Ухвала суду № 97344102, 25.05.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3884/21

ун. № 759/10874/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербині А.В., слідчого Данича Є.О.,розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021110000000053 від 13.04.2021 року, порушеному за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021110000000053 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

25.05.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р.,погоджене прокурором у справі Шевченком Д.С. про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, з метою незаконного використання пільги передбаченої ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та ст. 197 Податкового кодексу України, відобразив в первинних фінансово-господарських документах та документах податкової звітності завідомо неправдиву інформацію щодо осіб з інвалідністю, які нібито офіційно працевлаштовані та отримують доходи на підконтрольних йому підприємствах реального сектору економіку, а саме: ПОГ «ПІЛАТУС» (код ЄДРПОУ 43224353), ПОГ «БАТУР» (код ЄДРПОУ 43224531), ПОГ «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42396722), тим самим надавши завідомо неправдиву інформацію органам державної влади з метою одержання пільги щодо податків, що спричини тяжкі наслідки.

В ході виконання оперативних дій встановлено тіньовий офіс ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується для ведення та контролю за фінансово-господарською діяльністю вказаних суб`єктів господарювання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_2 .

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Польщі О.С., Коновалову С.С., Новосельському С.І., Гузю В.О., Зінчуку І.М., Самойленку О.О., Цермолонському В.В., Любимову Р.О., Фєдосову Д.В., Галка М.А., Кравченко А.Р. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_1 для ведення фінансово-господарською діяльністю ПОГ «ПІЛАТУС» (код ЄДРПОУ 43224353), ПОГ «БАТУР» (код ЄДРПОУ 43224531), ПОГ «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42396722), з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них, звіти, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспорти якості, платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару, послуг, робіт, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстраційних документів, інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПОГ «ПІЛАТУС» (код ЄДРПОУ 43224353), ПОГ «БАТУР» (код ЄДРПОУ 43224531), ПОГ «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42396722) по взаємовідносинах із контрагентами, а такожчорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерну техніку на якій міститься інформація щодо вказаних юридичних та фізичних осіб, засоби зв`язку, печатки, чорнові записи, USB флеш-накопичувачі інформації, листування, за весь період часу.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.