Вирок № 97249469, 28.05.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2595/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" травня 2021 р. м. Київ

Дніпровський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Омельян І.М.,

при секретарі Василезі А.Ю., Котко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020100100005526 від 16.07.2020 року, щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рівне, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, працюючої приватним підприємцем, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора Горбенка В.А.,

представника цивільного позивача Фурмана Р.В.,

захисника Ільїна В.А.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений день та час від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала пропозицію за грошову винагороду видавати себе за директора ТОВ «Чарівна мить» (код ЄДРПОУ 34795585), ТОВ «Софіївська група» (код ЄДРПОУ 38687911) та ТОВ «Дантер» (код ЄДРПОУ 42747064) ОСОБА_2 та в подальшому підписувати офіційні документи від імені директора вказаних товариств, звертаючись до банківських установ з метою отримання кредитів. На вказану пропозицію невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 погодилась, вступивши таким чином з вказаною особою в злочинну змову. Реалізовуючи свій злочинний протиправний умисел ОСОБА_1 , спільно із невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розробили злочинний план направлений на використання завідомо підробленого посвідчення - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , який в подальшому можливо використовувати для видавання себе за директора вищевказаних товариств ОСОБА_2 , з метою подальшого підписання договорів в банківських установах.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний намір на підробку і використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_1 отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Корецьким РВ УМВС України в Рівненській області 02 березня 1998 року, до якого невстановлена слідством особа у невстановлений спосіб мала доступ і який не використовувався ОСОБА_2 .

У подальшому невстановленою слідством особою було здійснено переклеювання фотокарток у вказаний паспорт шляхом вклеювання на третю та п`яту сторінку даного паспорту двох фотокарток із зображенням невідомої особи жіночої статі.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, ОСОБА_1 у невстановлений слідством день та час, при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, але не пізніше квітня 2020 року, отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, пропозицію прийняти участь в підписанні договорів з АТ «ПУМБ» для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер», видаючи себе за директора вказаних товариств ОСОБА_2 . Реалізовуючи спільний злочинний план, 20.05.2020 року ОСОБА_1 у невстановлений слідством час прибула до відділення № 10 АТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ вул. Васильківська, 2, з метою відкриття рахунків для ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направлений на використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та правовстановлюючих документів від імені директора ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт не використовується його власником, ОСОБА_1 надала керуючому відділенням № 10 АТ «ПУМБ» в м. Києві завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 із вклеєними до нього фотокартками ОСОБА_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , документи ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група».

У свою чергу, керуючий відділенням № 10 АТ «ПУМБ» в м. Києві, не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_1 , зробила копію з паспорта ОСОБА_2 та її довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, роздрукувала документи, які є обов`язковими для отримання кредитів юридичним особам в банку, і передала їх для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які видаються, посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 20.05.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні відділення № 10 АТ «ПУМБ» по вул. Васильківській, 2 в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 ,достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група», завірила копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_2 , підробивши її підпис, а також поставила підпис замість директора ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група», підробивши його на всіх наданих банком документах та завірила вказані документи печаткою вказаних товариств.

Таким чином, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи та здійснюючи їх підробку у відділенні № 10 АТ «ПУМБ», ОСОБА_1 здійснила відкриття банківських рахунків для ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група» в АТ «ПУМБ».

Отже, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи відповідно до спільного розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.05.2020 у денний час прибула до відділення № 10 АТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 2, з метою підписання кредитних договорів з АТ «ПУМБ» від імені ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група», видаючи себе за директора вказаних товариств ОСОБА_2 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направлений на підписання кредитних договорів з АТ «ПУМБ» з використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та правовстановлюючих документів від імені директора ТОВ «Чарівна мить» та ТОВ «Софіївська група», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт не використовується його власником, ОСОБА_1 надала працівнику банку завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_2 .

У свою чергу, керуючий відділенням № 10 АТ «ПУМБ» в м. Києві, не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_1 , використовуючи свої повноваження, печатку банку та надані їй ОСОБА_1 документи, роздрукувала та заповнила документи для ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Чарівна мить», які є обов`язковими для отримання кредитів юридичними особами у банку, та надала їх для підпису ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, направленого на підписання кредитних договорів з АТ «ПУМБ» з використанням завідомо підроблених офіційних документів, 27.05.2020 року ОСОБА_1 у денний час, перебуваючи у приміщенні відділення банку, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Чарівна мить», видаючи себе за ОСОБА_3 , поставила підпис замість директора вказаних товариств на всіх наданих банком документах та завірила вказані документи печаткою ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Чарівна мить».

Таким чином, підробивши вказані документи, 27.05.2020 року ОСОБА_1 уклала кредитні договори з АТ «ПУМБ», згідно з якими ТОВ «Софіївська група» було встановлено розмір початкового ліміту овердрафту 80 000 грн., а ТОВ «Чарівна мить» - 230 000 грн на 12 місяців, зі строком дії договору до 25.04.2021 року.

Отже, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на укладення кредитних договорів з банківськими установами з використанням завідомо підроблених документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений слідством місці та час, але не пізніше червня 2020 року, пропозицію прийняти участь в підписанні кредитних договорів з АТ «Банк Альянс» для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер», видаючи себе за директора вказаних товариств ОСОБА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась.

Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_1 19.09.2020 року у першій половині дня прибула до центрального відділення АТ «Банк Альянс» за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, з метою підписання документів щодо відкриття рахунків для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер» та укладення кредитного договору з ТОВ «Чарівна мить».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направлений на використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та правовстановлюючих документів від імені директора вищевказаних товариств, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт не використовується його власником, ОСОБА_1 надала працівникам АТ «Банк Альянс» завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , документи ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер» та представилась директором вказаних підприємств.

У свою чергу, працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , зробили копії паспорта ОСОБА_2 та її довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, роздрукували документи, які необхідні для відкриття рахунків ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер», та передали вказані документи для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 19.06.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні центрального відділення АТ «Банк Альянс», отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 ,достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер», завірила копії документів на ім`я ОСОБА_2 , поставила підпис від її імені на всіх документах, які надали їй працівники банку для відкриття банківських рахунків для вказаних товариств.

Таким чином, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи та здійснюючи їх підробку у відділенні банку, ОСОБА_1 здійснила відкриття банківських рахунків для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер» в АТ «Банк Альянс» з метою подальшого підписання кредитних договорів між вказаними товариствами і банком.

У свою чергу, працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , зробили копії паспорта ОСОБА_2 та її довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, роздрукували документи, які необхідні для підписання кредитних договорів з ТОВ «Чарівна мить» та передали вказані документи для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого протиправного умислу, направленого на підроблення офіційних документів та використання підроблених документів для підписання кредитного договору з банком, 19.06.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні центрального відділення АТ «Банк Альянс» по вул. Січових стрільців, 50 в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», завірила копії документів на ім`я ОСОБА_2 , поставила підпис від її імені на всіх документах, які надали їй працівники банку для оформлення кредитного договору.

Таким чином ОСОБА_1 підписала кредитний договір з АТ «Банк Альянс», згідно якого ТОВ «Чарівна мить» було встановлено розмір максимального овердрафту - 500 000 грн.

Отже, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 у невстановлений слідством день та час, при невстановлених обставинах у невстановленому місці, але не пізніше червня 2020 року, отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, пропозицію прийняти участь у відкритті рахунків в АТ «ПУМБ» для ТОВ «Дантер», використовуючи завідомо підроблені офіційні документи на ім`я ОСОБА_2 та документи ТОВ «Дантер», видаючи себе за директора вказаного товариства. На вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась.

Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, направленим на підроблення офіційних документів, які посвідчуються підприємством, установою, організацією та надають права, з метою використання його підроблювачем необхідних для відкриття рахунків ТОВ «Дантер», у денний час 19.06.2020 року прибула до відділення № 10 АТ «ПУМБ» за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 2.

Продовжуючи свій злочинний умисел, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та документи від імені ТОВ «Дантер», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 надала провідному фахівцю відділення № 10 АТ «ПУМБ» завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , а також документи від імені ТОВ «Дантер».

У свою чергу працівник банку, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_1 , зробила копію паспорта ОСОБА_2 та її довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, роздрукувала та заповнила документи, які є обов`язковими для отримання кредитів юридичним особам в АТ «ПУМБ», та передала вказані документи для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 19.06.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні відділення № 10 АТ «ПУМБ» по вул. Васильківській, 2 в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Дантер» завірила копію паспорту ОСОБА_2 та її довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробивши підпис ОСОБА_2 на них.

Окрім того, видаючи себе за директора ТОВ «Дантер», ОСОБА_1 підробила підпис ОСОБА_2 на 2 аркушах копії фінансової звітності малого підприємства, копії листа вих. № 12 від 24.02.2020 року, копії рішення № 24/02 єдиного учасника, опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Дантер», поставивши на казаних документах свої підписи. Також ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_3 , поставила підпис замість директора ТОВ «Дантер» на заяві про приєднання до банківського обслуговування корпоративних клієнтів від 22.06.2020 року, схематичному зображенні структури власності клієнта, переліку осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком ТОВ «Дантер», заяві про не укладення трудового контракту з директором ТОВ «Дантер» та завірила вказані документи печаткою товариства.

Таким чином ОСОБА_1 здійснила відкриття банківських рахунків ТОВ «Дантер» в АТ «ПУМБ».

Отже, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 23 червня 2020 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на укладення кредитних договорів з АТ «Банк Альянс», з використанням підроблених документів, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_2 ,достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», повідомила працівникам АТ «Банк Альянс» про необхідність підписання додаткового кредитного договору.

У свою чергу працівники АТ «Банк Альянс», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , роздрукували документи, які необхідні для підписання кредитних договорів, і передали вказані документи засобами поштового зв`язку для підпису ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 25 червня 2020 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримавши підготовлені працівниками банку документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», поставила підписи і написи, замість директора товариства, підробивши їх в графі «Від імені Заставодавця» та графі « ОСОБА_2 » в договорах застави майнових прав №20-002-146/МП, №20-002-143/МП, №20-002-144/МП від 25.06.2020 року, договорі № 20-110/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.06.2020 року. У подальшому вказані документи було підписано ОСОБА_1 , скріплені печаткою ТОВ «Чарівна мить» та надіслані до банку кур`єром.

Таким чином, підробивши вказані документи, ОСОБА_1 уклала кредитний договір з АТ «Банк Альянс», згідно якого ТОВ «Чарівна мить» було встановлено ліміт овердрафту у розмірі 1 500 000 грн терміном до 18 червня 2021 року.

Отже, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на відкриття рахунків та підписання кредитних договорів з банківськими установами на підставі завідомо підроблених документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_1 отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше червня 2020 року, пропозицію прийняти участь у відкритті банківських рахунків та підписанні кредитних договорів з АТ «АКБ «Конкорд» для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер», видаючи себе за директора вказаних товариств ОСОБА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась.

Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_1 02.07.2020 року у денний час прибула до Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» за адресою м. Київ, вул. Ярославів вал, 17-а, з метою підписання документів щодо відкриття рахунків для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер» та укладення кредитного договору з ТОВ «Чарівна мить».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направлений на підписання кредитних договорів з АТ «АКБ «Конкорд» з використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та правовстановлюючих документів від імені директора вищевказаних товариств, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 надала працівникам АТ «АКБ «Конкорд» завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , а також документи ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер» та представилась директором вказаних підприємств.

У свою чергу працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , зробили копії документів на ім`я ОСОБА_2 , та роздрукували документи, які необхідні для відкриття рахунків ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер», і передали їх для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 02.07.2020 у денний час, перебуваючи у приміщенні Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» по вул. Ярославів вал, 17-а в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група», ТОВ «Дантер», завірила копії особистих документів на ім`я ОСОБА_2 , підробивши на них її підписи, а також поставила підпис директора на всіх документах ТОВ «Чарівна мить», які подавала до банку.

Таким чином, використовуючи завідомо підроблені документи та здійснюючи їх підробку у відділенні банку АТ «АКБ «Конкорд», ОСОБА_1 здійснила відкриття банківських рахунків для ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер».

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», повідомила працівникам АТ «АКБ «Конкорд» про необхідність підписання кредитного договору.

У свою чергу, працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , роздрукували документи, які необхідні для укладення кредитних договорів з ТОВ «Чарівна мить», і передали їх для підпису ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, 02.07.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» по вул. Ярославів вал, 17-а в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», поставила підписи замість директора товариства, підробивши їх, у договорі №60.06.000743 про надання овердрафту від 02.07.2020 року та поставила у ньому печатку ТОВ «Чарівна мить».

Таким чином, підробивши вказані документи, ОСОБА_1 уклала кредитний договір з АТ «АКБ «Конкорд», згідно якого ТОВ «Чарівна мить» встановлено розмір ліміту овердрафту 880 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 06 липня 2020 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на укладення договорів з АТ «Банк Альянс», з використанням підроблених документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_2 ,достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», повідомила працівникам АТ «Банк Альянс» про необхідність відкриття додаткових рахунків та підписання кредитного договору банківського вкладу.

У свою чергу працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , роздрукували документи, які необхідні для підписання кредитних договорів з ТОВ «Чарівна мить», та передали вказані документи засобами поштового зв`язку для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на укладення договорів з АТ «Банк Альянс», з використанням підроблених документів у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 06 липня 2020 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримавши підготовлені працівниками банку документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», поставила підписи замість директора ТОВ «Чарівна мить», підробивши їх у заяві про відкриття поточного рахунку, переліку розпорядників рахунками, договорі банківського вкладу. Вказані документи було підписано ОСОБА_1 , скріплені печаткою ТОВ «Чарівна мить» і вони в подальшому були надіслані до банку кур`єром.

Таким чином, підробивши вказані документи, ОСОБА_1 уклала договір банківського вкладу №63136-Д/3, від 06.07.2020 року на суму 100 000 грн з АТ «Банк Альянс» та відкрила банківський рахунок.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на укладення кредитних договорів з банківськими установами на підставі підроблених документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше липня 2020 року, пропозицію прийняти участь в підписанні кредитних договорів з АТ «АКБ «Конкорд» для ТОВ «Софіївська група», видаючи себе за директора вказаного товариства ОСОБА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась.

Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_1 29.07.2020 року у денний час прибула до Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» за адресою м. Київ, вул. Ярославів вал, 17-а, з метою підписання документів щодо видачі кредитів ТОВ «Софіївська група» та укладення відповідного кредитного договору.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та правовстановлюючих документів від імені директора ТОВ «Софіївська група», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 надала працівникам банку завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , документи ТОВ «Софіївська група» та представилась директором вказаного підприємства.

У свою чергу працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , зробили примірник копії особистих документів на ім`я ОСОБА_2 , роздрукували документи, які необхідні для підписання кредитного договору з ТОВ «Софіївська група», та передали їх для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 29.07.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» по вул. Ярославів вал, 17-а в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Софіївська група», завірила особисті документи на ім`я ОСОБА_2 , підробивши її підпис, та здійснила написи « ОСОБА_2 ». Також ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_3 , проставила підпис директора ТОВ «Софіївська група», підробивши його на договорі поруки №70.06.000090 від 29.07.2020 року, а також на всіх інших документах ТОВ «Софіївська група».

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Софіївська група» повідомила працівникам АТ «АКБ «Конкорд» про готовність підписання кредитного договору.

У свою чергу працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , роздрукували договір №60.06.000749 про надання овердрафту від 29.07.2020 року ТОВ «Софіївська група» і передали для підпису ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, 29.07.2020 року у денний час, перебуваючи у приміщенні Київської регіональної дирекції відділення № 100 АТ «АКБ «Конкорд» по вул. Ярославів вал, 17 в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що вона не є директором «Софіївська група», поставила підписи директора ТОВ «Софіївська група», підробивши їх у договорі №60.06.000749 про надання овердрафту від 29.07.2020, та поставила на ньому печатку ТОВ «Софіївська група».

Таким чином, підробивши вказані документи, ОСОБА_1 уклала кредитний договір з АТ «АКБ «Конкорд», відповідно до якого ТОВ «Софіївська група» було встановлено розмір ліміту овердрафту 800 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на укладення кредитних договорів з банківськими установами на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , отримала від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений слідством день та час, але не пізніше липня 2020 року, пропозицію прийняти участь в підписанні кредитного договору в АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» для ТОВ «Чарівна мить», видаючи себе за директора вказаного товариства ОСОБА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась.

Реалізовуючи спільний злочинний план, 04.08.2020 року ОСОБА_1 у денний час прибула до Київського відділення № 1 АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, по пр-т. Соборності, 15, з метою підписання документів щодо видачі кредиту ТОВ «Чарівна мить» та укладення відповідного кредитного договору.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направлений на підписання кредитного договору з АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» з використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , та правовстановлюючих документів від імені директора ТОВ «Чарівна мить», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт не використовується його власником, ОСОБА_1 надала працівникам банку завідомо підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_2 , а також документи ТОВ «Чарівна мить» та представилась директором вказаного підприємства.

У свою чергу працівники банку, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_1 , роздрукували документи, які необхідні для видачі кредиту ТОВ «Чарівна мить», і передали їх для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документів, які посвідчуються підприємством, установою що надає права, з метою використання його підроблювачем, 04.08.2020 у денний час, перебуваючи у приміщенні Київського відділення № 1 АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» по пр-ту. Соборності, 15 в м. Києві, отримавши підготовлені працівниками вказаного відділення документи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, видаючи себе за ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить», поставила підпис директора, підробивши його, в анкеті-заяві про надання кредиту юридичній особі від 15 липня 2020 року та документах ТОВ «Чарівна мить».

Таким чином, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи та здійснюючи їх підробку у відділенні банку, ОСОБА_1 здійснила подання і підробку документів, необхідних для підписання кредитного договору з АТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , видаючи себе за ОСОБА_2 ,достовірно знаючи, що вона не є директором ТОВ «Чарівна мить» повідомила працівникам банку про свою готовність до підписання кредитного договору від імені товариства, після чого була затримана працівниками Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством та установою і надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України. Також ОСОБА_1 вчинила використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю та показала суду про те, що від незнайомої їй раніше особи вона отримала пропозицію за грошову винагороду (500 доларів США) видавати себе за директора ТОВ «Чарівна мить», ТОВ «Софіївська група» та ТОВ «Дантер» ОСОБА_2 та в подальшому підписувати офіційні документи від імені директора вказаних товариств, звертаючись до банківських установ з метою відкриття банківських рахунків та отримання кредитів, на що вона дала згоду, оскільки перебувала у скрутному матеріальному становищі. У подальшому вона з цією особою підробила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , видаючи себе за директора вказаних товариств та неодноразово використовуючи завідомо підроблені документи, підписувала у різних банківських установах всі офіційні документи від імені ОСОБА_2 та вказаних товариств для отримання банківських кредитів. Кредитними грошима вона не користувалася. У скоєному щиро каялася, зазначила, що всі обставини, викладені в обвинувальному акті, а саме: дата, час та місце вчинення нею кримінальних правопорушень відповідають дійсності, просила суворо не карати.

Покази обвинуваченої ОСОБА_1 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності її позиції.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів щодо таких обставин, які ніким не оспорюються, оскільки учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.

Положення ч. 3 ст. 349 КПК України роз`яснено судом у судовому засіданні учасникам кримінального провадження.

За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст їх обставин, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, суд, у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_1 .

Вина обвинуваченої ОСОБА_1 , яка не оспорювала фактичні обставини справи, повністю підтверджується її показаннями, щирим каяттяму вчиненому, дослідженими письмовими документами, які суд визнає належними та допустимими доказами у розумінні діючого кримінального процесуального законодавства.

Аналізуючи наведене, суд вважає доведеною вину ОСОБА_1 у тому, що вона своїми умисними діями вчинила: підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою та надають права з метою використання їх підроблювачем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України; підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою та надають права з метою використання їх підроблювачем, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України; використання завідомо підроблених документів, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. Таким чином реалізується принцип невідворотності кримінального покарання за вчинений злочин.

При обранні виду та міри покарання суд, реалізовуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним скоєному і сприяти виправленню обвинуваченого та запобіганню вчинення ним нових злочинів. Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_1 покарання, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами; конкретні обставини кримінального провадження; ставлення обвинуваченої до вчиненого - вину визнала повністю, щиро кається у вчиненому; дані про особу обвинуваченої, а саме: під наглядом у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, заміжня, працює, чоловік - хворіє, раніше не судима.

Згідно зі ст. 66 КК України суд визнає пом`якшуючою обставиною щире каяття обвинуваченої ОСОБА_1 у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Відповідно до вимог ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України при сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_1 покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі, але з урахуванням обставин даного кримінального провадження, тяжкості кримінальних правопорушень, особи обвинуваченої, її ставлення до скоєного (щиро каялась, вину визнала, жалкує про вчинене), наявності пом`якшуючої обставини, думки сторони обвинувачення, суд дійшов висновку, що її перевиховання й виправлення можливе без ізоляції від суспільства, тому вважає за доцільне застосувати положення ст. 75 КК України, звільнивши її від відбування покарання з випробуванням, поклавши на неї обов`язки, визначені ст. 76 КК України.

При вирішенні цивільного позову АТ «Банк Альянс» до обвинуваченої про відшкодування матеріальної шкоди, суд виходить з наступного.

Цивільний позов позивачем заявлено на суму 1 500 000 грн матеріальної шкоди, який обгрунтовано тим, що цивільний відповідач (обвинувачена) своїми навмисними протиправними діями, які виразилися у тому, що ОСОБА_1 , вступивши в змову з невстановленими особами, підробила паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_2 , з метою заволодіння грошовими коштами Банку, використавши його у Банку для посвідчення особи та підтвердження повноважень особи директора ТОВ «Чарівна Мить» шляхом підписання необхідних документів для прийняття рішення Банком щодо видачі кредиту, створила враження про легітимність діяльності підприємства та заволоділа грошовими коштами Банку. Таким чином, ОСОБА_1 по підробленим документам під виглядом директора ТОВ «Чарівна Мить» ОСОБА_2 завдано майнової шкоди АТ «Банк Альянс» у розмірі 1 500 000 грн.

У судовому засіданні цивільний позивач підтримав поданий цивільний позов в повному обсязі та окрім цього зазначив, що на сьогодні є рішення суду на користь АТ «Банк Альянс» про стягнення заборгованості за кредитними договорами, укладеними між банком та ТОВ «Чарівна Мить», однак воно не виконане.

Представник цивільного відповідача, якого підтримала ОСОБА_1 , у своїх запереченнях у судовому засіданні вказав, що АТ «Банк Альянс» не визнано потерпілим у кримінальному провадженні та діями ОСОБА_1 у цьому кримінальному провадженні не завдано матеріальної шкоди, а тому цивільний позов не підлягає задоволенню.

Прокурор щодо вирішення цивільного позову поклався на розсуд суду.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані ними доказами з точки зору належності і допустимості, та розглянувши сам спір у кримінальному провадженні на підставі ч. 5 ст. 128 КПК України за правилами, встановленими цим Кодексом та в частині процесуальних відносин, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, які цим Кодексом не врегульовані, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу України в частині, що не суперечать засадам кримінального судочинства, вважає за необхідне зазначити про таке. Так, відповідно до ч. 3 ст. 61 КПК України цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

Згідно з ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у кримінальному провадженні № 12020100100005526 від 16.07.2020 року відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, потерпілі відсутні, згаданими злочинами не завдано майнової шкоди. Крім того, як встановлено у судовому засіданні та про це зазначив цивільний позивач, що на момент розгляду кримінального провадження існує рішення суду, відповідно до якого на користь АТ «Банк Альянс» стягнуто заборгованість за кредитними договорами, укладеними між банком та ТОВ «Чарівна Мить», однак воно не виконане. Вказане рішення суду цивільним позивачем суду не надано.

Таким чином, суд не вбачає порушень прав і законних інтересів АТ «Банк Альянс» у цьому кримінальному провадженні, що могли б бути спричинені вчиненими злочинами. Відтак, АТ «Банк Альянс» є неналежним позивачем, що у свою чергу є підставою для відмови у задоволенні цивільного позову у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, цивільний позов АТ «Банк Альянс» до ОСОБА_1 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, задоволенню не підлягає.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені підлягають вирішенню відповідно до ст. 124 КПК України.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_1 під час судового розгляду не обирався. Речові докази у кримінальному проваджені підлягають вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

- за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У задоволенні цивільного позову Акціонерного Товариства «Банк Альянс» до ОСОБА_1 про відшкодування шкоди - відмовити.

Стягнути із ОСОБА_1 процесуальні витрати у кримінальному провадженні: вартість проведеної технічної експертизи документів (висновок № СЕ19/111-20/46995 від 09.10.2020) в розмірі 1307,60 грн, та почеркознавчої експертизи документа (висновок № СЕ19/111-21/114-ПЧ від 18.01.2021) в розмірі 5 230,40 грн. Запобіжний захід ОСОБА_1 під час судового розгляду не обирався.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: блокнот в обкладинці світлого кольору з надписом «СКВИРЯНКА 2018»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_2 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_2 ; мобільний телефон марки IPHONE 5, сірого кольору ітеі: НОМЕР_3 з сім карткою оператора ТОВ «ЛАЙФ СЕЛЛ»; анкету-заяву про надання кредиту юридичній особі від 15.07.2020 року за підписом ОСОБА_2 ; протокол № 1 власника ТОВ «Чарівна мить» від 28.07.2020 року з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_2 ; рішення власника ТОВ «Чарівна мить» від 28.07.2020 року з підписом ОСОБА_2 ; анкету поручителя фізичної особи від 30.07.2020 року - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій, її захиснику та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя І.М. Омельян