Ухвала суду № 97303008, 01.06.2021, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5338/21 1-кс/335/2966/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

1 червня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021080000000004 від 18 січня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42021080000000004 від 18.01.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення № 040806-17/8- 2021 від 06.01.2021 про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що Управлінням було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої були виявлені факти розтрати грошових коштів службовими особами вказаного підприємства.

Вивчення повної документації щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами вказаного підприємства та інших осіб кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Документи які б підтверджували здійснення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у вищевказаних документах можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, інтими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин укладення та виконання укладених договорів, можливі способи приховування злочину), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі будівельно-технічної експертизи.

Встановлено, що фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, мають зберігатися в приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, слідчий просить групі слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2021: статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; положення про філії (структурні підрозділи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази про призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальників (директорів) філій; СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.12.2018 № 424; методичні рекомендації МР Д. 1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві»; положення про облікову політику по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ по філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №49/2 від 31.03.2019; договору №60ІД-19 від 18.03.2019, укладеного ВТВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 з усіма додатками до нього: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цього договору та іншими документами, які складалися на виконання вказаного договору; договорів 14/11-зим2 від 14.11.2018, №16/11-зим9 від 16.11.2018 укладеного ВТВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 з усіма додатками до них: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цього договору та інтими документами, які складалися на виконання вказаного договору; договорів на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з усіма додатками до них: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цих договорів та іншими документами, які складалися на виконання вказаних договорів; документів щодо дебіторської заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за спожиту електроенергію перед філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: рахунки на сплату, акти взаєморозрахунків, актів на звіряння показників лічильника та інших документів щодо утворення вказаної заборгованості; які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до цих документів визначеній групі слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить вимогам ст. 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2021:

- статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення про філії (структурні підрозділи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальників (директорів) філій;

- СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання»;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.12.2018 № 424;

- методичні рекомендації МР Д. 1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві»;

- положення про облікову політику по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказ по філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 49/2 від 31.03.2019;

- договору № 60ІД-19 від 18.03.2019, укладеного ВТВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 з усіма додатками до нього: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цього договору та іншими документами, які складалися на виконання вказаного договору;

- договорів 14/11-зим2 від 14.11.2018, № 16/11-зим9 від 16.11.2018 укладеного ВТВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 з усіма додатками до них: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цього договору та інтими документами, які складалися на виконання вказаного договору;

- договорів на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з усіма додатками до них: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товарів (послуг), актами приймання виконаних будівельних робіт, з усіма додатками до них, видатковими накладними, платіжними дорученнями, проектною документацією до цих договорів та іншими документами, які складалися на виконання вказаних договорів;

- документів щодо дебіторської заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за спожиту електроенергію перед філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: рахунки на сплату, акти взаєморозрахунків, актів на звіряння показників лічильника та інших документів щодо утворення вказаної заборгованості.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1