Ухвала суду № 97362490, 25.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27314/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С., слідчого Бобрицького Р.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Дейнеги Б.М., у кримінальному провадженні №32021100000000117 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Дейнега Б.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за№32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів які надіи?шли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві No9655/26-97-04-18 та акту позаплановоі? виі?зноі? перевірки No4227/26-15-05-01/32735530 від 07.08.2020 встановлено, що в період 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) на територіі? міста Киі?в, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Треи?д» (код 39532133), мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик» (код 42568924), ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс» (код 42558649) чим занизили податок на додану вартість на суму більше 9 млн. грн. тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Спецпроект-Інвест» відображало в податкових накладних виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» для генпідрядника ТОВ «Еко-буд Треи?д», а фактично відображало придбання: «Послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами, включаючи переміщення важких вантажів та/або допоміжні послуги при виконанні робіт по об`єкту - Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» від ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик» та «Послуг з використання найманого нестандартного обладнання - посилених контейнерів, що забезпечують безпечний демонтаж/монтаж металоконструкцій облаштування арки на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві» від ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс».

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними підрозділами управління ПЕП Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, встановлено, що ТОВ «Еко-буд Треи?д» (код 39532133) у 2016 р. приймало участь у тендерній процедурі де замовником виступало КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267). Замовлення полягало у ген. підряді на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, оголошена вартість 1 571 076 300 грн.

Також встановлено, що фактично свою діяльність КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267) здійснює за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 6, про що складено відповідний протокол огляду від 17.05.2021.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо адреси: м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 6, інформація щодо власників зазначеного приміщення відсутня. Оперативними заходами встановлено, що фактично зазначене приміщення знаходиться у використанні службових осіб КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267).

Вказані приміщення використовуються для протиправної діяльності електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких виготовлятися та можуть зберігатися підроблені реєстраційні, установчі, фінансово-господарські та інші документи нижчезазначених підприємств, а також за допомогою яких здійснюється контроль за їх діяльністю, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також документи господарської діяльності КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Еко-буд Треи?д» що підтверджується матеріалами провадження. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, що містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні яке використовували КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва, а саме: м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 6, оскільки інші заходи забезпечення кримінального провадження на думку досудового розслідування будуть не дієвими.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві розслідується кримінальне провадження №32021100000000117 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в офісному приміщенні яке використовували КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва, а саме: м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 6, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві, Дейнеги Б.М., - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві у складі: Симоненка С.В., Носачого Р.Є., Бібченка К.Ю., Вдовиченка І.Л., Бобрицького Р.В. Шукліна Ю.Ю., Дейнеги Б.М. дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні яке використовували КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», а саме: м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 6, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація щодо власників зазначеного приміщення відсутня, з метою відшукання та вилучення фінансово - господарських документів де сторонами є КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Еко-буд Треи?д» та інших, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, товарно-матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація та зберігається переписка із особами задіяними у вчиненні злочину) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільних зразків підписів та почерку, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, печатки, штампи, кліше, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речі і документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова