Ухвала суду № 97367133, 25.05.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2021 Справа №607/9082/21

Провадження 1-кс/607/2944/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Н.Р., з участю секретаря судового засідання Дубограй Т.С., слідчого Рапацького Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацького Н.М., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури Вільчинським В.С. про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацький Н.М. за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури Вільчинським В.С. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021210000000045 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду об`єктів нерухомого майна, комплексу нафтобази а саме: 1)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл.132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл.132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3)нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4)нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5)нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6)нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7)нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8)нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9)нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10)нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутових приміщень які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та право власності на які зареєстровано за ПП «Лукойл-Україна» (код ЄДРПОУ 30603572) та які використовуються ПП «Амік Україна» (код ЄДРПОУ 30603572) з метою виявлення та фіксації паливно - мастильних матеріалів, обладнання, засобів та речей для виготовлення, зберігання, реалізації паливно - мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно -мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також фіксування відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та відібрання зразків паливно - мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42021210000000045.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021210000000045 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України..

Як зазначає слідчий, матеріалами досудового розслідування встановлено, що адресою АДРЕСА_1 , здійснюється зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно - мастильних матеріалів.

Згідно відомостей, отриманих від УСБУ у Тернопільській області (лист № 69/8-537 від 26.02.2021), за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області, на нафтобазі ПІІ «Амік Україна» встановлено обладнання для переробки нафти в промислових масштабах на якому здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів та змішування різних хімічних компонентів (присадок, фракцій) із заводськими паливно-мастильними матеріалами. В подальшому незаконно виготовлене паливо (під виглядом імпортного) реалізовується споживачам через власну мережу АЗС та регіональні автозаправні станції.

Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ПІІ «Амік Україна» 01.07.2019 отримали ліцензію ДПС України №990514201900012 на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, терміном дії до 01.07.2024.

Також згідно відомостей, отриманих від Головного управління ДСНС у Тернопільській області (лист №6403-2045/6431 від 09.04.2021) встановлено, що за адресою вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області, згідно з обліком об`єктів в Пілотному модулі системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску Інтегрованої автоматизованої системи Головного управління, здійснює господарську діяльність база зберігання і реалізації продуктів нафтопереробки ПІІ «Амік Україна».

Згідно відомостей, отриманих від ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 45/19-97-04-04-06 від 22.04.2021) встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться територія нафтобази (місце зберігання пального) на якій розташовано ємкості для зберігання пального, адміністративні та складські приміщення. На території також знаходяться автоцистерни (бензовози) з сідловини тягачами. На двохповерховій адміністративній будівлі розташована інформаційна таблиця з написом «Аmіс».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257882344 від 24.05.2021 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться комплекс нафтобази в який входить 1)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3)нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4)нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5)нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6)нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7)нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8)нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9)нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10)нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутові приміщення право власності на яких зареєстровано за ПП «Лукойл-Україна» (код ЄДРПОУ 30603572).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі паливно - мастильних матеріалів, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання та реалізації паливно - мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно - мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також взірців паливно-мастильних матеріалів для проведення відповідних експертиз, та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна комплексу нафто бази та виробничо-побутових приміщень, за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області, які використовуються в господарській діяльності ПІІ «Амік Україна» (код ЄДРПОУ 30603572).

Підставою для проведення огляду є матеріали кримінального провадження.

Таким чином на думку слідчого є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися паливно -мастильні матеріали, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання та реалізації паливно - мастильних матеріалів, документи, щодо виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно - мастильних матеріалів, дозвільні документи, сертифікати відповідності, якісні посвідчення чи інші документи, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також взірці паливно-мастильних матеріалів необхідних для проведення відповідних експертиз, та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42021210000000045.

Під час огляду слідчий планує, виявити та зафіксувати паливно - мастильні матеріали, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання, реалізації паливно - мастильних матеріалів, документи, щодо виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно - мастильних матеріалів, дозвільні документи, сертифікати відповідності, якісні посвідчення чи інші документи, що свідчать про походження паливно -мастильних матеріалів, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відібрати зразки паливно - мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацький Н.М. клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частини 1, 2 ст. 234 КПК України визначають, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про дозвіл на обшук мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Крім цього, за змістом ч. 5 ст. 234 КПК України для отримання дозволу на обшук прокурор, слідчий мають довести наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021210000000045 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, зокрема за фактом того, що службові особи ПП «АУ» здійснюють незаконне виготовлення пального (під виглядом імпортного) та здійснюють подальший його збут через власну мережу АЗС та регіональні заправні станції.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення огляду об`єктів нерухомого майна, комплексу нафтобази за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області, які використовуються в господарській діяльності ПІІ «Амік Україна» (код ЄДРПОУ 30603572), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі паливно - мастильних матеріалів, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання та реалізації паливно - мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно - мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також взірців паливно-мастильних матеріалів для проведення відповідних експертиз, та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна комплексу нафто бази та виробничо-побутових приміщень..

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257882344 від 24.05.2021 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться комплекс нафтобази в який входить 1)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2)нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3)нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4)нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5)нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6) нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7)нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8)нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9)нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10)нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутові приміщення право власності на яких зареєстровано за ПП «Лукойл-Україна» (код ЄДРПОУ 30603572).

Так, оцінивши надані в судовому засіданні пояснення та матеріали клопотання в сукупності, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021210000000045 від 26.02.2021, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що ПІІ «Амік Україна» може бути причетне до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №42021210000000045 від 26.02.2021, оскільки жодних доказів на підтвердження вказаного факту не долучено до матеріалів клопотання та не подано у судовому.

Окрім цього, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено належними доказами, що ПІІ «Амік Україна», використовує комплекс нафтобази за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області, у своїй господарській діяльності та те, що у вказаному нерухомому майні здійснюється незаконне виготовлення пального чи його зберігання.

Так, доданий до матеріалів клопотання рапорт старшого о/у 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Чекрія А від 26.02.2021, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки на підтвердження інформації, викладеної у них, не надано належних та допустимих доказів. Так, за змістом ст. 99 КПК України та ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» рапорт сам по собі не містить доказового значення у кримінальному провадженні, а лише може слугувати для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Так само і відомості, отримані від Головного управління ДСНС України у Тернопільській області а саме: лист №64-03-2045/6431 від 09.04.2021, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки вони зафіксовані у матеріалах, які не можуть бути джерелом доказів, відповідно до ст. 84 КПК України.

Також, доданий до клопотання протокол огляду від 19.04.2021 з фото-таблицями, не дає можливості встановити обставини вчинення ПІІ «Амік Україна» кримінального правопорушення, на які слідчий посилається у клопотанні.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч.1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене. Як вбачається з клопотання, метою слідчої дії на яку просить надати дозвіл слідчий, є виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що правопорушення було вчинене.

З огляду на вище зазначене, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим ні в клопотанні про надання дозволу на проведення огляду, ні в судовому засіданні, не обґрунтовано підстави для проведення огляду об`єктів нерухомого майна, комплексу нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим не доведено, що за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацького Н.М., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури Вільчинським В.С. про надання дозволу на проведення огляду - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Н. Р. Кунець