Ухвала суду № 97215551, 21.05.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4390/21

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3170/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі: слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктової Т.О., за участю секретаря Казюк Л.Г., прокурора Рибалкіна В.О., слідчого Кременчуцького Є.А., захисника Флященка О.В., підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання заступника начальника відділу Луганської обласної прокуратури Рибалкіна В.О., про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та додані до нього матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019051110000001 від 16.01.2019, у відношенні:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луганськ, розлученої, яка має на утриманні малолітню дитину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює: ТОВ «Нові технології», заступник директора, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання заступника начальника відділу Луганської обласної прокуратури Рибалкіна В.О. про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та додані до нього матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019051110000001 від 16.01.2019 року, відносно ОСОБА_2 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000001 від 16.01.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.1993 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові технології», якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 19070492 (далі - ТОВ «Нові технології»). Основним видом діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

12.05.1996 відповідно до наказу № 30 директором ТОВ «Нові технології» призначено ОСОБА_4 .

На підставі наданих директору ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 повноважень останній на підставі наказу №80-к від 01.04.2005 призначив ОСОБА_2 на посаду заступника директора з фінансової діяльності. Основними обов`язками ОСОБА_2 є ведення фінансово-господарської, бухгалтерської та звітної документації Товариства.

Крім того, 01.11.2011 директором ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 прийнято ОСОБА_5 на посаду інженера виробничо-технічного відділу ТОВ «Нові технології». Основними обов`язками ОСОБА_5 є розгляд проектно-технічної документації, надання замовнику сертифікатів якості на будівельні матеріали, пошук та замовлення будівельних матеріалів згідно проектно-технічної документації на вказівку директора Товариства.

Також в липні 2018 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилося за можливе, директором ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 прийнято ОСОБА_6 на посаду виконавця будівельних робіт ТОВ «Нові технології». Основними обов`язками ОСОБА_6 є керівництво процесом будівництва на об`єкті, виконання робіт згідно з проектною документацією, формування заявок на придбання будівельних матеріалів, виконання інших вказівок директора Товариства.

Встановлено, що у ОСОБА_4 , який був обізнаний про можливість фінансування будівельних робіт на об`єктах інфраструктури на території Луганської області, а також про вимоги нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти, виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом заволодіння відповідними бюджетними грошовими коштами під час проведення будівельних робіт на таких об`єктах.

Усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_4 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли працівники ТОВ «Нові технології», а саме заступник директора з фінансової частини ОСОБА_2 , інженер виробничо-технічного відділу ОСОБА_5 та виконавець будівельних робіт ОСОБА_6 .

Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_4 виходячи зі сфери діяльності цих осіб, їх вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для існування організованої групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Метою діяльності організованої групи заволодіння бюджетними грошовими коштами під час проведення будівельних робіт на території Луганської області шляхом завищення вартості будівельного матеріалу.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив та довів до учасників організованої групи план заволодіння бюджетними коштами, який включав у себе: - встановлення об`єктів інфраструктури, які потребують виконання будівельних робіт, замовником яких є Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (у подальшому - Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації), а також наявності фінансування для виконання таких робіт на території Луганської області; - вирішення з керівництвом Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (у подальшому - Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації) питання про укладення з ТОВ «Нові технології» договорів на проведення будівельних робіт на об`єктах інфраструктури, складання локальних кошторисів, договірних цін та інших супутніх документів за визначеними об`єктами (з внесенням до них завищених цін на будівельні матеріали), забезпечення підписання договорів разом з відповідними додатками (у тому числі локальними кошторисами та договірними цінами) про виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури з Управлінням капітального будівництва Луганської обласної держаної адміністрації (у подальшому - Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації); - під час виконання будівельних робіт на визначених об`єктах забезпечення придбання членами організованої групи будівельних матеріалів та інших необхідних товарів у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами, з одночасним документальним оформленням перепродажу вказаних будівельних матеріалів та товарів від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, які відповідають вказаним у локальних кошторисах та договірних цінах за об`єктами будівництва; безпосереднє заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання їх на рахунки суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Нові технології», які включились в авансовий платіж за кожним договором, та складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з додатками, внесення до них завідомо недостовірних відомостей щодо завищеної вартості матеріалів, які використовувалися під час виконання будівельних робіт, підписання цих актів у Замовника вказаних робіт; - переведення в готівку грошових коштів, одержаних як надлишково сплачені на рахунок ТОВ «Нові технології» на підставі необґрунтованого включення до актів виконаних робіт форми КБ-2в завищеної вартості відповідних будівельних матеріалів, розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.

При цьому ОСОБА_4 як керівник організованої групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, обіймаючи посаду директора ТОВ «Нові технології», з метою досягнення злочинного плану чітко розподілив ролі учасників організованої групи, згідно яких він зобов`язаний був: - здійснювати фактичне керівництво підприємством та забезпечувати його діяльність, підписувати договори підряду, додатки до них, та у подальшому акти приймання виконаних робіт (з відповідними додатками) із завищеними цінами на матеріали; організовувати закупівлю матеріалів та документальне оформлення відповідних операцій із залученням суб`єктів господарювання-посередників, надавати вказівки з приводу закупівлі та документального оформлення операцій членам організованої групи; - здійснювати безпосередньо на об`єктах контроль стану виконання робіт з будівництва об`єктів інфраструктури Луганської області та дотримання заздалегідь обумовлених різниць між фактичною вартістю будівельних матеріалів та їх вартістю за договірною та проектно-кошторисною документацією, у тому числі за актами КБ-2в; - приховувати фінансові операції з закупівлі товарно-матеріальних цінностей через посередника, приховувати від замовника робіт накладні та рахунки фактури за результатом закупівлі посередниками товарно-матеріальних цінностей; - здійснювати загальне керівництво і координацію діяльності учасників організованої групи, надавати вказівки, заслуховувати звіти членів організованої групи; - здійснювати розподіл отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між учасниками організованої групи; - вживати заходи щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_2 , обіймаючи посаду заступника директора з фінансової діяльності ТОВ «Нові технології», будучи обізнаною про незаконні наміри ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі повинна була: - здійснювати пошук суб`єктів господарювання-посередників, за допомогою яких можливо значно завищити вартість товарно-матеріальних цінностей, які реалізовуються суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки; - здійснювати пошук та організовувати процес закупівлі товарно-матеріальних цінностей у підприємств реального сектору економіки через підшуканих суб`єктів господарювання-посередників; - контролювати та забезпечувати документальне оформлення господарських операцій з перепродажу будівельних матеріалів та товарів від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами; - здійснювати формування бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Нові технології», приховуючи при цьому розміри фактично витрачених коштів на закупівлю будівельних матеріалів та товарів через суб`єктів господарювання-посередників; - діяти за довіреністю від імені Товариства в банківських установах, контролювати проведення розрахункових операцій (попередні оплати, кінцеві оплати) із замовниками за проведені роботи; -обраховувати суми протиправно отриманих коштів та рентабельність діяльності вказаної організованої групи окремо за кожним об`єктом будівництва та надавати розрахунки організатору групи ОСОБА_4 ; - здійснювати розподіл отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи; - вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду інженера виробничо-технічного відділу, будучи обізнаним про незаконні наміри ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі повинен був: - проводити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, від імені ТОВ «Нові технології» здійснювати пошук суб`єктів господарської діяльності, які погоджуються оформлювати оплату через посередників, надавати інформацію щодо таких суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ; - контактувати з представниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки щодо придбання у них суб`єктами господарювання-посередниками будівельних матеріалів, узгоджувати умови угоди; - брати участь у закупівлі будівельних матеріалів за ринковими цінами та документальному оформленні їх перепродажу від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами; - контактувати з представниками суб`єктів господарювання-посередників, погоджувати з ними порядок проведення оплати за будівельні матеріали та товари, визначатися з суб`єктом господарювання-посередником, від якого фактично будуть сплачені кошти на рахунок фактичного постачальника; - організовувати доставку матеріалів та товарів від фактичного постачальника до місця проведення будівельних робіт; - обраховувати сукупну собівартість придбаних будівельних матеріалів окремо за об`єктами з метою подальшого обрахування суми протиправно отриманих коштів від функціонування організованої групи та рентабельності діяльності, звітувати про це перед організатором групи ОСОБА_4 ; - вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_6 , будучи виконавцем будівельних робіт ТОВ «Нові технології» та обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі повинен був: - в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області до моменту введення об`єкту в експлуатацію здійснювати контроль стану виконання робіт з будівництва з дотриманням заздалегідь обумовлених різниць між фактичною вартістю будівельних матеріалів та їх вартістю за договірною та проектно-кошторисною документацією; - проводити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, від імені ТОВ «Нові технології» здійснювати пошук суб`єктів господарської діяльності, які погоджуються оформлювати оплату через посередників, надавати інформацію щодо таких суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ; - брати участь у закупівлі будівельних матеріалів за ринковими цінами та документально оформлювати їх перепродаж від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, які відповідають зазначеним в актах КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів; - приймати матеріали на об`єкті та підписувати документи щодо їх отримання від суб`єктів господарювання-посередників; - здійснювати фінансові розрахунки з робітниками (видавати заробітну плату) за виконання робіт, звітувати перед ОСОБА_4 щодо обставин функціонування протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами; - вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

31 травня 2018 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (далі - УКБ Луганської ОДА) оголошено тендер на «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району» очікуваною вартістю 8 660 168,00 грн (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2018-05-31-000430-c).

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 13.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника управління ОСОБА_7 укладено з ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_4 договір будівельного генпідряду № 27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, календарний графік виконання робіт та договірну ціну на загальну суму 8 629 063,77 грн терміном виконання робіт до 31.12.2019.

Відповідно до п. 3.1 договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, яка розрахована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013.

16.08.2018 згідно платіжного доручення № 479 та 22.08.2018 згідно платіжного доручення № 521 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано грошові кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 1 864 845,13 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

Додатковою угодою № 2 від 22.08.2018 до вказаного договору, укладеною між УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_4 внесено зміни до п. 4.2, згідно з якою передбачено проведення попередньої оплати в розмірі 100% вартості зазначених робіт.

06.12.2018 згідно платіжних доручень № 888, № 889 та № 890 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано решту грошових коштів у сумі 6 764 218,64 грн.

Таким чином, під час виконання фактичних будівельних робіт у період з 16.08.2018 по 06.12.2018 від УКБ Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 8 629 063,77 грн.

За результатами виконання робіт ТОВ «Нові Технології», в особі ОСОБА_4 , та УКБ Луганської ОДА, в особі заступника начальника управління ОСОБА_7 , підписано акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (з додатками) (складені представниками ТОВ «Нові технології»), у тому числі: - акт №1 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 2100736,40 грн. (два мільйони сто тисяч сімсот тридцять шість грн. 40 коп.) без ПДВ; - акт №3 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 145676,64 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот сімдесят шість грн. 64 коп.) без ПДВ; - акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.08.2019 на загальну суму 373596,78 грн. (триста сімдесят три тисячі дев`яносто грн. 78 коп.) без ПДВ; - акт №4 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 360585,23 грн. (триста шістдесят тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять грн. 23 коп.) без ПДВ; - акт № без номера за вересень 2019 року від 04.09.2019 на загальну суму 2473227,05 грн. (два мільйони чотириста сімдесят три тисячі двісті двадцять сім грн. 05 коп.) без ПДВ; - акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.08.2019 на загальну суму 625031,20 грн. (шістсот двадцять п`ять тисяч тридцять одна грн. 78 коп.) без ПДВ; - акт № без номера за вересень 2019 року без дати на загальну суму 37787,93 грн. (тридцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 93 коп.) без ПДВ; - акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.08.2019 на загальну суму 7474,14 грн. (сім тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 14 коп.) без ПДВ.

До вказаних документів на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами членами організованої групи всупереч умовам договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 та вимогам нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти внесено недостовірну інформацію щодо вартості матеріальних ресурсів (а саме вказано вартість, яка є вищою ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єктів господарювання-посередників).

Тим самим ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи остаточно визначено обсяги та завищену вартість матеріально-технічних ресурсів, що використані під час проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області та оплачені замовником - Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації.

На порушення договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, а також вказаних вище нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти членами організованої групи згідно з раніше розробленим злочинним планом в період з 13.07.2018 по 31.12.2019 вчинялися дії, спрямовані на заволодіння відповідними коштами, отриманими в ході виконання робіт за вказаним договором.

Так, з метою укладання фіктивних угод на придбання будівельних матеріалів, що використовувалися в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , будучи дружиною виконавця робіт на об`єкті будівництва ОСОБА_6 та рідною сестрою головного фінансового директора ТОВ «Нові технології» ОСОБА_2 , 15.04.2019 зареєструвалася у відповідних органах Сєвєродонецької міської ради як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якої є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. 16.04.2019 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Нові технології» укладено договір № 16/04-01 щодо постачання будівельних матеріалів на загальну суму 2100000 гривень.

В подальшому члени організованої групи за посередництвом ОСОБА_8 здійснювали закупівлю будівельних матеріалів у представників реального сектору економіки - фактичних постачальників, при цьому оформлюючи документи щодо цих операцій між ними та ФОП ОСОБА_8 , з одночасним оформленням операцій щодо перепродажу придбаного товару від ФОП ОСОБА_8 на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами та заволодінням таким чином різницею між вказаними цінами.

Зокрема, за посередництва ФОП ОСОБА_8 завищено вартість товаро-матеріальних цінностей, які використовувалися під час виконання робіт за договором генпідряду № 27 від 13.07.2018 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області та фактично придбані у ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 за ринковими цінами.

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи укладали з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності (частинами так званого «конвертаційного центру») (зокрема, ТОВ «Балкантех» та ФОП ОСОБА_15 ) фіктивні договори, за посередництвом яких «штучно» завищено ціни на окремі будівельні матеріали, використані під час будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, подальшого переведення їх з безготівкової в готівкову форму.

Так, в березні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 здійснив пошук необхідних товарів у представників реального сектору економіки (фактичних постачальників) та усвідомивши, що необхідний товар можливо придбати у ТОВ «Стандартпарк Україна», передав інформацію щодо товарів, цін та контакти з вказаним Товариством ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану здійснив замовлення резервуару технічних рідин та станції біологічного очищення у ТОВ «Стандартпарк Україна». Так, в ході розмови з менеджером ТОВ «Стандартпарк Україна» ОСОБА_16 ОСОБА_4 повідомив про зацікавленість в придбанні продукції Товариства та зазначив, що в подальшому з метою узгодження специфікації, комплектації, ціни та доставки товарів з менеджером буде контактувати виконавець будівельних робіт ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану зателефонував менеджеру ТОВ «Стандартпарк Україна» ОСОБА_16 та здійснив замовлення необхідного обладнання, погодивши з ним реальну вартість, місце та спосіб доставки, у тому числі обставини залучення суб`єктів господарювання-посередників, усвідомлюючи таку необхідність з метою штучного завищення вартості товару та заволодіння таким чином бюджетними коштами.

Так, розуміючи, що ФОП ОСОБА_8 на момент замовлення ще не здійснювала господарську діяльність, та що ціна на замовлене обладнання у ТОВ «Стандартпарк Україна» є ринковою, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 звернулася до представників суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (частин так званого «конвертаційного центру») з метою проведення фіктивної операції з перепродажу вказаних вище товарів за такою схемою - ТОВ «Балкантех» здійснить закупівлю необхідного товару у ТОВ «Стандартпарк Україна» за цінами, визначеними постачальником (ринкова ціна), в подальшому згідно з фіктивними документами вказані товари будуть продані від ТОВ «Балкантех» до ФОП ОСОБА_15 , яка в свою чергу здійснить продаж товару до ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами.

При цьому шляхом придбання членами організованої групи: директором ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 , заступником директора з фінансової частини ОСОБА_2 , інженером виробничо-технічного відділу ОСОБА_5 , виконавцем будівельних робіт ОСОБА_6 , матеріалів не безпосередньо у реальних їх постачальників, а за пособництвом ФОП ОСОБА_8 , та за посередництвом ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Балкантех», вказаними особами - представниками ТОВ «Нові технології», надлишково отримано відповідні бюджетні грошові кошти.

Згідно з висновком № 37/08 від 15.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_8 за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 442 794,46 грн. (без ПДВ). Крім того, за умови, що ТОВ «Нові технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_15 за цінами постачальника, розмір необґрунтованої витрати коштів документально підтверджується у сумі 112 794,91 грн. (без ПДВ).

Таким чином за виконання робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області (а саме за придбані та використані вказані вище будівельні матеріали) відповідно до договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 УКБ Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Нові технології» надлишково сплачено 555589,37 грн, а члени організованої групи - директор ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 , заступник директора з фінансової частини ОСОБА_2 , спільно з інженером виробничо-технічного відділу ОСОБА_5 , виконавцем будівельних робіт ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, та за пособництва ОСОБА_8 заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Отже, ОСОБА_2 , будучи службовою особою ТОВ «Нові технології», перебуваючи у складі та будучи членом організованої групи, до якої також входили інші працівники ТОВ «Нові технології», у ході виконання будівельних робіт за договором генпідряду № 27 від 13.07.2018, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 555589,37 грн.

Крім того, в квітні 2019 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не вдалося за можливе, директору ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 стало відомо, що Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент Луганської ОДА) планується проведення публічної закупівлі щодо реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний).

В подальшому 10 квітня 2019 року Департаментом Луганської ОДА оголошено тендер на «Реконструкцію парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний)» очікуваною вартістю 116 811 813,00 грн. з ПДВ (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2019-04-10-000920-c).

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 17.05.2019 Департаментом Луганської ОДА в особі заступника директора Департаменту - начальника управління ОСОБА_7 підписано з ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_4 договір будівельного генпідряду № 11 на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний), календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва та договірну ціну на загальну суму 116751422,30 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п. 3.1 договору будівельного генпідряду № 11 від 17.05.2019 договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною цього договору, розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Пунктом 3.2 договору встановлено, що договірна ціна є динамічною (приблизною) і може уточнюватися тільки за взаємною згодою сторін, у відповідності з пунктами 6.3.2.3 і 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 без збільшення суми Договору.

На виконання умов договору будівельного генпідряду № 11 від 17.05.2019 в період з 17.05.2019 по 23.07.2020 від Департаменту Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 51783410,60 гривень.

Роботи за договором фактично виконувалися з травня 2019 року; на цей час роботи не завершені.

За результатами виконання робіт ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_4 та Департаментом Луганської ОДА в особі заступника начальника управління ОСОБА_7 підписано акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (з додатками) (складені представниками ТОВ «Нові технології»), у тому числі: - акт № 8 за серпень 2019 року від 28.08.2019 року на загальну суму 331032,64 грн. (триста тридцять одна тисяча тридцять дві грн. 64 коп.), в т.ч. ПДВ - 55172,11 грн.; - акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р) від 28.08.2019 року на суму 879468,65 грн (вісімсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 65 коп.) в т.ч. ПДВ - 146578,11 грн.; - акт № 30 за листопад 2019 року від 14.11.2019 року на загальну суму 1 277 572,12 грн. (один мільйон сімдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят дві грн. 12 коп.), в т.ч. ПДВ - 212928,69 грн.; - акт № 34 за листопад 2019 року від 14.11.2019 на загальну суму 2 420 403,06 грн. (два мільйона чотириста двадцять тисяч чотириста три грн. 06 коп.), в т.ч. ПДВ - 403400,51 грн.; - акт № 40 за травень 2020 року від 22.05.2020 на загальну суму 1591609,84 грн. (один мільйон п`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот дев`ять грн. 84 коп.), в т.ч. ПДВ - 265268,31 грн.; - акт № 43 за червень 2020 року від 18.06.2020 на загальну суму 1497985,90 грн (один мільйон чотириста дев`яносто сім тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять грн. 90 коп.), в т.ч. ПДВ - 249664,32 грн.; - акт № 44 за липень 2020 року від 20.07.2020 на загальну суму 2420933,14 грн (два мільйони чотириста двадцять тисяч дев`ятсот тридцять три грн. 14 коп.), в т.ч. ПДВ - 403488,86 грн.

До вказаних документів на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами членами групи всупереч умовам договору будівельного генпідряду № 11 від 17.05.2019 та вимогам нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти внесено недостовірну інформацію щодо вартості матеріальних ресурсів (а саме вказано вартість, яка є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж реальна вартість, за яку їх придбано підрядником із залученням суб`єктів господарювання-посередників).

Тим самим ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками групи остаточно визначено обсяги та завищену вартість матеріально-технічних ресурсів, що використані під час проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний) та оплачені замовником - Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації.

На порушення договору будівельного генпідряду № 11 від 17.05.2018 щодо реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний), а також вказаних вище нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти членами організованої групи згідно з раніше розробленим злочинним планом в період з 17.05.2019 по 23.07.2020, повторно вчинялися дії, спрямовані на заволодіння відповідними коштами, отриманими в ході виконання робіт за вказаним договором.

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що члени групи укладали з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності (частинами так званого «конвертаційного центру») (зокрема, ТОВ «Балкантех» та ТОВ «НВП «ВЕК-ТОР») фіктивні договори, за посередництвом яких було завищено ціни на окремі будівельні матеріали та товари, що використовувалися під час реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний), з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, подальшого переведення їх з безготівкової в готівкову форму.

При цьому шляхом придбання членами організованої групи - директором ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 , заступником директора з фінансової частини ОСОБА_2 , інженером виробничо-технічного відділу ОСОБА_5 матеріалів не напряму у реальних їх постачальників, а за посередництвом ТОВ «Балкантех», ТОВ «НВП «ВЕК-ТОР» вказаними особами - представниками ТОВ «Нові технології» надлишково отримано відповідні бюджетні грошові кошти.

Згідно з висновком №25-26/08 від 11.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ТОВ «Балкантех» за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 4 046 181,36 грн (з ПДВ). Крім того, розмір необґрунтованої витрати коштів за умови, що ТОВ «Нові технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ТОВ «НВП «ВЕК-ТОР» за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 161 119,04 грн. (з ПДВ).

Таким чином за виконання робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний) (а саме за придбані та використані вказані вище будівельні матеріали) відповідно до договору будівельного генпідряду № 11 від 17.05.2019 Департаментом Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Нові технології» надлишково сплачено 4 207 300,40 грн, а члени організованої групи - директор ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 , заступник директора з фінансової частини ОСОБА_2 , спільно з інженером виробничо-технічного відділу ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно заволоділи відповідними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Отже, ОСОБА_2 , будучи службовою особою ТОВ «Нові технології», перебуваючи у складі та будучи членом організованої групи, до якої також входили інші працівники ТОВ «Нові технології», в ході виконання будівельних робіт за договором генпідряду № 11 від 17.05.2019, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 207 300,40 грн.

18.05.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

26.03.2021 Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 (трьохста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень та останню зобов`язано не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, або забезпечити їх внесення застоводавцем, та надати слідчому, прокурору, суду документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів та покладено обов`язки відповідно до ст. 194 КПК України. Вказані обов`язки покладені на ОСОБА_2 строком на 2 місяці, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Строк покладених на підозрювану ОСОБА_2 обов`язків закінчується 26.05.2021. Однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- завершити проведення судових комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та економічної експертиз, отримати висновки експертів за їх результатами та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- звернутися до Донецького апеляційного суду та Харківського апеляційного суду з клопотаннями про зняття грифу секретності з ухвал про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні;

- допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу здійснення реалізації ними товарів та матеріалів на замовлення працівників ТОВ «Нові технології»;

- отримати матеріали постанови про проведення слідчих дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_14 з приводу здійснення реалізації ними товарів та матеріалів на замовлення працівників ТОВ «Нові технології»;

- з урахуванням отриманих нових доказів здійснити інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні;

- завершити досудове розслідування відповідно до положень ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням вимог цього Кодексу, зокрема щодо складання відповідних документів із дотриманням встановлених процесуальних строків.

18.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником керівника Луганської обласної прокуратури Чижом О.С. продовжено до трьох місяців, тобто до 23.06.2021.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованої групою, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно організованої групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Про наявність (існування) ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється. Про існування вказаних ризиків свідчать вагомість доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, передбачена санкцією ч. 5 ст. 191 КК України; підозрювана тривалий час проживала у м. Луганськ, має у власності квартиру у м. Луганськ, у зв`язку з чим остання може виїхати на тимчасово окуповану територію України з метою переховування від органів досудового розслідування та суду; характер інкримінованих підозрюваній кримінальних правопорушень - високий ступінь організації їх вчинення, особливо великий розмір спричиненої підозрюваною матеріальної шкоди та свідоме ігнорування положень антикорупційного законодавства. Крім того, ТОВ «Нові технології» на цей час не припинило своєї діяльності та продовжує брати участь у тендерних процедурах, пов`язаних з будівництвом та реконструкцією об`єктів інфраструктури на території Луганської області за бюджетні кошти (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), а тому, без продовження покладених на неї обов`язків, неможливо іншим чином запобігти вказаним існуючим ризикам.

На підставі вищевикладеного прокурор просить продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк два місяці.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_2 в судовому засіданні не визнала свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень. Вона заперечувала щодо продовження відносно неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки вона її не розуміє. У м. Луганську в неї батьки похилого віку, які мають невиліковні хвороби і вона має бажання їх відвідати, але не може цього зробити, оскільки необхідно оформити документи для перетину лінії розмежування. ТОВ «Нові технології» працює, має один діючий договір, але ніякі роботи не ведуться, оскільки зупинено фінансування. Строк договору закінчується 31.12.2021 року і на даний час підприємство лише технічно обслуговує об`єкт за договором. У 2021 році підприємство не приймало участь ні в яких тендерах. Вона має малолітню дитину, яку необхідно оздоровлювати, для чого треба мати паспорт для виїзду за кордон. Вона виїздила з дитиною в Туреччину на тиждень та повернулася звідти вчасно. Вважає, що продовження строку дії обов`язків нічим не обґрунтовано та просила відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник Флященко О.В. в судовому засіданні заперечував щодо продовження відносно підозрюваної ОСОБА_2 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки змінена підозра не обґрунтована належними доказами, є висновок експерта, який спростовує доводи обвинувачення, а також визначену суму збитків, що було покладено в основу обвинувачення. З моменту повідомлення про підозру, за весь час застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді застави, вони постійно з`являлися за викликами слідчого та висловили свою позицію щодо ненадання ніяких показів на підставі ст. 63 Конституції України. Також додав, що були факти зловживання слідчим правом виклику підозрюваної, оскільки слідчий щотижня викликає для допиту, не звертаючи уваги на те, що підозрювана відмовилась надавати покази. Вважає, що продовження строку дії обов`язків нічим не обґрунтовано. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст. 195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- договорами будівельного генпідряду №27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області від 13.07.2018, генпідряду №11 на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (ФОП ОСОБА_17 ), який здійснював оформлення видаткових накладних для ТОВ «Балкантех», надсилав їх ОСОБА_5 , також на прохання ОСОБА_5 , здійснював продаж товарів на ФОП ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідків ОСОБА_18 - працівника ТОВ «Леман-Бетон», яка показала, що дійсно здійснювали оформлення та продаж бетонних сумішей від ТОВ «Леман-Бетон» для ТОВ «Контрактбудпостач», крім того замовлення робила особа на ім`я ОСОБА_2 , яка в телефонній книжці ОСОБА_18 підписана як «Елена Новые технологии НОМЕР_1», крім того електронні примірники податкових накладних та реєстру податкових накладних, ОСОБА_18 надсилали на електронну пошту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив що його мати ОСОБА_21 є фізичною особою підприємцем, та здійснює діяльність пов`язану з продажем будівельних матеріалів на території смт. Білолуцьк Луганської області. Крім того ОСОБА_20 допомагає їй у веденні діяльності ФОПа . Також ОСОБА_20 повідомив що в вересні 2018 року особа на ім`я ОСОБА_5 здійснював закупівлю товарів у ФОП ОСОБА_21 для будівництва будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк, за результатом якого складалися видаткові накладні на ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Нові технології»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який показав, що в ході здійснення ним господарської діяльності на територіїї смт. Білолуцьк Луганської області, до нього звертався ОСОБА_6 з пропозицією продати будівельні матеріали, зазначивши завищену ціну, різницю від якої свідок повинен був повернути ОСОБА_6 , залишивши собі 6%. Крім того свідок повідомив, що на прохання ОСОБА_6 здійснював оформлення товарів, які використовувалися під час будівництва дитячого будинку сімейного типу, на ФОП « ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , згідно якого остання на прохання ОСОБА_4 здійснювала оформлення та продаж товарів не на ТОВ «Нові технології», а на ФОП ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що будучи менеджером ТОВ «Стандартпарк Україна» отримував замовлення від працівників ТОВ «Нові технології» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на постачання товарів Товариства, але оформлення документів на ТОВ «Балкантех» та ТОВ «НВП «Век-Тор»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який повідомив, що представляє інтереси ПП «Вегамакс» та ТОВ «Укрросконтрактбуд», які входять до складу т.зв. корпорації «Восток». Крім того останній виступав посередником між ТОВ «Нові технології» та підприємствами, які входять до складу корпораії «Восток», вирішував питання щодо придбання ТОВ «Нові технології» товарів у ТОВ «Стандартпарк Україна» за посередництвом ТОВ «Балкантех»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 яка будучи директором ТОВ «Торнадо», здійснював оформлення замовлення на постачання освітлення до м. Рубіжне Луганської області, шляхом продажу такого обладнання до офіційного дистриб`ютора ТОВ «Парк дистрибуційні технології», яке в свою чергу здійснило продаж обладнання до ТОВ «Балкантех». Крім того ОСОБА_27 зазначив, що з приводу виконання вказаного замовлення з ним розмовляла ОСОБА_2 ( ОСОБА_2 ), яка представлялася представником ТОВ «Балкантех», а також ОСОБА_28 , який представлявся директором ТОВ «Нові технології;

- протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- висновками за результатом проведення будівельно-технічних експертиз №7345-7346 від 26.11.2020 та №7999-8000 від 14.01.2021 та №7343-7344 від 26.11.2020;

- висновком №37/08 від 15.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові Технології», в ході виконання будівельних робіт за договором №27 від 13.07.2018, мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_8 за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 442 794,46 грн. (без ПДВ). Крім того, за умови, що ТОВ «Нові Технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_15 за цінами постачальника, розмір необґрунтованої витрати коштів документально підтверджується у сумі 112 794,91 грн. (без ПДВ);

- висновком №25-26/08 від 11.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові Технології», в ході виконання будівельних робіт за договором №11 від 17.05.2019, мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ТОВ «Балкантех» за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 4 046 181, 36 грн. (з ПДВ). Крім того, розмір необґрунтованої витрати коштів за умови, що ТОВ «Нові Технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ТОВ «НВП «ВЕК-ТОР» за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 161 119,04 грн. (з ПДВ);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 26.03.2021 року до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 (трьохста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок та на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на ОСОБА_2 наступні обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування з такими свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 ; - здати на зберігання до органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Постановою заступника керівника Луганської обласної прокуратури Чижа О.С. від 18.05.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.06.2021 року.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_2 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Крім того, підозрювана ОСОБА_2 тривалий час проживала у м. Луганську, має у власності квартиру у м. Луганську, тобто остання може виїхати на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою переховування від органів досудового розслідування та суду. Також, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ТОВ «Нові технології», де працює ОСОБА_2 до цього часу продовжуються роботи з реконструкції парку у м. Рубіжне Луганської області; при цьому саме в ході виконання робіт по вказаному об`єкту ОСОБА_2 , діючи за у складі групи, незаконно заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах (до цього заволодівши бюджетними коштами у великих розмірах під час виконання підрядних робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області). Крім того, ТОВ «Нові технології» на цей час не припинило своєї діяльності та продовжує брати участь у тендерних процедурах, пов`язаних з будівництвом та реконструкцією об`єктів інфраструктури на території Луганської області за бюджетні кошти.

Таким чином, ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися та не зникли, у зв`язку з чим продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, буде достатнім для запобігання зазначеним ризикам.

Також слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я підозрюваної, її сімейний стан, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, ОСОБА_2 необхідно продовжити строк покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування на строк 23.06.2021 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 186, 193-194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Луганської обласної прокуратури Рибалкіна В.О., про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019051110000001 від 16.01.2019 року, відносно ОСОБА_2 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.06.2021 року включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрювану ОСОБА_2 :

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з такими свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 ;

- здати на зберігання до органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право для виїзду з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє до 23.06.2021 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова