Ухвала суду № 97247625, 15.03.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/1992/21

УХВАЛА

16 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі судового засідання Григорчук В.М., з участю слідчого Скворцова В.О. розглянувши клопотання, яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури Станкевичем О.К. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 42020180000000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, зокрема: в домоволодінні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин - сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Славєн» (код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор - ОСОБА_4 ) (далі - ПП «Славєн»). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_5 , спільно з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам Київської митниці Державної митної служби України. З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП «Славєн» (код 37012315, м. Сарни, вул. Соборна, 110), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» (код 40668238, м. Рівне, вул. 16 Липня, 48, оф. 203) та ПП «Славєн».

Окрім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого другого сектору відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи від ПП « ОСОБА_10 », продовжують злочинну діяльність з придбання та подальшої переробки незаконно видобутого бурштину, вироби з якого у подальшому пересилають за кордон із використанням операторів поштового зв`язку, зокрема, DHL.

Також наявні дані, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та інші службові особи ПП «Славєн» здійснюють придбання незаконно видобутого бурштину-сирцю у наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Покликаючьси на викладене, слідчий вказує на необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушння, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали, матеріали НСРД, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п. 6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладені обставини, оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушння, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, відшукання речей та предметів, зокрема: незаконно видобутого бурштину - сирцю та виробів із нього, обладнання для обробки незаконно видобутого бурштину - сирцю, підроблених документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записів про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю, бурштину обробленого та виробів із нього, журналів обліку придбаного та реалізованого бурштину, печаток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано домоволодіння, загальною площею 91,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 17061569, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Доступ до вказаних речей та предметів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Факт зберігання за вказаною адресою речей та предметів підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, зокрема показами свідка ОСОБА_15 , оперативно-розшуковими заходами.

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщень щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, зокрема: в домоволодінні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та виявлення: незаконно видобутого бурштину - сирцю та виробів із нього, обладнання для обробки незаконно видобутого бурштину - сирцю, підроблених документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записів про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю, бурштину обробленого та виробів із нього, журналів обліку придбаного та реалізованого бурштину, печаток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І.Сидорук