Постанова № 9729820, 26.05.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа №4-448/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № 2600931847 клієнта в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) - ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188 ) та зупинення видаткових операцій по рахунку , -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № 2600931847 клієнта в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) - ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та зупинення видаткових операцій по рахунку у звязку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України , обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Еліт Рієлті», ТОВ «Профресурспостач МП», ТОВ «БМ Індустрія» ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Також встановлено, що ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) відкрито рахунок № 2600931847 в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904)).

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) № 2600931847 в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) по справі визнані речовими доказами та можливого забезпечення цивільного позову по справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», на підставі ст.ст. 65, 66, 78 81, 125 КПК України ,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) № 2600931847 відкритому в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904).

Зупинити видаткові операції та видачу готівкових коштів з рахунку № 2600931847, клієнта АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 2600931847 відкритому в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) при накладенні арешту на кошти та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904).

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя: