Ухвала суду № 97413466, 01.06.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7307/21

Провадження № 1-кс/758/2720/21

У Х В А Л А

01 червня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Скрипник О.Г., за участі секретаря Сілюкової Ю.В., прокурора Олексюка В.С., захисника Яковчука І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка В.С. про відсторонення від посади директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 року за № 42020101070000225, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка В.С. про відсторонення від посади ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42020101070000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період 2018-2020 років між КП «Спецжитлофонд» та ТОВ «ВЛД Груп» укладено договори підряду на виконання будівельних робіт, а саме: 1) договір підряду № 2019-89-Т від 12.09.2019 на перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по АДРЕСА_1 , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторної підстанції у Голосіївському районі міста Києва. На загальну суму 5 986 889, 80 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 08.10.2019 р, № 2 від 27.12.2019 р.; 2) договір підряду № 2018-47-Т від 24.04.2018 на перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по АДРЕСА_1 , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторної підстанції. На загальну суму 84 210 026, 40 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 07.05.2018 р, № 2 від 10.12.2018 р., № 3 від 19.02.2019 р, № 4 від 04.03.2019 р., № 5 від 17.09.2019 р.; 3) договір підряду № 2020-2-Т від 13.01.2020 на виконання додаткових будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж по об`єкту: реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_2 . Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.05.2020 р, № 2 від 31.08.2020 р, № 3 від 30.10.2020 р.; 4) договір підряду № 2020-38 від 30.04.2020 на «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_2 ». На загальну суму 1 499 231,59 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.05.2020 р.; 5) договір підряду № 2020-67-Т від 05.08.2020 на додаткові будівельні роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_2 .». На загальну суму 1 465 688, 40 грн; 6) договір підряду № 2020-81-Т від 23.09.2020 прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_2 .» На загальну суму 898 769, 20 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 20.10.2020 р.; 7) договір підряду № 2018-99-Т від 11.10.2018 прокладання зовнішніх інженерних мереж «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_2 .» На загальну суму 121 000 251,60 грн. Відповідно до вказаного договору було укладено додаткові угоди № 1 від 29.07.2020 р, № 2 від 10.09.2020 р, № 3 від 27.11.2020 р.

Досудовим слідством встановлено, що в невстановлений розслідуванням місці та часі, але не пізніше червня 2018 року, у ОСОБА_2 , як керівника ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) у період з 26.06.2018 по 04.01.2021, під час виконання даним підприємством вказаних вище договорів підряду, укладених між КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) та ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), виник корисливий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, без фактичного виконання робіт у повному обсязі та вартістю визначеними договорами та додатками до них.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, реалізуючи корисливий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, без фактичного виконання робіт у повному обсязі та вартістю визначеними договорами та додатками до них, у невстановлений час та місці вступив у злочинну змову з заступниками директора з будівництва КП «Спецжитлофонд» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими, на цей час невстановленими слідством особами, уповноваженими на підписання фінансово-господарських документів за результатами виконання договорів з ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у період з липня 2018 року по листопад 2019 року, перебуваючи у місті Києві, підписали від імені ТОВ «ВЛД Груп» акти приймання виконаних будівельних робіт відповідно до вищевказаних договорів підряду без фактичного виконання робіт в повному обсязі та якості.

Надалі, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до зазначених договорів підряду забезпечили перерахування КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) на користь ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) 87 133 029,16 гривень.

Доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, виділеними з місцевого бюджету на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом обману, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та іншими на даний час невстановленими особами, перебуваючи у місті Києві, упродовж січня, вересня та жовтня 2019 року, без фактичного виконання зазначених вище робіт в повному обсязі, забезпечив перерахування ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285) на користь підконтрольних субпідрядних підприємств, зокрема, ТОВ «Блок Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «БК Лотус» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «Аркадус» (код ЄДРПОУ 42870682), ТОВ «Репорт Груп» (код ЄДРПОУ 43048627) та іншим підприємствам з ознаками фіктивності, грошових коштів у сумі 10 278 924, 80 гривень.

У такий спосіб, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами КП «Спецжитлофонд» у сумі 10 278 924, 80 гривень, внаслідок чого КП «Спецжитлофонд» заподіяно матеріальну шкоду у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри.

Внаслідок своїх умисних дій, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману - шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для відсторонення ОСОБА_1 від посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого злочину, а також наявність достатніх підстав вважати, що перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню злочину та перебуваючи в подальшому на посаді підозрюваний може знищити чи підробити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконним засобами впливатиме на свідків, на службових осіб комунального підприємства, які є його підлеглими, та інших осіб, в тому числі з підрядних організацій, які не допитані і не встановлені до цього часу та є свідками, інших учасників кримінального провадження.

Також в обґрунтування своїх доводів прокурором зазначено, що перебування ОСОБА_1 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому він обґрунтовано підозрюється, а тому його подальше перебування на посаді може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Водночас, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі не відсторонення ОСОБА_1 від займаної посади підозрюваний матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема, на службових осіб комунального підприємства, які є його підлеглими, та інших осіб, не допитаних і не встановлених до цього часу свідків, а також перебуваючи на займаній посаді може перешкоджати кримінальному провадженню, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та відсторонити ОСОБА_1 від займаної посади в межах строку досудового розслідування, оскільки пред`явлена йому підозра є обґрунтованою, а перебуваючи на посаді підозрюваний може впливати на свідків у кримінальному провадженні. Також прокурором зазначено, що перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище та сталі зв`язки, може перешкоджати кримінальному провадженню, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання та зазначив, що пред`явлена ОСОБА_1 підозра є не обґрунтованою, ризики, на які посилається орган досудового розслідування є абстрактними, а органом досудового розслідування не враховані наслідків відсторонення ОСОБА_1 від посади.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні у задоволенні клопотання про відсторонення від посади просив відмовити та зазначив, що його позиція узгоджена з захисником, а підозра є необґрунтованою та побудованою на припущеннях.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про відсторонення від посади з огляду на наступне.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади, який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. ч. 1, 3, 5 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

В силу вимог ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді, суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Згідно з ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до п. 3 розділу 2.4. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ України від 07.02.2014 підставами відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади є, здебільшого, недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Так, слідчим суддею встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 року, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Примітка до статті 45 КК України вказує, що корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Тобто, стаття 190 КК України, яка інкримінується ОСОБА_1 не є корупційною та не співвідноситься з ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».

Поряд цим, слідчим суддею при розгляді даного клопотання враховано, що прокурором не доведена належними та допустимими доказами наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 157 КПК України, які вказують на те, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправданим, а саме: прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відсторонення від посади є самостійним заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а його застосування не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе наявність обставин, визначених ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин, з урахування правової кваліфікації інкримінованого правопорушення та стадії кримінального провадження, слідчий суддя за результатами розгляду клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, приходить до висновку, що прокурором не доведена наявність і достатність правових підстав для відсторонення від посади ОСОБА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 154-156, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка В.С. про відсторонення від посади директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 року за № 42020101070000225 - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Скрипник О.Г.