Ухвала суду № 97422384, 02.06.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3221/21

Провадження № 1-кс/202/2886/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Піявського Е.І.,

прокурора Сакоренко І.О.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`єва А.А. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу групою осіб здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор. Встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО «Криворізькій Клуб Спортивного покеру» (код ЄДРПОУ 38788477), в якій є керівником, в підвальних та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям.

В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_1 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбір обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , як пособника злочинної організації, останньому належать приміщення, в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_4 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.

В свою чергу ОСОБА_2 , виконуючи вказівки ОСОБА_1 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців, в складі окремої частини злочинної організації наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглої території, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірів азартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючий персонал тощо).

Вищевказані особи, працюючи відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, задля належного функціонування незаконного грального закладу, здійснюють обмежений доступ громадян до приміщення грального закладу, де останні приймають ставки, а також здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діями умови для розвитку грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти, отримані дилерами у вигляді ставок, зберігаються в касі закладу за вказаною адресою разом з чорновими записами, в яких міститься облік гравців та їх виграшів.

Також встановлено, що в своїй протиправній діяльності, для перевезення грошових коштів, отриманих від організації турнірів у карткову гру «Покер», підвозу грального обладнання (колод з картами, маркерів тощо), гравців та персонал, учасники злочинної організації використовують власні транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_14 , знаходиться в користуванні ОСОБА_2 ; автомобіль марки «Nissan Qashqai», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_15 , знаходиться в користуванні ОСОБА_1 ; автомобіль марки «TOYOTA Land Cruiser», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_16 , знаходиться в користуванні ОСОБА_4 .

Крім того, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в яких скасовано гриф секретності, а саме за результатом проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , встановлено причетність вищевказаних осіб до організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_8 . В хоті телефонних розмов, які відбуваються між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , вказані особи обговорюють питання запрошення клієнтів до залу азартних ігор, організацію гри в покер, підбір співробітників, в тому числі круп`є, сплату коштів за оренду приміщення тощо.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_8 , право власності стосовно якого зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом, чорнових записів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`єва А.А. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме за адресою: АДРЕСА_8 ,що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.