Ухвала суду № 97400447, 03.06.2021, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/1867/21

Провадження № 1-кс/237/389/21

УХВАЛА

про арешт майна

03.06.21 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Мар`їнського районного суду Донецької області клопотанняпрокурора Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021052670000002від 18.03.2021,за ознакамикримінального правопорушення передбаченого ч. 3ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110230001067 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3ст. 191 КК України,

На обґрунтуванняпрокурор зазначив,що зповідомлень управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на території Мар`їнського району Донецької область, шахрайським шляхом заволоділа коштами, які виділені з Державного бюджету України для проведення певного виду робіт (послуг), в сумі 435 034,90 грн. та 212 186,16 грн. що становить великий розмір.

За вказаним повідомленням, слідчим відділенням ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42021052670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Курахівською міською радою Донецької області (код ЄДРПОУ 04053298) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договори на закупівлю у останнього послуг, а саме:

-договір № 31/19 від 23.12.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень 2-го поверху Курахівського міського центру культури і дозвілля, розташованого по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає 22 736,84 грн. Фактично сплачено 22 736,84 грн.

-договір № 07/18 від 28.02.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_8 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 08/18 від 28.02.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_9 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 2700 грн.

-договір № 09/18 від 06.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_2 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 10/18 від 06.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 11/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_4 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 12/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_5 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 18/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_11 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 19/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_12 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 20/18 від 26.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, №4, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по вул. Лермонтова, № 11, АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_16 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 21/18 від 28.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція,: Заходи з інженерного захисту від шкідливої дії небезпечних процесів затоплення житлового будинку АДРЕСА_22 ». Ціна договору складає 1620 грн. Фактично сплачено 1421,07 грн.

-договір № 24/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_13 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 9947,39 грн.

-договір № 25/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_20 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 26/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_6 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 27/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по вул. Пушкіна, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 , № АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_7 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 41/18 від 08.06.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_21 ». Ціна договору складає 90084,96 грн. Фактично сплачено 3574,80 грн.

-договір № 01/20 від 18.02.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_12 , № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_12 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 52578,95 грн.

-договір № 08/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_12 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 07/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_12 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44 052,60 грн.

-договір № 09/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_12 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 06/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 05/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок № 7 по вул. Лермонтова». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 49 736,80 грн.

-договір № 15/20 від 09.12.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок № 3 по вул. Лермонтова». Ціна договору складає 70475 грн. Фактично сплачено 70475 грн.

-договір № 16/20 від 09.12.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_28 по пр. Соборний, № 3, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 по вул. Лермонтова, № 44, АДРЕСА_27 по АДРЕСА_1 . Житловий будинок № 5 по вул. Лермонтова». Ціна договору складає 65350 грн. Фактично сплачено 65350 грн.

-договір № 26/19 від 21.11.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень 1-го поверху адміністративної будівлі по пр. Соборний, 4 в м. Курахове Мар`їнського району Донецької області». Ціна договору складає 14210,53 грн. Фактично сплачено 14210,50 грн.

-договір № 17/19 від 10.06.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція: Заходи з інженерного захисту від шкідливої дії небезпечних геологічних процесів - затоплення житлового будинку № 9 по вул. Мечнікова в м. Курахове». Ціна договору складає 5684,21 грн. Фактично сплачено 1421,06 грн.

-договір № 14/19 від 16.04.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція проспекту Миру від. Вул. Пушкіна у м. курахове (коригування) (1-ша черга)». Ціна договору складає 29842,11 грн. Фактично сплачено 12789,5 грн.

Також встановлено, що між КНП «Курахівська міська лікарня» (код ЄДРПОУ 05493094) та ФОП ОСОБА_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) укладено:

-договір № 22/19 від 12.11.2019 на закупівлю у останнього послуг, а саме: авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та прибудови, розташованих на території міської лікарні по вул. Мечнікова, 14 в м. Курахове (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строк виконання з 12.11.2019 по 31.12.2020, ціна договору складає 122 210,53 грн. Фактично сплачено 109420,92 грн.

-договір №17/20 від 11.12.2020 на закупівлю у останнього послуг, а саме: «Проведення технічного обстеження та виготовлення звіту щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень КНП «Курахівська міська лікарня», за адресою: вул. Мечнікова, 14, м. Курахове (Код ДК 021:2015 71630000-3 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», строк виконання з 11.12.2020 по 25.12.2020, ціна договору складає 49 929,62 грн. Фактично сплачено 49929,62 грн.

Інформація щодо отримання ОСОБА_4 доходу від Курахівської міської ради Донецької області та КНП «Курахівська міська лікарня» підтверджується відомостями від останніх та з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України.

Одночасно встановлено, що фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , є АДРЕСА_29 , територія якого тимчасово-окупована збройними формуваннями так званої «ДНР».

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_4 з 01.01.2019 року 16 разів перетинав державний кордон України та лінію розмежування з тимчасово непідконтрольною території України через КПВВ «Гнутове» та КПВВ «Мар`їнка», останній раз 13.12.2019 здійснив виїзд через КПВВ «Гнутове» на тимчасово-окуповану територію так званої «ДНР» та по 22.03.2021 на територію підконтрольну державній владі України не в`їжджав.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Донецькій області (Мар`їнський район) з 16.01.2015 та є платником податку третьої групи. Основним видом діяльності є діяльність у сфері архітектури. Зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_30 . Звітність за формою 1 ДФ до податкового органу не подавалась, що свідчить про відсутність найманих працівників у останнього.

Вищевикладене свідчить, що ОСОБА_4 у порушення ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 4 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 за № 903 не відвідував об`єкти будівництва та авторський нагляд не здійснював, оскільки фактично з 13.12.2019 по теперішній час перебуває на тимчасово непідконтрольній території України.

Таким чином, на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , КНП «Курахівська міська лікарня» вже безпідставно перераховано 159 350,54 грн., а Курахівською міською радою безпідставно перераховано 490 712,31 грн., а всього сума збитків становить 650 062,85 грн.

Також встановлено, що КНП «Курахівська міська лікарня» та Курахівською міською радою гроші кошти за вищевказаними договорами перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496), що використовується ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.06.2021 грошові кошти КНП «Курахівська міська лікарня» та Курахівської міської ради на загальну суму 650062,85 грн., які є об`єктом кримінально-протиправних дій та набуті кримінально-протиправним шляхом, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496) що використовуються ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У відповідності дост. 131 КПК Україниз метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно дост. 167 КПК України, тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного, або осіб, у володінніяких перебуває зазначене у частині другійцієї статтіможливості володіти, користуватися та розпоряджатисяпевним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно дост. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речові докази це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6ст. 170 КПК Українипередбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Крім того, відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК Українипередбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496) що використовується ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП «Курахівська міська лікарня» безпідставно перераховано 159350,54 грн., а Курахівською міською радою безпідставно перераховано 490712,31 грн., а всього сума збитків становить 650062,85 грн., які є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, одержані внаслідок вчинення злочину та будуть предметом забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню № 4202105267000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 присутній в судовому засіданні та просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України. Частиною 1ст. 131 КПК Українивстановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимогст. 171 КПК України,зазначив мету відповідно до положеньст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілому у кримінальному провадженні та запобіганню можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вказаного майна.

Згідно ч.6ст.170КПК України,увипадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.171 КПК України, такий захід забезпечення кримінального провадження передбачений кримінальним процесуальним законом, а тому, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 64-2, 98,131,132,170-174,376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021052670000002 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3ст.191КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 650 062 гривень 85 копійок на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496,(юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1, адреса для кореспонденції:Україна, 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Побєди, 30) та використовуєтьсяФОП ОСОБА_4 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із забороною користуватись та розпоряджатись ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Донецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.06.21