Ухвала суду № 97240195, 27.05.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4664/21

Провадження № 1-кс/727/1346/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Веселий С.С.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора - Гжебовського В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління ДБР Чернівецької обласної прокуратури Іванчука Юрія Миколайовича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240050000033 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що протягом 2015-2020 років службові особи НПП « Вижницький», в тому числі директор ОСОБА_1 , ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія», в тому числі ОСОБА_2 , а також невстановлені слідством особи, які виступали від імені ТОВ «Орнамент», до кола яких можуть відноситись ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , службові особи ПП «Фірма «Теплодар», ТОВ «Перспектива МХП» (ЄДРПОУ 36022982), ТОВ «Захід-Агро МХП» (ЄДРПОУ 37042858), ТзОВ «КС Кремінь», ТОВ «ПМК-113» (ЄДРПОУ 36116834), Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», з метою незаконного збагачення, увійшовши в злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти шляхом здійснення фіктивних виплат за товари та послуги, а також проводили фіктивні фінансові операції, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих шляхом привласнення державних коштів.

Так, службові особи НПП «Вижницький», зловживаючи службовим становищем, діючи спільно із службовими особами ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія», внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт та інших документів, вказавши завищену вартість та обсяг виконаних робіт під час проведення будівництва Солонецького природоохоронного науково-дослідного відділення НПП «Вижницький», чим спричинено тяжкі наслідки державі.

Відповідно до листа Держаудитслужби №13-24-0717/1606 від 23.03.2018, в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НПП «Вижницький» встановлено, що окремі вироби та конструкції на об`єкті будівництва відсутні, в тому числі радіатори, очисна установка «Biotal».

За результатами проведення огляду 29.03.2018 підтверджено відсутність на території та в приміщеннях Солонецького ПНДВ НПП «Вижницький» очисної установки «Біотал» та стальних радіаторів, а керівництвом НПП «Вижницький» при огляді надано копію актів про їх демонтаж і передачу на безоплатне зберігання іншим суб`єктам.

При цьому, згідно документів, у грудні 2015 року це обладнання нібито було встановлене та у цьому ж місяці демонтоване. На момент огляду будь-яких слідів від встановлення чи демонтажу цього обладнання на об`єкті не виявлено, у зв`язку із чим на даний час неможливо стверджувати про те, що такі роботи фактично виконувались і що обладнання фактично встановлювалось.

Очисна установка має свої індивідуальні номери та характеристики, за якими можна її ідентифікувати, облік цих установок ведеться центральним офісом ТОВ «UKRBIOTAL», до якого органом досудового розслідування в лютому 2019 року направлено запит щодо дати її виготовлення, придбання і перевезення.

18.02.2019, тобто за день до дати офіційної відповіді ТОВ«UKRBIOTAL», згідно якої установка «Biotal» придбана у 2018 році, а не у 2015 році, тобто акти демонтажу вказаного обладнання за 2015 рік є підробленими (містять завідомо неправдиві відомості) та виконані ймовірно в 2018 році.

25.11.2015, за результатами конкурсних торгів Національним природним парком, як замовником, було укладено договір генерального підряду №185/130. Предметом договору виступило будівництво природоохоронного науково-дослідного відділення (надалі ПНДВ) національного природного парку. Згідно умов цього договору, загальна вартість підрядних робіт складає 1720538 грн. 40 коп., джерело фінансування - кошти державного бюджету. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об`єкту.

Хоча умовами договору генерального підряду №185/130 було передбачено строк виконання Генпідрядником робіт до 25 грудня 2015 року, станом на другу декаду 2015 року роботи по розділу «Зовнішня каналізація» та «Внутрішні сантехнічні роботи (опалення)» виконані не були, як і не було в наявності обладнання, яке підлягало встановленню.

Незважаючи на це, на виконання злочинного умислу було виготовлено довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по будівництву ПНДВ, які є офіційними документами, до яких було включено завідомо недостовірні для директора відомості.

Так, до актів приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2В за грудень 2015 року до виконаних робіт (витрат) по договору генерального підряду №185/130 у розділі «Зовнішня каналізація» включено «Очисна установка Біотал» вартістю 170194,71 грн. та «Монтаж установки для очищення води автоматизованої» вартістю 3261,00 гривень, у розділі «Внутрішні сантехнічні роботи (опалення)» включено «Установлення радіаторів стальних» вартістю 89415,00 гривень, незважаючи на те, що вказані роботи виконані не було і обладнання не було встановлено. Вказані акти форми КБ-2В відразу ж у грудні 2015 року підписані замовником і генпідрядником та біля підпису ними проставлено печатки відповідно юридичних осіб, від імені яких ними укладався договір.

Далі ці документи були надані до Управління Державної казначейської служби України разом із платіжним дорученням. Станом на момент перерахунку грошових коштів Товариству та оплати придбання та монтажу обладнання, тобто станом на 25.12.2015 фактично вказане обладнання не було придбане, а роботи по його встановленню та монтажу на об`єкті будівництва не були виконані.

Задля створення доказів придбання очисної установки «Біотал» було виготовлено фіктивний офіційний документ, а саме накладну №24/12 від 24.12.2015 про нібито придбання очисної установки «Біотал» у ТОВ «ТВК» Орнамент» за 204000,00 гривень (в тому числі 20% податку на додану вартість). Вказана накладна підписана від імені директора ТОВ «ТВК «Орнамент» ОСОБА_5 .

