Ухвала суду № 97193098, 25.05.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1250/21

Провадження № 1-кс/234/3628/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

25 травня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Романенко К.С.,

секретар судового засідання Коваленко Н.Є.,

за участю прокурора Зубко А.О.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

захисника Война А.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В., яке погоджено з керівником Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних Пічуновим К.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ямпіль Сумської області, громадянки України, одруженої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, не працюючої, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ,проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2021 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковський Д.В звернувся до Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України

Клопотання погоджене керівником Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил Пічуновим К.С.

05.05.2021 року слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області направив вищевказане клопотання до Донецького апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду від 07.05.2021 року матеріали кримінального провадження № 42018051120000205 від 18.10.2018 за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направлені до Краматорського міського суду Донецької області.

21.05.2021 року клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В., яке погоджено з керівником Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил Пічуновим К.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 надійшло в провадження слідчого судді Краматорського міського суду Романенко К.С.

25 лютого 2021 року ОСОБА_1 було письмово повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 отримав копію клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання 29.04.2021року, підтвердженням вручення є розписка про отримання клопотання.

Клопотання слідчого мотивовано тим що Слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі)територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051120000205 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23-х тисяч військовослужбовців в 21-ній області України, на що передбачено витратити в сумі 2,3 млрд гривень бюджетних коштів, здійснення реалізації даної програми на Сході України доручено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (далі - Східне ТерКЕУ), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13.

У зв`язку із чим, Східне ТерКЕУ на офіційному загальнодержавному веб-порталі «prozorro.gov.ua» 20.04.2018 оприлюднило тендерні оголошення про заплановані закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, Оперативного командування «Південь» (далі ОК «Південь») та № 3, 4 36 обрМП на території військового містечка № 46, розташованого у

м. Маріуполь Донецької області.

Зокрема, оголошення про закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування:

-№ 1 56 омпбр, ОК «Південь», на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-23/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 2 56 омпбр, ОК «Південь», на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-24/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 3 36 обрМП, на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-37/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 4 36 обрМП, на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-11/18) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.

Разом з тим, з метою заволодіння вказаними бюджетними коштами, у першому кварталі 2018 року, але не пізніше 03.04.2018, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у засновника приватного підприємства «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902 (далі за текстом - ПП «Проект-Актів») та товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда», код ЄДРПОУ 41097295 (далі за текстом - ТОВ «БК «Легенда») ОСОБА_2 виник злочинний корисливий умисел, направлений на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом укладання договорів з будівництва казарм поліпшеного типу та в подальшому отримання безготівкових бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Проект-Актів» за роботи, які фактично не плануються виконуватись в повному обсязі.

ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення внутрішньо стійкого об`єднання осіб, детального розподілу між ними обов`язків для досягнення єдиної мети - незаконного збагатитися, координації дій кожного співучасника, забезпечення взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, вирішив створити та очолити організовану групу, у склад якої як виконавців, повинні увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю щодо незаконної діяльності.

На початку квітня 2018 року, з метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_2 , підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів свою дружину ОСОБА_1 та в подальшому, на початку червня 2018 року, раніше йому знайомого директора приватного підприємтсва фірми «Онікс» ОСОБА_3 .

У вказаний час ОСОБА_2 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , запропонувавши прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів на незаконне збагачення шляхом укладання договорів з будівництва казарм поліпшеного типу та в подальшому отримання безготівкових бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Проект-Актів» за роботи, які фактично не плануються виконуватись в повному обсязі. Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Так, ОСОБА_2 , як організатор згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій, залишив за собою керівництво організованою групою та підготовку до вчинення злочину.

Зокрема, ОСОБА_2 , як засновник ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» повинен був сприяти призначенню на посади директорів вказаних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_3 відповідно.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_1 виконуючи роль виконавця, в якості директора ПП «Проект-Актів», у свою чергу повинна була прийняти участь у процедурі наведених вище публічних закупівель, які проводились Східним ТерКЕУ, організувати будівництво казарм поліпшеного типу та залучити до будівельних робіт ТОВ «БК «Легенда» шляхом укладання і підпсання договору субпідряду та спільно здійснювати фіктивну господарську діяльність, яка полягала у частковому виконанні робіт з будівництва вище наведених об`єктів.

Відповідно до відведеної ОСОБА_2 ролі виконавців у складі злочинної групи до функцій ОСОБА_3 входило безпосереднє здійснення будівництва казарм поліпшеного типу.

Крім того, з метою реалізації розробленого ОСОБА_2 злочинного плану та доведення зазначеного вище спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повинні були складати, підписувати та у подальшому, з метою отримання оплати на банківські рахунки ПП «Проект-Актів», за нібито виконані будівельні роботи, надавати до Східного ТерКЕУ акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, в яких зазначати завищену інформацію про об`єм виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість.

Так, в квітні 2018 року але не пізніше 03.04.2018 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_2 , спрямованого на заволодіння державними бюджетними коштами, почали діяти спільно.

На виконання спільного злочинного плану, рішенням власника ПП «Проект-Актів» №4 від 03.04.2018 та виданого на його виконання наказу № 4/2018-к від 04.04.2018, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_1 .

Відповідно до Розділу 11 Статуту ПП «Проект-Актів» та посадової інструкції директора підприємства ОСОБА_1 до функціональних обов`язків останньої серед іншого входило:

-керівництво поточною діяльністю Підприємства в межах своїх повноважень;

-забезпечення виконання всіх планів діяльності Підприємства, а також виконання всіх інших рішень, виконання усіх завдань та функцій, покладених на нього Власником;

-здійснювати прийом та звільнення персоналу Підприємства згідно з політикою, визначеною Власником;

-укладати від імені Підприємства контракти, договори та забезпечувати їх виконання; діяти без доручення від імені Підприємства ;

-представляти Підприємство в юрисдикційних та інших органах влади.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_1 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ПП «Проект-Актів», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_1 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являлась службовою особою.

Так, за результатами проведеної Східним ТерКЕУ процедури публічних закупівель, на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендерів з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктами будівництва шифр - 23/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-24/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-37/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-11/18 в сумі 14 677 440,00 грн. визначено приватне підприємство «Проект-Актів», яке розташовано за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора

І. Сікорського, буд. 8, офіс 5, має ліцензію № 25-Л, видану 13.07.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 13.07.2019.

Після здійснення усіх необхідних тендерних процедур, між Східним ТерКЕУ, в особі начальника ОСОБА_5 та ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_1 укладено договори підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області, шифри 23/17, 24/17, 37/17, 11/18 відповідно (далі - Договори).

Згідно до п. 1.1. даних Договорів «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із будівництва об`єктів: « Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» (код 45210000-2 - «Будівництво будівель» відповідно до ДК 021:2015), (надалі - Об`єкти), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до п. 3.1. договорів підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) договірна ціна становить 14 677 440,00 грн.; до п.3.2. даних Договорів передбачає, що зазначена Договірна ціна складена у відповідності до правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) та є твердою, складається Генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції, згідно з вимогам нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.

Відповідно до п. 5.1.3 даних Договорів Генпідрядник зобов`язаний:

- Забезпечити введення об`єктів в експлуатацію;

- Завершити виконання робіт та передати об`єкти замовнику відповідно до умов договорів не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання договорів, з виконавчою документації по об`єктам, у тому числі надати «Акт приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Відповідно до п.5.2 даних Договорів Порядок приймання - передачі виконаних робіт:

п.п. 5.2.1 Приймання-передача виконаних робіт по об`єктам здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію;

п.п. 5.2.2 Якщо при здійсненні будівництва об`єктів, при введенні його в експлуатацію чи передачі Замовнику виникнуть зауваження до стану (якості) робіт по Об`єкту, сторони зобов`язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення.

п.п. 5.2.4 Передача виконаних робіт по об`єктам Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2в, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо.

Також згідно розділу 12 договорів невід`ємними частинами договорів є: договірна ціна, локальні кошториси, календарні графіки виконання робіт, вимоги до оздоблювальних робіт казарм поліпшеного планування та графік фінансування робіт з будівництва.

Згідно абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «У разі коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві».

Разом з тим, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК «Легенда» згідно наказу №18/06 від 19.06.2018 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» №6 від 18.06.2018.

Відповідно до Розділу 6 Статуту ТОВ «БК «Легенда» та посадової інструкції директора ОСОБА_3 до функціональних обов`язків останнього серед іншого входило:

-керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень;

-укладання в Україні та за її межами договорів, вчинення інших юридичних та видання доручень про укладання таких договорів та представництво інтересів Товариства ігшими особами;

-призначання на посади працівників Товариства, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

-затвердження підписами усіх документів фінансового, матеріального, майногового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси;

-підписання зовнішньоторновельних угод, що уколажаються Товариством;

-забезпечення своєчасного і якісного виконання будівельною організацією договорів, підрядів, зобов`язань;

-вживання заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами, раціонального використання їх професійних знань і досвіду.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_3 , як посадова особа яка здійснює керівництво ТОВ «БК «Легенда», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_3 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, того ж дня, 19.06.2018, після призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «БК «Легенда», згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, між ПП «Проект-Актів, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «БК «Легенда», у приміщенні будівлі за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора І.Сікорського, буд. 8, офіс 5 укладено договори субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4) на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (далі - Договори субпідряду).

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 8.10, 8.11, 9.2, 10.4 даних Договорів субпідряду Підрядник зобов`язаний:

- виконати наступні роботи: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46;

- виконати усі роботи згідно умов договору, у тому числі роботи конкретно в них не обумовлені, але необхідні для реалізації предмету договору;

- виконати роботи згідно графіку виконання робіт;

- періодично проводити спільні наради на території Будівельного майданчика, за обов`язковою участю повноважних працівників Замовника, Підрядників, третіх осіб, з метою перевірки перебігу виконання Робіт, контролю якості і строків виконання робіт та інших питань;

- перевіряти якість робіт, ресурсів;

- здійснювати усе від нього залежне для усунення будь-яких обставин, що обумовлюють можливу зупинку робіт;

- дотримуватись строків виконання робіт, а у разі їх порушення зі своєї вини, нести встановлену цим договором та чинним законодавством України відповідальність;

- забезпечити виконання робіт кваліфікованим персоналом у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) осіб;

- виконувати належним чином зобов`язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Відповідно до п. 11 даних Договорів субпідряду - Здавання і приймання робіт:

п. 11.1 Передача виконаних робіт за договором здійснюється шляхом оформлення та підписання сторонами двосторонніх Актів та Довідок форми №КБ-3;

п.п. 11.3 Підрядник повідомляє замовнику про готовність до передачі виконаних робіт, які замовник зобов`язаний оглянути та перевірити спільно з підрядником, і, при відсутності зауважень до якості та обсягів виконаних робіт, використаних ресурсів, підписати Акти та Довідки форми №КБ-3, передати їх другі екземпляри підряднику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Акту та Довідки форми №КБ-3 або надати мотивовану відмову від прийняття робіт.

Поряд з цим, між Східним ТерКЕУ, в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 189/2018/189 від 02.07.2018 по казармі №1, № 187/2018/187 від 02.07.2018 по казармі №2, № 188/2018/188 від 02.07.2018 по казармі №3 та № 186/2018/186 від 02.07.2018 по казармі №4, відповідно до наказів ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» було визначено для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівельних робіт», встановлено, що при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси».

Згідно п. 4.9 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість будівництва визначається: на стадії проектування - в складі інвесторської кошторисної документації, на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) - в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може встановлюватись твердою або приблизною (динамічною)), на стадії проведення взаєморозрахунків - шляхом уточнення вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі підряду.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

При цьому, п. 4.1.1. Розділу 4 Договорів - «Порядок здійснення оплати за виконані роботи» визначено, що розрахунки за виконані роботи по Об`єктам проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 та умов вказаних договорів підряду було передбачено надання Генпідряднику попередньої оплати (авансу) на виконання будівельних робіт.

Так, 22 червня 2018 року, на виконання вищевказаних нормативно-правових актів та умов договору №130/2018/130 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта « Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 23/17)».

Крім того, 22 червня 2018 року на виконання умов договору №131/2018/131 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 24/17)».

Також, 12 липня 2018 року на виконання умов укладеного договору №132/2018/132 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 37/17)».

Зокрема, 17 липня 2018 року на виконання умов укладеного договору №133/2018/133 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 11/18)».

Після надходження авансу на придбання матеріалів, ОСОБА_1 організувала будівельні роботи на об`єктах: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, «ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46».

У подальшому, на виконання умов договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1) Східне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 13.06.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 8 550 319,28 грн., договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2) Східне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 12.06.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 8 326 426,43 грн., договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) Східне ТерКЕУ у період з 12.07.2018 по 06.05.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 7 565 731,60 грн., договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) Східне ТерКЕУ у період з 17.07.2018 по 06.05.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 7 553 920,21 грн..

Загалом, враховуючи попередню оплату (аванс) на виконання будівельних робіт, у 2018 році Східним ТерКЕУ на розрахунковий рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 31 996 397,52 грн.

Так, з метою реалізації злочинного умислу та виконання вимог, розробленого ОСОБА_2 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи із співвиконавцем ОСОБА_3 , усвідомлюючи умови укладеного нею з Замовником Договору, де п.п. 5.2.4 передбачено, що передача виконаних робіт по об`єктам Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2в, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо, а також п. 4.1.1. визначено, що розрахунки за виконані роботи по Об`єктам проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3, запровадила механізм заволодіння державними коштами шляхом складання та видачі до оплати Замовнику завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві - актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми №КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт.

Крім того, ОСОБА_1 складала та підписувала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктах: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, «ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», передавала інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 з метою засвідчення останнім своїми підписами та печаткою інженера технічного нагляду неправдивих відомостей про завищені обсяги і вартість робіт та використаних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_3 , на виконання вимог розробленого

ОСОБА_2 злочинного плану та запровадженого механізму, у другій декаді вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з відома ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , повідомив інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , про необхідність підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) в яких відображена неправдива інформація про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів з метою виділення бюджетних коштів для подальшого фінансування вказаного будівництва.

Після цього, ОСОБА_1 продовжуючи діяти згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, особисто або через інших довірених осіб, з метою отримання від Східного ТерКЕУ за рахунок бюджетних коштів оплати на банківські рахунки підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» за надані послуги за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4), тобто за роботи, які фактично в зазначеному обсязі на об`єктах будівництва не виконувались, подавала Замовнику зазначені вище підробленні акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, у такий спосіб, запевняючи керівний склад Східного ТерКЕУ про відповідність якості та обсягів робіт на об`єктах будівництва проекту, звітній документації, кошторисам, будівельним нормам і правилам - державним стандартам і технічним умовам.

Так, у другій декаді вересня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5,

п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1.,

п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у

м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме: плит «Армстронг» згідно п.97/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458 м2 на суму 45 018,37 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі

ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 19.09.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ

ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 19.09.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою:

м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 852 073,09 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №497 від 19.09.2018 на загальну суму 129 371,55 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 722 71,54 грн. з ПДВ, як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 45 018,37 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у другій декаді вересня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1.,

п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4,

п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- плит «Армстронг» згідно п.97/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458м2;

- вогнезахисний розчин для конструкцій деревини п.46/87 акту виконаних робіт у зв`язку з відсутністю монтажу дерев`яних конструкцій даху у кількості 421,8181кг;

- влаштування ганку з залізобетону згідно п.п.48/114-54/122 акту виконаних робіт;

- влаштування покрівлі, а саме метало профіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55 акту виконаних робіт), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення вентканалів у кількості 115.464м3 (п.83/141 акту виконаних робіт), всього на суму 836 534,00 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі

ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 19.09.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми

КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ

ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 19.09.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 828 954,59 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 129 944,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 699 010,36 грн. з ПДВ, як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 836 534,00 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Водночас, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.10.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- вогнезахисний розчин для конструкцій деревини п.39/87 акту виконаних робіт у зв`язку з відсутністю монтажу дерев`яних конструкцій даху у кількості 421,8181кг;

- влаштування покрівлі, а саме метало профіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55 акту виконаних робіт), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- вікна металопластикові - 119,7492м2 п.63/94 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні)- 94,836м2 п.64/123 акту виконаних робіт;;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення у кількості 1112,8м2 (п.65/133-67/141 акту виконаних робіт;), всього на суму 1 570 208,53 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.10.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.10.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.10.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 971 063,82 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 135 373,42,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 835 690,40 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 1 570 208,53 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.10.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування перекриття на відмітці +6,000 п.п.24/60-39/77;

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів, нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.40/79-44/87 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.45/94-47/95 акту виконаних робіт;

- влаштування ганку п.п.48/115-55/122 акту виконаних робіт;

- влаштування покрівлі, а саме дошки обрізні 794556м3 (п.п.73/41,74/42 акту виконаних робіт;), металопрофіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- вікна металопластикові - 119,7492м2 п.79/94 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні) - 94,836м2 п.80/123 акту виконаних робіт;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення у кількості 1112,8м2 (п.80/133-83/141 акту виконаних робіт;), дошки обрізні, щити опалубки та гарячекатана арматурна сталь по роботам з фасаду;

- плит «Армстронг» згідно п.88/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458м2, всього на суму 2 264 138,95 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.10.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.10.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 4 136 101,78 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 135 373,42,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 969 616,24 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 2 264 138,95 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у другій декаді листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 20.11.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.109/14-113/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 766 344,66 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 20.11.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 20.11.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 20.11.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 905 741,48 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму

1 087 810,21 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №779 від 20.11.2018 на суму 1 087 810,21 грн з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 948 413,39 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у другій декаді листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 21.11.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- східці з/б внутрішні у кількості 23шт. п.п.1/99-3/101 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні) п.5/123 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.102/14-106,26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 1 116 453,71 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 21.11.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 21.11.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 26.11.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на загальну суму 1 174 378,96 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 356 447,69 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №808 від 26.11.2018 на суму 1 356 447,69 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 1 298 522,44 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 03.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- сходи внутрішні п.п.1/99-3/101 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.109/14-113/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 775 582,39 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 03.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 03.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4,

36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 03.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 840 898,56 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму

1 022 967,29 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №845 від 03.12.2018 на суму

1 022 967,29 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 957 651,12 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- двері МДФ (комплектні) п.5/123 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.102/14-106/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 1 107 215,98 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 1 218 261,29 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму

1 400 330,02 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №873 від 04.12.2018 на суму

1 400 330,02 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить

1 289 284,71 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів,нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.11/79-15/86 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.п.16/96-18/98 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2) п.п.44/39-55/53 акту виконаних робіт, всього на суму 249 965,52 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 852 160,92 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №883 від 06.12.2018 на суму 852 160,92 грн з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 249 965,52 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1.,

п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4,

п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів,нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.13/79-17/86 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2, облицювання каркасів метало профілем 63м2, обгородження покрівель перилами 78м, улаштування пароізоляції горища 566м2, улаштування тепло- і звукоізоляції 566м2, улаштування стяжок 566м2) п.п.48/39-71/70 акту виконаних робіт;

- заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику- 127,16м2 п.п.72/91-76/107 акту виконаних робіт, всього на суму 493 223,68 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3,

36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 05.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 156 151,03 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №884 від 05.12.2018 на суму 1 156 151,03 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 493 223,68 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування перекриття на відмітці +6,000 п.п.8/59-18/78 акту виконаних робіт;

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів,нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.19/79-23/86 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.п.24/91-27/102 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2, облицювання каркасів метало профілем 63м2) п.п.54/39-67/56 акту виконаних робіт;

- заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику- 122,7492м2 п.п.68/91-70/93 акту виконаних робіт;

- підлоги з бетону, всього на суму 562 134,80 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4,

36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 05.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 218 193,50 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №885 від 05.12.2018 на суму 1 218 193,50 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 562 134,80 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме «Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані» 14,85п.м. п.5 акту виконаних робіт, всього на суму 35 094,17 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 144 950,06 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №88 від 06.05.2019 на суму 144 950,06 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 35 094,17 грн грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування сходів внутрішніх п.п.1-7 акту виконаних робіт;

- по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.15-23, 25-34, 36-45, 47-55, 57-66 акту виконаних робіт, всього на суму 441 548,95 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 869 824,91 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №89 від 06.05.2019 на суму 869 824,91 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 441 548,95 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.8-26 акту виконаних робіт, всього на суму 128 277,82 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 23.08.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3,

36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 212 456,80 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №90 від 06.05.2019 на суму 212 456,80 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 128 277,82 грн грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділам «Сходи внутрішні» та «Підлоги» (гідроізоляція, тепло- і звукоізоляція, стяжка) роботи не виконано на суму 200 645,41 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3,

36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 200 645,41 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №91 від 06.05.2019 на суму 200 645,41 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 200 645,41 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у першій декаді червня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 07.06.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.2-8,10-15,17-21 акту виконаних робіт на суму 95 665,11 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_3 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», розташованого у м. Бахмут Донецької області, однак не пізніше 07.06.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 07.06.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 12.06.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 103 326,72 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №159 від 12.06.2019 на суму 103 326,72 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 95 665,11 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

На підставі вказаних актів та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, які були підписані начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 та в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 (замовник), за платіжними дорученнями Східним ТерКЕУ на розрахункові рахунки ПП «Проект Актів» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) через Державну казначейську службу неправомірно та безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 11 416 407грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шіснадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.), у якості оплати за виконані будівельні роботи, та використані матеріали, які фактично виконанні не були.

Таким чином, ОСОБА_1 будучи службовою особою - директором ПП «Проект-Актів», у період з вересня 2018 року по червень 2019 року, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, на виконання розробленого організатором групи ОСОБА_2 злочинного плану направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, за участі співвиконавця директора ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. Договорів, зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельн их робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартості облікових документах, а саме по договору №130/2018/130 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1 56 омпбр, ОК «Південь»,

м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46»):

- Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018»;

- Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 04.12.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 04.12.2018»;

- Акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019»;

по договору підряду №131/2018/131 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46»):

- Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018»;

- Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 21.11.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 21.11.2018»;

- Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018»;

- Акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019»;

- Акті № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в від 07.06.2019» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за травень 2019 року від 07.06.2019»;

по договору підряду №132/2017/132 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46»):

- Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 04.10.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018»;

- Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 20.11.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 20.11.2018»;

- Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018»;

- Акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019»;

по договору підряду №133/2018/133 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46»):

- Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018»;

- Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 03.12.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 03.12.2018»;

- Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018»;

- Акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019» та «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019»; незаконно заволоділа коштами Східного ТерКЕУ 11 416 407грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шіснадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.), які були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Проект Актів» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570), внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, чим державі спричинені збитки в особливо великому розмірі.

25.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Ямпіль Сумської області, українку, громадянку України, раніше не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , колишню директорку Приватного підприємства «Проект-Актів» (на цей час ТОВ «Проект - Актів»),

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4);

-договорами субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4);

- Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 04.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 04.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 21.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 21.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в від 07.06.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за травень 2019 року від 07.06.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 04.10.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 20.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 20.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 03.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 03.12.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019

-протоколами огляду місця події - об`єктів будівництва від 18.05.2020 та 20.05.2020 в ході яких оглянуто об`єкти будівництва за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) та встановлено невідповідність виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

-висновком експерта Донецького НДІСЕ №3755-3766 від 12.06.2020, за результатами проведення будівельно - технічної експертизи, відповідно до якої обсяги фактично виконаних робіт по об`єктам «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» не відповідають обсягам робіт, визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за укладеними договорами;

-висновком експерта Луганського відділення Донецького НДІСЕ №58-59/08 від 23.02.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, з якої установлено, що підписи на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в виконані ОСОБА_1 та ОСОБА_3 рукописним способом без попередньої технічної підготовки чи технічних засобів;

-висновком експерта Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ №177/178-21 від 22.02.2021, за результатами проведення економічної експертизи, відповідно до якої необґрунтоване перерахування коштів документально підтверджується на загальну суму 11 416 407 грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.);

-показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших свідків;

- іншими доказами у своїй сукупності.

04 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, до 25.04.2021 року.

21 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018051120000205 від 18.10.2018 року продовжено до 6 (шести) місяців, а саме: до 25.08.2021 року.

Необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обумовлюється наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які існують на теперішній час.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинення дій передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177

КПК України, які можуть настати, якщо підозрюваному буде обрано інший більш м`який запобіжний захід.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , а саме остання може:

- Переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Зазначений ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні резонансного особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (вчиненого шляхом зловживання службовим становищем), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а окрім того, на нього буде покладений обов`язок по відшкодуванню спричиненої внаслідок протиправних дій матеріальної шкоди (збитків) на суму 11 416 407 грн 97 коп. Крім того, чинним законом про кримінальну відповідальність не передбачено застосування при визначенні покарання обвинуваченим у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності чи призначення більш м`якого покарання ніж передбачено законом або звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст.ст. 45-48, 69, 75 КК України. У зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , який не має постійного місця проживання на території м. Полтави та Полтавської області, може переховуватись від органу досудового розслідування, здійснити виїзд на непідконтрольну Україні територію Луганської, Донецької областей чи АР Крим або за наявного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, взагалі виїхати до іншої країни.

- Незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному проваджені. Зазначений ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що не маючи обмежень у пересуванні ОСОБА_3 буде мати можливість особисто або через знайомих йому службових осіб Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління схиляти свідків, а також інших осіб, які у період скоєння кримінального правопорушення працювали в підприємстві-генпідряднику ПП (ТОВ) «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда», замовнику Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні до дачі завідомо неправдивих показань, що виправдовують його та інших учасників організованої групи, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, чи взагалі схиляти до відмови давати свідчення представника потерпілого та інших свідків, які підлягають допитам за обставинами кримінального провадження.

- Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зазначений ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих дій з метою отримання доказів вини ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . Знаходячись на свободі ОСОБА_1 , дізнавшись від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, у тому числі щодо встановленої службової недбалості в діях колишнього начальника Східного Тер КЕУ ОСОБА_5 , може вчиняти дії з метою уникнення учасниками організованої групи від кримінальної відповідальності.

- Може вчинити інше кримінальне правопорушення. Зазначений ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що перебуваючи на свободі, ОСОБА_3 вчинив особливо тяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке носило системний характер щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом підроблення ряду офіційних документів та було припинено ОСОБА_3 не з власної волі, а припинено співробітниками правоохоронних органів шляхом виявлення кримінального правопорушення, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, повідомлення про підозру та звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Вказане прямо свідчить, що мета незаконного збагачення та корисливий мотив ОСОБА_3 спонукають його на вчинення ряду злочинів, у тому числі, які мають характер повторності дій продовжуваних кримінальних правопорушень.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Вказані дані свідчать про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відтак у слідства є достатні дані вважати про об`єктивну наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, так як жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наведеним ризикам.

Під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу необхідно враховувати також, обставини кримінального правопорушення, дані про особу підозрювану у скоєні злочину, наявність ризиків, передбачених

ст. 177 КПК України, а також приймати до уваги те, що слідчий суддя своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що потребує більшої суворості в оцінці порушень цінності суспільства.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, які підлягають допиту, шляхом схилення учасників кримінального процесу до дачі завідомо неправдивих показів, які його виправдовують, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, а також те, що скоєне ОСОБА_1 кримінальне правопорушення є особливо тяжким, санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, при цьому зазначив, що підозрювана на всі виклики до органу досудового розслідування завжди з`являється, жодних порушень не допускала.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки ризики прокурором значно перебільшені та не доведені, підозрювана не ухиляється від своїх обов`язків, з`являється на всі виклики до органу досудового розслідування та суду. Крім цього зазначили, що по справі допитані свідки, тому ризик незаконного впливу на свідків також не доведений.

Заслухавши думку прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності з вимогами ст.ст. 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою - є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4);

-договорами субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4);

- Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 04.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 04.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 21.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 21.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в від 07.06.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за травень 2019 року від 07.06.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 04.10.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 20.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 20.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 03.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 03.12.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019

-протоколом огляду місця події об`єктів будівництва від 18.05.2020 в ході якого оглянуто об`єкти будівництва за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) та встановлено невідповідність виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

-висновком експерта Донецького НДІСЕ №3755-3766 від 12.06.2020, за результатами проведення будівельно технічної експертизи, відповідно до якої обсяги фактично виконаних робіт по об`єктам «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» не відповідають обсягам робіт, визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за укладеними договорами;

-висновком експерта Луганського відділення Донецького НДІСЕ №58-59/08 від 23.02.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, з якої установлено, що підписи на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в виконані ОСОБА_1 та ОСОБА_3 рукописним способом без попередньої технічної підготовки чи технічних засобів;

-висновком експерта Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ №177/178-21 від 22.02.2021, за результатами проведення економічної експертизи, відповідно до якої необґрунтоване перерахування коштів документально підтверджується на загальну суму 11 416 407 грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.);

-показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших свідків;

- іншими доказами у своїй сукупності.

Згідно позиції Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Згідно з правовою позицію, яка закріплена у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення від 28.10.1994), факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Отже, стороною обвинувачення доведене, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий суддя зауважує, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу не є судовим розглядом, коли суд надає оцінку допустимості доказів у розумінні ст. 87 КПК України. При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу під час досудового розслідування вирішуються виключно питання забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та забезпечення проведення досудового розслідування.

Проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя прийшов до висновку, що у розумінні вимог ч. 1 ст. 194 КПК України стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор обґрунтовував наступні ризики:

1)Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

2)Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

3)Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

4)Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що у судовому засіданні прокурором доведено, що існує ризик, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування. Усвідомлюючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання винуватою, вона дійсно може переховуватися від поліції та суду, оскільки наслідки та ризик втечі ним можуть бути визнані менш небезпечними ніж можливе покарання, що загрожує у разі визнання винуватою. Разом з цим, даний ризик суд хоча і не виключає, але вважає його маловірогідним.

Про намір ухилитися від слідства може свідчити неявка за викликами до органів досудового розслідування чи суду, відсутність постійного місця проживання та роботи, підбурювання співучасників до втечі, факти втечі від органів досудового розслідування та суду в минулому. Окрім протиправних дій підозрюваного, про можливі ризики переховування від суду чи слідства можуть свідчити цілком правомірні дії підозрюваного: закриття рахунків у банку, продаж нерухомості, оформлення паспорта для виїзду за кордон, купівля квитків тощо.

ЄСПЛ у п. 33 у справі Wv. Switzerland №14379/88 від 26.01.1993 р. стверджує, що «небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти лише залежно від суворості можливого покарання, її потрібно визначати, враховуючи низку інших чинників, які можуть підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя або зробити її настільки незначною, що вона не слугуватиме виправданням для тримання під вартою. При цьому необхідно враховувати характер обвинуваченого, його моральні риси, кошти, зв`язки з державою».

Разом з тим, прокурором не надано доказів на підтвердження заявлених у клопотанні ризиків: ОСОБА_16 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виходячи з практики та аналізу обставин, на які посилається прокурор під час доведення ризиків, варто зауважити, що орган досудового розслідування вказав загальні підстави.

Існування загального переліку ризиків, передбачених ст. 177 КПК, недостатньо. На законодавчому рівні закріплений обов`язок прокурора викласти обставини, що підтверджують наявність ризиків та посилання на матеріали, які підтверджують ці обставини. (п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України).

Виходячи зі змісту ст. 177 КПК України, суд встановлює, що поняття ризику можна розуміти як прояв використання підозрюваним можливостей та спроб перешкоджати розслідуванню кримінального провадження. При цьому події повинні бути підтверджені як такі, що вже відбувалися, а також що дії або бездіяльність підозрюваного, або схильність до вчинення останнім протягом досудового розслідування дають підстави прокурору вважати, що існує високий коефіцієнт настання відповідних ризиків, закріплених у ст. 177 КПК України.

Зі змісту п. 43 Рішення Європейського суду з прав людини від 14.02.2008 р. у справі «Кобець проти України» вбачається, що суд, оцінюючи докази, керується критерієм доведення поза розумним сумнівом. Таке доведення має випливати з сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

В підтвердженні наявності ризиків можуть бути фактичні дані, які свідчать про неналежну поведінку суб`єкта кримінального процесу або можливість такої поведінки. При цьому переконання щодо можливості неналежної поведінки особи повинно ґрунтуватися на даних, які свідчать про реальний намір особи вчинити такі дії. Орган досудового розслідування в судовому засіданні таких даних не надав.

Органом досудового розслідування не надано в судовому засіданні переконливих доказів стосовно зазначених ризиків. Данні ризики не доведені прокурором у судовому засіданні та ґрунтується лише на припущеннях. Крім того, суд враховує, що свідки вже були допитані органом досудового розслідування і не заявляли про тиск на них з боку підозрюваної. Також суд враховує, що необхідні документальні докази та матеріальні об`єкти вилучені, оглянуті та зафіксовані у процесуальних документах, а тому посилання прокурора на фактично абстрактні можливості підозрюваної, без врахування вже проведеної слідством роботи, в жодному випадку не свідчать про наявність та доведеність заявлених ризиків. Крім того, за змістом наявних у справі доказів, обставини інкримінованого кримінального правопорушення істотним чином встановлені саме з документальних доказів, на які ОСОБА_1 не здатна здійснити жодного впливу.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно статті 181 ч. 2 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких та карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28 ,ч. 2 ст. 366 КК України, дані про особу підозрюваної, яка раніше не судима, заміжня, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працює, має постійне місце проживання, та інші обставини справи, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , заборонивши їй залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_2 , в період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку, що є необхідним і буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до ст. 194 КПК України - якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Щодо обов`язків ОСОБА_1 не спілкуватися з підозрюваними за даним кримінальним провадження, суд вважає необхідним виключити підозрюваного ОСОБА_2 , якій є чоловіком ОСОБА_1 зі списку підозрюваних, з якими заборонено спілкування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що необхідно зобов`язати ОСОБА_1

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду,

-не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає з 22.00 годин до 06.00 годин наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_3 , свідками , спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 197, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ямпіль , Сумської області, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло в період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку за адресою проживання: АДРЕСА_2 , на строк 60 діб, а саме до 23 липня 2021 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області.

Зобов`язати ОСОБА_1 :

прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду,

-не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає з 22.00 годин до 06.00 годин наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_3 , свідками , спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконання після її проголошення.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту становить до 23.07.2021 року.

Ухвала втрачає силу 23.07.2021 року, якщо строк домашнього арешту не буде продовжено.

На ухвалу, протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Донецького Апеляційного суду.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя К.С. Романенко