Ухвала суду № 97248903, 27.05.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4670/21

Провадження № 1-кс/727/1349/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Філатовій К.А.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління ДБР Чернівецької обласної прокуратури Іванчука Юрія Миколайовича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240050000033 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України, -

за участю:

прокурора - Богоноса М.В.

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2015-2020 років службові особи НПП « Вижницький», в тому числі директор ОСОБА_1 , ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», в тому числі ОСОБА_2 , а також невстановлені слідством особи, які виступали від імені ТОВ «Орнамент», до кола яких можуть відноситись ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , службові особи ПП «Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «Перспектива МХП» (ЄДРПОУ 36022982), ТОВ «Захід-Агро МХП» (ЄДРПОУ 37042858), ТзОВ «КС Кремінь», ТОВ «ПМК-113» (ЄДРПОУ 36116834), Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», з метою незаконного збагачення, увійшовши в злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти шляхом здійснення фіктивних виплат за товари та послуги, а також проводили фіктивні фінансові операції, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих шляхом привласнення державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до привласнення державних коштів шляхом здійснення фіктивних виплат за товари та послуги, а також проведення фіктивних фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих шляхом привласнення державних коштів причетні службові особи ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», а у належному приватному підприємству Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» приміщенні за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ТОВ «Захід-Агро МХП», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документи, в яких фігурують прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , накладні, бухгалтерські документи, чорнові записи, блокноти, а також електронні носії, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів.

Ці речі, документи, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Іншим шляхом, ніж проведенням обшуку, здобути вказані речі, документи, не виявляється можливим, оскільки службові особи ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» зацікавлені у їх приховуванні, так як вони містять відомості, які можуть викрити їх злочинну діяльність, і в разі обізнаності про вжиття слідчими органами заходів до здобуття цих доказів, такі речі та документи будуть ним знищені.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою відшукання та вилучення документів щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ТОВ «Захід-Агро МХП», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документів, в яких фігурують прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, а також електронних носіїв, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем знаходження ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження № 62021240050000033 від 21.04.2021 року за ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України. Вказані матеріали виділені з матеріалів кримінального провадження № 42017260000000127 від 31.03.2017 року.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетні службові особи ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» і за місцем їх діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ПП Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстроване за адресою АДРЕСА_1.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості щодо власника приміщення за вищевказаною адресою в державному реєстрі відсутні.

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 03.06.2010, власником нежилого приміщення (магазину-офісу), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , є Приватне підприємство Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні в якому здійснює діяльність Приватне підприємство Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою АДРЕСА_1, яке належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні в якому здійснює діяльність Приватне підприємство Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою АДРЕСА_1, яке належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо відносин з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ТОВ «Захід-Агро МХП», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо придбання очисної системи «Біотал», накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ярема Л.В.

Копію цієї ухвали вручено __ ____ 2021 року

________