Ухвала суду № 97252288, 25.05.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15933/20

Провадження № 1-кс/234/3661/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області

Лутай А.М., за участю: секретаря судового засідання - Зеленкової С.М.

розглянувши у судовому засіданні в м.Краматорську клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського РУП Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кравченко В.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Краматорського РУП Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Кравченко В.В. 24.05.2021 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Краматорської окружної прокуратури Грубник С., про продовження на 12 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності відділу Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі матеріалів Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

З матеріалів УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України вбачається, що посадові особи Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (ЄДРПОУ 41325231, юридична адреса 84122, Донецька область, вулиця Свободи, будинок 5) на протязі 2015-2018 років організували злочинну схему заволодіння грошовими коштами, які нараховувались в якості заробітної плати працевлаштованих працівників управління, які в дійсності не виконували свої функціональні обов`язки.

Так, на протязі 2015-2018 років в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області працевлаштований ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

З 1 кварталу 2015 року по 3 квартал 2017 року – в відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Пролетарському районі м. Донецька, код. ЄДРПОУ 25967983 (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на теперішній час ліквідований, правонаступником є Фонд соціального страхування України);

З 3 кварталу 2017 року по 4 квартал 2017 року – Волноваському відділенні Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 41419172, місцезнаходження: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вул. Обручева, буд. 17);

З 1 кварталу 2018 по теперішній час – в Краматорському міському відділенні Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області ( код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 41419261, місцезнаходження: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, бульвар Краматорський, буд. 37).

У клопотанні зазначено, що фактично ОСОБА_1 проживає у м. Києві, спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , а з 2017 року по теперішній час по АДРЕСА_2 , з 2016 року він перебуває на обліку як внутрішньо переміщення особа в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14 Б, кв. 315. Свої функціональні обов`язки ОСОБА_1 не виконував.

Слідчий вказує, що за наявною інформацією на протязі 2017-2018 років ОСОБА_1 отримував заробітну платню як працевлаштована особа Волноваського відділення та Краматорського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області на банківську картку для виплат ПАТ КБ «Приватбанк». Фактично функціональні обов`язки не виконував, проживав у м.Києві. Його безпосередні керівники – начальник Волноваського відділення ОСОБА_2 та начальник Краматорського міського відділення ОСОБА_3 , будучи обізнаними про факт не виконання ОСОБА_1 своїх функціональних обов`язків, складали або надавали дідлеглим працівникам вказівки складати табелі робочого часу щодо ОСОБА_1 , на підставі яких йому незаконно нараховувалась заробітна плата. Частину грошових коштів, одержаних в якості заробітної плати, ОСОБА_1 перераховував за допомогою додатку «Приват24» та платіжні картки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що розцінюється органом досудового розслідування як доказ попередньої домовленості зазначених посадових осіб щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду соціального страхування України.

Так 24.11.2020 по даному кримінальному провадженню було надано доручення оперативним підрозділам Краматорського РУП в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дії, а саме на встановлення особи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого у АДРЕСА_2 . - для проведення з останнім слідчих дій.

Як зазначив слідчий, на теперішній час особа ОСОБА_1 не встановлена, тому по кримінальному провадженню було надано повторне доручення оперативним підрозділам на його встановлення.

Виконання вказаного доручення триває, остаточне рішення по вказаному кримінальному провадженню буде прийнято після отримання повних данник щодо проведених оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2019 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 28 листопада 2020 року, відповідно до ухвали Краматорського міського суду строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців тобто до 28.05.2021, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження, необхідності встановлення особи ОСОБА_1 та проведення з останнім слідчих дій.

Як зазначив слідчий, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000691 (строк спливає 28.05.2021) на дванадцять місяців. Вказаний строк є необхідним для завершення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, отримання всіх необхідних відповідей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності відділу Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч.2 ст.191 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п.1 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000691 закінчується 28.05.2021 року, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зазначених у клопотанні.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на 6 місяців, що відповідає вимогам ч.1 ст.294 КПК України.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського РУП Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кравченко В.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000691 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 25.05.2021.

Слідчий суддя А.М. Лутай