Постанова № 9729075, 31.05.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-1250/10

П О С Т А Н О В А

03 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Рудницькій З.А.

за участю прокурора: Василини А.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника управління ГСУ МВС України начальника 1-го відділу полковника міліції Бавзлука С.В. про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальника управління ГСУ МВС України начальник 1-го відділу полковник міліції Бавзлук С.В. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора України про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Зокрема, особа, що внесла подання просить винести постанову про розкриття Публічним акціонерним товариством „Классик банк” (МФО 306704) для Головного слідчого управління МВСУкраїни банківської таємниці ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) та про проведення виїмки у цій банківській установі банківських документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) рахунку № 26007030022004, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) закриті рахунку ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) № 26007030022004;

-анкети клієнта банку ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) за рахунком № 26007030022004;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26007030022004, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26007030022004, який належить ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), з дня відкриття рахунку до моменту його закриття; -договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк” з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) співробітниками Публічного акціонерного товариства „Классик банк” (МФО 306704);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) банківських операцій за рахунком ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26007030022004 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- всіх документів про зарахування на рахунок № 26007030022004 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) та видачі співробітниками ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) чекових книжок по рахунку № 26007030022004, векселів та ін.;

-договорів, укладених ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 26007030022004 та з указаного рахунку, з дня його відкриття до моменту закриття;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) за рахунком № 26007030022004 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26007030022004 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку до моменту його закриття. Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 17 травня 2010 року заступником начальника управління ГСУ МВС України начальником 1-го відділу полковником міліції Бавзлуком С.В. порушено кримінальну справу відносно невстановлених осіб за фактами підроблення та використання документів, а також фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 і 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Особа, що внесла подання вказує, що упродовж 2009 року невстановлені особи діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою організували створення в місті Києві субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Усвідомлюючи, що при реєстрації підприємств, оформленні банківських та податкових документів, а також документів на перерахування коштів з банківських рахунків необхідно буде використовувати особисті дані особи, яка здійснюватиме ці дії, з метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності, невстановлені особи вирішили підшукати особу та зареєструвати на її імя субєкт підприємницької діяльності.

У поданні зазначається, що у вказаний період невстановлені особи звернулися до мешканця села Потівка Радомишльського району Житомирської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонували йому оформити документи про створення та реєстрацію в місті Києві товариства з обмеженою відповідальністю. При цьому вказані особи повідомили, що фактично фінансово-господарську діяльність цього товариства він здійснювати не буде та отримає винагороду в сумі 300 грн.

Отримавши згоду ОСОБА_2 на оформлення зазначених документів невстановлені особи організували створення та реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю „Крампер Груп” (код ЕДРПОУ 36413760), яке 31.03.2009 було зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Після цього, невстановлені особи діючи умисно, використовуючи статут та печатку ТОВ „Крампер Груп”, підробили довіреність від 01.05.2009, в якій виконали підпис від імені ОСОБА_2 та поставили відбиток печатки цього товариства. Після цього невстановлені слідством особи використовували підроблену довіреність для оформлення документів у державній податковій інспекції Шевченківського району міста Києва.

Згідно з вказаною довіреністю директор ОСОБА_2 начебто уповноважив ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 бути представниками ТОВ „Крампер Груп” в державних органах, органах статистики, в фондах соціального страхування та здійснювати юридичні функції, повязаних з реєстрацією цього товариства.

Орган досудового слідства зазначає, що у той же період невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з метою прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку, укриття їх від бухгалтерського обліку та здійснення іншихсумнівних фінансових операцій, повязаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи установчі (статутні) та реєстраційні документи ТОВ „Крампер Груп” (код ЕДРПОУ 36413760) відкрили в публічному акціонерному товаристві „Банк „Національні Інвестиції” поточний рахунок №260043016442.

Згідно з довідкою про рух коштів по цьому рахунку, в період з 16.07.2009 по 25.01.2010 невстановлені особи здійснили від імені директора ОСОБА_2 565 банківських операцій, та отримали й використали грошові кошти на суму 721811003 грн.

При цьому обовязкові платежі до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість в розмірі понад 144 млн. грн., що становить 20 відсотків від суми коштів, отриманих на рахунок ТОВ „Крампер Груп” сплачено не було, чим державі заподіяно матеріальну шкоду.

Крім того, у поданні вказано, що упродовж липня-жовтня 2009 року невстановлені особи діючи умисно з метою прикриття злочинної діяльності, використовуючи статут та печатку ТОВ „Крампер Груп”, повторно підробили реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 03.07.2009 р., декларацію з податку на додану вартість від 18.09.2009 р., декларацію з податку на прибуток ТОВ „Крампер Груп” за 3 квартал 2009 року, декларацію з податку на додану вартість від 19.10.2009 р., розшифровку податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ„Крампер Груп” від 19.10.2009, в яких виконали підпис від імені ОСОБА_2 та надали їх до державної податкової інспекції Шевченківського району міста Києва.

Крім цього установлено, вказує особа, яка внесла подання, що в указаний період ТОВ„Крампер Груп” неодноразово перераховувало кошти на рахунок ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) № 26007030022004, відкритий у Публічному акціонерному товаристві „Классик банк” (МФО 306704). За інформацією ГУБОЗ МВС України ТОВ „Аммет” (код ЕДРПОУ 36085686) задіяно в загальній схемі по легалізації коштів, отриманих для укриття від бухгалтерського обліку та здійснення іншихсумнівних фінансових операцій, повязаних із переведенням безготівкових коштів у готівку.

Беручи до уваги вищевикладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника управління ГСУ МВС України начальника 1-го відділу полковника міліції Бавзлука С.В. про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття Публічним акціонерним товариством „Классик банк” (МФО 306704) для Головного слідчого управління МВСУкраїни банківської таємниці ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) та про проведення виїмки у цій банківській установі банківських документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) рахунку № 26007030022004, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) закриті рахунку ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) № 26007030022004;

-анкети клієнта банку ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) за рахунком № 26007030022004;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26007030022004, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26007030022004, який належить ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), з дня відкриття рахунку до моменту його закриття; -договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк” з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) співробітниками Публічного акціонерного товариства „Классик банк” (МФО 306704);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) банківських операцій за рахунком ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26007030022004 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- всіх документів про зарахування на рахунок № 26007030022004 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) та видачі співробітниками ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) чекових книжок по рахунку № 26007030022004, векселів та ін.;

-договорів, укладених ПАТ „Классик банк” (МФО 306704) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 26007030022004 та з указаного рахунку, з дня його відкриття до моменту закриття;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ „Аммет” (кодЕДРПОУ 36085686) за рахунком № 26007030022004 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26007030022004 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку до моменту його закриття. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Макаренко