YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 97378137, 25.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.05.2021

Номер справи

757/26782/21-к

Номер документу

97378137

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХСТУДІЯ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26782/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Пеци В.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000693 від 16.07.2020 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Щербунчака Максима Степановича про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000693 від 16.07.2020 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Щербунчака Максима Степановича про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_2 ») та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_4 »), будучи особами в статусі «вора в законі» на території України встановили та поширюють злочинний вплив.

Зокрема, вказані особи маючи відповідний авторитет у криміногенному середовищі, займаючи найвищу ієрархічну ланку в злочинному світі, контролюють та утримують частину так званого «злодійського общака» (коштів одержаних від вчинення злочинів, які спрямовуються на потреби криміногенного елементу), отримують частину коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які кладуть до «общака», назначають по регіонам України так званих «смотрящих».

Так, 20.05.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні вказаних злочинів.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаного злочину також може бути причетнаОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється бухгалтером «вора в законі» ОСОБА_3 і безпосередньою здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

20.05.2021 слідчим слідчої групи ГСУ НП України Поляковою А.О. у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ,

У ході проведення вказаної невідкладної слідчої дії виявлено та вилучено наступні предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування: - Флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк» L1706407295 зеленого кольору;

- Блокнот із чорновими записами в обкладинці з записом «Disney»;

- Зошит із чорновими записами з написом «ТОВ «Архстудія» Приватбанк»;

- Зошит із чорновими записами з написом «Кадрыприем и увольнение ТОВ «Артхаус»;

- Касова книга МБФ «Солідарность» від 31.08.2018;

- Папка сірого кольору, яка містить наступні документи:

- чорнові записи на 2 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 21.01.2021 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 27.10.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 22.07.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 22.07.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 21.04.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.04.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» за період з 02.05.2019 по 26.01.2021 на 8 арк.;

- податкові (декларації) розрахунки сум доходу ТОВ «Архстудія» за 2019-2020 р.р. на 8 арк.;

- аркуш паперу формату А4, що містить відтиск печатки ТОВ «Архстудія» на 22 арк.;

- копія виписки з державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Архстудія» на 2 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Архстудія»

на 1 арк.;

- заява (Форма №1-ОПП) на 1 арк.;

- адресні дані платника податків (Форма №1-ОПП) на 1 арк.;

- заява про прийняття заяви форми №1-ОПП від 26.10.2019 на 1 арк.;

- відомості нарахування з/платні за період з 2015 по 2021 роки на 77 арк.;

- прибутковий касовий ордер від 16.02.2021 на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 16.02.2021 на 1 арк.;

- відомість на виплату готівки від 16.02.2021 на 1 арк.;

- лист касової книги документів від 16.02.2021 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер від 22.03.2021 на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 22.03.2021 на 1 арк.;

- відомість на видачу готівки від 22.03.2021 на 1 арк.;

- лист касової книги документів від 22.03.2021 на 1 арк.;

- Заяви про застосування податкової соціальної пільги на 3 арк.;

- Фрагмент паперу з чорновими записами 1 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 2015-2018р.р. на 34 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за період 2019-2021 р.р. на 25 арк.;

- Відомості про нарахування з/платні на 6 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за період 2017-2019 р.р. на 18 арк.;

- Відомості про нарахування з/платні на 3 арк.;

- Заключні виписки ТОВ «Архстудія» за 2020р. на 4 арк.;

- Заключні виписки ТОВ «Архстудія» за 2021р. на 19 арк.;

- Рахунки на оплату ТОВ «Архстудія» за період 2018-2019 р. на 14 арк.;

- Заключні виписки по рахункам ТОВ «Архстудія» на 16 арк.;

- Рахунок-фактура №ОТК-32723866 на 1 арк.;

- Фрагменти паперу з чорновими записами на 5 арк.;

- Папка синього кольору з наступними документами:

- виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.;

- заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків ОСОБА_7 на 3 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- довіреність №345 від 02.06.2016 на 1 арк.;

- копії довіреності №345 від 02.06.2016 на 3 арк.;

- Папка з написом «Доходи 2020 для ОСОБА_8 » в якій містяться:

- лист з АТ «Універсамбанк» вих. №1/28 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- довіреність №504 від 26.05.2017 на 1 арк.;

- копії довіреності №504 від 26.05.2017 на 2 арк.;

- квитанція №10-292418/1 від 10.07.2020на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 10.07.2020 на 1 арк.;

- витяг з реєстру речових прав № 215819487 на 1 арк.;

- квитанція №10-292414/1 від 10.07.2020;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 15.12.2020 №6882 на 2 арк.;

- копії квитанції «Приватбанку» на 3 арк.;

- чорнові записи на 8 арк.;

- Чорнові записи на фрагментах паперу на 4 арк.;

- Папка червоного кольору, яка містить наступні документи:

- фрагмент паперу із чорновими записами на 2 арк.;

- опис документів, що надаються фізичною особою держ. реєстратору ОСОБА_7 на 1 арк.;

- книга обліку доходів №1/26438 ОСОБА_7 ;

- виписка з держ.реєструюр.осіб ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_7 на 29 арк.;

- квитанція ОСОБА_7 до ГУ ДПС на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку №1704633401168 від 31.05.2017 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку №1604633404026 від 07.06.2016 на 1 арк.;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_7 за період з 2016 по 2020 роки у кількості 62 шт.;

- податкова декларація ОСОБА_9 №46324 від 28.07.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2 квартал 2016 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2017 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 4 міс. 2017 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік 4 міс. на 1 арк.;

- податкова декларація за 2019 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік звітна на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців відносно ОСОБА_10 на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2020 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2019 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2018 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2017 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2016 рік на 3 арк.;

- заява ОСОБА_7 щодо реєстрації акту обліку на 1 арк.;

- квитанція від 15.07.2016 ГУ «Ощадбанк» на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу, форми №Д5 за 2019 рік на 2 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від 30.05.2017 на 1 арк.;

- запит про отримання витягу з РПЄП на 1 арк.;

- довідка про подану податкову декларацію №002269;

- довідка про подану податкову декларацію №00004131 на 1 арк.;

- запит на видачу довідки про доходи від 16.05.2018 на 1 арк.;

- запит на видачу довідки про доходи за 12 місяців від 26.05.2017 на 1 арк.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від ОСОБА_7 на 2 арк.;

- опис документів що надаються ФОП до держ. реєстратора (код НОМЕР_2 ) на 1 арк.;

- заява про виточні відомості про ФОП до ЄДРЮО від 01.06.2016;

- копії паспорта ОСОБА_7 серії НОМЕР_3 на 2 арк.;

- копія РНОКП ОСОБА_10 на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок від 24.05.2017, інвентаризаційна справа № 17305 на 7 арк.;

- Папка сірого кольору із наступними документами:

- книга обліку доходів №12126/3 ОСОБА_11 ;

- квитанції №2 платника ОСОБА_11 за період 2020-2021р. на 10 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2020-2021р. на 7 арк.;

- розрахунки податкових зобов`язань ОСОБА_11 на 1 арк;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_11 за 2019-2020р. на 23 шт.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 29.10.2019 на 2 арк.;

- копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від 29.10.2019 на 1 арк.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 12.09.2019 на 2 арк.;

- розрахунок доходу за попередній рік на 1 арк.;

- витяг №2004623400142 на 3 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників ЄП від 30.01.2020;

- витяг з ЄРПРПСП на 3 арк.;

- договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 №4241, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- копія договору дарування грошових коштів від 20.12.2019 №4241 на 1 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ОСОБА_13 в АТ «Приватбанк» на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮіФОП та ГФ видана ОСОБА_13 на 1 арк.;

- квитанції платника ОСОБА_13 на 4 арк.;

- заява про повернення коштів ОСОБА_14 ;

- повідомлення про розірвання договору між ТОВ «ВФ Рітейл» та ФОП ОСОБА_11 від 05.03.2020;

- чорнові записи на 6 арк.;

- договір про спільне використання технологічних електричних мереж між ТОВ «Голден Таун» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

- Фрагмент паперу з чорновими записами - 1 арк.;

- акт прийому-передачі нежитлових приміщень в оренду за Договором оренди нежитлового приміщення №14012020 від 19.01.2020, від 03.03.2020 та дві копії до нього на 2 арк.;

- копія договору оренди нежитлового приміщення №14012020 від 27.01.2020 на 8 арк.;

- акт прийому-передачи від 14.05.2020;

- чорнові записи на 2 арк;

- договір оренди нежитлового приміщення№18/06-20 від 18.06.2020, укладений між ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Бібіджі» (копія) на 3 арк.;

- заключні виписки за період 2020-2021 р.р. на 14 арк.;

- заключні виписки за період 2019 р.р.;

- чорнові записи та чорнові документи на 8 арк.;

- повідомлення №292101/1-05 на оплату витоків за травень 2020р. на 1 арк.;

- рахунок-фактура № ОУ-15-05 від 15.05.2020;

- рахунок-фактура № СФ-0000042 від 01.11.2019 на 2 арк.;

- договір №192 про продаж послуг від 28.10.2019 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ Інтер-Нетворкс;

- Акт №ОУ-0017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0010 (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0014 (надання послуг) на 1 арк.;

- Договір №191 про надання послуг від 28.10.2019, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Файбер Лайн» на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0001 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0007 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0011 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0012 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0013 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0018 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0019 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Договір №193 про надання послуг від 28.10.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Фастлайн» на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0015 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт ОУ-0005 здачі (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт ОУ-0004 здачі (надання послуг) на 1 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №С2019/ХZ від 17.09.2019 укладений між ТОВ «ВФ Рітейл» та ФОП « ОСОБА_14 » на 6 арк.;

Витяг з технічного паспорту приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення №2019-0/XZ від 16.19.2019 укладений між ТОВ «Юпітер Голд» та ФОП ОСОБА_11 на 11 арк.;

- Акт прийому-передачі об`єкта оренди від 01.11.2019 на 1 арк.;

- Витяг з технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Перелік осіб, уповноважених Орендарем на отримання актів здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за 2019-2020р. на 4 арк.;

- Податкові декларації платника ТОВ «Архстудія» за період 2019-2020р. на 4 арк.;

- Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n Z6U2GR4BSX13 на 500 Gb;

- Мобільний телефон Huawei P Smart Z IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж проведення обшуку ніж за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна (предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування), не було можливості.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи, що обшук за вищевказаною адресою проводився з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюються у вчиненні злочину, а також те, що очікування органом досудового розслідування постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку призвело б до можливого приховування, знищення та втрати майна - речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Поляковій А.О. на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- Флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк» L1706407295 зеленого кольору;