Ухвала суду № 97252556, 28.05.2021, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/3015/21

Провадження№ 1-кс/266/970/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Д`яченко Д.О. за участю секретаря Сологуб Т.В., слідчого Сокол В.А., прокурора Луценко О.В., захисника Коршок В.М., розглянувши у судовому засіданні матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020050000000181 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. звернувся до Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області із клопотанням, погодженим із прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020050000000181 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 258-5 КК України

В обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020050000000181 внесеному до ЄРДР 16.10.2020, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191 КК України.

У липні 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Донецька Донецької області, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаними про існування у її складі ряду НЗФ, прийняв рішення щодо фінансування окремого терориста.

Так, ОСОБА_1 на початку липня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлена), будучи виконуючим обов`язки генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), перебуваючи за адресою його реєстрації на той час: Донецька область, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Артема, буд. 85, прийняв рішення про створення у штаті підприємства посади радника генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) та призначив на вказану посаду наказом № 125-к від 01.07.2014 ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 був достовірно обізнаний про те, що ОСОБА_2 є учасником не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «ДНР», а з серпня 2014 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) керівником терористичної групи – командиром НЗФ «Легіон» терористичної організації «ДНР».

Наразі кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, перебуває на розгляді у Селидівському міському суді Донецької області.

У період з 01.07.2014 до 20.09.2016 ОСОБА_2 як працівнику підприємства за розпорядженням генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) ОСОБА_1 нараховано заробітну плату у розмірі 153 968, 64 гривні та виплачено заробітну плату у розмірі 122 180, 94 гривні.

20.09.2016 ОСОБА_1 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) видав наказ № 122-к про звільнення ОСОБА_2 з займаної посади радника генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678).

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України – фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста.

Крім того, у липні 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), тобто будучи службовою особою вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів, що перебували у його віданні, заздалегідь домовившись про спільне вчинення даного злочину із ОСОБА_2 , стосовно котрого здійснюється досудове розслідування.

Так, у липні 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_1 , будучи службовою особою КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), перебуваючи за адресою його реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Артема, буд. 85, спільно із ОСОБА_2 попередньо домовився про створення у штаті підприємства посади радника генерального директора, на яку розпорядився наказом № 125-к від 01.07.2014 прийняти на роботу та призначити ОСОБА_2 , завідомо усвідомлюючи формальний характер такого призначення та як наслідок не виконання ОСОБА_2 своїх посадових обов`язків, і систематично виплачував йому за період з 01.07.2014 до 20.09.2016 заробітну плату з фонду оплати праці КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), а ОСОБА_2 у свою чергу заздалегідь обіцяв отримувати (придбати) грошові кошти, здобуті вищевказаним кримінально протиправним способом.

Відповідно до п. 1.1. посадової інструкції радника, затвердженої генеральним директором КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) ОСОБА_1 та з якою ОСОБА_2 ознайомлений 01.07.2014, радник КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) безпосередньо підпорядковується генеральному директору підприємства, призначається та звільняється із займаної посади наказом генерального директора підприємства.

Незважаючи на положення вказаної посадової інструкції, ОСОБА_2 , займаючи посаду радника генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), не виконував свої посадові обов`язки, про що ОСОБА_1 як його безпосередньому керівнику було достовірно відомо. Незважаючи на невиконання ОСОБА_2 своїх посадових обов`язків, ОСОБА_1 , займаючи посаду генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), тобто будучи службовою особою вказаного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснював нарахування та виплату останньому заробітної плати з фонду оплати праці підприємства, який перебував у його віданні, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 .

У період з 01.07.2014 до 20.09.2016 ОСОБА_2 як працівнику підприємства за розпорядженням генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) ОСОБА_1 нараховано заробітну плату у розмірі 153 968, 64 гривні та виплачено заробітну плату у розмірі 122 180, 94 гривні, а ОСОБА_2 отримано (придбано) вказані грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом,

20.09.2016 ОСОБА_1 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678) видав наказ № 122-к про звільнення ОСОБА_2 з займаної посади радника генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678).

12 жовтня 2016 року розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_3 від 12.10.2016 № 231рк, ОСОБА_1 звільнено з посади генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (код ЄДРПОУ 00191678), а його злочинну діяльність припинено.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- допитами свідків ОСОБА_4 від 28.11.2018, ОСОБА_5 від 20.12.2018, які надали покази, що ОСОБА_2 дійсно значився на посаді радника Генерального директора КП «Вода Донбасу» ОСОБА_1 , у період з 2014 до 2016 року, у м. Донецьк, проте фактично постійно вони його там не бачили;

- допитом свідка ОСОБА_6 від 27.02.2019, котрий надав покази, що він бачив ОСОБА_2 на одній із нарад керівництва КП «Компанія «Вода Донбасу» у травні-червні 2014 року, у м. Донецьку, як «куратор» компанії;

- допитом свідка ОСОБА_7 від 30.01.2019, котрий надав покази, згідно із якими у вересні 2014 року до головного офісу КП «Компанія «Вода Донбасу» в м. Донецьк увійшли особи у військовій формі та із зброєю, один із яких був бойовиком із позивним «Француз» на ім`я ОСОБА_2 . Він представився як особа, близька до ОСОБА_8 , а також повідомив, що прийшов до генерального директора КП ОСОБА_1 . У подальшому я дізнався від ОСОБА_1 , що прийняв на роботу як «радника» Генерального директора КП ОСОБА_2 . У подальшому свідок декілька разів бачив ОСОБА_2 у центральному офісі КП у м. Донецьку, обізнаний, що йому виплачувалась заробітна плата. У подальшому свідок дізнався від ОСОБА_1 що ОСОБА_2 було звільнено весною 2016 року за власним бажанням, проте, як відомо свідку, ОСОБА_2 перевели у Макіївський філіал КП "Компанія «Вода Донбасу» за вказівкою ОСОБА_1 , звідки його було звільнено за вказівкою ОСОБА_7 у 2018 році, коли він став Генеральним директором КП ;

- допитом свідка ОСОБА_9 від 19.09.2019, котра надала покази, що вона особисто бачила ОСОБА_2 , у вересні 2014 року, коли той прийшов до головного офісу КП «Компанія «Вода Донбасу», в супроводі озброєних осіб у камуфляжі, на зустріч до Генерального директора КП ОСОБА_1 . Після цієї зустрічі ОСОБА_1 повідомив свідку про необхідність введення посади «радника» Гендиректора КП, а у подальшому призначивши на посаду ОСОБА_2 , розпорядився здійснювати виплату йому заробітної плати;

- протоколом НСРД від 06.09.2018, відповідно до якого ОСОБА_2 з позивним «Француз» в ході телефонної розмови із ОСОБА_9 з`ясовує обставини отримання нової банківської картки для зняття грошових коштів;

- протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_7 , котрий впізнає ОСОБА_2 серед пред`явлених осіб, як бойовика із позивним «Француз», який займав посаду радника колишнього Генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» ОСОБА_1 ;

- протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_9 , котра впізнає ОСОБА_2 серед пред`явлених осіб, як бойовика із позивним «Француз», який займав посаду радника колишнього Генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» ОСОБА_1 ;

- протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_4 , котра впізнає ОСОБА_2 серед пред`явлених осіб, як радника колишнього Генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу» ОСОБА_1

- висновком експерта у судовій економічній експертизі, яким встановлено розмір нарахованої та фактично сплаченої заробітної плати ОСОБА_2 .

Відповідно до повідомлення ГВ КЗЕ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, місцем перебування ОСОБА_1 є м. Донецьк Донецької області.

Слідчим здійснювався виклик 30.09.2020, 05.10.2020, 09.10.2020, підозрюваного ОСОБА_1 шляхом направлення повісток про виклик підозрюваного поштою, а також шляхом публікації таких повісток на сайті СБУ, а також 16.03.2021 та 13.05.2021 шляхом публікації таких повісток на сайті СБУ, проте ОСОБА_1 на виклик не з`явився до органу досудового розслідування та не повідомив причин неявки.

16.10.2020 у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_1 на зв`язок із органами досудового розслідування не вийшов, згідно із отриманими даними переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_1 оголошено у розшук, який доручено та у даний час здійснюється ГВ КЗЕ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

18.05.2021, у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_1 на виклик слідчого для вручення повідомлення про зміну підозри та про нову підозру не з`явився, а також для забезпечення права на захист підозрюваного, слідчим направлено постанову про призначення захисника до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги в Донецькій та Запорізькій області, та 18.05.2021 Центром призначено захисника – адвоката Коршок Віру Миколаївну, якій вручено повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває у м. Донецьку, тобто на території, яка є тимчасово окупованою територією.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання відсутні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Захисник Коршок В.М. залишила це питання на розсуд суду..

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 258, 258-3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Пунктами 2, 3 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Передбачений цим Законом правовий режим діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Враховуючи дію спеціального закону щодо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, необхідно дійти висновку, що положення ч. 2 ст. 297-1 КПК України щодо здійснення спеціального досудового розслідування за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, не підлягають застосуванню, а застосуванню у цьому випадку підлягає ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч.3 ст. 191 КК України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим 16.10.2020 року останнього оголошено у розшук.

Органом досудового розслідування проведені слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, необхідно дійти висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020050000000181 від 16.10.2020.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській Сокол В.А, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020050000000181 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020050000000181 від 16.10.2020, відносно оголошеного у розшук підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020050000000181 від 16.10.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перестануть існувати, органу досудового розслідування звернутися до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 28.05.2021 о 15-00.

Слідчий суддя Д`яченко Д. О.