увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1563/19
Провадження № 1-кс/935/372/21
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2021 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області - ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участі прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12016060170001535 внесеному до ЄРДР 04.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ст. 290, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернувся прокурор з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на:
-записну книжку коричневого кольору з написом Балакс клуб; ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CВA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; штамп з підписом (кліше) з написом «Прінтер S-843»; системний блок Asus Home 777703430500SU661326; трудову книжку видану на ім`я ОСОБА_5 , які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон торгівельної марки «Iphone» чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ; системний блок марки «DELL» моделі «Optiplex 390»; системний блок марки «LG» моделі «GLITE»; печатку ПП «ВКП Проспект»; печатку ТОВ «Ті Марія»; печатку «До керування транспортом»; печатку «Автомобіль технічно справний»; печатку «З оригіналом згідно директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку червоного кольору, в якій наявні договори у кількості 55 штук; папку сірого кольору, на якій наявний надпис ПП «ВКП Проспект» справа «Даные для ТТН декабрь 2019»; папку фіолетового кольору з написом «631 ПП «ВКП Проспект» Акти звірки»; папку зеленого кольору з написами «2020 ТОВ «Ті Марія» подорожні листи»; папку фіолетового кольору з написами «2020 ПП «ВКП Проспект» подорожні листи»; папку сірого кольору, в якій наявні договори у кількості 53 штук»; папку фіолетового кольору, в якій наявні договори в кількості 67 штук; папку малинового кольору з написами «2018 РАХУНКИ» ПП «ВКП Проспект»; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Ті Марія» на підпис, в середині якої наявні документи в кількості 39 штук; журнал сірого кольору з написом «Buromax» Максимум якісної канцелярії», в якому наявні записи, перехідні документи на вантаж в кількості 31 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 21 шт.; перехідні документи на вантаж, в кількості 23 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 34 шт.; картонну коробку з написом «Mondi», в середині якої знаходяться документи подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 1027 шт.; картонну коробку сірого кольору, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 1463 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору з товарно-транспортними накладними в кількості 183 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору, в середині якої наявні видаткові накладні в кількості 124 шт., повідомлення щодо передачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненій ПН у кількості 38 шт.; картонну коробу для паперів, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 77 шт., лист з чорновими записками виконаними олівцем на 1 арк., лист ТОВ «Ті Марія» на 1 арк., договори на 108 арк. та специфікації на 11 арк.; карту «Топоплан» М 1:500 Інженерно-геодезичні вишукування ділянки для ведення особистого селянського господарства в Житомирській області, Коростишівського району, Стрижівської сільської ради; схематичну карту місцевості; системний блок марки «Vinga» чорного кольору; ноутбук марки «HP» з написом «Scole FAABORG-MIDTFYN KOMMUTE», зарядний пристрій марки «HP» №8410038182 разом з шнуром; проект на проведення пошуків і розвідки Стрижівського родовища будівельних пісків у Коростишівському районі Житомирської області на 40 арк., який заламіновано; картонну папку для паперів з написами олівцем «Спецдозвіл видобуток» сірого кольору, в середині якої наявні документи в кількості 73 арк.; картонну папку для паперів сірого кольору з написом олівцем «Стрижівка», в середині якої наявні документи в кількості 11 арк.; блокнот чорного кольору з наявними рукописними записами; чекові книжки ПП «ВКП Проспект» в кількості 9 шт.; звіт про геологічне вивчення надр на 189 арк.; звіт про геологічне вивчення надр (папка №1 Графічні додатки разом з додатками на 10 арк.; папку сірого кольору з написами «Установчі документи ТОВ «Ті Мрія» на 12 арк.; печатку «Директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект» по
вул. Баранова, 77 м. Житомир, 10001; печатку « ОСОБА_8 »; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «Ті Марія» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «ПП ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» ІІ півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» І півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написами «631 ТОВ «Ті Марія» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написом «36 ПП «ВКП Проспект» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами «ВКП тех. паспорта», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами ТОВ «Ті Марія» РАХУНКИ 2020», в середині якої наявні документи; папку блакитного кольору з написами «Технічні паспорти по транспортних засобах та напівпричепах ПП «ВКП Проспект», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «BUROMAX» Максимум якісні канцелярії», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «Подорожні листи 2021», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «361 ПП «ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку для паперів на якій наявний напис олівцем «Дозвіл ГЕО. ВИВЧЕННЯ» 26 арк., у середині якої наявні: протокол №3577 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 9 червня 2016 р. Стрижівське Північне родовище будівельних пісків; спеціальний дозвіл на користування надрами 4696 від 13.11.2015 р.; файл в якому наявна коробка для диску з написом ПП «ВКП Проспект» з печаткою «Геоінформ №549», у середині якого знаходиться диск та документи на 8 арк. та файл з документами на 18 арк.; папку малинового кольору з написами «ТОВ «ТІ Марія» Блок НН», в середині якої наявні документи; папку малинового кольору з написами «361 ТОВ «ТІ Марія» 11.12.2020 р.», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «Папка для паперів» з документами в кількості 17 арк.; блокнот зеленого кольору, в якому наявні рукописні записи; малинову папку в середині якої наявні наступні документи: виписка з ЄДРЮО ПП «ВКП «Проспект» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 1 арк. від 01.07.20 р.; рішення одноосібного власника ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; опис документів, що подаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; протокол ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; договори купівлі-продажу на
2арк.;статут ПП«ВКП Проспект»на 20арк.;копію паспорту ОСОБА_9 на 4арк.;свідоцтво №100125395про реєстраціюплатника ПДВна 1арк.;наказ №17від 22.06.2018на 1арк.;рішення провнесення зміндо відомостейпро юридичнуособу на1арк.;копію паспорту ОСОБА_7 на 3арк.;довідку АА№415843на 2арк.;договір купівлі-продажуТОВ «Медіа-проспект»від 10.07.2018на 1арк.;договір купівлі-продажуПП «ВКППроспект» від26.06.2018два примірникана 2арк.;рішення власника№1від 26.06.2018на 1арк.;рішення власникавід 26.06.2018на 1арк.;копію паспорту ОСОБА_10 на 4арк.;рішення власникавід 31.05.2018на 1арк.;копію свідоцтва№ НОМЕР_1 на 1арк.;квитанцію від22.07.2008на 1арк.;рішення власникавід 07.07.2008на 1арк.;наказ №1-квід 07.07.2008на 1арк.;рішення від07.05.2014на 1арк.;карту іззразками підписіві відбитківпечатки на1арк.;копію паспорту ОСОБА_11 на 3арк.;рішення власникавід 03.01.2018на 1арк.;наказ №3-квід 04.01.2018на 1арк.;копію паспорта ОСОБА_12 на 3арк.;опис документів,що надаютьдержавному реєстраторуна 1арк.;виписку зЄДРЮО на1арк.;рішення власникавід 03.07.2017на 2арк.;рішення власника№4від 16.02.2015на 1арк.;копію спеціальногодозволу №4696від 13.11.2015на 2арк.;дозвіл №001.16.18від 10.02.2016на 1арк.;свідоцтво №151119про реєстраціююридичної особина 1арк.;опис від27.06.2018на 1арк.;опис від22.06.2018на 1арк.;ліцензію №639888від 21.04.2015на 2арк.;ліцензію №426395від 09.09.2008на 1арк.;ліцензію №030322від 29.09.2012на 2арк.;лист №7/26-1432/08/422від 03.03.2012на 1арк.;ліцензійну карткудо АВ№426395;статут ПП«ВКП Проспект»від 31.05.2008на 3арк.;договір №33/6Б-14від 03.03.2014на 6арк.;договір №27/8Б-14від 02.03.2014на 9арк.;договір №36/15від 25.06.2015на 3арк.;договір №37/15від 25.06.2015на 1арк.;договір №44-15від 25.06.2015на 1арк.;копію свідоцтвапро правовласності від24.09.2013з додаткамина 5арк.;копію технічногопаспорту нагромадській будинокінвентаризаційна справа№17853з додаткамина 4арк.;копію договорукупівлі-продажу№276355з додаткамина 4арк.;копію договорукупівлі-продажувід 21.12.2011з додаткамина 8арк.;договір заставивід 22.06.2012на 4арк.;акт перевіркинаявності таоцінки майнана 1арк.;договір №6389від 18.02.2012на 5арк.;договір №03-15від 20.01.2015на 3арк.;договір орендивід 03.01.2014на 4арк.;договір №1028886/04від 01.04.2015на 6арк;договір №05-01-2015/1від 05.01.2015на 3арк.;договір пронадання банківськихпослуг від26.03.2013на 4арк.;витяг зЄРЮО таФОП ПП«ВКП Проспект»на 6арк.;довідку провзяття наоблік платникаподатків на2арк.;довідку прореєстрацію роботодавцявід 01.03.2010№3297на 1арк.;повідомлення провзяття наоблік страхувальникана 1арк.;повідомлення провзяття наоблік юридичноїособи від03.06.2008на 2арк.;страхове свідоцтвоз додатками№0609006428від 03.06.2008на 6арк.;сертифікат опціонучи купівлю№035183з додаткамина 5арк.;облікову картку№10100/1/08/001208на 1арк.;свідоцтво продержавну реєстраціюбази персональнихданих АА072458на 3арк.;договір банківськогорахунку від18.02.2021на 8арк.;видаткову накладну№РН-000115від 04.06.2014з додаткамина 13арк.;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 3арк.;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 1арк.;договір №2931від 17.09.2015про постачанняелектричної енергіїна 9арк.;договір Кредобанкуна 8арк.;додаткову угоду№12/16від 29.01.2016на 1арк.;договір №200320121від 20.03.2012на 7арк.;договір купівліпродажу від13.06.2018на 1арк.;рішення власника№1від 12.06.2018на 1арк.;статут «БерріКрафт» здодатками на19арк.;договір №200320171від 20.03.2017на 3арк.;довідку відПУМБ на1арк.;файл,в серединіякого наявнідокументи вкількості 9штук тапечатка ТОВ«ТІ Марія».;два подорожніхлисти вантажногоавтомобіля, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ТОВ «Ті Марія», ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;
-модельний статутТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000на 3арк.;витяг зЄДР ТОВ«Ті Марія»на 3арк.;рішення №1одноосібного засновникаТОВ «ТіМарія» на1арк.;рішення №2власника ТОВ«Ті Марія»на 1арк.;довідку безномеру,видану ТОВ«Ті Марія»на 3арк.;квитанцію №ПH850від 28.05.2020;квитанцію №РКО850від 28.05.2020;дві квитанціїбез номеріввід 25.05.2020;повідомлення щодозміни рахунку№162від 28.12.2018;акт прийманняпередачі часткиу статутномукапіталі ТОВ«Ті Марія»на 1арк.;рішення одноособовогоучасника ТОВ«Ті Марія»від 01.03.2021на 1арк.;договір купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «ТіМарія» від02.03.2021на 1арк., які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ТОВ «Ті Марія»;
-ноутбук DELL,ServiceTag:6LG35W1HACAddress:D4BEDS87F8BE,W-MACAddress:SC2A700F972E;мобільний телефонIphone,червоного кольорув прозоромупластиковому чохліIMEI1) НОМЕР_2 ,IMEI2) НОМЕР_3 ,в якомузнаходиться сім-картамобільного оператора«Київстар» НОМЕР_4 , які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;
-банківськукартку KredоBank№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;видаткову накладну№ТБ 0000303від 01.12.2019на мінеральнийпорошок;товаро транспортну накладну№245від 01.12.2019;схеми (карти)генплану наземельні ділянки4арк.;ситуаційну схемурозміщення котеджуна земельнійділянці Буківськоїсільської радиЖитомирської області;папку бірюзовогокольору ізчорновими записами;жорсткий дискSeagateмоделі ST340016A,s/n3HSBTONR;жорсткий дискASUSs/nB6BHHBA02886разом ізUSBдротом;жорсткий дискTranscends/n53D1IPOC;ноутбук emachinesмодель NKAWFOчорного кольору,разом іззарядним дротом;ноутбук hpSkoleserial:5CB2280BHSсірого кольоруразом іззарядним дротом;мобільний телефонDOOGEE60із сім картоюLIFE, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_7 .
В обгрунтуванняклопотання зазначили,що упровадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12016060170001535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ст. 290, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240 КК України.
Зокрема, 01.04.2015 надійшла заява від народного депутата України ОСОБА_14 про те, що в с. Стрижівка Коростишівської міської ОТГ Житомирської області невстановлені особи на території підприємства, яке там знаходиться, здійснюють незаконний видобуток піску.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно показів ОСОБА_14 01.04.2015, з 14 години і протягом декількох годин, перебуваючи на околиці с. Стрижівка Коростишівської міської ОТГ Житомирської області він спостерігав за територією, де відбувалось завантаження та вивезення піску у невідомому напрямку. У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню зафіксовано факти вивезення піску з вказаної території, що знаходиться за межами населеного пункту c. Стрижівка на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області.
При цьому стало відомо, що земельні ділянки з кадастровими номерами 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107 на праві приватної власності належать фізичній особі ОСОБА_8 , де на підставі робочого проекту, виготовленого КП «Житомирводпроект» у 2013 році, проводиться будівництво водойми для рибогосподарських потреб на власній земельній ділянці за межами населеного пункту с. Стрижівка на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області.
Вказане будівництво проводить приватне підприємство «Виробниче комерційне підприємство Проспект», юридична адреса: м. Житомир,
пров. Луговий, 7, код ЄДРПОУ 35954627, на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.03.2012, яка зареєстрована у інспекції ДАБІ у Житомирській області під №ЖТ 08312062243 від 23.04.2012.
У ході досудового розслідування встановлено, що замовником будівельних робіт до вказаної декларації подано недостовірні дані, у зв`язку з чим, за листом слідчого від 08.08.2016 Управлінням ДАБІ у Житомирській області по вказаному факту проведено перевірку, за результатами якої декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво водойми для рибогосподарських потреб на власній земельній ділянці за межами населеного пункту с. Стрижівка на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області.
При цьому, згідно умов проекту, будівництво має здійснюватися в межах трьох земельних ділянок з кадастровими номерами 1822587000:05:000:0093, 41822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0096 та будь-які зміни до проекту не вносились з 2013 року по теперішній час. Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 09.12.2016 №280/1683/16-к накладено арешт на земельні ділянки, що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 та знаходяться за межами населеного пункту с. Стрижівка на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0075 з цільовим прюначенням для ведення садівництва; 1822587000:05:000:0093 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0094 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0095 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0096 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0097 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0104 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0105 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; 1822587000:05:000:0107 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, який полягає у тимчасовому позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном (у тому числі проведення на них будь-яких робіт, як то зняття поверхневого шару ґрунту, видобування корисних копалин піску на вказаних земельних ділянках) з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення без господарського використання земель, видобутку, вивезення піску за межі вказаних земельних ділянок.
Проте, незважаючи на судове рішення, на вищевказаних земельних ділянках продовжується виконання незаконних робіт ПП «ВКП Проспект» щодо штучного збільшення розміру водойми.
Згідно технічного звіту по виконаним маркшейдерським роботам з проведення заміру кар`єру від 18.02.2020 було виконано маркшейдерську зйомку кар`єру піску масштабу 1:2000 з подальшим визначенням об`ємів видобутку на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107. Відповідно до даного звіту було встановлено, що об`єм видобутого піску на момент виконання маркшейдерських робіт становить 928968 куб. м., а площа порушена гірничими роботами становить 102360 кв. м.
Відповідно до технічного звіту по виконаним маркшейдерським роботам з проведення заміру кар`єру від 16.10.2020 було виконано маркшейдерську зйомку кар`єру піску масштабом 1:2000 з подальшим визначенням об`ємів видобутку на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107. Відповідно до даного звіту було встановлено, що об`єм видобутого піску на момент виконання маркшейдерських робіт становить 980928 куб. м., а площа порушена гірничими роботами становить 103511 кв. м.
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 25.01.2021 №1201-ДК/0015П/07/01/-21, складеного державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, встановлено, що при перевірці дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області ОСОБА_8 використовує земельні ділянки з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107, які відповідно до інформації з Державного земельного кадастру від 21.12.2020 належать їй на праві приватної власності та розташовані за межами населеного пункту с. Стрижівка на території Коростишівської міської ОТГ Житомирської області.
На обумовлених земельних ділянках із земель сільськогосподарського призначення власником ОСОБА_8 , на підставі договору підряду укладеного з ПП «ВКП Проспект» на будівництво ставка для рибогосподарських потреб №01/04-12 від 01.04.2012 проведено роботи по зняттю та перенесенню ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) за межі зазначених земельних ділянок, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а саме Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, загальною площею 10,9227 га.
На момент перевірки спеціальний дозвіл Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки на загальну площу 10,9227 га ОСОБА_8 , як власником земельних ділянок (з урахуванням постанови Верховного суду України від 17.09.2019, справа №806/1723/18), не отримано, що є порушенням ст. ст. 168, 211 Земельного кодексу України.
Спеціальний дозвіл Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки у ОСОБА_8 відсутній, що у відповідності до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» свідчить про факт невиконання умов зняття, збереження і нанесення родючого шару ґрунту на земельній ділянці загальною площею 10,9227 га.
Також, встановлено, що ОСОБА_8 (на підставі договору підряду укладеного з ПП «ВКП Проспект») на земельних ділянках, які відносяться до категорії землі сільськогосподарського призначення приватної форми власності, видобувається пісок промисловим способом за допомогою днопоглиблювального пристрою (земснаряду) НСС 400/20 ГР на загальній площі 10,9227 га.
На момент перевірки проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або її частини зі зміною її цільового призначення ОСОБА_8 не виготовлявся та рішенням органу виконавчої влади або місцевого самоврядування не затверджувався, що є порушенням ст. ст. 20, 21 Земельного кодексу України. Рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки або її частини у ОСОБА_8 відсутнє, що у відповідності до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» свідчить про факт нецільового використання земельної ділянки загальною площею 10,9227 га.
Окрім того, згідно висновку комплексної інженерно-екологічної та земельно-технічної експертизи №307/308/20-25/874/876-893/21-23 від 05.04.2021 встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107 з екологічної точки зору зазнали незворотних порушень і не можуть бути відновлені у тому вигляді в якому вони існували до моменту зняття шару ґрунту та утворення кар`єру. Внаслідок нецільового використання земельних ділянок, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу та самовільного користування надрами (видобування піску) за період з 18.02.2020 по 16.10.2020 інтересам держави завдано великої матеріальної шкоди на суму понад 42445589,42 грн.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №3006/20-25 від 22.01.2021, ринкова вартість 52307 куб. м. видобутого піску, становить 11249 666,49 грн.
Таким чином, за період з 18.02.2020 по 16.10.2020 об`єм видобутого піску, становить 52307 куб. м., а площа порушена гірничими роботами, становить 0,1151 га. Збитки завданні на загальну суму 53695255,8 грн.
Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021 №935/1563/19 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні з номером об`єкта в РПВН 10793328, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 162051718101, загальною площею 221,4 кв. м., де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ПП «Виробниче комерційне підприємство Проспект», код ЄДРПОУ 35954627, з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про походження піску, видаткових та товарно-транспортних накладних про купівлю-продаж піску ТОВ «Ті Марія», ПП «ВКП Проспект», печаток ТОВ «Ті Марія».
На виконання ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області, 28.04.2021 було проведено обшук за адресою:
м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 60, у ході проведення якого виявлено та вилучено записну книжку коричневого кольору з написом Балакс клуб; ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CВA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; штамп з підписом (кліше) з написом «Принтер S-843»; системний блок Asus Home 777703430500SU661326; трудову книжку видану на ім`я ОСОБА_5 . Власниками вилученого майна є ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_5 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником
ПП «ВКП Проспект» є ОСОБА_7 , керівником ТОВ «Ті Марія» є ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 12.04.2021 №935/1563/19 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про походження піску, видаткових та товарно-транспортних накладних про купівлю-продаж піску ТОВ «Ті Марія», ПП «ВКП Проспек», печаток ТОВ «Ті Марія».
На виконання ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області, 28.04.2021 було проведено обшук за адресою:
АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон торговельної марки «Iphone» чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ; системний блок марки «DELL» моделі «Optiplex 390»; системний блок марки «LG» моделі «GLITE»; печатку ПП «ВКП Проспект»; печатку ТОВ «Ті Марія»; печатку «До керування транспортом»; печатку «Автомобіль технічно справний»; печатку «З оригіналом згідно директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку червоного кольору, в якій наявні договори у кількості 55 штук; папку сірого кольору, на якій наявний надпис ПП «ВКП Проспект» справа «Даные для ТТН декабрь 2019»; папку фіолетового кольору з написом «631 ПП «ВКП Проспект» Акти звірки»; папку зеленого кольору з написами «2020 ТОВ «Ті Марія» подорожні листи»; папку фіолетового кольору з написами «2020 ПП «ВКП Проспект» подорожні листи»; папку сірого кольору, в якій наявні договори у кількості 53 штук»; папку фіолетового кольору, в якій наявні договори в кількості 67 штук; папку малинового кольору з написами «2018 РАХУНКИ» ПП «ВКП Проспект»; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Ті Марія» на підпис, в середині якої наявні документи в кількості 39 штук; журнал сірого кольору з написом «Buromax» Максимум якісної канцелярії», в якому наявні записи, перехідні документи на вантаж в кількості 31 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 21 шт.; перехідні документи на вантаж, в кількості 23 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 34 шт.; картонну коробку з написом «Mondi», в середині якої знаходяться документи подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 1027 шт.; картонну коробку сірого кольору, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 1463 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору з товарно-транспортними накладними в кількості 183 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору, в середині якої наявні видаткові накладні в кількості 124 шт., повідомлення щодо передачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненій ПН у кількості 38 шт.; картонну коробу для паперів, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 77 шт., лист з чорновими записками виконаними олівцем на 1 арк., лист ТОВ «Ті Марія» на 1 арк., договори на 108 арк. та специфікації на 11 арк.; карту «Топоплан» М 1:500 Інженерно-геодезичні вишукування ділянки для ведення особистого селянського господарства в Житомирській області, Коростишівського району, Стрижівської сільської ради; схематичну карту місцевості; системний блок марки «Vinga» чорного кольору; ноутбук марки «HP» з написом «Scole FAABORG-MIDTFYN KOMMUTE», зарядний пристрій марки «HP» №8410038182 разом з шнуром; проект на проведення пошуків і розвідки Стрижівського родовища будівельних пісків у Коростишівському районі Житомирської області на 40 арк., який заламіновано; картонну папку для паперів з написами олівцем «Спецдозвіл видобуток» сірого кольору, в середині якої наявні документи в кількості 73 арк.; картонну папку для паперів сірого кольору з написом олівцем «Стрижівка», в середині якої наявні документи в кількості 11 арк.; блокнот чорного кольору з наявними рукописними записами; чекові книжки ПП «ВКП Проспект» в кількості 9 шт.; звіт про геологічне вивчення надр на 189 арк.; звіт про геологічне вивчення надр (папка №1 Графічні додатки разом з додатками на 10 арк.; папку сірого кольору з написами «Установчі документи ТОВ «Ті Мрія» на 12 арк.; печатку «Директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект» по
вул. Баранова, 77 м. Житомир, 10001; печатку « ОСОБА_8 »; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «Ті Марія» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «ПП ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» ІІ півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» І півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написами «631 ТОВ «Ті Марія» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написом «36 ПП «ВКП Проспект» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами «ВКП тех. паспорта», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами ТОВ «Ті Марія» РАХУНКИ 2020», в середині якої наявні документи; папку блакитного кольору з написами «Технічні паспорти по транспортних засобах та напівпричепах ПП «ВКП Проспект», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «BUROMAX» Максимум якісні канцелярії», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «Подорожні листи 2021», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «361 ПП «ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку для паперів на якій наявний напис олівцем «Дозвіл ГЕО. ВИВЧЕННЯ» 26 арк., у середині якої наявні: протокол №3577 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 9 червня 2016 р. Стрижівське Північне родовище будівельних пісків; спеціальний дозвіл на користування надрами 4696 від 13.11.2015 р.; файл в якому наявна коробка для диску з написом ПП «ВКП Проспект» з печаткою «Геоінформ №549», у середині якого знаходиться диск та документи на 8 арк. та файл з документами на 18 арк.; папку малинового кольору з написами «ТОВ «ТІ Марія» Блок НН», в середині якої наявні документи; папку малинового кольору з написами «361 ТОВ «ТІ Марія» 11.12.2020 р.», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «Папка для паперів» з документами в кількості 17 арк.; блокнот зеленого кольору, в якому наявні рукописні записи; малинову папку в середині якої наявні наступні документи: виписка з ЄДРЮО ПП «ВКП «Проспект» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 1 арк. від 01.07.20 р.; рішення одноосібного власника ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; опис документів, що подаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; протокол ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; договори купівлі-продажу на
2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 20 арк.; копію паспорту ОСОБА_9 на 4 арк.; свідоцтво №100125395 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; наказ №17 від 22.06.2018 на 1 арк.; рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.; довідку АА №415843 на 2 арк.; договір купівлі-продажу ТОВ «Медіа-проспект» від 10.07.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу ПП «ВКП Проспект» від 26.06.2018 два примірника на 2 арк.; рішення власника №1 від 26.06.2018 на 1 арк.; рішення власника від 26.06.2018 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_10 на 4 арк.; рішення власника від 31.05.2018 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; квитанцію від 22.07.2008 на 1 арк.; рішення власника від 07.07.2008 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.07.2008 на 1 арк.; рішення від 07.05.2014 на 1 арк.; карту із зразками підписів і відбитків печатки на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.; рішення власника від 03.01.2018 на 1 арк.; наказ №3-к від 04.01.2018 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_12 на 3 арк.; опис документів, що надають державному реєстратору на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО на 1 арк.; рішення власника від 03.07.2017 на 2 арк.; рішення власника №4 від 16.02.2015 на 1 арк.; копію спеціального дозволу №4696 від 13.11.2015 на 2 арк.; дозвіл №001.16.18 від 10.02.2016 на 1 арк.; свідоцтво №151119 про реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; опис від 27.06.2018 на 1 арк.; опис від 22.06.2018 на 1 арк.; ліцензію №639888 від 21.04.2015 на 2 арк.; ліцензію №426395 від 09.09.2008 на 1 арк.; ліцензію №030322 від 29.09.2012 на 2 арк.; лист №7/26-1432/08/422 від 03.03.2012 на 1 арк.; ліцензійну картку до АВ №426395; статут ПП «ВКП Проспект» від 31.05.2008 на 3 арк.; договір №33/6Б-14 від 03.03.2014 на 6 арк.; договір №27/8Б-14 від 02.03.2014 на 9 арк.; договір №36/15 від 25.06.2015 на 3 арк.; договір №37/15 від 25.06.2015 на 1 арк.; договір №44-15 від 25.06.2015 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності від 24.09.2013 з додатками на 5 арк.; копію технічного паспорту на громадській будинок інвентаризаційна справа №17853 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу №276355 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу від 21.12.2011 з додатками на 8 арк.; договір застави від 22.06.2012 на 4 арк.; акт перевірки наявності та оцінки майна на 1 арк.; договір №6389 від 18.02.2012 на 5 арк.; договір №03-15 від 20.01.2015 на 3 арк.; договір оренди від 03.01.2014 на 4 арк.; договір №1028886/04 від 01.04.2015 на 6 арк; договір №05-01-2015/1 від 05.01.2015 на 3 арк.; договір про надання банківських послуг від 26.03.2013 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО та ФОП ПП «ВКП Проспект» на 6 арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 2 арк.; довідку про реєстрацію роботодавця від 01.03.2010 №3297 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 03.06.2008 на 2 арк.; страхове свідоцтво з додатками №0609006428 від 03.06.2008 на 6 арк.; сертифікат опціону чи купівлю №035183 з додатками на 5 арк.; облікову картку №10100/1/08/001208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних АА072458 на 3 арк.; договір банківського рахунку від 18.02.2021 на 8 арк.; видаткову накладну №РН-000115 від 04.06.2014 з додатками на 13 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 3 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 1 арк.; договір №2931 від 17.09.2015 про постачання електричної енергії на 9 арк.; договір Кредобанку на 8 арк.; додаткову угоду №12/16 від 29.01.2016 на 1 арк.; договір №200320121 від 20.03.2012 на 7 арк.; договір купівлі продажу від 13.06.2018 на 1 арк.; рішення власника №1 від 12.06.2018 на 1 арк.; статут «Беррі Крафт» з додатками на 19 арк.; договір №200320171 від 20.03.2017 на 3 арк.; довідку від ПУМБ на 1 арк.; файл, в середині якого наявні документи в кількості 9 штук та печатка ТОВ «ТІ Марія».; два подорожніх листи вантажного автомобіля.
Власниками вилученого майна є ПП «ВКП Проспект», ТОВ «Ті Марія», ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .
Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 12.04.2021 №935/1563/19 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_15 та де зареєстроване ТОВ «Ті Марія» (код ЄДРПОУ 35954627), з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про походження піску, видаткових та товарно-транспортних накладних про купівлю-продаж піску ТОВ «Ті Марія», ПП «ВКП Проспект», печаток ТОВ «Ті Марія».
На виконанняухвали слідчогосудді Коростишівськогорайонного судуЖитомирської області,28.04.2021було проведенообшук заадресою: м.Житомир,вул.Сурина Гора(Маликова),17, у ході проведення якого виявлено та вилучено: модельний статут ТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000 на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення №2 власника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; довідку без номеру, видану ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; квитанцію №ПH 850 від 28.05.2020; квитанцію №РКО 850 від 28.05.2020; дві квитанції без номерів від 25.05.2020; повідомлення щодо зміни рахунку №162 від 28.12.2018; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення одноособового учасника ТОВ «Ті Марія» від 01.03.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» від 02.03.2021 на 1 арк.Власником вилученого майна є ТОВ «Ті Марія». Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021 №935/1563/19 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:07:037:0003, де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про походження піску, видаткових та товарно-транспортних накладних про купівлю-продаж піску ТОВ «Ті Марія», ПП «ВКП Проспект», печаток ТОВ «Ті Марія».
На виконання ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області, 28.04.2021 було проведено обшук за вищевказаною адресою, у ході якого виявлено та вилучено ноутбук марки DELL, Service Tag:6LG35W1 HAC Address: D4BEDS87F8BE, W-MAC Address: SC2A700F972E; мобільний телефон Iphone, червоного кольору в прозорому пластиковому чохлі IMEI 1) НОМЕР_2 , IMEI 2) НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .
Власниками вилученого майна є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021 №935/1563/19 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де зареєстрований ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про походження піску, видаткових та товарно-транспортних накладних про купівлю-продаж піску ТОВ «Ті Марія», ПП «ВКП Проспект», печаток ТОВ «Ті Марія».
На виконання ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області, 28.04.2021 було проведено обшук за вищевказаною адресою: у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку KredоBank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ; видаткову накладну №ТБ 0000303 від 01.12.2019 на мінеральний порошок; товаро транспортну накладну №245 від 01.12.2019; схеми (карти) генплану на земельні ділянки 4 арк.; ситуаційну схему розміщення котеджу на земельній ділянці Буківської сільської ради Житомирської області; папку бірюзового кольору із чорновими записами; жорсткий диск Seagate моделі ST 340016 A, s/n 3HSBTONR; жорсткий диск ASUS s/n B6BHHBA02886 разом із USB дротом; жорсткий диск Transcend s/n 53D1IPOC; ноутбук emachines модель NKAWFO чорного кольору, разом із зарядним дротом; ноутбук hp Skole serial : 5CB 2280 BHS сірого кольору разом із зарядним дротом; мобільний телефон DOOGEE 60 із сім картою LIFE.
Власником вилученого майна є ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_7 29.04.2021 прокурором Коростишівської окружної прокуратури винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна у кримінальному провадженні №12016060170001535, оскільки вони є предметами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Під час проведення досудового розслідування, з огляду на положення ст.ст.98,170,171 КПК України, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені об`єкти, що визнані речовими доказами у рамках кримінального провадження, адже містять відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою їх збереження та необхідністю проведення судових експертиз.
Незастосування заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном може призвести до їх втрати, відчуження, приховування, інших незаконних дій із майном, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Вказала, що обшуки були проведені уповноваженими особами, відповідно до вимог КПК України, документи, які були вилучені визнано речовими доказами, останні мають відношення до незаконного видобутку піску. Орган досудового розслідування не має можливості залучити спеціаліста для огляду інформації що міститься у ноутбуках, мобільних телефонах, жорстких дисках для відновлення видаленої інформації, у зв`язку з чим було призначено комп`ютерно-технічні експертизи та до експертної установи було направлено вилучені об`єкти. Також призначено судову економічну експертизу щодо об`єму та вартості реалізованого піску згідно вилученої документації.
В судових засіданнях, 28.05.2021, 31.05.2021 власник майна ОСОБА_5 та представник власників майна адвокат ОСОБА_16 щодо поданого клопотання заперечили, в його задоволенні просили відмовити. Адвокат ОСОБА_16 зазначив, що обшук за адресою: м.Житомир, вул. Небесної Сотні, 60, в ПП «ВКП Проспект» проведений не уповноваженою особою, з грубим порушенням вимог КПК України. Було вилучено майно, яке не було охоплено ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в тому числі в порушення вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, було вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони флеш носії, однак останні в ухвалі слідчого судді зазначені не були. Під час обшуків було вилучено всю документацію ПП «ВКП Проспект», ТОВ`Ті-Марія» та документи, які не мають значення, як доказ у кримінальному провадженні. До ПП «ВКП Проспект» надійшла ухвала господарського суду у справі за позовом ТОВ «ОЙЛ-ІКС» до підприємства про стягнення грошових коштів, однак, на даний час позбавлені можливості підготувати відзив на позовну заяву, оскільки вказані документи містяться серед вилучених. В подальшому в судове засідання, 02.06.2021 ОСОБА_5 та представник ОСОБА_16 не з`явились, до суду представник ОСОБА_16 направив заяву, відповідно до якої просив подальший розгляд справи проводити без участі власників майна та їх представника, врахувавши доводи, що були оголошені в попередніх судових засіданнях.
Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши доводи прокурора, власника майна та представника власників майна, дослідивши надані матеріали, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12016060170001535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ст. 290, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240 КК України.
28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: записну книжку коричневого кольору з написом Балакс клуб; ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CВA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; штамп з підписом (кліше) з написом «Принтер S-843»; системний блок Asus Home 777703430500SU661326; трудову книжку видану на ім`я ОСОБА_5
28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 12.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон торговельної марки «Iphone» чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ; системний блок марки «DELL» моделі «Optiplex 390»; системний блок марки «LG» моделі «GLITE»; печатку ПП «ВКП Проспект»; печатку ТОВ «Ті Марія»; печатку «До керування транспортом»; печатку «Автомобіль технічно справний»; печатку «З оригіналом згідно директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку червоного кольору, в якій наявні договори у кількості 55 штук; папку сірого кольору, на якій наявний надпис ПП «ВКП Проспект» справа «Даные для ТТН декабрь 2019»; папку фіолетового кольору з написом «631 ПП «ВКП Проспект» Акти звірки»; папку зеленого кольору з написами «2020 ТОВ «Ті Марія» подорожні листи»; папку фіолетового кольору з написами «2020 ПП «ВКП Проспект» подорожні листи»; папку сірого кольору, в якій наявні договори у кількості 53 штук»; папку фіолетового кольору, в якій наявні договори в кількості 67 штук; папку малинового кольору з написами «2018 РАХУНКИ» ПП «ВКП Проспект»; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Ті Марія» на підпис, в середині якої наявні документи в кількості 39 штук; журнал сірого кольору з написом «Buromax» Максимум якісної канцелярії», в якому наявні записи, перехідні документи на вантаж в кількості 31 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 21 шт.; перехідні документи на вантаж, в кількості 23 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 34 шт.; картонну коробку з написом «Mondi», в середині якої знаходяться документи подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 1027 шт.; картонну коробку сірого кольору, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 1463 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору з товарно-транспортними накладними в кількості
183 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору, в середині якої наявні видаткові накладні в кількості 124 шт., повідомлення щодо передачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненій ПН у кількості 38 шт.; картонну коробу для паперів, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 77 шт., лист з чорновими записками виконаними олівцем на 1 арк., лист ТОВ «Ті Марія» на 1 арк., договори на 108 арк. та специфікації на 11 арк.; карту «Топоплан» М 1:500 Інженерно-геодезичні вишукування ділянки для ведення особистого селянського господарства в Житомирській області, Коростишівського району, Стрижівської сільської ради; схематичну карту місцевості; системний блок марки «Vinga» чорного кольору; ноутбук марки «HP» з написом «Scole FAABORG-MIDTFYN KOMMUTE», зарядний пристрій марки «HP» №8410038182 разом з шнуром; проект на проведення пошуків і розвідки Стрижівського родовища будівельних пісків у Коростишівському районі Житомирської області на 40 арк., який заламіновано; картонну папку для паперів з написами олівцем «Спецдозвіл видобуток» сірого кольору, в середині якої наявні документи в кількості 73 арк.; картонну папку для паперів сірого кольору з написом олівцем «Стрижівка», в середині якої наявні документи в кількості 11 арк.; блокнот чорного кольору з наявними рукописними записами; чекові книжки ПП «ВКП Проспект» в кількості 9 шт.; звіт про геологічне вивчення надр на 189 арк.; звіт про геологічне вивчення надр (папка №1 Графічні додатки разом з додатками на 10 арк.; папку сірого кольору з написами «Установчі документи ТОВ «Ті Мрія» на 12 арк.; печатку «Директор ОСОБА_7 »; печатку ПП «ВКП Проспект» по вул. Баранова, 77 м. Житомир, 10001; печатку « ОСОБА_8 »; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «Ті Марія» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «ПП ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» ІІ півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» І півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написами «631 ТОВ «Ті Марія» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написом «36 ПП «ВКП Проспект» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами «ВКП тех. паспорта», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами ТОВ «Ті Марія» РАХУНКИ 2020», в середині якої наявні документи; папку блакитного кольору з написами «Технічні паспорти по транспортних засобах та напівпричепах ПП «ВКП Проспект», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «BUROMAX» Максимум якісні канцелярії», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «Подорожні листи 2021», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «361 ПП «ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку для паперів на якій наявний напис олівцем «Дозвіл ГЕО. ВИВЧЕННЯ» 26 арк., у середині якої наявні: протокол №3577 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 9 червня 2016 р. Стрижівське Північне родовище будівельних пісків; спеціальний дозвіл на користування надрами 4696 від 13.11.2015 р.; файл в якому наявна коробка для диску з написом ПП «ВКП Проспект» з печаткою «Геоінформ №549», у середині якого знаходиться диск та документи на 8 арк. та файл з документами на 18 арк.; папку малинового кольору з написами «ТОВ «ТІ Марія» Блок НН», в середині якої наявні документи; папку малинового кольору з написами «361 ТОВ «ТІ Марія» 11.12.2020 р.», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «Папка для паперів» з документами в кількості 17 арк.; блокнот зеленого кольору, в якому наявні рукописні записи; малинову папку в середині якої наявні наступні документи: виписка з ЄДРЮО ПП «ВКП «Проспект» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 1 арк. від 01.07.20 р.; рішення одноосібного власника ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; опис документів, що подаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; протокол ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; договори купівлі-продажу на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 20 арк.; копію паспорту ОСОБА_9 на 4 арк.; свідоцтво №100125395 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; наказ №17 від 22.06.2018 на 1 арк.; рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.; довідку АА №415843 на 2 арк.; договір купівлі-продажу ТОВ «Медіа-проспект» від 10.07.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу ПП «ВКП Проспект» від 26.06.2018 два примірника на 2 арк.; рішення власника №1 від 26.06.2018 на 1 арк.; рішення власника від 26.06.2018 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_10 на 4 арк.; рішення власника від 31.05.2018 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; квитанцію від 22.07.2008 на 1 арк.; рішення власника від 07.07.2008 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.07.2008 на 1 арк.; рішення від 07.05.2014 на 1 арк.; карту із зразками підписів і відбитків печатки на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.; рішення власника від 03.01.2018 на 1 арк.; наказ №3-к від 04.01.2018 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_12 на 3 арк.; опис документів, що надають державному реєстратору на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО на 1 арк.; рішення власника від 03.07.2017 на 2 арк.; рішення власника №4 від 16.02.2015 на 1 арк.; копію спеціального дозволу №4696 від 13.11.2015 на 2 арк.; дозвіл №001.16.18 від 10.02.2016 на 1 арк.; свідоцтво №151119 про реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; опис від 27.06.2018 на 1 арк.; опис від 22.06.2018 на 1 арк.; ліцензію №639888 від 21.04.2015 на 2 арк.; ліцензію №426395 від 09.09.2008 на 1 арк.; ліцензію №030322 від 29.09.2012 на 2 арк.; лист №7/26-1432/08/422 від 03.03.2012 на 1 арк.; ліцензійну картку до АВ №426395; статут ПП «ВКП Проспект» від 31.05.2008 на 3 арк.; договір №33/6Б-14 від 03.03.2014 на 6 арк.; договір №27/8Б-14 від 02.03.2014 на 9 арк.; договір №36/15 від 25.06.2015 на 3 арк.; договір №37/15 від 25.06.2015 на 1 арк.; договір №44-15 від 25.06.2015 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності від 24.09.2013 з додатками на 5 арк.; копію технічного паспорту на громадській будинок інвентаризаційна справа №17853 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу №276355 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу від 21.12.2011 з додатками на 8 арк.; договір застави від 22.06.2012 на 4 арк.; акт перевірки наявності та оцінки майна на 1 арк.; договір №6389 від 18.02.2012 на 5 арк.; договір №03-15 від 20.01.2015 на 3 арк.; договір оренди від 03.01.2014 на 4 арк.; договір №1028886/04 від 01.04.2015 на 6 арк; договір №05-01-2015/1 від 05.01.2015 на 3 арк.; договір про надання банківських послуг від 26.03.2013 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО та ФОП ПП «ВКП Проспект» на 6 арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 2 арк.; довідку про реєстрацію роботодавця від 01.03.2010 №3297 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 03.06.2008 на 2 арк.; страхове свідоцтво з додатками №0609006428 від 03.06.2008 на 6 арк.; сертифікат опціону чи купівлю №035183 з додатками на 5 арк.; облікову картку №10100/1/08/001208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних АА072458 на 3 арк.; договір банківського рахунку від 18.02.2021 на 8 арк.; видаткову накладну №РН-000115 від 04.06.2014 з додатками на 13 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 3 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 1 арк.; договір №2931 від 17.09.2015 про постачання електричної енергії на 9 арк.; договір Кредобанку на 8 арк.; додаткову угоду №12/16 від 29.01.2016 на 1 арк.; договір №200320121 від 20.03.2012 на 7 арк.; договір купівлі продажу від 13.06.2018 на 1 арк.; рішення власника №1 від 12.06.2018 на 1 арк.; статут «Беррі Крафт» з додатками на 19 арк.; договір №200320171 від 20.03.2017 на 3 арк.; довідку від ПУМБ на 1 арк.; файл, в середині якого наявні документи в кількості 9 штук та печатка ТОВ «ТІ Марія».; два подорожніх листи вантажного автомобіля.
28.04.2021,на підставіухвали слідчогосудді Коростишівськогорайонного судуЖитомирської областівід 12.04.2021,проведено обшукза адресою: АДРЕСА_3 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: модельний статут ТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000 на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення №2 власника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; довідку без номеру, видану ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; квитанцію №ПH 850 від 28.05.2020; квитанцію №РКО 850 від 28.05.2020; дві квитанції без номерів від 25.05.2020; повідомлення щодо зміни рахунку №162 від 28.12.2018; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення одноособового учасника ТОВ «Ті Марія» від 01.03.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» від 02.03.2021 на 1 арк.
28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:07:037:0003, у ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки DELL, Service Tag:6LG35W1 HAC Address: D4BEDS87F8BE, W-MAC Address: SC2A700F972E; мобільний телефон Iphone, червоного кольору в прозорому пластиковому чохлі IMEI 1) НОМЕР_2 , IMEI 2) НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8
28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку KredоBank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ; видаткову накладну №ТБ 0000303 від 01.12.2019 на мінеральний порошок; товаро транспортну накладну №245 від 01.12.2019; схеми (карти) генплану на земельні ділянки 4 арк.; ситуаційну схему розміщення котеджу на земельній ділянці Буківської сільської ради Житомирської області; папку бірюзового кольору із чорновими записами; жорсткий диск Seagate моделі ST 340016 A, s/n 3HSBTONR; жорсткий диск ASUS s/n B6BHHBA02886 разом із USB дротом; жорсткий диск Transcend s/n 53D1IPOC; ноутбук emachines модель NKAWFO чорного кольору, разом із зарядним дротом; ноутбук hp Skole serial : 5CB 2280 BHS сірого кольору разом із зарядним дротом; мобільний телефон DOOGEE 60 із сім картою LIFE.
Наразі виникли підстави для застосування такого виду заходів забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.
Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з п. 1 ч. 2ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частина 3ст. 170 КПК Українивизначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди абомістять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 від 29.04.2021 вилучені у ході обшуків речі, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 120160601701535 від 04.12.2016, оскільки мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Постановами прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.05.2021 у даному кримінальному проваджені призначені судові комп`ютерно-технічні експертизи, які направлені до експертної установи з об`єктами дослідження ( мобільними телефонами, ноутбуками, жорсткими дисками) та отримані останніми 13.05.2021.
Постановою прокурора Коростишівської окружної прокуратури Дейнеки від 17.05.2021 призначено судову економічну експертизу, яка отримана експертною установою 17.05.2021.
Таким чином, щодо вилучених мобільних телефонів, ноутбуків, жорстких дисків, слідчий суддя дійшов висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є носіями відомостей та інформації, яка стосується обставин кримінального провадження і може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.
Крім того, відповідно до ч. 2ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку,крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а такожякщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Оскільки, орган досудового розслідування позбавлений можливості виявити видалену інформацію та відновити її, що міститься у вказаних ноутбуках, жорстких дисках та телефонах телефоні і вказані речі є необхідною умовою проведення експертного дослідження, то їх вилучення слідчий суддя вважає виправданим та таким, що відповідає нормам кримінального процесуального законодавства.
З огляду на вищевказані обставини стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні доведена необхідність арешту на: ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CВA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; системний блок Asus Home 777703430500SU661326,мобільнийтелефон торговельноїмарки «Iphone»чорного кольору,який належить ОСОБА_6 ;системний блокмарки «DELL»моделі «Optiplex390»;системний блокмарки «LG»моделі «GLITE»;печатку ТОВ«Ті Марія»;папку червоногокольору,в якійнаявні договориу кількості55штук;папку сірогокольору,на якійнаявний надписПП «ВКППроспект» справа«Даные дляТТН декабрь2019»;папку фіолетовогокольору знаписом «631ПП «ВКППроспект» Актизвірки»;папку зеленогокольору знаписами «2020ТОВ «ТіМарія» подорожнілисти»;папку фіолетовогокольору знаписами «2020ПП «ВКППроспект» подорожнілисти»;папку фіолетовогокольору,в якійнаявні договорив кількості67штук;папку малиновогокольору знаписами «2018РАХУНКИ» ПП«ВКП Проспект»;папку зеленогокольору знаписом ТОВ«Ті Марія»на підпис,в серединіякої наявнідокументи вкількості 39штук;журнал сірогокольору знаписом «Buromax»Максимум якісноїканцелярії»,в якомунаявні записи,перехідні документина вантажв кількості31шт.;перехідні документина вантажв кількості21шт.;перехідні документина вантаж,в кількості23шт.;перехідні документина вантажв кількості34шт.;картонну коробкуз написом«Mondi»,в серединіякої знаходятьсядокументи подорожні листивантажного автомобіляв кількості1027шт.;картонну коробкусірого кольору,в серединіякої знаходятьсятоварно-транспортнінакладні вкількості 1463шт.;картонну папкудля паперівсірого кольоруз товарно-транспортниминакладними вкількості 183шт.;картонну папку дляпаперів сірогокольору,в серединіякої наявнівидаткові накладнів кількості124шт.,повідомлення щодопередачі документівпро підтвердженняреальності здійсненняоперацій позупиненій ПНу кількості38шт.;картонну коробудля паперів,в серединіякої знаходятьсятоварно-транспортнінакладні вкількості 77шт.,лист зчорновими запискамивиконаними олівцемна 1арк.,лист ТОВ«Ті Марія»на 1арк.,договори на108арк.та специфікаціїна 11арк.;карту «Топоплан»М 1:500Інженерно-геодезичнівишукування ділянкидля веденняособистого селянськогогосподарства вЖитомирській області,Коростишівського району,Стрижівської сільськоїради;схематичну картумісцевості;системний блокмарки «Vinga»чорного кольору;ноутбук марки«HP»з написом«ScoleFAABORG-MIDTFYNKOMMUTE»,зарядний пристріймарки «HP»№8410038182разом зшнуром;проект напроведення пошуківі розвідкиСтрижівського родовищабудівельних пісківу Коростишівськомурайоні Житомирськоїобласті на40арк.,який заламіновано;картонну папкудля паперівз написамиолівцем «Спецдозвілвидобуток» сірогокольору,в серединіякої наявнідокументи вкількості 73арк.;картонну папкудля паперівсірого кольоруз написомолівцем «Стрижівка»,в серединіякої наявнідокументи вкількості 11арк.;блокнот чорногокольору знаявними рукописнимизаписами;звіт прогеологічне вивченнянадр на189арк.;звіт прогеологічне вивченнянадр (папка№1Графічні додаткиразом здодатками на10арк.;папку помаранчевогокольору знаписом «361ТОВ «ТіМарія» 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписом «361ТОВ «ППВКП Проспект»2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписами «ТТНПП «ВКППроспект» ІІпівріччя 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписами «ТТНПП «ВКППроспект» Іпівріччя 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку червоногокольору знаписами «631ТОВ «ТіМарія» 2021р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку червоногокольору знаписом «36ПП «ВКППроспект» 2021р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку зеленогокольору знаписами ТОВ«Ті Марія»РАХУНКИ 2020»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписом «BUROMAX»Максимум якісніканцелярії»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписом «Подорожнілисти 2021»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписами «361ПП «ВКППроспект» 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку дляпаперів наякій наявнийнапис олівцем«Дозвіл ГЕО.ВИВЧЕННЯ» 26арк.,у серединіякої наявні:протокол №3577засідання колегіїДержавної комісіїУкраїни позапасах кориснихкопалин приДержавній службігеології танадр України9червня 2016р.Стрижівське Північнеродовище будівельнихпісків;спеціальний дозвілна користуваннянадрами 4696від 13.11.2015р.;файл вякому наявнакоробка длядиску знаписом ПП«ВКП Проспект»з печаткою«Геоінформ №549»,у серединіякого знаходитьсядиск тадокументи на8арк.та файлз документамина 18арк.;папку малиновогокольору знаписами «ТОВ«ТІ Марія»Блок НН»,в серединіякої наявнідокументи;папку малиновогокольору знаписами «361ТОВ «ТІМарія» 11.12.2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписами «Папкадля паперів»з документамив кількості17арк.;блокнот зеленогокольору,в якомунаявні рукописнізаписи;копію спеціальногодозволу №4696від 13.11.2015на 2арк.;дозвіл №001.16.18від 10.02.2016на 1арк.;ліцензію №639888від 21.04.2015на 2арк.;ліцензію №426395від 09.09.2008на 1арк.;ліцензію №030322від 29.09.2012на 2арк.;лист №7/26-1432/08/422від 03.03.2012на 1арк.;ліцензійну карткудо АВ№426395;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 3арк.;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 1арк.;додаткову угоду№12/16від 29.01.2016на 1арк.;договір №200320121від 20.03.2012на 7арк.;договір купівліпродажу від13.06.2018на 1арк.;файл,в серединіякого наявнідокументи вкількості 9штук тапечатка ТОВ«ТІ Марія».;два подорожніхлисти вантажногоавтомобіля, ноутбук DELL, Service Tag:6LG35W1 HAC Address: D4BEDS87F8BE, W-MAC Address: SC2A700F972E; мобільний телефон Iphone, червоного кольору в прозорому пластиковому чохлі IMEI 1) НОМЕР_2 , IMEI 2) НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; папку бірюзового кольору із чорновими записами; жорсткий диск Seagate моделі ST 340016 A, s/n 3HSBTONR; жорсткий диск ASUS s/n B6BHHBA02886 разом із USB дротом; жорсткий диск Transcend s/n 53D1IPOC; ноутбук emachines модель NKAWFO чорного кольору, разом із зарядним дротом; ноутбук hp Skole serial : 5CB 2280 BHS сірого кольору разом із зарядним дротом; мобільний телефон DOOGEE 60 із сім картою LIFE.
Вказане майно в розумінні ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, в подальшому для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливість використання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих об`єктів, а також з метою проведення експертиз, збереження речових доказів, які мають вагоме значення для проведення повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування у рамках кримінального провадження №12016060170001535, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Слідчий суддя звертає увагу власників майна, що в даному випадку останні праві звернутись до органу досудового розслідування для отримання належних копій вилучених документів, які є необхідними для здійснення підприємницької (фінансово-господарської ) діяльності.
В частинінакладення арештуна майно,яке буловилучено підчас обшуків,а саме:записну книжкукоричневого кольоруз написомБалакс клуб;штамп зпідписом (кліше)з написом«Прінтер S-843»;трудову книжкувидану наім`я ОСОБА_5 ,печатку ПП«ВКП Проспект»;печатку «Докерування транспортом»;печатку «Автомобіль технічносправний»;печатку «Зоригіналом згіднодиректор ОСОБА_7 »;печатку ПП«ВКП Проспект»;папку сірогокольору,в якійнаявні договориу кількості53штук»;чекові книжкиПП «ВКППроспект» вкількості 9шт.;папку сірогокольору знаписами «Установчідокументи ТОВ«Ті Мрія»на 12арк.;печатку «Директор ОСОБА_7 »;печатку ПП«ВКП Проспект»;папку зеленогокольору знаписами «ВКПтех.паспорта»,в серединіякої наявнідокументи;папку блакитногокольору знаписами «Технічніпаспорти потранспортних засобахта напівпричепахПП «ВКППроспект»,в серединіякої наявнідокументи;малинову папкув серединіякої наявнінаступні документи:виписка зЄДРЮО ПП«ВКП «Проспект»на 1арк.;опис документів,що надаютьсяюридичними особамидержавному реєстраторудля проведенняреєстраційних дійПП «ВКППроспект» на1арк.від 01.07.20р.;рішення одноосібноговласника ПП«ВКП Проспект»на 1арк.;статут ПП«ВКП Проспект»на 14арк.;статут ПП«ВКП Проспект»на 14арк.;опис документів,що подаютьсяюридичними особамидержавному реєстраторудля проведенняреєстраційних дійПП «ВКППроспект» на2арк.;статут ПП«ВКП Проспект»на 14арк.;протокол ПП«ВКП Проспект»на 1арк.;договори купівлі-продажуна 2арк.;статут ПП«ВКП Проспект»на 20арк.;копію паспорту ОСОБА_9 на 4арк.;свідоцтво №100125395про реєстраціюплатника ПДВна 1арк.;наказ №17від 22.06.2018на 1арк.;рішення провнесення зміндо відомостейпро юридичнуособу на1арк.;копію паспорту ОСОБА_7 на 3арк.;довідку АА№415843на 2арк.;договір купівлі-продажуТОВ «Медіа-проспект»від 10.07.2018на 1арк.;договір купівлі-продажуПП «ВКППроспект» від26.06.2018два примірникана 2арк.;рішення власника№1від 26.06.2018на 1арк.;рішення власникавід 26.06.2018на 1арк.;копію паспорту ОСОБА_10 на 4арк.;рішення власникавід 31.05.2018на 1арк.;копію свідоцтва№ НОМЕР_1 на 1арк.;квитанцію від22.07.2008на 1арк.;рішення власникавід 07.07.2008на 1арк.;наказ №1-квід 07.07.2008на 1арк.;рішення від07.05.2014на 1арк.;карту іззразками підписіві відбитківпечатки на1арк.;копію паспорту ОСОБА_11 на 3арк.;рішення власникавід 03.01.2018на 1арк.;наказ №3-квід 04.01.2018на 1арк.;копію паспорта ОСОБА_12 на 3арк.;опис документів,що надаютьдержавному реєстраторуна 1арк.;виписку зЄДРЮО на1арк.;рішення власникавід 03.07.2017на 2арк.;рішення власника№4від 16.02.2015на 1арк.;свідоцтво №151119про реєстраціююридичної особина 1арк.;опис від27.06.2018на 1арк.;опис від22.06.2018на 1арк.;статут ПП«ВКП Проспект»від 31.05.2008на 3арк.;договір №33/6Б-14від 03.03.2014на 6арк.;договір №27/8Б-14від 02.03.2014на 9арк.;договір №36/15від 25.06.2015на 3арк.;договір №37/15від 25.06.2015на 1арк.;договір №44-15від 25.06.2015на 1арк.;копію свідоцтвапро правовласності від24.09.2013з додаткамина 5арк.;копію технічногопаспорту нагромадській будинокінвентаризаційна справа№17853з додаткамина 4арк.;копію договорукупівлі-продажу№276355з додаткамина 4арк.;копію договорукупівлі-продажувід 21.12.2011з додаткамина 8арк.;договір заставивід 22.06.2012на 4арк.;акт перевіркинаявності таоцінки майнана 1арк.;договір №6389від 18.02.2012на 5арк.;договір №03-15від 20.01.2015на 3арк.;договір орендивід 03.01.2014на 4арк.;договір №1028886/04від 01.04.2015на 6арк;договір №05-01-2015/1від 05.01.2015на 3арк.;договір пронадання банківськихпослуг від26.03.2013на 4арк.;витяг зЄРЮО таФОП ПП«ВКП Проспект»на 6арк.;довідку провзяття наоблік платникаподатків на2арк.;довідку прореєстрацію роботодавцявід 01.03.2010№3297на 1арк.;повідомлення провзяття наоблік страхувальникана 1арк.;повідомлення провзяття наоблік юридичноїособи від03.06.2008на 2арк.;страхове свідоцтвоз додатками№0609006428від 03.06.2008на 6арк.;сертифікат опціонучи купівлю№035183з додаткамина 5арк.;облікову картку№10100/1/08/001208на 1арк.;свідоцтво продержавну реєстраціюбази персональнихданих АА072458на 3арк.;договір банківськогорахунку від18.02.2021на 8арк.;видаткову накладну№РН-000115від 04.06.2014з додаткамина 13арк.;договір №2931від 17.09.2015про постачанняелектричної енергіїна 9арк.;договір Кредобанкуна 8арк.;рішення власника№1від 12.06.2018на 1арк.;статут «БерріКрафт» здодатками на19арк.;договір №200320171від 20.03.2017на 3арк.;довідку відПУМБ на1арк.;модельний статутТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000на 3арк.;витяг зЄДР ТОВ«Ті Марія»на 3арк.;рішення №1одноосібного засновникаТОВ «ТіМарія» на1арк.;рішення №2власника ТОВ«Ті Марія»на 1арк.;довідку безномеру,видану ТОВ«Ті Марія»на 3арк.;квитанцію №ПH850від 28.05.2020;квитанцію №РКО850від 28.05.2020;дві квитанціїбез номеріввід 25.05.2020;повідомлення щодозміни рахунку№162від 28.12.2018;акт прийманняпередачі часткиу статутномукапіталі ТОВ«Ті Марія»на 1арк.;рішення одноособовогоучасника ТОВ«Ті Марія»від 01.03.2021на 1арк.;договір купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «ТіМарія» від02.03.2021на 1арк., банківську картку KredоBank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ; видаткову накладну №ТБ 0000303 від 01.12.2019 на мінеральний порошок; товаро транспортну накладну №245 від 01.12.2019; схеми (карти) генплану на земельні ділянки 4 арк.; ситуаційну схему розміщення котеджу на земельній ділянці Буківської сільської ради Житомирської області, слід відмовити, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що тимчасово вилучене майно під час обшуку має значення, як речовий доказ у розумінні вимог ст. 98 КПК України, містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та не відповідають їх об`єктивній стороні у даному кримінальному провадженні №12016060170001535. Крім того позбавлення власників на володіння користування та розпорядження вказаними речами призводить до перешкоджання останнім здійснювати свою підприємницьку діяльність.
Отже,слідчий суддядійшов допереконання,що клопотанняпрокурора проарешт майнапідлягає частковомузадоволенню, задлязбереження речовихдоказів,проведення експертиз,які маютьвагоме значення для проведення повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження.
Крім цього, матеріали справи свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників, користувачів майна. Натомість вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею клопотання про скасування арешту, вимагати належного збереження майна, тощо.
Враховуючи викладене, керуючись статями 98,132,170-172,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
1 Накласти арешт у виді тимчасового, до скасування у встановленомуКПК Українипорядку навилучені під час обшуку об`єкти, з метою збереження речових доказів у виді заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном:
- ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CВA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; системний блок Asus Home 777703430500SU661326, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_5 ;
-мобільний телефонторговельної марки«Iphone»чорного кольору,який належить ОСОБА_6 ;системний блокмарки «DELL»моделі «Optiplex390»;системний блокмарки «LG»моделі «GLITE»;печатку ТОВ«Ті Марія»;папку червоногокольору,в якійнаявні договориу кількості55штук;папку сірогокольору,на якійнаявний надписПП «ВКППроспект» справа«Даные дляТТН декабрь2019»;папку фіолетовогокольору знаписом «631ПП «ВКППроспект» Актизвірки»;папку зеленогокольору знаписами «2020ТОВ «ТіМарія» подорожнілисти»;папку фіолетовогокольору знаписами «2020ПП «ВКППроспект» подорожнілисти»;папку фіолетовогокольору,в якійнаявні договорив кількості67штук;папку малиновогокольору знаписами «2018РАХУНКИ» ПП«ВКП Проспект»;папку зеленогокольору знаписом ТОВ«Ті Марія»на підпис,в серединіякої наявнідокументи вкількості 39штук;журнал сірогокольору знаписом «Buromax»Максимум якісноїканцелярії»,в якомунаявні записи,перехідні документина вантажв кількості31шт.;перехідні документина вантажв кількості21шт.;перехідні документина вантаж,в кількості23шт.;перехідні документина вантажв кількості34шт.;картонну коробкуз написом«Mondi»,в серединіякої знаходятьсядокументи подорожні листивантажного автомобіляв кількості1027шт.;картонну коробкусірого кольору,в серединіякої знаходятьсятоварно-транспортнінакладні вкількості 1463шт.;картонну папкудля паперівсірого кольоруз товарно-транспортниминакладними вкількості 183шт.;картонну папку дляпаперів сірогокольору,в серединіякої наявнівидаткові накладнів кількості124шт.,повідомлення щодопередачі документівпро підтвердженняреальності здійсненняоперацій позупиненій ПНу кількості38шт.;картонну коробудля паперів,в серединіякої знаходятьсятоварно-транспортнінакладні вкількості 77шт.,лист зчорновими запискамивиконаними олівцемна 1арк.,лист ТОВ«Ті Марія»на 1арк.,договори на108арк.та специфікаціїна 11арк.;карту «Топоплан»М 1:500Інженерно-геодезичнівишукування ділянкидля веденняособистого селянськогогосподарства вЖитомирській області,Коростишівського району,Стрижівської сільськоїради;схематичну картумісцевості;системний блокмарки «Vinga»чорного кольору;ноутбук марки«HP»з написом«ScoleFAABORG-MIDTFYNKOMMUTE»,зарядний пристріймарки «HP»№8410038182разом зшнуром;проект напроведення пошуківі розвідкиСтрижівського родовищабудівельних пісківу Коростишівськомурайоні Житомирськоїобласті на40арк.,який заламіновано;картонну папкудля паперівз написамиолівцем «Спецдозвілвидобуток» сірогокольору,в серединіякої наявнідокументи вкількості 73арк.;картонну папкудля паперівсірого кольоруз написомолівцем «Стрижівка»,в серединіякої наявнідокументи вкількості 11арк.;блокнот чорногокольору знаявними рукописнимизаписами;звіт прогеологічне вивченнянадр на189арк.;звіт прогеологічне вивченнянадр (папка№1Графічні додаткиразом здодатками на10арк.;папку помаранчевогокольору знаписом «361ТОВ «ТіМарія» 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписом «361ТОВ «ППВКП Проспект»2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписами «ТТНПП «ВКППроспект» ІІпівріччя 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку помаранчевогокольору знаписами «ТТНПП «ВКППроспект» Іпівріччя 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку червоногокольору знаписами «631ТОВ «ТіМарія» 2021р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку червоногокольору знаписом «36ПП «ВКППроспект» 2021р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку зеленогокольору знаписами ТОВ«Ті Марія»РАХУНКИ 2020»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписом «BUROMAX»Максимум якісніканцелярії»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписом «Подорожнілисти 2021»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписами «361ПП «ВКППроспект» 2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку дляпаперів наякій наявнийнапис олівцем«Дозвіл ГЕО.ВИВЧЕННЯ» 26арк.,у серединіякої наявні:протокол №3577засідання колегіїДержавної комісіїУкраїни позапасах кориснихкопалин приДержавній службігеології танадр України9червня 2016р.Стрижівське Північнеродовище будівельнихпісків;спеціальний дозвілна користуваннянадрами 4696від 13.11.2015р.;файл вякому наявнакоробка длядиску знаписом ПП«ВКП Проспект»з печаткою«Геоінформ №549»,у серединіякого знаходитьсядиск тадокументи на8арк.та файлз документамина 18арк.;папку малиновогокольору знаписами «ТОВ«ТІ Марія»Блок НН»,в серединіякої наявнідокументи;папку малиновогокольору знаписами «361ТОВ «ТІМарія» 11.12.2020р.»,в серединіякої наявнідокументи;папку сірогокольору знаписами «Папкадля паперів»з документамив кількості17арк.;блокнот зеленогокольору,в якомунаявні рукописнізаписи;копію спеціальногодозволу №4696від 13.11.2015на 2арк.;дозвіл №001.16.18від 10.02.2016на 1арк.;ліцензію №639888від 21.04.2015на 2арк.;ліцензію №426395від 09.09.2008на 1арк.;ліцензію №030322від 29.09.2012на 2арк.;лист №7/26-1432/08/422від 03.03.2012на 1арк.;ліцензійну карткудо АВ№426395;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 3арк.;угоду проспівробітництво від18.11.2014на 1арк.;додаткову угоду№12/16від 29.01.2016на 1арк.;договір №200320121від 20.03.2012на 7арк.;договір купівліпродажу від13.06.2018на 1арк.;файл,в серединіякого наявнідокументи вкількості 9штук тапечатка ТОВ«ТІ Марія».;два подорожніхлисти вантажногоавтомобіля, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ТОВ «Ті Марія», ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;
-ноутбукDELL,ServiceTag:6LG35W1HACAddress:D4BEDS87F8BE,W-MACAddress:SC2A700F972E;мобільний телефонIphone,червоного кольорув прозоромупластиковому чохліIMEI1) НОМЕР_2 ,IMEI2) НОМЕР_3 ,в якомузнаходиться сім-картамобільного оператора«Київстар» НОМЕР_4 , які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;
-папку бірюзовогокольору ізчорновими записами;жорсткий дискSeagateмоделі ST340016A,s/n3HSBTONR;жорсткий дискASUSs/nB6BHHBA02886разом ізUSBдротом;жорсткий дискTranscends/n53D1IPOC;ноутбук emachinesмодель NKAWFOчорного кольору,разом іззарядним дротом;ноутбук hpSkoleserial:5CB2280BHSсірого кольоруразом іззарядним дротом;мобільний телефонDOOGEE60із сім картоюLIFE, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_7 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.
Відповідно дост. 174 КПК Україниарешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 97422800, Коростишівський районний суд Житомирської області було прийнято 02.06.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.
Це рішення відноситься до справи № 935/1563/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome