36,90 м2; водонапірної башти літ. Р, загальною площею – 17,30 м2; частини огорожі № 1, довжиною - 124 м; водопроводу № 10, довжиною - 40 м; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею – 170 м2, вартістю 56064,96 грн.; 20/100 часток, які складаються з: складу бочкотари літ. Л-2, загальною площею - 281,60 м2; складу матеріального літ. М, м, загальною площею - 279,30 м2; частини огорожі № 2, довжиною - 225,65 м; воріт № 5, загальною площею - 15 м2; воріт № 6, загальною площею - 15 м2; частини асфальтового покриття № 57, загальною площею - 564 м2, вартістю 62457,85 грн.

30.07.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 1/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: насосної станції літ. И, загальною площею - 23,40 м2; навісу наливу літ. Ж; навісу літ. З; частини огорожі з/б № 2 - довжиною 231,7 м; воріт металевих №№7, 8; резервуарів №№ 13-40; частини обвалування бетонного літ. № 54 - об`ємом 31,3 м3; зливної естакади літ. № 55; залізничного тупику літ. № 56; частини асфальтобетонного покриття № 57 - загальною площею - 464 м2, вартістю 86354,54 грн.

30.07.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 4/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: будівлі котельної літ. О - загальною площею - 64,9 м2; прохідної літ. У-2 - загальною площею - 49,9 м2; навісу наливу літ. Д; навісу фронту наливу літ. Е; уборної літ. П; частини огорожі металевої № 1 - довжиною 44 м; частини огорожі з/б № 2 - довжиною 20,6 м; воріт металевих № 3; воріт металевих № 4; резервуара № 11; частини асфальтобетонного покриття № 57 - загальною площею - 968 м2, вартістю 58064,17 грн.

30.07.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 2/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: насосної станції літ. К - загальною площею - 55,6 м2; частини огорожі металевої № 1 - довжиною 137,65 м; частини огорожі з/б № 2 - довжиною 81,7 м; резервуарів №№ 41-53; частини обвалування бетонного літ. № 54 - об`ємом 17,6 м3; частини асфальтобетонного покриття № 57 - загальною площею - 150 м2; пожежної водойми літ. № 58, вартістю 87539,76 грн.

30.07.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 25/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: адміністративної будівлі літ. А-2, пд. - загальною площею - 629,8 м2; водонапірної башти літ. Р - загальною площею – 14,4 м2; підстанції літ. С-2, с - загальною площею – 45,0 м2; частини огорожі металевої № 1 - довжиною 124 м; водопроводу № 10; частини асфальтобетонного покриття № 57 - загальною площею – 170 м2, вартістю 56064,96 грн.

30.07.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 20/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: складу бочкотари літ. Л-2, л, загальною площею - 281,60 м2; складу матеріального літ. М, м - загальною площею - 279,30 м2; частини огорожі з/б №2 - довжиною 225,65 м; воріт металевих №№ 5-6; частини асфальтобетонного покриття № 57 - загальною площею - 564 м2, вартістю 62457,85 грн.

Вказані договори купівлі-продажу нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Черняком Андрієм Леонідовичем. При нотаріальному посвідченні договору нотаріусом вказано, що договори укладено на підставі протоколів засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» № 2 від 22.03.2016 та № 4 від 04.07.2016.

22.08.2016 складено протокол № 5 засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» відповідно до якого Правління прийняло рішення та постановило реалізувати (продати) 47/100 частин будівлі та приміщення нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке складається з: пожежного депо літ. Б-2, б2, б2; будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. В; навісу літ. Г; протирадіаційного сховища літ. Т; огорожі № 9; естакади № 12; частини огорожі № 2; частини асфальтобетонного покриття № 57 по частинам – окремо пожежне депо «Б, б-2, б1-2» з частиною огорожі та з/б покриттям, та окремо будівлю РММ «В», навіс «Г», естакаду № 12 з частиною огорожі за з/б покриття. За результатами аукціону, після повної сплати переможцями грошових коштів, укласти з покупцями договори купівлі-продажу відповідних об`єктів, на підписання яких уповноважити Голову правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_2

01.11.2016 ТОВ «Професіонал» оформлено проведення аукціону № 143, на якому продано лот № 164 (34/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», а саме: пожежне депо літ. Б, б-2, б1-2 - загальна площа - 688,90 м2; огорожа № 2 - довжиною 36 м; асфальт № 57 (асфальтобетонне покриття) - загальна площа – 350 м2).

Переможцем аукціону № 143 лот № 164 став ОСОБА_1

03.12.2016 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу 34/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: пожежного депо літ. Б, б2, б2, загальною площею - 941,80 м2; частини огорожі з/б № 2, довжиною 36,0 м; частини асфальтобетонного покриття № 57, загальною площею – 350 м2, вартістю 350408,40 грн.

На підставі рішення засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЧКА РОСТУ» (далі - ТОВ «ТОЧКА РОСТУ») №1/2018 від 20.12.2018 ОСОБА_1 , об`єкт нерухомого майна (86/100): будівлі і споруди нафтобази Номер об`єкта в РПВН 18364826: - 34/100 частки цілого об`єкту, які складаються з Пожежного депо літ. Б-2, б2, б2, Огорожі залізобетонної №2, Асфальтобетонного покриття №57; - 52/100 частки цілого об`єкту, які складаються з Адміністративної будівлі літ А-2, пд.., Навісу налива, літ. Д, Намету фронту налива, літ. Е, Навісу налива, літ. Ж, Навісу налива, літ. З, Насовної станції літ. К, Складу бочко тари літ. Л-2,л, Складу матеріального літ. М,м, Будівлі котельні літ. О, Уборної літ. П, Водонапірної башти літ. Р, Підстанції літ. С-2,с, Прохідної літ. У-2, огорожі металевої №1, Огорожі з/б №2, Воріт металевих №№ 3-8, Водопроводу №10, Резервуарів №11, 13-53, Обвалування бетонного літ. №54, Зливної естакади літ. №55, Залізничного тупика літ. №56, Асфальтобетонного покриття №57, Пожежної водойми літ. №58, передано в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «ТОЧКА РОСТУ».

29.12.2016 ТОВ «Професіонал» оформлено проведення аукціону № 158, на якому продано лот №174 (13/100 частини будівель і споруд нафтобази ПАТ «Луганськнафтопродукт», а саме: будівля РММ літ. В. - загальна площа - 404,30 м2; навіс літ. Г – загальна площа – 20,80 м2; огорожа № 2 - довжина 70 м; огорожа № 9 - довжина 110 м; естакада № 12 – естакада з бетонними фундаментами, бетонними пандусами та з/б плитою; асфальт № 57 (асфальтобетонне покриття) - загальна площа – 2110 м2).

Переможцем аукціону №158 лот №174 став ОСОБА_3 .

09.02.2017 між ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу 13/100 часток об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет цього договору складається з: будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. В1, загальною площею - 331,9 м2; навісу літ. Г; частини огорожі з/б № 2, довжиною 70 м; огорожі металевої № 9, довжиною 110 м; естакади № 12; частини асфальтобетонного покриття № 57, загальною площею – 2110 м2, вартістю 375326,40 грн.

Допитана як свідок член Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_4 пояснила, що останнє зібрання членів Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» проводилося ще в 2014 році, в 2016 році засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» також не проводились, підписи від її імені в протоколах засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016, є підробленими.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи ПАТ «Луганськнафтопродукт», укладаючи договори купівлі-продажу майнового комплексу ДП «Кремінська нафтобаза», розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Артема, 3, по частинам, використовуючи для обгрунтування проведення процедури реалізації без погодження з Наглядовою радою ПАТ «Луганськнафтопродукт» протоколи засідання Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016, які мають ознаки підроблення, здійснили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано таке:

- допитано як свідка т.в.о. директора ДП «Кремінська нафтобаза» ПАТ «Луганськнафтопродукт» в період з червня 2016 року по грудень 2018 року ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка т.в.о. директора ДП «Кремінська нафтобаза» ПАТ «Луганськнафтопродукт» з квітня 2019 ОСОБА_6 , який фактично функціональні обов`язки не виконував;

- допитано як свідка акціонера ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_7 ;

- допитано як свідка директора ДП «Кремінська нафтобаза» в 2007-2014 роках, акціонера ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_8 ;

- допитано як свідка акціонера ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка головного бухгалтера, члена Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка інженера з інвентаризації КП «Кремінське районне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_10 ;

- допитано як свідка директора КП «Кремінське районне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_11 ;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано інформацію на запит від Фонду державного майна України;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано інформацію на запит від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано інформацію на запит від ТОВ «Професіонал»;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано інформацію на запит від ГУ ДФС у Луганській області;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано з КП «Кремінське районне бюро технічної інвентаризації» копії технічної документації на майновий комплекс ДП «Кремінська нафтобаза»;

- в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано виписки щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Луганськнафтопродукт», ТОВ «Професіонал»;

- на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду здійснено тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та вилучено: оригінали семи договорів купівлі-продажу майна нафтобази та копії інших документів, на підставі яких укладені договори купівлі-продажу: протоколи про проведення аукціону та визнання переможця, звіти про оцінку майна, висновки про вартість майна, документи на будівлі нафтобази, Статут ПАТ «Луганськнафтопродукт», протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи засідання Наглядової Ради, Положення про порядок відчуження майнових об`єктів, що належать до основних фондів (в тому числі об`єктів незавершеного будівництва) та є власністю ПАТ «Луганськнафтопродукт», протоколи засідань правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» від 2016 року витяги з реєстру нерухомого майна;

- призначено будівельно-технічну експертизу.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, становив вісімнадцять місяців та закінчувався 11.12.2020.

11.12.2020 ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у справі № 428/10277/20, провадження № 1-кс/428/5507/2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019 продовжено на 6 місяців, тобто до 11.06.2021, однак на даний час не можливо прийняти остаточне рішення, у зв`язку з не встановленням осіб, причетних до вчинення злочину, та не встановленням всіх істотних обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування необхідно виконати таке:

- вжити заходів до завершення та витребувати висновок будівельно-технічної експертизи;

- призначити, вжити заходів до завершення та витребувати висновок судово-економічної експертизи;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення місцезнаходження та вилучення оригіналів протоколів засідань Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016, печаток та штампів ПАТ «Луганськнафтопродукт» та ДП «Кремінська нафтобаза» ПАТ «Луганськнафтопродукт»;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення покупців майнового комплексу ДП «Кремінська нафтобаза» ОСОБА_1 , ОСОБА_3 ;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ «Професіонал»;

- допитати як свідка члена Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» ОСОБА_13 ;

- призначити, вжити заходів до завершення, та витребувати висновок почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів та почерку ОСОБА_2 в договорах купівлі-продажу, протоколах засідань Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016;

- призначити, вжити заходів до завершення, та витребувати висновок почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів та почерку ОСОБА_1 в договорах купівлі-продажу;

- призначити, вжити заходів до завершення, та витребувати висновок почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів та почерку ОСОБА_3 в договорах купівлі-продажу;

- призначити, вжити заходів до завершення, та витребувати висновок почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів та почерку ОСОБА_13 в протоколах засідань Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016;

- призначити, вжити заходів до завершення, та витребувати висновок почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів та почерку ОСОБА_4 в протоколах засідань Правління ПАТ «Луганськнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 05481582) № 1 від 26.01.2016, № 2 від 22.03.2016, № 3 від 17.05.2016, № 4 від 04.07.2016, № 5 від 22.08.2016;

- з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до скоєння кримінального правопорушення особам.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000734 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.06.2022.

У судовому засіданні слідчий Шевченко Є.І. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019 на дванадцять місяців.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 11.06.2019 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019 спливає 11.06.2021.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, ураховуючи, що на даний час не проведено ряд слідчих (розшукових) дій, жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на дванадцять місяців, тобто до 11.06.2022, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганськіій області Шевченка Є.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000734 від 11.06.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 11.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000734, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.06.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов