Ухвала суду № 97335615, 26.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27352/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Пітей О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павлова В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Носадчого Романа Євгенійовича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Носадчого Романа Євгенійовича, погоджене прокурором Київської міської прокуратури Місюрою Р., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018101060000129 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628) при поданні декларації з плати за землю (земельний податок /або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період 2017-2018 роки занижено площу та нормативно грошову оцінку (далі - НГО ) земельної ділянки площею 3.4 га землі за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10 та в податковій звітності 2017 р. Відображено наявність земельної ділянки площею 0,008 га, НГО - 106 264 002, 15, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідством встановлено, що у період з 09.10.2013 до теперішнього часу службові особи ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи у вигляді неправомірного користування земельними ділянками, площею 2,85 га (обліковий код 82:068:0157) та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165), що знаходяться за адресою: вул. Старонаводницька, 10, Печерський район м. Києва, без оформлення правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та не сплати орендної плати за землю, використовуючи всупереч інтересам цього товариства свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, які полягають у безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування земельними ділянками без належних на те правових підстав, зокрема упродовж з 01.01.2017 до 31.05.2019 розмір спричинених збитків складає 19 515 012 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000129 від 08.06.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України виявлено факт умисного зловживання владою та службовим становищем, упродовж 2010-2019 років, службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» та ТОВ «Воденергореммонтаж» земельними ділянками площею 2,85 (обліковий код 82:068:0157) га та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165), що знаходяться за адресою: вул. Старонаводницька, 10, Печерський район м. Києва.

З клопотання вбачається. що відповідно до картки платника податків ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10.

Також слідчий вказує, що відповідно до матеріалів кримінального провадження за данною адресою ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» має у власності нерухоме майно.

Виходячи з матеріалів клопотання, у даний час здобуто достатні дані, які свідчать про те, що в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, яке використовується службовими особами ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», знаходяться реєстраційні, установчі, первинні фінансово-господарські документи ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» щодо можливих протиправних дій з використання земельних ділянок, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, на праві власності належить ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628), що знаходиться на земельній ділянці площею 2,85 га (обліковий код 82:068:0157) та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення обладнання та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Носадчому Роману Євгенійовичу, Бибченко Карині Юріївні Павлову Віталію Васильовичу, Вітру В.О., слідчим СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Чижу О.В., Сафіну Р.І., Борисову А.О., Шуліці К.А., Бобрицькому Р.В., Пронякіну А.В., Скубченко Д.Г., Харлап М.Д. слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у всіх жилих приміщеннях, та на земельних ділянках (земельна ділянка площею 2,85 га (обліковий код 82:068:0157) та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165) які використовує ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628) за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10 (з усіма наявними літерами), що на праві власності належить ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628), установчі документи, земельну справу на земельні ділянки, чорнова бухгалтерія, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печатки, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності задіяні в протиправній схемі.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова