Постанова № 97319518, 31.05.2021, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/2635/21

Провадження № 1-кс/362/512/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді Лебідь - Гавенко Г.М.,

за участі секретаря Берковської Д.С.,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенанта поліції Головача С.С., погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Гайдуком М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 12021116140000233 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.05.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенант поліції Головач С.С. з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « Група Компаній Металоінвест » (код ЄРДПОУ 30604419 ) (п/р № НОМЕР_2 ) знаходяться у АТ « Альфа-Банк » - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час, та юридичної справи ТОВ « Група Компаній Металоінвест » (код ЄРДПОУ 30604419 ), яке знаходиться у володінні працівників банку АТ « Альфа-Банк », МФО 300346 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 у кримінальному провадженні № 12021116140000233 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111140000233 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

28.04.2021 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , про те що 23.04.2021 року заявник замовив у компанії ТОВ " Металоінвест " арматуру для будівництва, про те після отримання товару та переказу грошових коштів було встановлено недостачу товару на загальну вагу 2,8 тонни. (ІТС ІПНПУ № 5473).

Інспектор в клопотанні вказав, що відповідно до наданих представником потерпілого ОСОБА_1 , показів та документації встановлено, що менеджер ТОВ « Група компаній Металоінвест » ЄДРПОУ 30604419 , яка представилась « ОСОБА_2 » надіслала представнику потерпілого у мобільний додаток «Viber» два сканованих документа, в який йдеться наступне:

- Рахунок на оплату № 1808 від 22 квітня 2021 року, постачальник який являється ТОВ « Група компаній Металоінвест » ЄДРПОУ 30604419 із вказаним п/р № НОМЕР_2 , який відкритий у банку АТ « Альфа-Банк », МФО 300346 який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 , із вказаним замовленим товаром представником потерпілим та загальною вартістю на оплату даного товару.

- Рахунок на оплату № 1817 від 23 квітня 2021 року, постачальник який являється ТОВ « Група компаній Металоінвест » ЄДРПОУ 30604419 із вказаним п/р № НОМЕР_2 , який відкритий у банку АТ « Альфа-Банк », МФО 300346 який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 , із вказаним замовленим товаром представником потерпілим та загальною вартістю на оплату даного товару.

Дізнавачв клопотанні зазначив, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ « Альфа-Банк ».

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « Альфа-Банк ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Представники АТ « Альфа-Банк » у володінні яких перебуває інформація щодо залишку коштів на карткових рахунках, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111140000233 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенанта поліції Головача С.С., погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Гайдуком М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 12021116140000233 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Головачу Сергію Сергійовичу до оригіналів документів,що містять банківську таємницю, а саме до відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « Група Компаній Металоінвест » (код ЄРДПОУ 30604419 ) (п/р № НОМЕР_2 ), регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; та юридичної справи ТОВ « Група Компаній Металоінвест » (код ЄРДПОУ 30604419 ), які знаходяться у володінні працівників банку АТ « Альфа-Банк », МФО 300346 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 .

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Представникам АТ « Альфа-Банк », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М. Лебідь-Гавенко