Ухвала суду № 97381044, 31.05.2021, Попаснянський районний суд Луганської області

423/1479/21

31.05.2021

5108/21-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1479/21

номер провадження 1-кс/423/289/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області майора поліції Літаша А.В., про продовження строків досудового розслідування, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками ч.1ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області майора поліції Літаша А.В. про продовження строків досудового розслідування, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками ч.1ст.364 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2018 посадові особи Державного підприємства «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м.Гірське, вул.Куйбишева, 21 (ЄДРПОУ 32320594), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 складала по підприємству 103797,0 тис. грн., безпідставно та в порушення встановленого законом порядку надали головному бухгалтеру ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 300 000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018, а також надали грошові кошти заступнику генерального директора з правових питань та кадрової політики ОСОБА_2 у сумі 300 000 грн. згідно договору № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018, та головному економісту ОСОБА_3 у сумі 30 000 грн. згідно її заяви про проведення утримання із заробітної плати авансу по 3000 грн. протягом 10 місяців.

Реєстр щодо перерахування вказаних грошових коштів підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_4 , - договори про надання поворотної фінансової допомоги з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладені в.о. генерального директора ОСОБА_5 , яким на це надано згоду.

Згідно платіжного доручення № 4394 від 07.08.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за серпень 2018 перераховано виплати на підзвіт відповідно до відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 630 000, 00 грн.

Згідно відомості розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_1 (табельний номер НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_1 ) отримала 300 000,00, ОСОБА_3 (табельний номер НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_2 ) отримала 30 000,00 та ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_3 ) отримала 300 000,00.

Відповідно Акту № 06-21/1 від 12.06.2019 наданого Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – умовами п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди всі види матеріальної та фінансової допомоги, у тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором. Умовами колективного договору укладеного між адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» і профспілками (реєстраційний № 08-1577 від 23.06.2004) із змінами і доповненнями не передбачено надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги. Аналогічно, і витрати на надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги не передбачені фінансовим планом на 2018 рік, який затверджений заступником Міністра Міненерговугілля.

Наведене свідчить про недотримання виконання умов п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди та як наслідок порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України на 16.01.2003 № 436-ІV.

Внаслідок допущеного порушення ДП «Первомайськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 630 000,00 грн.

Виходячи з наведеного, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердити документально документально факт перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошових коштів, підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 виконані слідчі (розшукові) дії, а саме:

- в якості потерпілого допитано представника ДП «Первомайськвугілля» за довіреністю ОСОБА_6 , який показав, що внаслідок безпідставного надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 630 000 грн., що сталося через недотримання виконання умов «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди, - ДП «Первомайськвугілля» спричинено матеріальні збитки;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» та безпосередньо відносяться до надання поворотної фінансової допомоги працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які оглянуто та визнано у кримінальному провадженні документами;

- 20.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області № 1-кс/423/831/19 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ.

27.08.2019 за № 4319/4323 від в.о. директора Донецького НДІСЕ надійшов лист повідомлення про те, що враховуючи понаднормативний рівень експертного навантаження у кримінальних справах до виконання експертизи у кримінальному провадженні № 12018130530000985 можливо приступити у ІІІ-IV кварталі 2020 року.

11.09.2019 за № 25446/111/56-2019 спрямовано повторний запит до в.о. директора Донецького НДІСЕ щодо можливості проведення у кримінальному провадженні вищевказаної експертизи у більш короткий строк, однак згідно отриманої 25.09.2019 відповіді експерта зазначений термін вважається узгодженим.

25.11.2019 на ухвалу слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 09.08.2019 по справі № 423/28756/19 надійшло клопотання експерта Донецького НДІСЕ щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 4319-4323, яке надійшло до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області 10.12.2019 за вх. № 8325/111/56-2019.

19.12.2019 за вих.№ 36145/111/56-2019 на адресу Донецького НДІСЕ спрямовані додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи.

13.04.2020 за вих. № 11533/111/56-2020 на адресу Донецького НДІСЕ повторно спрямовано листа щодо можливості строку проведення вказаної експертизи у кримінальному провадженні у більш короткий строк, ніж IV квартал 2020 року.

29.04.2020 отримано відповідь на запит з Донецького НДІСЕ за вх. № 3154/111/56-2020, згідно якої на теперішній час експертиза знаходиться у експерта у роботі та планується закінчення виконання в межах наданих матеріалів у 3 кварталі 2020 року.

08.09.2020 за № 31/1-2715вих-20 на адресу Донецького НДІСЕ спрямовано листа щодо прискорення проведення вказаної експертизи у кримінальному провадженні.

28.09.2020 отримано лист з Донецького НДІСЕ за вх. № 4319-4323, згідно якого встановлено, що на теперішній час експертиза знаходиться у експерта у роботі та планується закінчення виконання в межах наданих матеріалів у листопаді 2020 року.

19.11.2020 отримано з Донецького НДІСЕ за вх. № 4319-4323 клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для продовження проведення економічної експертизи.

В той же час без проведення судово-економічної експертизи неможливо документально підтвердити факт перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошових коштів, а також підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 року планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди, та через це в подальшому не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які могли скоїти зазначене кримінальне правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України.

Разом з тим отримання доказу у кримінальному провадженні, зокрема матеріалів з висновком судово-економічної експертизи потребує значний час.

Крім того, для встановлення осіб, які можуть бути причетні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, виконати інші слідчі (розшукові) дії.

Отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи у строк до 04.12.2020, об`єктивно не уявилося можливим.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України (не тяжкий злочин), відповідно до ст. 219 КПК України обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 04.12.2018, та до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо не тяжкого злочину, тобто до 04.12.2019.

03.12.2019 ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04.06.2020, однак у даний строк, об`єктивно, отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи не уявилося можливим.

02.06.2020 ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04.12.2020, однак у даний строк, об`єктивно, отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи не уявилося можливим.

02.12.2020 ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04.06.2021 , однак у даний строк, об`єктивно, отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи не уявилося можливим.

На даний час необхідно допитати посадових осіб ДП «Первомайськвугілля», а також посадових осіб ВП «УЗКЯВС» ДП «Первомайськвугілля» зібрати відносно них характеризуючи дані у повному обсязі, отримати необхідні додаткові матеріали з вищевказаних підприємств та документальні докази.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання документальних доказів, а також висновку судово-економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 за ч.1 ст. 364 КК України.

Необхідно для проведення та завершення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні продовжити строк до 6 (шести) місяців, тобто до 04.12.2021 року.

Тому, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст.364 ч.1 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Отже, строк досудового розслідування цього кримінального провадження спливає 04.06.2021.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, виконання всіх необхідних слідчих дій, які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, потребує додаткового часу.

Для здійснення зазначених у клопотанні слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 04.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000985, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364КК України, до шести місяців, тобто до 04.12.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути заявлені під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І.В. Лизенко