Як показав ОСОБА_5 , будучи допитаним як свідок, ніякого відношення до ТОВ «ТВК «Орнамент» він не мав, його не реєстрував, накладну №24/12 від 24.12.2015 не підписував.

29 грудня 2015 року на рахунок ТОВ «ТВК» Орнамент» було перераховано кошти за нібито придбання ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» очисної установки «Біотал» у сумі 123 948 грн. (в тому числі ПДВ 20658 грн.), що на 80052 грн. менше, ніж сума, яка вказана у накладній.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, податкова накладна про реалізацію очисної системи «Біотал» від ТОВ «ТВК» Орнамент» до ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», виписана 29.12.2015, зареєстрована 14.01.2016.

Згідно інформації ГУ ДПС України у Чернівецькій області, квитанція про реєстрацію податкової накладної, датована 14.01.2016, 13:16:58 здійснена з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP-адреса НОМЕР_1 , ID 618925824, провайдером є ПАТ «Укртелеком».

Під час тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайсуду Хмельницької області від 12.11.2020, отримано інформацію, що IP-адреса НОМЕР_1 в період часу 13:16:58 14.01.2016 належала споживачу ПП Фірма «Теплодар», що розташоване за адресою 78203, м. Коломия, вул. Лисенка, буд.66 а Івано-Франківської області.

Протоколом огляду від 23.12.2020 відомостей на сайті ClarityProject за кодом ЄДРПОУ ПП Фірми «Теплодар» 32699570, встановлено, що пошукова система видає відомості контакту ПП Фірма «Теплодар» ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 . При натисканні реєстру «Пов`язані особи» щодо ПП Фірма «Теплодар» система надала керівника,засновника ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 .

Згідно інформації, отриманої у ТзОВ «Укрнет» в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайсуду Хмельницької області від 13.11.2020, електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована з IP- адреси: НОМЕР_3 та створена 19.12.2013 о 16:08:22 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 .

Поряд із вищевказаною податковою накладною, відправленою з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до листа ГУ ДПС у Львівській області, невстановленими слідством особами від імені ТОВ «ТВК`Орнамент», зареєстрованого у м.Львові, також було скеровано податкові накладні 5 суб`єктів господарської діяльності з іншої електронної скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно Єдиного реєстру податкових декларацій, ТОВ «Орнамент» здійснило реалізацію товарно-матеріальних цінностей: ТОВ «ПМК-113» (податковий номер 36116834) - 67 операцій по податковим накладним, зареєстрованим у проміжок часу 10.05.2016-07.02.2017 на загальну суму 6002017 грн.; ТзОВ «КС Кремінь» ( податковий номер 40333278) - 23 операції по податкових накладних, зареєстрованих у проміжок часу 14.06.2016-01.12.2016; ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП» ( податковий номер 360922982) - 2 операції за податковими накладними, зареєстрованими 06.09.2016 на загальну суму 22643,02 грн.; ПП Фірма «Теплодар» ( податковий номер 32699570) - 19 операцій по податкових накладних, зареєстрованих 14.09.2016 на загальну суму 1823995грн.; ТОВ «Захід-Агро МХП» (податковий номер 37042858) - 1 податкова накладна, зареєстрована 19.09.2016 на суму 13173, 6 грн.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайсуду Хмельницької області від 12.01.2021, електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 створена 18.03.2016 о 22:15:42 від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_5 .

Викладені обставини дають достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Захід-Агро МХП» причетні до привласнення державних коштів шляхом здійснення фіктивних виплат за товари та послуги, а також проведення фіктивних фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих шляхом привласнення державних коштів, а у приміщенні за місцезнаходженням ТОВ «Захід-Агро МХП» за адресоювул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області, можуть знаходитися документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Захід-Агро МХП» за адресою: вул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ПП Фірма «Теплодар», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документів, в яких фігурують прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, а також електронних носіїв, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.04.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №62021240050000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , копії податкової накладної від 29.12.2015р., протоколів огляду, протоколів тимчасового доступу встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Захід-Агро МХП» і в приміщенні за адресою вул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області, де останні здійснюють свою діяльність, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТзОВ «Захід-Агро МХП» ( ТОВ «Захід-Агро МХП» знаходиться за адресою вул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Захід-Агро МХП» за адресою: вул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ПП Фірма «Теплодар», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документів, в яких фігурують прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, а також зняття інформації з електронних носіїв, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення комп`юторної та іншої техніки, задоволенню не підлягає, оскільки таке вилучення призведе до часткового зупинення діяльності ТОВ «Захід-Агро МХП».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Гризовському Дмитру Ігоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Іванчуку Юрію Миколайовичу, Мельничку Роману Володимировичу, Гандабурі Сергію Петровичу,Каштеляну Михайлу Олександровича, Гжебовському Віктору Олександровичу, Трачу Роману Івановичу, Богоносу Миколі Володимировичу та Брюховичу Андрію Йосиповичуна дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Захід-Агро МХП» за адресою: вул. Шашкевича, будинок 20, корпус А, м. Рогатин, Рогатинського району, Івано-Франківської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ПП Фірма «Теплодар», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документів, в яких фігурують прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, а також зняття інформації з електронних носіїв, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали вручено __ ____ 2021 року

________

(підпис)