Ухвала суду № 97224529, 19.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26052/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С., слідчого Нагорняка А.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Чмуля В.В. у кримінальному провадженні №12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Чмуль В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Київ функціонує колл-центр, працівники якого під виглядом діяльності брокерської компанії шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

В ході встановлення місця знаходження офісу, від чоловіка, який представився ОСОБА_1 , отримані відомості, щодо розташування колл-центру, який вводячи в оману осіб, які проживають за кордоном, заволодівають їх коштами. Так останній повідомив, що колл-центр розташований в нежитлових приміщеннях, які знаходяться в будівлі торгово-офісного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке включає нежитлові приміщення №302 (триста два) (в літ. А) загальною площею 514,4 (п`ятсот чотирнадцять цілих чотири десятих) кв.м. та нежитлове приміщення з №1 (один) по №4 (чотири) (гр. приміщень №310 (триста десять) (в літ. А), загальною площею 397,3 (триста дев`яносто сім цілих три десятих) кв.м. Власником зазначених приміщень являється: ТОВ «СІ.ЕКС. АЙ.ОУ. ЛАБС) ЄДРПОУ 41283532 (юридична адреса: м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, офіс. 407), а орендодавцем являється ТОВ «ІЧІБАН СЕРВІС ЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 43583194. ОСОБА_1 про це стало відомо під час трудової діяльності в зазначеному торгово-офісному комплексі. Також, останній повідомив, що вхід до зазначених приміщень здійснюється через вхід №2 та №3 торгово-офісного комплексу.

В ході слідчих дій було встановлено, що ТОВ «ІЧІБАН СЕРВІС ЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 43583194 під виглядом діяльності брокерської діяльності, та ніби то надання послуг у сфері ринків Форекс, залучають грошові кошти громадян Європи та СНД, без подальшого наміру їх повернення, тим самим шахрайським шляхом заволодівають ними. З метою конспірації, працівники здійснюють зв`язок за допомогою SIP телефонії, для перерахування коштів отриманих злочинним шляхом використовують напівлегальні платіжні системи, криптообмінники та гаманці, а також при роботі з клієнтами змінюють свої персональні дані. В ході моніторингу мережі інтернет, на он-лайн майданчиках пошуку роботи виявлено відкриті вакансії, характерні для виконання злочинних функцій

Крім того встановлено, що керівником офісу являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо здійснює управлінські та фінансово розпорядчі функції в офісі, проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо здійснює управлінські та фінансово розпорядчі функції в офісі. Проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем розташування фактичного проживання ОСОБА_3 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке включає нежитлові приміщення №302 (триста два) (в літ. А) загальною площею 514,4 (п`ятсот чотирнадцять цілих чотири десятих) кв.м. та нежитлове приміщення з №1 (один) по №4 (чотири) (гр. приміщень №310 (триста десять) (в літ. А), загальною площею 397,3 (триста дев`яносто сім цілих три десятих) кв.м відомості відсутні. Також, відсутні відомості щодо власника приміщення в Комунальному підприємстві Київської міської ради «КП БТІ». Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Чмуля В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні №12017100060003436 від 15.07.2017 р., дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке включає нежитлові приміщення №302 (триста два) (в літ. А) загальною площею 514,4 (п`ятсот чотирнадцять цілих чотири десятих) кв.м. та нежитлове приміщення з №1 (один) по №4 (чотири) (гр. приміщень №310 (триста десять) (в літ. А), загальною площею 397,3 (триста дев`яносто сім цілих три десятих) кв.м, право власності, які незареєстровані та перебувають у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та являється власником ТОВ «ІЧІБАН СЕРВІС ЕКСПОРТ» з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності; банківських карток, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких кошти виводяться у легальний обіг, систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; з метою встановлення відомостей, що мають значення для органів досудового розслідування, а саме фіксації слідів, електронних скриньок, скайп акаунтів, телеграмм каналів, переписок, що містяться на техніці, інших предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди їх вчинення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова