Ухвала суду № 97383679, 03.06.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3381/2021

Справа № 428/4969/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Федорущенко А.Г., старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської обалсті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ларченка О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської обалсті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Ступченком О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 від 06.06.2019,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2021 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської обалсті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Ступченком О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 від 06.06.2019.

У клопотанні слідчого зазначено, що згідно з повідомленнями Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Первомайськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєверодонецьк Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Буковина-Транс» (ЄДРПОУ 33001797, засновники – ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; керівник - ОСОБА_2 ) та ТОВ «Еліт Бус Транс» (ЄДРПОУ 41949976, засновники – ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; керівник - ОСОБА_3 ). При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_2 .

Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № НОМЕР_2 від 08.06.2016 р., строк дії якої 07.06.2016 – 07.06.2021, видана ТОВ «Буковина-транс», «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_1 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_1 ».

Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.

Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , призначили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області Хрипуна М.М. відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_4 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ «Буковина-Транс».

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу, податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».

Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- 23.08.2019 допитано у якості свідка ОСОБА_5 (установчі дані особи змінені);

- 23.01.2020, 25.02.2020, 29.02.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_6 (установчі дані особи змінені);

- 05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_7 ;

- 05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_8 ;

- 05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_9 ;

- 24.10.2019, 06.09.2019, 06.09.2019, 02.10.2019, 02.10.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 24.03.2020 проведено огляд загальнодоступних інформаційних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет, зокрема сайтів органів державної влади України, «органів влади» т.зв. самопроголошеної «ДНР», а також підприємств, що надають послуги із транспортного перевезення пасажирів;

- проведено 9 обшуків за місцями проживання осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за місцями знаходження юридичної особи та її офісних приміщень;

- проведено огляди речей і документів, вилучених у ході обшуків;

- 10.07.2020 та 28.08.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна» та оглянуто одержані матеріали зі складенням детальних маршрутів руху, нанесеними на карту місцевості;

- 10.07.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у Державній митній службі України;

- 17.08.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області;

- 26.06.2020 проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 22015050000000175 від 01.04.2015, досудове розслідування у якому здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Донецькій області за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Буковина-Транс» кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України;

- проведено комплекс розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено 33 протоколи, зокрема протоколи від 10.09.2019, 23.10.2019, 14.11.2019, 17.12.2019, 17.02.2020, 02.03.2020.

Разом із цим, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, на даний час виникла необхідність у проведенні наступних додаткових слідчих та процесуальних дій:

- допитати у якості свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 щодо обставин здійснення ТОВ «Буковина-Транс» підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, а також щодо обставин передачі у користування ОСОБА_4 великогабаритних пасажирських автобусів, які використовувалися для здійснення комерційних пасажирських рейсів «Донецьк – Москва – Донецьк»;

- встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Буковина-Транс», які обізнані щодо протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_4 – осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької області та прибувають на не окуповану територію України не частіше одного разу на 3-4 місяці;

- здійснити комплекс заходів, направлених на розсекречення рішень слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- призначити проведення та отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців;

- вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Вказані слідчі та процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин, зокрема відсутності певних осіб за місцем їх постійного проживання, а також неможливістю їх прибуття до слідчого відділу у зв`язку із протиепідемічними обмеженнями встановленими Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 КК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 проводиться щодо особливо тяжкого злочину.

25.11.2020 ухвалою слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 06.06.2021.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019170000000021 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06.06.2022.

У судовому засіданні слідчий Ларченко О.М. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 від 06.06.2019 на шість місяців.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 06.06.2019 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 від 06.06.2019 спливає 06.06.2021.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України зазначені кримінальні правопорушення відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, ураховуючи, що на даний час не проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на дванадцять місяців, тобто до 06.06.2022, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської обалсті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Ступченком О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019170000000021 від 06.06.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019170000000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 України, на дванадцять місяців, тобто до 06.06.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов