Постанова № 9736039, 18.05.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

справа № 4-362/10р

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2010 року місто Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Таран С.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області про проведення про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 10660009, порушена відносно службових осіб ТОВ «ЖМ Груп» та ДП «ЖМ Груп Будівельник» ТОВ «ЖМ Ггруп» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «ЖМ Груп» та ДП «ЖМ Груп Будівельник» ТОВ «ЖМ Груп» протягом 2008-2009 років з метою ухилення від сплати податків, порушуючи вимоги п. 5.1 ст. 5, п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», п.п. 7.4.4 п.7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» відображали за даними бухгалтерського та податкового обліку здійснення господарських операцій по виконанню будівельно-монтажних робіт на об'єкті з реконструкції трьохповерхового готелю під чотирьохповерховий житловий будинок за адресою с. Сад, вул. Зелена, З та на обєкті з добудови багатоквартирного житлового будинку за адресою с. Сад, вул. Зелена,ЗА з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ «Базис», ФО-П ОСОБА_1, ПП «Абалмазова Стиль Бюро», усвідомлюючи при цьому, що фактично вказані операції з даними підрядними організаціями не проводились.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Сумському відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) роздруківки руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ЖМ Груп» (код 33525838) № 2600130014401 (українська гривня) та № 2600130014401 (долар США) , № 2600130014401 (євро) в Сумській філії ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції з розшифровкою платника і одержувача коштів та призначення платежів, чеків на видачу готівкових коштів з поточних рахунків а також документів юридичної справи на відкриття рахунку ТОВ «ЖМ Груп» (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на виїмку документів, що містять банківську таємницю по ТОВ «ЖМ Груп» (код 33525838) в приміщеннях Сумському відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 337825) за адресою: м. Суми, вул. СКД,20, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунках ТОВ «ЖМ Груп» № 2600130014401 (українська гривня) та № 2600130014401 (долар США) , № 2600130014401 (євро) за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

- документів юридичної справи (заяви, накази, договора, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «ЖМ Груп», інших банківських документів, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи;

- чеків на видачу готівкових коштів з поточних рахунків № 2600130014401 (українська гривня) та № 2600130014401 (долар США) , № 2600130014401 (євро) .

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: Таран С.А.