Ухвала суду № 97372077, 17.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25411/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Гончар М..К., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020230000000288 від 23.07.2020 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гончар Миколи Костянтиновича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020230000000288 від 23.07.2020 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гончар Миколи Костянтиновича про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020230000000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , на початку 2019 року, будучи тяжко хворим та потребуючи лікарської допомоги, не маючи можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції як акціонер та керівник ПрАТ «Бургунське» (код ЄДРПОУ 31494316), 20.04.2019 видав нотаріальну довіреність на ім`я ОСОБА_2 стосовно управління та розпоряджання акціями вказаного товариства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що операції стосовно укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Бургунське» які належали ОСОБА_1 проведені за участю брокера який здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку ТОВ «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119), яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафта-Інвест» зберігаються документи стосовно проведених останнім операцій з цінними паперами ОСОБА_1 (ідн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_2 (ідн. НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2019 по 01.12.2019.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Група компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018).

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб якими вчинено кримінальні правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафта-Інвест» за адресою: м. Херсон, вул. Перенка, 18.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а вилучення грошових коштів лише на ті, на які не надано доказів правомірності їх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Гончару Миколі Костянтиновичу та іншим слідчим включеним до групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000288 від 23.07.2020 на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «Група компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів та інформації в паперовому та електронному вигляді стосовно проведених операцій з цінними паперами ОСОБА_1 (ідн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_2 (ідн. НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2019 по 01.12.2019, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів на брокерське обслуговування, замовлень, виписок з реєстру біржових контрактів, інформації, відомостей та документів (у т.ч. в електронному вигляді) стосовно ідентифікації ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 під час проведення операцій з цінними паперами, біржових контрактів, заявок продавця цінних паперів, наявних документів стосовно проведених операцій з цінними паперами ПрАТ «Бургунське» (код ЄДРПОУ 31494316), які містяться у розпорядженні ТОВ «Нафта-Інвест».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов