Ухвала суду № 97364282, 02.06.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6741/21

Провадження № 1-кс/263/2912/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І. при секретарі Тимошенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019050140001091 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019050140001091 від 18.12.2019, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році внаслідок обстрілу з боку незаконних військових збройних формувань т.з. ДНР та прямого влучення артилерійського снаряду, було пошкоджено перекриття та бетонні несучі блоки 4-го та 5-го поверхів житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, органами місцевого самоврядування задля усунення негативних наслідків вказаного артилерійського обстрілу цього житлового будинку в м. Авдіївка Донецької області, з місцевого бюджету було виділено понад 5 млн. грн. При цьому, замовником з проведення капітального ремонту зазначеного пошкодженого будинку від артилерійського обстрілу було визначено Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради (ЄРДПОУ 32270664, юридична адреса: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 3).

Після цього, у вересні 2019 року за результатами проведеної переговорної процедури (за нагальною потребою) заступником директора з економіки та фінансів КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Взаємодія» (ЄРДПОУ 24433198, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул. Сім`ї Хохлових буд. 8) в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 вартістю 5 962 988,00 грн, предметом якого є: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019).

Відповідно до повідомлення (заяви) про скоєння кримінального правопорушення та попередніх матеріалів перевірки, невстановленими представниками Підрядника ТОВ «Взаємодія», під час виконання робіт за вказаним договором з відновлення пошкодженого будинку, з метою завищення вартості виконуваних робіт та подальшого заволодіння бюджетними коштами у змові із посадовими особами КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради, були використані вживані будівельні матеріали, а до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року до договору підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2020 (примірна форма КБ-2В) представниками Замовника та Підрядника були внесені завідомо недостовірні відомості в частині завищення обсягу та вартості виконаних робіт в бік їх штучного завищення.

З метою підтвердження вказаних обставин та факту неналежного виконання підрядником ТОВ «Взаємодія» умов договору № 04-09/111 НБ від 09.09.2019, а так само встановлення розміру завданого матеріального збитку, територіальній громаді в особі Авдіївської міської ради слідством було призначено судову будівельно-технічну експертизу відносно вказаного об`єкту проведення капітального ремонту, висновок якої на теперішній час долучено до матеріалів кримінального провадження.

Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7159-7165 від 29.05.2020, вартість фактично виконаних робіт - «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019) за договором № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 та відображених в підписаних актах КБ-2В підрядником ТОВ «Взаємодія» складає 185 939,78 грн., а в свою чергу, вартість не виконаних робіт складає - 1 602 956,62 грн. Також, згідно із висновком вказаної судової експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті капітального ремонту (відновлення) частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією.

Також в ході досудового розслідування документально підтверджено, що після перерахування 30.09.2019 року замовником робіт в особі КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради грошових коштів в сумі 1 788 896,40 грн. за договором підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 в якості попередньої оплати для закупівлі матеріалів підряднику ТОВ «Взаємодія», останнє одразу протягом жовтня 2019 року перерахувало вказані суми грошових кошів на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання в якості оплати за нібито придбані матеріали для виконання робіт з «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »:09.10.2019 в сумі 801 491,82 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 ; 11.10.2019 в сумі 297 964,80 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «СК ТРЕЙД КОМПАНІ», ЄРДПОУ 39394589;11.10.2019 в сумі 199 504,21 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ИДЕАЛ», ЄРДПОУ 34032260; 11.10.2019 в сумі 223 083,78 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Інтергіпс» ЄРДПОУ 21660060; 21.10.2019 в сумі 66 900,59 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_2 ; 21.10.2019 в сумі 199 951,20 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_3 .

Враховуючи обставини кримінального провадження та висновки судової будівельно-технічної експертизи в частині фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Взаємодія», який у відсотковому відношенні складає близько 10% у порівнянні з обсягами відображеними у формах КБ-2В (Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за договором № 04-09/111 НБ від 09.09.2019), перерахування службовими особами підрядника ТОВ «Взаємодія» отриманої за вказаних обставин від замовника робіт попередньої оплати (1 788 896,40 грн.) на рахунки перелічених суб`єктів господарювання, за версією слідства є способом виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій.

Також, з метою підтвердження та/або версії слідства щодо виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг у вигляді попередньої оплати для закупівлі матеріалів у розмірі 30% від договірної ціни, передбаченої договором підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 та отриманої виконавцем робіт ТОВ «Взаємодія» від замовника робіт КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради, слідством було допитано в якості свідків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які в ході допитів не змогли надати свідчення стосовно номенклатури та переліку товарів поставлених ними ТОВ «Взаємодія» для виконання останнім робіт з відновлення пошкодженого від артилерійського обстрілу житлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1 , у тому числі з інших питань, що мають значення для кримінального провадження. Також, вжитими заходами місцеперебування ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_2 , до теперішнього часу не відоме.

На теперішній час у слідства є всі підстави вважати про причетність до вчинення цього злочину певних осіб, який вчинено за заздалегідь розробленим злочинним планом. Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, організатором вчинення цього кримінального правопорушення є колишній директор КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

який на протязі червня – серпня 2019 року розробив злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, під час виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого у 2017 році артилерійським обстрілом з боку НВФ.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 залучив в якості співвиконавців підприємців м. Авдіївка Донецької області в особі:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

які підшукали комерційне підприємство ТОВ «Взаємодія», що не мало досвіду роботи в сфері будівництва (основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), як виконавця вказаних будівельних робіт.

Згідно з розробленим злочинним планом, на посаду директора вказаного Товариства було призначено:

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

як фіктивного керівника комерційним підприємством, задля підписання останнім документів бухгалтерського обліку та звітності в процесі виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, без фактичного виконання робіт передбачених проектно-кошторисною документацією.

Таким чином, 09.09.2019 без проведення процедури відкритих торгів через електронну систему закупівель «Прозорро», між замовником робіт КП «СЄЗ» та підрядником ТОВ «Взаємодія» було укладено договір № 04-09/111 НБ за предметом: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку (коригування 2019) на на суму 5 962 988 грн.(кошти місцевого бюджету м. Авдіївка Донецької обл.).

30.09.2019 замовником робіт в особі КП «СЕЗ» на рахунок ТОВ «Взаємодія», відкритий у Державній казначейській службі у м. Авдіївка, перераховано попередню оплату у розмірі 1 788 896,40 грн. на закупівлю вказаним комерційним підприємством матеріалів для виконання робіт з відновлення житлового будинку, пошкодженого в наслідок артилерійського обстрілу НВФ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок яких придбання ніяких будівельних матеріалів не планувалось.

У подальшому, за узгодженням з ОСОБА_6 , вказані грошові кошти направлено на рахунки фіктивних фізичних осіб-підприємців, які працюють касирами у будівельному магазині ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розташованому в м. Авдіївка Донецької обл., а саме:

-ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Фактичне керування рахунками вказаних фізичних осіб-підприємців здійснювала бухгалтер ОСОБА_7 : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою сума передоплати за договором підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019, з їх рахунків була перенаправлена на банківські розрахункові рахунки через низку інших підставних осіб на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як кінцевих отримувачів бюджетних коштів, виведених у тіньовий обіг в процесі злочинної діяльності.

Таким чином, в діях осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, було виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-з метою з`ясування фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення допитано в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , та інших осіб з відомих їм обставин виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва - «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019);

-здійснено21 тимчасовий доступ до документів, зокрема:ГУ ДПС у Донецькій області; ГУ ДПС у Запорізькій області; ГУ ДПС у м. Києві;АТ КБ «ПриватБанк»;Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації; ПП «Івбудпроект»; ТОВ «Інтергіпс»; ТОВ «Идеал»; ТОВ «СК «Трейд компани»; Управління Державної казначейської служби у м. Авдіївці; Донецької області прокуратури;

-проведено 6 судових експертиз, зокрема: судову будівельно-технічну експертизу;2 судово-почеркознавчі експертизи;комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів; 2 судові економічні експертизи;

-комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради визнано потерпілим у кримінальному провадженні як юридичну особу;

-колишньому заступнику директора комунального підприємства «Служба Єдиного замовника» Авдіївської міської ради ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, відносно якого матеріали досудового розслідування були виділені в окреме провадження;

-інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб які його вчинили.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню спливає 18.06.2021 року, про те до вказаного часу повідомити про підозру особам причетним до вчинення цього злочину не вбачається за можливе, оскільки для цього не теперішній час недостатньо доказів.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-встановити місцезнаходження з наступним вилученням у спосіб передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України первинних документів обліку та звітності, пов`язаних із виведенням бюджетних коштів у тіньовий обіг (договорів, накладних, платіжних доручень (тощо) по взаємовідносинах ТОВ «Взаємодія» з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , складеними між переліченими суб`єктами господарювання в процесі виконання підрядником ТОВ «Взаємодія» підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019). Наявність у розпорядженні органу досудового розслідування перелічених документів наддасть слідству можливість визначити роль співучасті фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні цього злочину;

-після встановлення місцезнаходження та долучення до матеріалів кримінального провадження первинних документів обліку та звітності, пов`язаних із виведенням бюджетних коштів у тіньовий обіг (договорів, накладних, платіжних доручень (тощо) по взаємовідносинах ТОВ «Взаємодія» з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , складеними між переліченими суб`єктами господарювання в процесі виконання підрядником ТОВ «Взаємодія» підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019), провести по ним низку судових почеркознавчих експертиз підпису та почерку;

-здійснити тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Донецькій області, в ході якого планується вилучити оригінали облікових справ платників податків ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_3 (дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 22.09.2017, № 22530000000003247). Долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних документів наддасть слідству можливість в сукупності з іншими документами (матеріалами досудового розслідування) підтвердити факт фіктивності здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_3 під час господарчих взаємовідносин з ТОВ «Взаємодія» у 2019 році (здійснення безтоварних операцій); підтвердити сам факт фіктивності реєстрації ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_3 як суб`єктів СГД (реєстрацію перелічених суб`єктів за версією слідства однією з осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення з числа організаторів та співвиконавців, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та звітності), що в даному випадку можливо виключно шляхом проведення низки судових почеркознавчих експертиз в експертних установах;

-встановити місцезнаходження, після чого організувати допити в якості свідків наступних осіб: ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших осіб, яким можуть відомі фактичні обставини виконання робіт підрядником ТОВ «Взаємодія» за договором підряду № 04-09/111 НБ від 09.09.2019;

-після виконання перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за наявності достатніх доказів, повідомити особам причетним до вчинення цього злочину обґрунтовану підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України;

-обрати та застосувати до підозрюваних запобіжні заходи;

-встановити майно належне підозрюваним та накласти на нього арешт з метою відшкодування шкоди завданої потерпілому в особі комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради, яка до теперішнього часу не відшкодована;

-перевірити всі доводи підозрюваних, в тому числі усунути наявні в матеріалах кримінального провадження суперечності задля остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованихїм кримінальних правопорушень;

-виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

-провести інші заходи, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що виконати окремі з перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до цього часу на цій стадії досудового розслідування не виявлялось за можливе, у зв`язку із встановленням осіб причетних до вчинення цього злочину тільки на теперішній час, а так само встановлення повного ланцюгу виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та задіяних до цього фізичних осіб та суб`єктів господарювання, тому звертається з вказаним клопотанням до суду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, про що зазначено у ст. 2 КПК України.

Частиною 4 ст. 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження .

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1)шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2)дванадцять місяців-у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно зі ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих (розшукових) дій, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019050140001091 від 18.12.2019, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050140001091 від 18.12.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України на12 (дванадцять) місяців, тобто до 18 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко